Биржу Bithumb оштрафовали на $24 млн

2026-3-17 08:56

Власти Южной Кореи оштрафовали криптовалютную биржу Bithumb на 36,8 млрд вон (около $24,5 млн). Кроме того, для платформы ввели частичный запрет на деятельность сроком на шесть месяцев. Все произошло после выявления масштабных нарушений правил противодействия отмыванию денег. источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 74579.45 (+0.42%)
Объем 24H $53.139b
Изменеия 24h: 0.43 %, 7d: 6.19 %
Cегодня L: $73612.91 - H: $75752.35
Капитализация $1491.816b Rank 1
Доступно / Всего 20.003m BTC / 21m BTC

биржу млн bithumb оштрафовали произошло месяцев шесть

Источник: cryptocurrency.tech

биржу млн → Результатов: 126


Фото:

Биржу Bittrex оштрафовали на $29 млн

Управление по контролю за иностранными активами в составе Минфина США (OFAC) и FinCEN оштрафовали криптовалютную биржу Bittrex на $29 млн за неоднократное нарушение санкционной политики и AML-процедур. Об этом сообщается в пресс-релизе.

2022-10-12 17:15


Минфин США оштрафовал криптовалютную биржу Bittrex на $29 млн

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США наложили штраф на биржу Bittrex на общую сумму $29 млн.

2022-10-12 09:37


Новый глава Kraken не хочет регистрировать биржу в SEC

Новый генеральный директор Kraken Дэйв Рипли заявил, что не видит причин для регистрации торговой платформы в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом сообщает Reuters. По его словам, Kraken не предлагает ценные бумаги своим 9 млн клиентов.

2022-9-27 08:53


Veritaseum Capital обвинила биржу Coinbase в нарушении патентных прав

Компания Veritaseum Capital обвинила криптовалютную биржу Coinbase в нарушении патентных прав на использование технологии криптовалютных платежей и потребовала компенсации в размере $350 млн.

2022-9-27 18:48


Binance обвиняют в незаконной блокировке корпоративного аккаунта и списании $1 млн

Пользователь под ником Tezos Baking Bad обвинил биржу Binance в том, что та заблокировала его корпоративную учетную запись и безосновательно списала со счета огромную сумму.

2022-8-26 18:15


Американец пытается через суд заставить биржу Coinbase возместить ущерб в размере $5 млн

Крупнейшая американская криптовалютная биржа Coinbase столкнулась с очередным коллективным иском. В иске от 15 августа, поданном в окружной суд Джорджии истец Джордж Каттула (George Kattula) требует возместить ущерб на сумму более $5 млн.

2022-8-24 23:06


Хакеры взломали биржу ZB.com и вывели почти $5 млн в криптовалюте

Чуть более $4,7 млн в цифровой валюте хакеры вывели с биржи ZB. com. По данным компании PeckShield, специализирующейся на кибербезопасности, злоумышленникам удалось получить доступ к кошелькам и похитить средства в более чем 20 токенах, включая SHIB, AAVE и USDT.

2022-8-5 20:16


Принадлежащую Binance индийскую биржу WazirX заподозрили в отмывании $350 млн

Деятельность принадлежащей Binance криптовалютной биржи WazirX изучает Управление правоприменения (ED) Министерства финансов Индии. Согласно The Economic Times, ведомство считает платформу причастной в нарушении валютных правил и отмывании денег на сумму 2790 крор (более $350 млн).

2022-8-4 17:14


Хакеры взломали биржу ZB.com и вывели почти $5 млн в криптовалюте

Чуть более $4,7 млн в цифровой валюте хакеры вывели с биржи ZB. com. По данным компании PeckShield, специализирующейся на кибербезопасности, злоумышленникам удалось получить доступ к кошелькам и похитить средства в более чем 20 токенах, включая SHIB, AAVE и USDT.

2022-8-4 15:01


Индийская биржа WazirX может иметь отношение к отмыванию денег

Власти Индии расследуют криптовалютную биржу WazirX на предмет возможного отмывания $350 млн. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на министра финансов Индии Панкаджа Чаудхари. Расследованием криптобиржи занимается экономическая разведка Индии.

