Наследника ювелирного дома Cartier обвинили в отмывании денег наркокартеля через USDT

2024-5-6 11:30

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения в отношении члена семьи Картье и пятерых граждан Колумбии в отмывании полученных от наркотрафика средств через стейблкоин USDT. По версии властей, фигуранты являлись участниками сети по отмыванию денег, действующей в США и Колумбии. источник »

Tether (USDT) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $0.9994
Капитализация $0 Rank 99999
Цена в час новости $ 1.0002 (-100%)

usdt денег отмывании колумбии стейблкоин полученных наркотрафика

Источник: forklog.com

usdt денег → Результатов: 24


Tether: Мы разочарованы отчетом ООН об опасности USDT

Компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, публично раскритиковала отчет экспертов ООН, в котором говорилось, что эта стабильная монета стала основным криптоактивом для отмывания денег в Юго-Восточной Азии.

2024-1-17 13:58


ООН: USDT стал основным криптоактивом для отмывания денег в Юго-Восточной Азии

Согласно недавнему отчету Организации объединенных наций (ООН), стейблкоин USDT стал основной криптовалютой для отмывания денег и мошеннических схем в Юго-Восточной Азии.

2024-1-15 12:49


Наркоконтроль США случайно отправил мошеннику 55 000 USDT

Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) потеряло $55 000 в стейблкоине USDT в результате «отравления адреса». Об этом сообщает Forbes.   В мае по итогам трехлетнего расследования агентство конфисковало более $500 000 в «стабильных монетах» с двух счетов Binance, которые подозревались в отмывании денег от продажи запрещенных веществ.

2023-8-26 16:47


Фото:

Transparency International: Россияне используют USDT для отправки денег на запад

Российское отделение международной правозащитной организации Transparency International выяснило, что в обход западных санкций россияне используют стейблкоин компании Tether, чтобы отправлять деньги в западные страны.<br /> <br /> <br />

2023-3-16 16:56


Выпуск 1 млрд USDT на блокчейне Tron сочли бычьим знаком

В течение некоторого времени доминирование крупнейшего стейблкоина Tether находилось под угрозой после того, как компания-эмитент приостановила «печать денег». После нескольких сообщений о проблемах, с которыми сталкивается компания, Tether выпустил 1 млрд USDT в сети Tron.

2021-8-10 11:38


ЦБ Китая помог арестовать подозреваемых в отмывании средств через USDT

Народный банк Китая помог правоохранительным органам выйти на подозреваемых в организации нелегального игорного бизнеса. Для отмывания денег они использовали Tether (USDT), пишет The Block. Спецоперация проходила в городе Хойчжоу провинции Гуандун.

2020-10-24 09:51


Паоло Ардоино: «рост капитализации Tether не говорит о притоке денег в криптовалюты»

По мнению технического директора Tether и Bitfinex Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) заметный рост капитализации Tether за последние три месяца еще не говорит о притоке денег в индустрию криптовалют. Ардоино рассказал, что стейблкойн USDT действительно очень популярен.

2020-6-12 11:00


Фото:

Сервис отслеживания CipherTrace добавил поддержку более 700 криптоактивов

Аналитическая компания CipherTrace добавила на свою платформу поддержку более 700 криптоактивов, среди которых USDT, LTC и ETH, а также множество токенов стандарта ERC-20. Согласно заявлению компании, пользователи смогут проверить на наличие потенциальных рисков 87% торгового объема криптовалют, входящих в ТОП-100 по капитализации.

2019-10-16 15:52


Фото:

Против Tether и Bitfinex подали иск на $1,4 трлн

Против компании iFinex Inc. и ее дочерних структур подали коллективный иск на более чем $1,4 трлн в суд Восточного округа Нью-Йорка. Ответчиками по делу выступают и топ-менеджеры Джанкарло Девазини (CFO Bitfinex), Филипп Портер (экс-CSO Bitfinex) и Жан-Луи ван дер Вельде (CEO Bitfinex), а также панамский процессинг Crypto Capital и фирма Global Trade Solutions AG.

2019-10-8 21:12


Прогноз стоимости Tether на 2020 год

Несколько лет назад на критическом валютном рынке USDT смогла объединить преимущества фиатных денег и стабильность, присущую криптовалютным проектам. Тренд популярности Tether — это стабильная монета, которая была разработана, чтобы служить мостом между фиатной и цифровой валютой.

2019-9-28 10:28


Фото:

Южнокорейская Upbit снимет с торгов анонимные криптовалюты

Ведущая южнокорейская биткоин-биржа Upbit анонсировала делистинг шести ориентированных на анонимность пользователей криптовалют. В их число вошли Monero (XMR), DASH, ZCash (ZEC), Haven (XHV), BitTube (TUBE) и PIVX.

2019-9-22 19:42


Фото:

Чем опасен Tether для крипторынка

Стейблкоин Tether один из основных каналов конвертации фиатных денег в криптовалюты. Но недавняя ошибочная эмиссия 5 млрд USDT еще раз напомнила, что централизация проектов может серьезно навредить всей криптоиндустрии.

2019-7-18 06:00


ПО Chainalysis будет отслеживать транзакции USDT и Binance Coin на предмет отмывания денег

Аналитический блокчейн-стартап Chainalysis сообщил, что начиная с сегодняшнего дня предлагаемый им инструмент отслеживания транзакций Chainalysis KYT (Know Your Transaction) поддерживает четыре дополнительные монеты.

