мошенник / Заголовки новостей 
Хакер из группы Scattered Spider признал вину в краже криптовалют на $8 млн
24-летний участник хакерской группы Scattered Spider, шотландец Тайлер Роберт Бьюкенен (Tyler Robert Buchanan) признал вину во взломе компьютерных систем как минимум десятка компаний через фишинговые атаки и краже $8 млн. дальше »
2026-4-20 17:44
|
Американский музыкант потерял биткоины из-за поддельного приложения Ledger
Американский музыкант Гаррет Даттон (Garrett Dutton), известный под псевдонимом G. Love, потерял почти шесть биткоинов после установки поддельного приложения криптокошелька Ledger. дальше »
2026-4-14 10:22
|
|
Рост активности в Эфириуме объяснили «криптопылевой атакой»
Всплеск активности в сети Эфириума может быть связан со спам-атаками криптопылью (address poisoning), мошеннической схемой, цель которой — заставить пользователя ошибочно перевести средства на адрес злоумышленника. дальше »
2026-1-21 17:16
|
|
Lazarus Security Lab: 16 блокчейнов могут замораживать средства пользователей
16 популярных блокчейнов могут замораживать или ограничивать переводы средств пользователей, а еще 19 способны включить такую функцию, сообщили в отчете эксперты исследовательского отдела криптобиржи Bybit — Lazarus Security Lab. дальше »
2025-11-13 12:59
|
|
Глава Binance рассказал о притворяющихся сотрудниками мошенниках
Гендиректор крупнейшей криптобиржи мира Binance Ричард Тэнг (Richard Teng) рассказал о мошенниках, которые связываются с клиентами биржи по телефону, выдавая себя за сотрудников Binance. Цель – получить доступ к аккаунтам и похитить криптовалюту. дальше »
2025-8-26 15:50
|
|
Защита разработчика Tornado Cash попросит суд прекратить разбирательство
Защита разработчика криптомиксера Tornado Cash Романа Шторма планирует ходатайствовать о прекращении судебного разбирательства. По мнению адвокатов, пострадавшая от мошенничества свидетельница обвинения не смогла продемонстрировать прямую связь преступления с сервисом Tornado Cash. дальше »
2025-7-22 12:08
|
|
Полиция задержала подозреваемых в криптомошенничестве на 460 млн евро
Испанская полиция при поддержке Европола, а также спецслужб Эстонии, Франции и США, задержала пятерых человек, подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на сумму около 460 млн евро ($572 млн). дальше »
2025-7-1 15:53
|
|
Американский регулятор обвинил криптокомпанию Unicoin в мошенничестве на $100 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против криптокомпании Unicoin Inc, обвинив ее во введении инвесторов в заблуждение и незаконном привлечении более $100 млн посредством незарегистрированных предложений ценных бумаг. дальше »
2025-5-21 10:45
|
|
В Верховном суде России рассказали о схемах хищения криптовалюты
Судья Верховного суда РФ Евгений Рудаков на Петербургском международном юридическом форуме рассказал, что большинство преступлений с криптовалютой в стране совершается с помощью мошеннических схем. дальше »
2025-5-21 12:30
|
|
Джеймсон Лопп: В Биткоине выявлено 48 000 атак с подменой криптоадресов
Сооснователь и главный специалист по безопасности платформы Casa сообщил, что с июля 2023 года в блокчейне Биткоина было обнаружено 48 000 атак с подменой криптовалютных адресов. дальше »
2025-4-8 16:07
|
|
В США задержали сооснователя криптопирамиды GAS Consultoria
Американское Министерство внутренней безопасности (HSI) и полиция Флориды задержали одного из главных фигурантов дела криптопирамиды GAS Consultoria. Более сотни тысяч жертв схемы потеряли миллиарды долларов. дальше »
2025-3-7 16:14
|
|
Британская полиция конфисковала у группы преступников 445 биткоинов
