отмыванию - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Финрегулятор Кореи одобрил работу банков с криптобиржами
Глава Комиссии по финансовым услугам Республики Корея (FSC) Чой Чон Ку (Choi Jong-ku) подтвердил, что предоставление банками виртуальных банковских счетов криптобиржам не вызывает у них никаких проблем с безопасностью и соблюдением установленных правил. дальше »
2018-10-31 13:36 | |
|
Японский финансовый регулятор передал полномочия контроля за крипторынком
Агентство финансовых услуг Японии предоставило национальному криптовалютному рынку статус саморегулируемого. Теперь все полномочия по контролю нового сегмента переданы местной Ассоциации бирж виртуальных валют. дальше »
2018-10-25 20:43 | |
|
|
Бизнес-ассоциация Швейцарии представила AML-стандарты для цифровых активов
Швейцарская бизнес-ассоциация, выступающая за признание криптовалют и цифровых активов на финансовых рынках, выпустила сборник правил соответствия блокчейн-отрасли национальному законодательству по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. дальше »
2018-10-24 18:00 | |
|
|
Норвегия ужесточает требования к криптобиржам и обменным сервисам
Служба финансово-бюджетного надзора Норвегии (Finanstilsynet/FSA) обязала биржи и обменники соблюдать новые правила в рамках закона о противодействии отмыванию денег, если они предлагают депозитарные сервисы, сообщает Coinpedia. дальше »
2018-10-9 09:33 | |
|
|
Сколько миллионов долларов преступники отмыли с помощью криптовалют? Ответ журналистов
Более 46 криптобирж по всему миру причастны к отмыванию 88 миллионов долларов за последние два года. К такому выводу пришли эксперты Wall Street Journal после исследования транзакций более 2500 кошельков, которые были задействованы в криминальных делах. Об этом пишет CCN.... дальше »
2018-10-1 13:45 | |
|
|
В России применят стандарты ФАТФ по криптовалютам
Россия внедрит создаваемые Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) антиотмывочные рекомендации для рынка цифровых финансовых активов. Уже в октябре ФАТФ намерена представить международные стандарты для противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, пишет «Коммерсант» со ссылкой на слова замдиректора Росфинмониторинга Павла Ливадного. дальше »
2018-9-7 16:38 | |
|
|
Мнение: в октябре FATF представит AML-стандарты для криптовалют
Межправительственная организация FATF представит стандарты в области противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма для криптовалютного рынка. Заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный заявил, что это может произойти уже в октябре, пишет «Коммерсант». дальше »
2018-9-7 10:41 | |
|
|
На форуме FinTech RegTech Forum в Китае ФАТФ подготовит новые стандарты для крипторынка
4-5 сентября в китайском городе Ханчжоу Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) совместно с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма проведут форум FinTech RegTech Forum. дальше »
2018-9-4 22:50 | |
|
|
Криптобиржи ежедневно завышают объём торгов на 6 миллиардов долларов. Кто отличился больше других?
Более 70 процентов из ста крупнейших криптовалютных бирж на Coinmarketcap существенно завышают объёмы торгов и причастны к отмыванию денег. Об этом говорится в исследовании Blockchain Transparency Institute (BTI), которое приводит Bitcoin. дальше »
2018-8-29 15:45 | |
|
|
Исследование: криптобиржи ежедневно завышают торговый оборот на $6 млрд
Криптовалютные биржи каждый день завышают общий торговый оборот на $6 млрд, причем 70% из них используют мошеннические схемы по отмыванию средств. К такому выводу пришли специалисты Blockchain Transparency Institute (BTI). дальше »
2018-8-28 23:02 | |
|
|
Как рекомендации ФАТФ скажутся на стоимости криптовалют?
Что произошло? Межправительственная организация по борьбе с отмыванием преступных доходов — ФАТФ — готовит рекомендации по работе с криптоактивами. С просьбой о разработке стандартов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) к организации в конце июля обратились страны G20. дальше »
2018-8-23 17:45 | |
|
|
Отмывание $164 700 в биткоинах обошлось американцу в 41 месяц тюрьмы
Министерство юстиции США вынесло окончательный приговор жителю Аризоны Томасу Марио Костанцо, которого федеральный судья ещё 28 марта признал виновным по пяти пунктам в рамках дела по отмыванию денег. дальше »
2018-8-3 09:35 | |
|
|
G20 утвердит новые стандарты AML в октябре, включая «жесткие меры» контроля за криптовалютами
Страны большой двадцатки (G20) планируют пересмотреть международные стандарты о противодействии отмыванию денег (AML) в октябре. Согласно выпущенному в воскресенье пресс-релизу, на встрече в выходные министры по финансам и председатели центральных банков стран большой двадцатки подтвердили свое намерение «строгого» наблюдения за криптовалютами. дальше »
2018-7-23 15:12 | |
|
|
G20 разработает стандарты противодействия отмыванию доходов с помощью криптовалют
Страны-участницы «Большой двадцатки» подписали соглашение, согласно которому до октября 2018 года будет разработан стандарт противодействия отмыванию доходов (AML) в криптовалютной сфере. Об этом пишет CoinDesk. дальше »
2018-7-23 11:27 | |
|
|
G20 снова отложила проблему регулирования криптовалют
Финансовые лидеры стран-членов “Большой двадцатки” ожидают, что стандарты применения правил противодействия отмыванию денег (AML) в отношении криптовалют будут рассмотрены в октябре. Министры финансов и руководители центробанков G20 провели в Буэнос-Айресе встречу, на которой подтвердили свою позицию по “бдительному” мониторингу криптоактивов. дальше »
2018-7-23 10:53 | |
|
|
Бывший глава AML-отдела канадского банка займется правовым соответствием Tether
Компания Tether Ltd объявила о том, что экс-глава отдела по противодействию отмыванию денег Bank of Montreal Леонардо Рил будет отвечать за нормативно-правовое соответствие деятельности организации. Tether appoints former AML Quality Control Manager at Bank of Montreal as Chief Compliance Officer. дальше »
2018-7-13 09:48 | |
|
|
Итальянские банки считают криптовалюты опасными
Представители банковских организаций Италии заявили, что распространение операций с цифровыми валютами представляется им как нечто опасное, способствующее мошенничеству, отмыванию денег и процветанию терроризма. дальше »
2018-6-22 15:14 | |
|
|
В Сиэтле раскрыли схему по отмыванию денег через Bitcoin
В городе Сиэтл, расположенном в США, сотрудники правоохранительных органов путем внедрения собственных агентов обнаружили схему по отмыванию денег через «цифровое золото». Кроме того, были выявлены и авторы мошеннической схемы. дальше »
2018-6-22 15:11 | |
|
|
В Швейцарии ICO проверяются финансовым регулятором
Швейцарский орган надзора за финансовым рынком, FINMA, проводит исследование, связанное с процедурами некоторых первичных размещений токенов. На сегодняшний день сотрудники FINMA проверяют стартапы, вышедшие на ICO с целью определить соответствуют ли их действия требованиям законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, махинациям с ценными бумагами и реализации нелегальных инвестиционных схем . Коллектив проверяющей структуры заявляет, что […] дальше »
2018-6-22 15:11 | |
|
|
Минфин предлагает регистрировать майнеров
Официальные представители государственного ведомства РФ по вопросам банкинга и финансов выступили с предложением учредить регистрацию майнеров всей страны. Официальную позицию Минфина отстаивает Яна Пурескина, руководитель департамента по фин. дальше »
2018-6-22 15:11 | |
|
|