2019-4-24 20:07


«Завтра Bitcoin будет стоить $100 000». Как Tether повлияет на монету

Twitter-бот, который отслеживает эмиссию стейблкойна USDT, сообщил о выпуске более 2 млрд новых монет. Пользователи уверены, что это может серьезно изменить стоимость цифровых денег — увеличить ее в несколько раз или обрушить.

2019-4-8 17:30


В сети Tether зафиксировано рекордное число транзакций

31 марта в сети Tether состоялось транзакций на общую сумму в 38 150 USDT, что является абсолютным историческим максимумом. Об этом свидетельствуют данные CoinMetrics. io. Напомним, ранее компания Tether Limited, эмитент USDT, обновила политику обеспечения токена.

2019-4-1 19:19


Tether меняет правила игры. Забудьте про обеспечение долларом

Стейблкойн USDT от компании Tether теперь не обязательно должен быть полностью обеспечен реальными долларами США, компания без объявлений обновила политику на сайте. По словам представителей стартапа, каждая монета подкрепляется «резервами, которые включают в себя традиционную валюту и эквиваленты наличных денег, а также другие активы и предстоящие поступления от займов, которые были предоставлены третьим сторонам». По […]

2019-3-14 16:34


Tether внес изменения в политику обеспечения токенов USDT

Привязанный к доллару США токен USDT, как предполагалось до недавнего времени, полностью обеспечен твердой валютой. Однако последняя редакция на сайте эмитента стейблкоина компании Tether говорит о том, что ситуация теперь обстоит иначе.

2019-3-14 13:10


Tether незаметно обновил политику обеспечения токенов USDT, включив «эквиваленты наличных денег»

Привязанный к доллару США токен USDT, как предполагалось до недавнего времени, полностью обеспечен твердой валютой. Однако последняя редакция на сайте эмитента стейблкоина компании Tether говорит о том, что ситуация теперь обстоит иначе.

2019-3-14 12:39


Самые популярные стейблкоины и их капитализация

Одной из главных проблем криптовалюты, которая на данном этапе мешает ей стать полноценной заменой фиатным деньгам – это высокая волатильность. Котировки криптовалют неустойчивы и могут меняться на очень значительные суммы за короткий промежуток времени.

2019-1-23 15:13


Что общего у крипторубля и криптовалюты?

Федеральные власти в очередной раз начали говорить о возможном создании так называемого крипторубля. Если раньше об этом говорили в основном абстрактно, то теперь председатель комитета Государственной думы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал о его основных предполагаемых параметрах.

2019-1-20 14:03


Итоги года для рынка криптовалют

Уходящий 2018 год стал настоящей проверкой рынка криптовалют на способность выдерживать новые удары по курсу. Тем не менее эксперты не склонны думать, что год был негативным. В целом, по их мнению, произошло много позитивных изменений, которые позволяют надеяться на позитивное будущее.

2018-12-31 00:33


Фото:

Всё хорошо: токены USDT подкреплены долларами на 100 процентов

Судя по последним счётам из банка, слухи о плохом состоянии Tether могут оказаться полной выдумкой. Компания, стоящая за главным стейблкоином крипторынка, имеет достаточно фиата в своих запасах. У них достаточно денег, чтобы подкрепить каждый токен USDT одним долларом. По сообщениям...

2018-12-19 21:00


В Bloomberg рассказали, сколько денег лежало на банковских счетах Tether Limited

Издание Bloomberg получило доступ к финансовой отчетности компании Tether Limited, эмитента стейблкоина USDT. Дать однозначный ответ, обеспечены ли все токены USDT долларами США на данный момент, у издания не получилось, однако 31 января это утверждение соответствовало действительности.

2018-12-18 17:14


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

SEC одобрила первый этап запуска комбинированного ETF на биткоин и Ethereum от Bitwise

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрила первый этап рассмотрения комбинированного ETF на биткоин и Ethereum от Bitwise Asset Management. Фонд, отслеживающий спотовые цены двух крупнейших криптовалют, получил предварительное разрешение регулятора 30 января.

Медиакомпания Трампа инвестирует $250 млн в криптовалюты

Медиакомпания Дональда Трампа (Donald Trump) осваивает финансовые технологии. Trump Media and Technology Group Corp. (TMTG), управляющая социальной сетью Truth Social и стриминговой платформой Truth+, объявила о запуске нового направления в сфере финансовых услуг и финтеха под брендом Truth.

Администрация Трампа готовит новые ограничения на поставки чипов Nvidia в Китай

Крупнейший производитель графических процессоров может столкнуться с новыми ограничениями на поставки чипов для искусственного интеллекта в Китай. Администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) рассматривает возможность ужесточения экспортного контроля после выпуска нашумевшей ии-модели DeepSeek R1.

SEC приближается к принятию решения по Litecoin-ETF от Canary

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) продвинулась в рассмотрении заявки на запуск спотового Litecoin-ETF от Canary, запросив публичные комментарии к предложению. 29 января регулятор объявил о начале сбора комментариев, установив 21-дневный срок с момента публикации в Федеральном реестре.

Сенатор США: регулирование криптовалют — вопрос национальной важности

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) превышает свои полномочия в отношении криптовалют, заявила сенатор Синтия Ламмис (Cynthia Lummis) в поддержку апелляции Coinbase. Сенатор от штата Вайоминг подала экспертное заключение в Апелляционный суд второго округа США.

Сенат Аризоны продвигает законопроект о стратегическом резерве биткоина

Комиссия по финансам Сената Аризоны одобрила законопроект о создании стратегического резерва биткоина. За документ проголосовали пять сенаторов, против — двое. Теперь судьба инициативы находится в руках Комитета по регламенту Сената штата.