Полиция британского графства Ланкашир конфисковала криптоактивы на сумму $48 млн у группы людей, обвиненных в мошенничестве с биткоинами. Кража и отмывание средств начались в 2017 году, когда участники группы обнаружили сбой в работе неназванной австралийской торговой криптоплатформы. дальше »
2025-1-21 14:37
|
|
Московский суд арестовал главу криптобиржи Cryptex Сергея Иванова
Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест до 30 ноября бизнесмена Сергея Иванова, которого российское следствие считает организатором криптовалютной биржи Cryptex. Ранее Минюст США предложил $10 млн за информацию, которая помогла бы привести к задержанию этого человека. дальше »
2024-10-6 10:05
|
|
Житель Миссури получил три года тюрьмы за криптомошенничество
Суд города Коннектикут приговорил жителя американского штата Миссури Лайелла Шампейна-младшего (Lyell Champagne Jr.) к трем годам тюрьмы за мошенничество с криптовалютами и фальсификацию налоговых деклараций. дальше »
2024-9-13 16:22
|
|
Власти штата Вашингтон расследуют криптомошенничество клона биржи Nasdaq
Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) объявил, что его отдел по ценным бумагам расследует дело о мошенничестве криптовалютной платформы Nasdaq, которая выглядит как аффилированная с крупной американской фондовой биржей Nasdaq. дальше »
2024-8-31 14:08
|
|
Гендиректора криптокомпании Haru Invest ранили ножом в зале суда
Генеральный директор южнокорейской криптокомпании Haru Invest подвергся нападению прямо во время судебного разбирательства в Сеуле, получив несколько ножевых ранений в шею. дальше »
2024-8-28 15:07
|
|
Полиция Индии задержала похитителя промоутеров криптопирамиды BitConnect
Правоохранительные органы Индии задержали мужчину, подозреваемого в похищении двух человек, связанных с закрывшейся криптоплатформой BitConnect. Мужчина пытался таким способом вернуть свои потерянные инвестиции. дальше »
2024-8-20 08:51
|
|
Полиция Нигерии арестовала криптомиллиардера Blord за мошенничество с цифровыми активами
Полиция Нигерии арестовала самопровозглашенного криптовалютного миллиардера Линуса Уильямса, известного как Blord, по обвинению в мошенничестве с цифровыми активами и финансировании терроризма. дальше »
2024-7-18 16:02
|
|
Южная Корея добивается экстрадиции из США организатора схемы с токенами KOK на $2,89 млрд
Власти Южной Кореи добиваются экстрадиции из Соединенных Штатов так называемого Mr. Han, организатора мошеннической схемы с токенами KOK, в которой корейские инвесторы потеряли 4 трлн вон (около $2,89 млрд). дальше »
2024-7-9 13:05
|
|
Полиция Турции задержала 127 человек за организацию криптопирамиды Smart Trade Coin STC
Правоохранительные органы Турции задержали 127 человек по подозрению в причастности к работе местной мошеннической криптосхемы Smart Trade Coin STC. Проект за последние годы привлек более $31 млн инвесторов. дальше »
2024-6-2 10:00
|
|
Евросоюз намерен ужесточить правила проверки клиентов криптокомпаний
Чиновники и депутаты Евросоюза пришли к соглашению о будущем пакете законодательных мер для противодействия отмыванию денег с использованием криптоактивов. дальше »
2024-1-19 15:49
|
|
Украинская полиция арестовала пятерых граждан за мошенничество с криптовалютами
Подразделение по борьбе с киберпреступностью Национальной полиции Украины разоблачила группу украинцев, организовавших международную мошенническую схему по инвестициям в цифровые валюты и ценные бумаги. дальше »
2022-11-14 14:32
|
|
Binance обвиняют в незаконной блокировке корпоративного аккаунта и списании $1 млн
Пользователь под ником Tezos Baking Bad обвинил биржу Binance в том, что та заблокировала его корпоративную учетную запись и безосновательно списала со счета огромную сумму. дальше »
2022-8-26 18:15