2022-8-4 13:44


Центральный банк Нидерландов оштрафовал Binance на 3.3 млн евро

Главный нидерландский банковский регулятор наказал крупнейшую криптовалютную биржу за предоставление услуг на территории страны без регистрации.

2022-7-19 15:09


Фото:

ЦБ Нидерландов оштрафовал Binance на $3,37 млн

Центральный банк Нидерландов (DNB) оштрафовал криптовалютную биржу Binance на 3,32 млн евро ($3,37 млн). Причиной стало отсутствие лицензии на работу, говорится в сообщении регулятора. «Компании, которые намерены предлагать связанные с криптовалютами услуги в Нидерландах, обязаны зарегистрироваться в DNB», — заявили в ЦБ.

2022-7-19 13:51


Celsius Network перевела свыше $500 млн в WBTC на биржу FTX

Лендинговая платформа Celsius Network перевела 24 463 WBTC (~$533 млн) на адрес криптобиржи FTX всего через несколько часов после погашения долга в DeFi-протоколе MakerDAO. Celsius dunking 24k $WBTC (half a billion dollars worth) onto FTX.

2022-7-8 11:47


Блокчейн-мост Horizon взломали и украли $100 млн в криптовалюте

Хакер взломал блокчейн-мост Horizon, работающий в сети Harmony, и похитил криптовалюту на $100 млн. Злоумышленник провел в течение 18 минут 11 транзакций, после чего начал переводить токены для обмена на Ethereum на децентрализованную биржу Uniswap, сообщает РБК Крипто.

2022-6-24 13:26


Биржу Maiar отключили после кражи средств на $113 млн

Maiar Exchange, децентрализованная биржа (DEX) блокчейн-платформы Elrond, была временно отключена после того, как злоумышленник использовал эксплойт, способствовавший краже EGLD.

2022-6-8 13:23


Фото:

Хакер вывел из DeFi-протокола Saddle Finance активы на $10 млн

Неизвестный взломал децентрализованную биржу стейблкоинов и обернутых активов Saddle Finance. Добыча хакера составила более $10 млн в Ethereum. Команда проекта сообщила, что расследует инцидент.

2022-5-2 10:20


Binance инвестировала $200 млн в Forbes и станет совладельцем компании

Эта сделка — часть плана Forbes по выходу на биржу в первом квартале 2022 года. Крупнейшая в мире по объемам торгов криптовалютная биржа Binance инвестировала $200 млн в медийную компанию Forbes, сообщило издание.

2022-2-11 10:49


Суд в США отпустил под залог в $8 млн россиянина, обвиняемого в отмывании криптовалюты на $4,5 млрд

Окружной суд Южного округа Нью-Йорка отпустил под залог россиянина Илью Лихтенштейна и его супругу американку Хизер Морган. Их обвиняли в отмывании $4,5 млрд, отмытых во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году,пишетNew York Times (перевод Znak.

2022-2-9 08:45


В Гонконге арестовали подозреваемых в отмывании $48,7 млн через криптобиржу

Таможня Гонконга арестовала двух местных жителей по подозрению в отмывании денег на сумму более 380 млн гонконгских долларов ($48,7 млн) через личные банковские счета и криптовалютную биржу.

2021-12-28 17:46


Инфраструктурная платформа InfiniteWorld станет публичной через слияние со SPAC

Разработчик инфраструктуры для метавселенных и NFT InfiniteWorld выйдет на биржу Nasdaq через слияние со SPAC Aries I Acquisition Corp. We’re pleased to share that InfiniteWorld has entered into a definitive agreement for a business combination with Aries I Acquisition Corporation (NASDAQ: RAM) that is expected to result in InfiniteWorld becoming a publicly-traded company listed on the Nasdaq Global Select Market- InfiniteWorld (@infinitebysuku) December 13, 2021 Предполагаемая капитализация новой компании — $700 млн.

2021-12-14 18:56


Хакеры взломали биржу Bitmart и похитили почти $200 млн

Компания Peckshield, специализирующаяся на кибербезопасности, зафиксировала хакерскую атаку на криптовалютную биржу Bitmart. В результате взлома горячих кошельков на эфириуме и Binance Chain злоумышленникам удалось похитить токены на сумму до $200 млн.

