Payeer выписали штраф на €9,3 млн из-за клиентов из РФ

2024-7-11 18:49

Власти Литвы наложили рекордный штраф на криптовалютную компанию Payeer в размере €9,3 млн (около $10,1 млн на момент написания). В обвинительном заключении говорится, что компания нарушила санкции и способствовала отмыванию денег с участием российских клиентов. источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 93868.36 (+0.02%)
Объем 24H $57.532b
Изменеия 24h: 0.19 %, 7d: -0.35 %
Cегодня L: $91951.2 - H: $94247.58
Капитализация $1859.075b Rank 1
Доступно / Всего 19.804m BTC / 21m BTC

млн штраф payeer клиентов компания говорится заключении

Источник: cryptocurrency.tech

млн штраф → Результатов: 114


CFTC выписала Tether штраф на $41 млн за недостоверную информацию

Согласно пресс-релизу, опубликованному 15 октября, ведущий эмитент стейблкоинов Tether получил штраф от Комиссии по торговле товарными фьючерсами на сумму $41 млн. Компанию обвинили в нарушении Закона о товарных биржах за вводящие в заблуждение заявления о том, что стейблкоин USDT обеспечен долларами США в соотношении один к одному.

2021-10-16 11:51


Фото:

Канадскому оператору майнинговых ферм грозит штраф в $7.1 млн

Комиссия по коммунальным предприятиям канадской провинции Альберта (AUC) намерена оштрафовать на $7.1 млн оператора майнинговых ферм для добычи BTC за работу без разрешения.

2021-10-4 12:58


CFTC назначила бирже Kraken штраф в $1,25 млн

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) оштрафовала биржу Kraken за незарегистрированное предложение розничного маржинального трейдинга цифровыми активами, включая биткоин. THE LATEST: Commissioner Stump’s concurring statement on enforcement action against Payward Ventures, Inc.

2021-9-29 13:51


Американские власти потребовали от Tesla открыть доступ к данным автопилота

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) потребовало от компании Tesla передать подробные данные автопилота до 22 октября 2021 года. В противном случае автопроизводителю грозит штраф до $115 млн, сообщает The New York Times.

2021-9-5 12:28


SEC выиграла суд против представителей BitConnect

Окружной суд Нью-Йорка вынес обвинительное заключение против участников продвижения «программы кредитования» BitConnect. Ответчики выплатят штраф в размере $3.5 млн и 190 BTC.

2021-8-21 09:34


BitMEX заплатит $100 млн в рамках урегулирования претензий властей США

Биржа криптовалютных деривативов BitMEX урегулировала гражданский спор с Комиссией по срочной биржевой торговле США (CFTC) и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Компания согласилась выплатить штраф в $100 млн.

2021-8-11 10:20


SEC решила оштрафовать платформу Poloniex за нарушение законодательства о ценных бумагах

Штраф в размере $10 млн заплатит криптовалютная биржа Poloniex, об этом говорится в заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Регулятор обвинил торговую площадку в работе на территории США без соответствующей регистрации.

2021-8-10 10:49


Биржа Poloniex выплатит штраф на сумму $10 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала криптобиржу Poloniex на $10 млн за организацию торговли незарегистрированными ценными бумагами в виде цифровых активов. Today we announced that Poloniex LLC has agreed to settle charges for operating an unregistered online digital asset exchange in connection with its operation of a trading platform that facilitated buying […]

2021-8-10 17:56


Robinhood выплатит рекордный штраф для урегулирования конфликта с FINRA

Дружественный к цифровым активам брокер Robinhood заплатит $70 млн за урегулирование конфликта с Управлением США по контролю в финансовой индустрии (FINRA). Это рекордный штраф, назначенный организацией.

2021-7-1 11:47


Фото:

FSC запретит сотрудникам южнокорейских бирж торговлю криптоактивами на площадке работодателя

В соответствии с новыми требованиями к регистрации криптовалютных бирж в Южной Корее, сотрудникам, уличенным в торговле на платформе работодателя, грозит штраф до 100 млн вон ($89 844).

2021-6-10 12:57


Фото:

В России Facebook грозит штраф на 56 млн рублей за неудаление запрещенного контента

В мировой суд Таганского района поступило еще четыре протокола в отношении компании Facebook из-за неудаления информации, которая считается запрещенной на территории РФ. Как сообщает "Интерфакс", по новым протоколам Facebook могут оштрафовать на сумму до 16 млн рублей.

