отмыванию - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Власти Канады усилят отслеживание криптовалютных транзакций
Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC) сообщил, что намерен усилить мониторинг и анализ криптовалютных транзакций для противодействия отмыванию незаконных доходов. дальше »
2025-1-26 12:13 | |
|
США ввели санкции против северокорейской сети по отмыванию криптовалют
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) наложила санкции на сеть по отмыванию криптовалют, связанную с Северной Кореей. В центре внимания оказались два гражданина Китая и торговая компания из ОАЭ. дальше »
2024-12-18 10:57 | |
|
|
Китайские компании продавали синтетических опиоиды за криптовалюту
Американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA) сообщило, что Министерство юстиции США предъявило обвинения восьми китайским химическим компаниям и их сотрудникам в причастности к торговле прекурсорами фентанила и отмыванию денег через криптовалюты. дальше »
2024-10-27 00:40 | |
|
|
Китайские компании продавали синтетические опиоиды за криптовалюту
Американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA) сообщило, что Министерство юстиции США предъявило обвинения восьми китайским химическим компаниям и их сотрудникам в причастности к торговле прекурсорами фентанила и отмыванию денег через криптовалюты. дальше »
2024-10-28 00:40 | |
|
|
FinCEN оштрафовала TD Bank за содействие отмыванию денег через криптовалюты на $1 млрд
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США (FinCEN) установила, что TD Bank не сообщил о связанной с криптовалютами подозрительной деятельностью почти на $1 млрд. По данным агентства, на протяжении девяти месяцев банк обрабатывал транзакции для компании, обозначенной в соглашении о признании вины как Customer Group C. дальше »
2024-10-15 10:53 | |
|
|
Payeer выписали штраф на €9,3 млн из-за клиентов из РФ
Власти Литвы наложили рекордный штраф на криптовалютную компанию Payeer в размере €9,3 млн (около $10,1 млн на момент написания). В обвинительном заключении говорится, что компания нарушила санкции и способствовала отмыванию денег с участием российских клиентов. дальше »
2024-7-11 18:49 | |
|
|
Топ-менеджера медиакомпании обвинили в криптовалютном мошенничестве на $67 млн
Минфин США обвинил финансового директора международной медиакомпании Epoch Times Билла Гуаня в организации схемы по отмыванию не менее $67 млн незаконно полученных средств через криптовалюты. дальше »
2024-6-5 12:38 | |
|
|
Минфин США: NFT способствуют отмыванию преступно нажитых средств
Министерство финансов США объявило, что индустрия невзаимозаменяемых токенов особенно подвержена риску мошенничества и способствует отмыванию преступных средств. дальше »
2024-5-31 17:04 | |
|
|
Наследника ювелирного дома Cartier обвинили в отмывании денег наркокартеля через USDT
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения в отношении члена семьи Картье и пятерых граждан Колумбии в отмывании полученных от наркотрафика средств через стейблкоин USDT. По версии властей, фигуранты являлись участниками сети по отмыванию денег, действующей в США и Колумбии. дальше »
2024-5-6 11:30 | |
|
|
Сбер объяснил, как разблокировать счета после покупки-продажи криптовалюты
Сбер, крупнейший банк России, объяснил вчера гражданам порядок действий после блокировки счета из-за операций с криптовалютой. Представитель Сбера дал развернутый ответ на запрос РБК. Карты, которыми клиенты пользуются при операциях с криптовалютой, могут быть заблокированы на основании Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» N 115-ФЗ. дальше »
2024-3-29 09:25 | |
|
|
Прокуратура Нидерландов обвиняет Алексея Перцева в отмывании $1,2 млрд
Нидерландские прокуроры готовят обвинительное заключение по делу разработчика Алексея Перцева, стоявшего у истоков криптомиксера Tornado Cash. По их данным, он причастен к отмыванию $1,2 млрд. дальше »
2024-3-20 10:11 | |
|
|
Центробанк наделят правом блокировать подозрительные операции с цифровым рублем
Государственная дума России начала рассматривать законопроект, согласно которому на сделки с цифровым рублем будет распространяться закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». дальше »
2024-3-18 16:38 | |
|
|
Скандальный криптоблогер Бен Армстронг: «Я раскрыл сеть отмывателей криптовалют и меня хотят убить»
Бывший ведущий YouTube-канала Bitboy Crypto опасается за свою жизнь. Он заявил, что раскрыл сеть специалистов по отмыванию денег через криптовалюты и назвал людей, которые пытаются заставить его замолчать. дальше »
2023-11-1 13:04 | |
|
|
Власти США объявили криптомиксеры центрами по отмыванию денег