2021-12-7 01:17


Подразделение SK Telecom купило долю в биткоин-бирже Korbit за $75 млн

Инвестиционная компания SK Square инвестировала 90 млрд вон (~$75 млн) в криптовалютную биржу Korbit путем покупки доли в размере 35%. Об этом пишет The Korea Herald со ссылкой на фирму. The post Подразделение SK Telecom купило долю в биткоин-бирже Korbit за $75 млн first appeared on ForkLog.

2021-11-30 19:52


Фото:

Старейший банк Таиланда купил 51% долю в биткоин-бирже Bitkub за $536 млн

Старейший и третий по величине банк Таиланда Siam Commercial Bank (SCB) инвестировал около 17,85 млрд тайских бат (~$536 млн) в криптовалютную биржу Bitkub путем покупки 51% акций. Завершение сделки ожидается в первом квартале 2022 года в случае одобрения со стороны регуляторов.

2021-11-5 17:08


Фото:

CFTC оштрафовала компанию Tether и биржу Bitfinex на $42.5 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США оштрафовала Tether и Bitfinex на общую сумму $42.5 млн за заявления, вводящие инвесторов в заблуждение, и незаконные транзакции с гражданами США.

2021-10-16 22:43


CFTC назначила бирже Kraken штраф в $1,25 млн

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) оштрафовала биржу Kraken за незарегистрированное предложение розничного маржинального трейдинга цифровыми активами, включая биткоин. THE LATEST: Commissioner Stump’s concurring statement on enforcement action against Payward Ventures, Inc.

2021-9-29 13:51


CFTC оштрафовала Kraken на $1,25 млн за незарегистрированный маржинальный трейдинг

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) оштрафовала биржу Kraken за незарегистрированное предложение розничного маржинального трейдинга цифровыми активами, включая биткоин. THE LATEST: Commissioner Stump’s concurring statement on enforcement action against Payward Ventures, Inc.

2021-9-29 11:21


Фото:

Взломавший биржу Liquid хакер перемещает криптоактивы в миксеры, на биржи и DEX

Хакер, взломавший криптовалютную биржу Liquid, пытается замести следы и уже отправил ETH стоимостью $20 млн в миксеры. Часть украденных криптоактивов перемещена на Uniswap, Huobi, Binance и Poloniex.

2021-8-24 10:00


Sentinel Network считают биржу HitBTC виновной в утечке 40 млн токенов

Неизвестный вывел с биткоин-биржи HitBTC 40 млн токенов DVPN из-за ее ошибки, утверждает эмитент монет Sentinel Network. Проект разрабатывает P2P-рынок для децентрализованных приложений и ресурсов. Dear Community,It has come to light that the CEX @hitbtc has exposed their mnemonic phrase resulting in 40million $DVPN being stolen from its users. This is completely out of our […]

2021-8-24 14:02


Блокчейн-проект обвинил биржу HitBTC в потере 40 млн токенов

Неизвестный вывел с биткоин-биржи HitBTC 40 млн токенов DVPN из-за ее ошибки, утверждает эмитент монет Sentinel Network. Проект разрабатывает P2P-рынок для децентрализованных приложений и ресурсов.

2021-8-24 12:57


Фото:

Суд Лондона обязал биржу Binance найти укравших токены проекта Fetch.ai хакеров

В начале июня хакеры украли токены проекта Fetch.ai на сумму $2.6 млн со счетов на бирже Binance. Теперь лондонский суд приказал специалистам биржи отследить взломщиков.

2021-8-15 13:23


Фото:

Предприниматель Николай Удянский продал биржу LocalTrade и разрабатывает две регулируемые биржи в Англии и Австрии

В 2021 году журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 богатейших людей Украины, и на 59 месте оказался крипто-предприниматель из Харькова Николай Удянский. Его состояние по версии журнала оценивается в $180 млн.

2021-8-13 16:16


На криптобиржу FTX за час перевели биткойны на $384 млн

Это крупнейший часовой приток криптовалюты на торговую площадку за прошедший год. На биржу криптовалютных деривативов FTX в течение часа поступили 10,3 тыс. биткойнов на сумму $384 млн, показывают данные аналитического сервиса CryptoQuant.