2021-5-17 13:41


«ВКонтакте» и Telegram оштрафовали за неудаление запрещенной информации

Соцсеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram оштрафовали за неудаление данных о несогласованных акциях протеста в РФ. «ВКонтакте» получила штраф на 1,5 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

2021-5-12 17:43


Фото:

Обман госсистемы распознавания лиц, штраф для Twitter и другие события кибербезопасности

Мы собрали наиболее важные новости из мира кибербезопасности за неделю. На ПО для тестирования систем распознавания лиц в Москве выделят 45 млн рублей. В Китае злоумышленники использовали купленные в даркнете фотографии для создания дипфейков и обмана государственной системы распознавания лиц.

2021-4-3 07:00


Фото:

Организатор криптовалютной пирамиды Control Finance выплатит $572 млн

Окружной суд Южного округа Нью-Йорка обязал организатора криптовалютной мошеннической схемы Control Finance выплатить $143 млн возмещения убытков и назначил штраф в размере $429 млн.

2021-3-28 13:05


Британского мошенника обязали заплатить штраф за кражу биткоинов

Граждан Великобритании заплатит $571 млн за мошенничество с криптовалютой. Соответствующее решение на этой неделе принял нью-йоркский окружной суд, сообщает ТАСС. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выступило инициатором судебного процесса.

2021-3-27 12:18


Британского мошенника обязали заплатить штраф за кражу биткоинов

Граждан Великобритании заплатит $571 млн за мошенничество с криптовалютой. Соответствующее решение на этой неделе принял нью-йоркский окружной суд, сообщает ТАСС. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выступило инициатором судебного процесса.

2021-3-27 10:05


Фото:

Coinbase выплатит штраф $6.5 млн за подделку объема торгов и недостоверную информацию

Криптовалютная биржа Coinbase и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) достигли соглашения, согласно которому биржа выплатит $6.5 млн штрафа.

2021-3-22 17:11


Размещение акций биржи Coinbase откладывается на месяц из-за штрафа CFTC

Руководство криптовалютной биржи Coinbase согласилось выплатить штраф в рамках урегулирования конфликта с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Размер штрафа составит $6,5 млн, говорится в блоге торговой площадки.

2021-3-22 14:35


Размещение акций биржи Coinbase откладывается на месяц из-за штрафа CFTC

Руководство криптовалютной биржи Coinbase согласилось выплатить штраф в рамках урегулирования конфликта с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Размер штрафа составит $6,5 млн, говорится в блоге торговой площадки.

2021-3-21 10:05


Фото:

Bitfinex и Tether выплатят штраф $18.5 млн для снятия обвинений прокуратуры Нью-Йорка

Прокуратура Нью-Йорка (NYAG) урегулировала судебный спор с Bitfinex и Tether. Фирмы заплатят $18.5 млн штрафов и будут обязаны предоставлять ежеквартальные отчеты о своей деятельности.

2021-2-25 15:41


SEC оштрафовала криптовалютный стартап ShipChain на $2 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала распоряжение о прекращении производства в отношении блокчейн-стартапа ShipChain. В рамках урегулирования претензий компания выплатит штраф в размере $2 млн.

2020-12-24 13:14


Фото:

ShipChain выплатит SEC штраф в $2 млн за проведение незарегистрированного ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила криптовалютный стартап ShipChain в проведении незарегистрированного ICO. ShipChain выплатит регулятору штраф в размере $2 050 000.

2020-12-23 10:29


Фото:

Robinhood выплатит SEC штраф $65 млн за сокрытие информации от пользователей

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила торговую платформу Robinhood в сокрытии информации от пользователей. Robinhood выплатит штраф в размере $65 млн.

2020-12-19 10:59


Компания Kik согласилась выплатить штраф в размере $5 млн в рамках соглашения c SEC

Компания Kik, разработчик одноименного мессенджера, согласилась выплатить штраф в размере $5 млн Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в рамках урегулирования спора по поводу продажи токенов Kin в 2017 году.

2020-10-21 12:32


Компания Kik согласилась выплатить штраф в размере $5 млн в рамках соглашения c SEC

Компания Kik, разработчик одноименного мессенджера, согласилась выплатить штраф в размере $5 млн Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в рамках урегулирования спора по поводу продажи токенов Kin в 2017 году.

2020-10-21 11:21


Фото:

SEC и Kik договорились об урегулировании претензий

Разработчик программного обеспечения Kik и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) урегулировали спор о неправомерно проведенном ICO токена KIN. Kik заплатит штраф в размере $5 млн.

2020-10-21 10:58


Kik заплатит штраф в $5 млн за организацию незаконной ICO-кампании

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и разработчик мессенджера Kik представили совместное предложение по урегулированию текущего спора. По условиям соглашения, Kik должен выплатить $5 млн штрафа за организацию незаконной ICO-кампании, в ходе которой ему удалось привлечь $100 млн на разработку своего криптовалютного проекта Kin.

2020-10-21 10:36


SEC и Kik пришли к соглашению. Разработчик мессенджера выплатит штраф в $5 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и разработчик мессенджера Kik достигли соглашения по делу о токенсейле 2017 года. Если его одобрит суд, канадская компания выплатит штраф в размере $5 млн.