Администрация президента США Джо Байдена объявила криптовалютные миксеры центрами отмывания денег, которые угрожают национальной безопасности страны. дальше »
2023-10-21 11:41 | |
|
|
ЦБ Грузии будет вести мониторинг криптовалютных компаний
И.о. президента Национального банка Грузии Арчил Мествришвили сообщил, что уже с 1 сентября регулятор будет следить за исполнением криптофирмами норм по противодействию отмыванию доходов. дальше »
2023-6-1 09:21 | |
|
|
У Алексея Перцева из Tornado Cash появилась возможность «обелить» свое имя
Вчера, 24 мая, состоялось очередное заседание по делу Алексея Перцева, который стоит за разработкой микшера Tornado Cash. В Нидерландах его обвиняют в пособничестве отмыванию денег через сервис. Сам Перцев настаивает на том, что не имеет никакого отношения к деятельности на площадке. дальше »
2023-5-26 13:09 | |
|
|
Японские власти ужесточат контроль за отмыванием денег с помощью криптовалют
Парламент Японии решил ввести более жесткие меры противодействия отмыванию доходов с помощью криптовалют. Новые процедуры AML вступят в силу уже 1 июня. дальше »
2023-5-24 14:27 | |
|
|
Binance начала учить правоохранителей Украины выявлять криптопреступления
Криптовалютная биржа Binance организовала для представителей правоохранительных и регулирующих органов Украины обучающие семинары по криптовалютам и блокчейну для противодействия отмыванию денег через цифровые активы. дальше »
2023-3-13 14:03 | |
|
|
Японские власти ужесточают законы по противодействию отмыванию денег
Японские законодатели внесли изменения в шесть законов по противодействию отмыванию доходов. Поправки в законодательство в том числе связаны и с криптовалютной отраслью. дальше »
2022-10-17 11:57 | |
|
|
В Амстердаме прошел митинг против ареста разработчика Tornado Cash
В субботу, 20 августа, на площади Дам в Амстердаме состоялся митинг в поддержку разработчика Tornado Cash Алексея Перцева. Об этом пишет CoinDesk. 12 августа власти Нидерландов арестовали неназванного мужчину по подозрению в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптовалютный миксер. дальше »
2022-8-22 09:53 | |
|
|
В Амстердаме пройдет митинг в поддержку разработчика Tornado Cash
20 августа в Амстердаме состоится митинг в поддержку арестованного на прошлой неделе в Нидерландах разработчика криптовалютного миксера Tornado Cash Алексея Перцева. Власти подозревают его в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через сервис. дальше »
2022-8-17 15:24 | |
|
|
В Израиле раскрыли схему отмывания миллионов евро через криптовалюты
Налоговое управление и полиция Израиля арестовали троих подозреваемых в организации международной мошеннической схемы по отмыванию миллионов евро с помощью криптовалют. Об этом сообщает Reuters. дальше »
2022-8-17 13:01 | |
|
|
В ЕС появится единый криптовалютный регулятор
Власти Евросоюза создадут новый регулирующий орган AMLA, которому поручат прямой надзор за криптобизнесом. Об этом говорится в шестой директиве ЕС о противодействии отмыванию денег (AMLD6), пишет The Block. дальше »
2022-8-17 17:09 | |
|
|
«Добро пожаловать на войну с кодом»: криптосообщество всколыхнул арест разработчика Tornado Cash
Вчера власти Нидерландов арестовали разработчика, связанного с опальным миксером Tornado Cash. Мужчина, имя которого не называется, был задержан в Амстердаме. 29-летний подозреваемый, предположительно, причастен к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптовалютный миксер. дальше »
2022-8-14 12:19 | |
|
|
В Амстердаме арестовали предполагаемого разработчика Tornado Cash
Правоохранители Нидерландов арестовали разработчика, предположительно связанного с миксером Tornado Cash. 29-летнего мужчину задержали в Амстердаме. Его подозревают в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптовалютный миксер. дальше »
2022-8-12 13:21 | |
|
|
Индийские правоохранительные органы заморозили активы криптовалютной биржи WazirX
Правоохранительные органы Индии заявили о блокировке активов биржи WazirX на $8.14 млн за отказ от сотрудничества в расследовании фактов пособничества мошенничеству и отмыванию денег. дальше »
2022-8-6 06:03 | |
|
|
Индийская биржа WazirX может иметь отношение к отмыванию денег
Власти Индии расследуют криптовалютную биржу WazirX на предмет возможного отмывания $350 млн. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на министра финансов Индии Панкаджа Чаудхари. Расследованием криптобиржи занимается экономическая разведка Индии. дальше »
2022-8-4 13:44 | |
|
|
ЕС разрабатывает механизм противодействия отмыванию денег через криптовалюты
В руководстве Евросоюза разрабатывают законодательство по мониторингу криптовалютных операций, осуществляемых незарегистрированными кошельками. Таким образом Брюссель намеревается минимизировать масштабы легализации криминальных доходов через цифровые валюты. дальше »
2022-4-28 09:37 | |
|
|
Аргентинские криптовалютные компании обяжут подчиняться закону об отмывании денег
Группа финансовой разведки Аргентины (UIF) планирует обязать криптовалютные биржи и другие компании подчиняться требованиям закона о противодействии отмыванию денег (AML). дальше »
2022-3-16 14:47 | |
|
|
Группа компаний из США представила платформу для соблюдения требований FATF
Коалиция американских криптокомпаний представила платформу TRUST. Она позволит безопасно обмениваться информацией о клиентах в рамках соблюдения «дорожного правила» FATF и противодействовать отмыванию денег, а также финансированию терроризма. дальше »
2022-2-17 18:39 | |
|
|
Минфин США планирует начать регулировать рынок NFT
Министерство финансов США считает, что конфиденциальность на рынке цифрового искусства и упрощение логистики за счет токенизации приведет к росту отмывания денег через NFT. Министерство финансов США разместило отчет на базе Закона о борьбе с отмыванием денег от 2020 года, в котором говорится, что регулятор обнаружил доказательства причастности владельцев дорогостоящих произведений искусства к отмыванию денег. Минфин США на […] дальше »
2022-2-8 13:41 | |
|
|
Reuters: «Binance скрывала информацию от регуляторов и преувеличивала качество процедур AML»
Reuters провело масштабное исследование работы крупнейшей криптовалютной биржи Binance. По данным агентства, процедуры противодействия отмыванию доходов на площадке гораздо слабее, чем заявляется. дальше »
2022-1-22 13:38 | |
|
|
Израиль вводит новые правила противодействия отмыванию денег
Регуляторы Израиля уже рассматривают заявления от нескольких криптовалютных компаний на получение лицензии в соответствии с новыми правилами AML. дальше »
2021-11-16 17:16 | |
|
|
Филиал Kraken в Великобритании получил лицензию FCA
Дочерняя фирма биткоин-биржи Kraken в Великобритании Crypto Facilities получила одобрение FCA на работу в стране. Об этом пишет The Block. Полученная лицензия отражает соответствие нормативным требованиям применительно к противодействию отмыванию денег. дальше »
2021-11-17 15:53 | |
|
|
В Украине нашли подозреваемых в продаже флешек с вирусом для взлома биткоин-кошельков
Служба безопасности Украины сообщила о выявлении злоумышленников, отмывавших средства для хакеров и продававших флешки с вирусами для взлома криптовалютных кошельков. Подозреваемые действовали в даркнете и организовали масштабную схему по отмыванию средств, полученных преступным путем. дальше »
2021-10-26 16:41 | |
|
|
СНБО Украины присоединится к международной борьбе с вымогателями биткоинов
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о готовности к международному сотрудничеству для борьбы с киберпреступностью. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Представители Украины в числе 30 стран приняли участие в онлайн-платформе Counter Ransomware Initiative, в частности посвященной противодействию операторам программ-вымогателей и отмыванию средств через криптовалюты. дальше »
2021-10-18 19:33 | |
|
|
В Австралии задержали предполагаемых организаторов схемы по отмыванию $62 млн через криптовалюты
Полиция австралийского штата Виктория разоблачила один из крупнейших преступных синдикатов страны, подозреваемый в переводе десятков миллионов долларов в офшоры. Об этом сообщает The Age. дальше »
2021-10-18 16:44 | |
|
|
Эстонский регулятор опроверг планы по автоматической аннуляции лицензий у криптовалютных компаний
Эстонское Бюро данных по отмыванию денег (RAB) в комментарии ForkLog сообщило, что не рассматривает возможность автоматической аннуляции ранее выданных лицензий на деятельность криптовалютных компаний. дальше »
2021-10-15 11:54 | |
|
|
В Казахстане планируют усилить финмониторинг в сфере цифровых активов
Депутаты мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана одобрили законопроект, предусматривающий финмониторинг выпуска, торговли и обмена цифровых активов. Об этом сообщает "Капитал". Документ нацелен на внесение изменений в законодательство о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. дальше »
2021-9-30 11:02 | |
|
|
Финразведка США впервые в истории назначила советника по криптовалюте
На новую должность в Агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) была назначена Мишель Корвер, ранее занимавшая аналогичный пост в уголовном отделе Министерства юстиции США. Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которое входит в структуру Минфина США и отслеживает транзакции для противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег, впервые назначило советника по криптовалютам. Этот пост […] дальше »
2021-7-7 11:30 | |
|
|