2021-7-28 19:33


Фото:

Благотворительный фонд Мальты требует от Binance обещанные пожертвования на $8 млн

Благотворительный фонд Мальты, поддерживаемый президентом страны, обвинил криптовалютную биржу Binance в невыплате пожертвований, обещанных в 2018 году. Сейчас их стоимость составляет более $8 млн.

2021-7-27 16:55


Пользователи обвиняют видеоблогера TechLead в манипуляции ценой токена ММ на Uniswap

Инвесторы обвиняют бывшего сотрудника Google и пользователя YouTube с более чем 1.1 млн подписчиков в реализации схемы «накачки и сброса» через децентрализованную биржу Uniswap.

2021-7-6 14:26


Фото:

Банк DBS выпустил цифровые облигации на $11 млн через STO

Многонациональный банк DBS выпустил цифровые облигации на 15 млн сингапурских долларов ($11.3 млн) в рамках первого предложения токенов-акций (STO) через собственную биржу Digital Exchange.

2021-6-1 11:29


Stellar Development Foundation инвестировала $15 млн в мексиканскую биткоин-биржу

Некоммерческая организация Stellar Development Foundation, стоящая за разработкой одноименного блокчейна, через свое венчурное подразделение инвестировала $15 млн в мексиканскую криптовалютную биржу Airtm.

2021-5-26 12:59


Фото:

Южнокорейскую биржу заподозрили в мошенничестве на $1,5 млрд

Полиция Южной Кореи начала следственные действия в отношении криптовалютной биржи V Global, подозреваемой в мошенничестве, сообщают местные СМИ. Правоохранители провели обыски в 22 локациях, включая штаб-квартиру платформы в Сеуле и квартиры сотрудников, а также заморозили 240 млрд вон (~$214 млн) на банковских счетах компании.

2021-5-6 12:30


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Американский суд отклонил иск к Binance и CZ

6 марта судья федерального суда Манхэттена Жанетт Варгас отклонила гражданский иск к криптобирже Binance и ее основателю Чанпэну Чжао (CZ). 535 истцов — жертвы и родственники жертв терактов — утверждали, что платформа содействовала проведению 64 террористических атак по всем миру, сообщает Reuters.

С бирж уходит рекордное количество биткоинов

За последнюю неделю клиенты централизованных криптобирж вывели около 47 700 биткоинов. Это сопоставимо с максимальными значениями прошлого года, сообщили эксперты CryptoQuant. Наибольший отток зафиксирован 4 марта: за сутки пользователи вывели с криптовалютных бирж 31 900 BTC, что эквивалентно примерно $2,26 млрд.

Основателю криптобиржи Paxful предъявили обвинения

Основатель платформы NoOnes Рэй Юссеф оказался под следствием Министерства юстиции США. Проверка связана с утверждениями о том, что его одноранговая криптовалютная площадка Paxful работала без надлежащего лицензирования.

Binance делистит несколько торговых пар

Крупнейшая по объему торгов криптобиржа Binance объявила, что 26 февраля проведет делистинг ряда торговых пар с токенами в кросс-маржинальной торговле из-за низких объемов и ликвидности. Под исключение подпадут пары с криптоактивами POL, ALCX, SAPIEN, PNUT, ARKM, BROCCOLI714, OPEN, CKB, HOLO и FIL.

В Binance отрицают слухи об увольнении сотрудников

13 февраля 2026 года издание Fortune, ссылаясь на свои источники, заявило , что биржа Binance якобы уволила сотрудников, которые обнаружили доказательства нарушения санкций против Ирана. Согенеральный директор компании Ричард Тенг опроверг это.

Против биржи Bithumb открыли расследование

Служба финансового надзора (FSS) Южной Кореи приступила к расследованию деятельности криптобиржи Bithumb из-за операционной ошибки, в результате которой клиентам раздали биткоины на $43 млрд. Финансовый регулятор намерен выяснить: соответствуют ли проводимые биржей транзакции реальному наличию активов.