2020-10-21 10:00


Власти США оштрафовали оператора bitcoin-миксера Helix на $60 млн

Расследование FinCEN показало, что, будучи оператором Helix, Хармон участвовал в операциях с наркоторговцами, мошенниками и другими преступниками. Это первый случай, когда FinCEN назначила штраф для bitcoin-миксера.

2020-10-21 13:55


Фото:

FinCEN назначила штраф оператору Helix в размере $60 млн

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала оператора сервиса микширования биткоинов Helix Ларри Дин Хармона (Larry Dean Harmon) на $60 млн за отмывание денег.

2020-10-20 11:58


FinCEN впервые назначила штраф для биткоин-миксера

Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон оштрафован на $60 млн по требованию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). ASSESSMENT OF CIVIL MONEY PENALTY by ForkLog on Scribd По версии следствия, Хармон отмыл более $300 млн через даркнет-рынки Abraxas, Agora, Hansa, Hydra и Wall Street Market.

2020-10-20 09:34


ICO-проект Unikrn выплатит SEC штраф в $6,1 млн

Криптовалютный стартап Unikrn, собравший в ходе ICO в 2017 году $31 млн, выплатит штраф за незарегистрированную продажу ценных бумаг. Об этом сообщила Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

2020-9-17 10:24


Суд отклонил иск Bitmain к майнинг-пулу Poolin на $30 млн

В Пекине суд отклонил апелляционную жалобу Bitmain к майнинговому пулу Poolin, но обязал его соучредителей выплатить штраф. Об этом пишет CoinDesk. Производитель майнингового оборудования пытался взыскать $30 млн с сооснователей пула Poolin за нарушение соглашения об отказе о конкуренции.

2020-9-9 15:45


CFTC запросила для организатора биткоин-пирамиды штраф в $429 млн

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) потребовала через суд около $572 млн от владельца компании Control-Finance Бенджамина Рейнольдса в качестве штрафа и возврата незаконно присвоенных средств.

2020-8-21 15:25


По решению SEC Telegram обязан выплатить штраф в $18,5 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США потребовала от компании Павла Дурова вернуть $1,19 млрд инвесторам и назвала условия запуска нового блокчейн-проекта. Telegram заплатит $18,5 млн в качестве штрафа и сообщит Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), если будет планировать создать какую-либо цифровую валюту на основе блокчейна в течение следующих трех лет. Уведомление […]

2020-6-26 14:00


Компания Telegram выплатит штраф в размере $18.5 млн в рамках соглашения c SEC (обновлено — комментарий Дурова)

Компания Telegram выплатит штраф в размере $18. 5 млн и обязуется уведомить Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о своих планах выпустить какую-либо цифровую валюту в течение следующих трех лет в рамках соглашения с регулятором.

2020-6-26 20:51


Задержанному в Нью-Йорке украинцу грозит 20 лет тюрьмы за отмывание $94 млн через биткоин

Жителю Нью-Йорка Виталию Антоненко грозит 20 лет тюрьмы и крупный штраф за ряд преступлений с использованием биткоина. Об этом сообщается на сайте прокуратуры США. Антоненко обвиняется в серии киберпреступлений с целью кражи сведений о банковских картах.

2020-5-28 13:12


Фото:

SEC оштрафовала блокчейн-проект Enigma

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) наложила штраф в размере $500 000 на блокчейн-стартап Enigma MPC, который привлек $45 млн в ходе токенсейла в 2017 году. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

2020-2-19 21:12


Роскомнадзор против Facebook и Twitter — соцсетям грозит штраф до 6 млн рублей из-за данных россиян

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter. Они вовремя не предоставили сведения о локализации баз данных российских пользователей на сервера РФ. В заявлении говорится, что протокол был составлен в присутствии представителя Twitter.

2020-1-31 17:27


Фото:

В Южной Корее двух криптомошенников посадили на семь лет

Двое мужчин из Южной Кореи приговорены к 7 годам тюрьмы за организацию мошеннической схемы с криптовалютами. Помимо этого, каждый из них должен будет заплатить штраф в размере $2 млн.

2020-1-25 16:15


Robinhood «помог богатым заработать на бедных»

Специалисты Службы регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA) наложили на инвестиционное приложение Robinhood штраф в размере $1. 25 млн. Информация об этом появилась в пресс-релизе регулятора.

2019-12-20 08:27


В России утверждены многомиллионные штрафы по кейсу Telegram

Госдума РФ в окончательном третьем чтении приняла законопроект о штрафах для интернет-компаний за повторный отказ передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Об этом сообщает «Интерфакс».

2019-11-22 09:40


дальше еще 65 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru