2022-5-12 17:17 |
Европол включил соосновательницу криптовалютной пирамиды OneCoin в список самых разыскиваемых беглецов Евросоюза, предложив за информацию о женщине награду в 5 000 евро.
Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
|
Секретная служба США опубликовала список «самых разыскиваемых беглецов». В него вошли несколько лиц, преступления которых связаны с криптовалютами. Большинство попавших в список являются гражданами России и Украины, которых обвиняют в ряде финансовых преступлений, включая мошенничество с ценными бумагами и отмывание средств.
2021-6-25 13:47 | |
|
|
Нью-Йоркское подразделение иммиграционной и таможенной полиции США добавило руководителя венесуэльского национального криптовалютного проекта Petro в список самых разыскиваемых лиц. Хоселит де ла Тринидад Рамирес Камачо (Joselit de la Trinidad Ramirez Camacho) стал одним из нескольких венесуэльских чиновников, которых обвинили в «наличии глубоких политических, социальных и экономических связей с многочисленными предполагаемыми наркобаронами».
2020-6-4 08:00 | |
|
|
Служба иммиграционного и таможенного контроля США объявила о вознаграждении в $5 млн за информацию о нахождении управляющего проектом El Petro Рамиреса Камачо, внесенного в список самых разыскиваемых преступников.
2020-6-3 10:35 | |
|
|
| Analogue Notcoin - TapSwap |
Чиновники и депутаты Евросоюза пришли к соглашению о будущем пакете законодательных мер для противодействия отмыванию денег с использованием криптоактивов.
Согласно изданию Guardian, гендиректор обанкротившейся децентрализованной криптоплатформы HyperVerse — Стивен Рис Льюис — на самом деле мог не существовать.
Один из основателей криптовалютной пирамиды AirBit Club, которая привлекла свыше $100 млн, приговорен к 12 годам американской тюрьмы, а также 3 годам последующего наблюдения.
Запуск стейблкоина PayPal USD повысит эффективность платежей и улучшит качество обслуживания клиентов, но внедрение актива вряд ли будет масштабным, считают аналитики Bank of America.
Децентрализованная криптобиржа Uniswap уволила сотрудника за неправомерные действия с мемкоинами FRENS. Сотрудник присвоил более $25 000, используя схему вывода ликвидности (rug pull).
Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что цифровой рубль нельзя будет купить в физическом виде, а все предложения подобного товара — мошенничество.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) намерена обжаловать решение суда по поводу токена XRP, частично принятого в пользу эмитента, компании Ripple.