|
|
Сингапурский «криптотрейдер» обманул семерых друзей на $240 000
20-летний гражданин Сингапура признал себя виновным в криптовалютном мошенничестве. Он убедил своих друзей, что поможет им инвестировать в биткоин более $240 000. дальше »
2022-8-17 13:20
|
|
Власти США объявили вознаграждение в $10 млн за информацию о северокорейских хакерах
Государственный департамент США удвоил вознаграждение до $10 млн за информацию, которая поможет предотвратить кибершпионаж, кражу криптовалюты и критически важной информации хакерами из КНДР. дальше »
2022-7-29 13:35
|
|
В США закрыли площадку по продаже личных данных за биткоины
Прокуратура Соединенных Штатов сообщила о ликвидации торговой платформы SSNDOB, которая за несколько лет продала за криптовалюты личные данные 24 млн американцев. дальше »
2022-6-10 17:29
|
|
Инвесторы обвиняют правоохранителей в нежелании бороться с криптопирамидой OneCoin
В Болгарии прокуратуру обвинили в преднамеренном бездействии по отношению к организаторам криптовалютного проекта OneCoin. дальше »
2022-6-4 14:02
|
|
MetaMask запускает функционал для отслеживания похищенной криптовалюты
Разработчики кошелька для Эфириума из MetaMask заключили партнёрское соглашение со специалистами по кибербезопасности из Asset Reality, чтобы выявлять хакеров и возвращать деньги пользователям. дальше »
2022-5-27 17:18
|
|
Ружа Игнатова из OneCoin попала в список самых разыскиваемых преступников
Европол включил соосновательницу криптовалютной пирамиды OneCoin в список самых разыскиваемых беглецов Евросоюза, предложив за информацию о женщине награду в 5 000 евро. дальше »
2022-5-12 17:17
|
|
Хакеры взломали учетную запись Bored Ape Yacht Club в Instagram
На официальном аккаунте разработчиков Bored Ape Yacht Club (BAYC) в Инстаграм неизвестные разместили информацию о раздаче токенов и украли у обманутых пользователей 91 NFT на $2.8 млн. дальше »
2022-4-26 21:01
|
|
Налоговая служба Аргентины ужесточает правила для криптоинвесторов
Аргентинская налоговая служба (AFIP) объявила, что к борьбе с уклонением от уплаты налогов привлечет самих держателей цифровых валют и трейдеров. дальше »
2022-3-31 17:29
|
|
Белый хакер помог задержать организаторов мошеннического проекта StableMagnet
Независимый специалист по кибербезопасности провел расследование и заставил основателей мошеннического проекта StableMagnet, похитивших $25 млн, вернуть деньги пользователей. дальше »
2022-1-30 12:54
|
|
Власти Австралии советуют пенсионерам воздержаться от инвестиций в криптовалюту
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) публично призвала граждан страны воздержаться от перевода пенсионных накоплений в криптоактивы. дальше »
2022-1-17 15:59
|
|
Австралийские власти советуют будущим пенсионерам воздержаться от инвестиций в криптовалюту
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) публично призвала граждан страны воздержаться от перевода пенсионных накоплений в криптоактивы. дальше »
2022-1-18 15:59
|
|
Компанию Shopin обвинили в мошенничестве на $42 млн
11-го декабря Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила предпринимателя Эрала Эяла и его криптовалютную компанию Shopin в мошенничестве на $42 млн, привлеченных в ходе незарегистрированного ICO. дальше »
2019-12-13 16:17
|
|
Полиция Австралии обвинила пять человек в мошенничестве с использованием криптовалюты
Группа по борьбе с киберпреступностью в Австралии обвинила трех мужчин и двух женщин в обмане более 100 инвесторов на сумму $1,83 млн и отмывании денег. Согласно расследованию, с 2017 года мошенники уговаривали пострадавших инвестировать криптовалюту в фирму Exmount Holdings Group, пишет Coindesk. дальше »
2019-8-8 14:14
|
|