Группа бразильцев отмыла через криптовалюты $9,7 млрд

2024-9-21 15:48

Бразильская полиция сообщила о завершении операции «Нифльхейм» и разгроме крупной преступной группировки, использовавшей различные схемы по отмыванию незаконных доходов через инструменты криптовалютного рынка. источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 95244.55 (-0.78%)
Объем 24H $45.81b
Изменеия 24h: -3.34 %, 7d: -2.83 %
Cегодня L: $95228.86 - H: $99468.43
Капитализация $1888.446b Rank 1
Доступно / Всего 19.827m BTC / 21m BTC

схемы различные отмыванию использовавшей группировки незаконных рынка

схемы различные → Результатов: 6


Житель Хакасии отправил криптомошеннику более 500 000 рублей

На фоне продолжающегося ралли криптовалютного рынка все больше россиян хотят купить биткоин или другие монеты. Параллельно растут масштабы криптомошенничества в нашей стране. Аферисты используют различные схемы, чтобы обмануть человека и выманить у него все деньги под предлогом инвестиций в цифровые активы.

2021-1-14 10:22


Фото:

5 способов, при помощи которых мошенники зарабатывают на коронавирусе

Коронавирус активно распространяется по стране, чем и пользуются мошенники в целях наживы. На фоне вспышки заболевания злоумышленники разрабатывают различные схемы обмана, на которые попадаются доверчивые граждане.

2020-4-8 06:00


Крейг Райт вновь назвал себя в письме Сатоши Накамото

Старший научный сотрудник nChain, самопровозглашенный «создатель» биткоина Крейг Райт, назвал себя в письме Сатоши Накамото. От имени создателя биткоина Райт написал ответное письмо Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) по поводу криптовалюты Ethereum, где утверждает, что биткоин и все системы с использованием технологии блокчейна сопровождает ложная информация и недопонимание.

2019-2-18 13:47


В Госдуме предложили оповещать граждан о появлении мошеннических криптосайтов

В Государственной думе высказали идею запустить программу оповещения граждан о появлении в Интернете сайтов, предлагающих покупать фейковые токены. Инициатором этой идеи выступала заместитель главы Комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко.

2018-11-17 01:15


В США организаторы мошеннической схемы присвоили биткоины инвесторов на $500 000

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала компанию The Entrepreneurs Headquarters (TEH) на $1,9 млн за организацию мошеннической схемы. Фирму обвиняют в присвоении биткоинов на сумму почти $500 тысяч, пишет Mondovisione.

2018-7-24 18:33


В США мошенники присвоили биткоины инвесторов на $500 000

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала компанию The Entrepreneurs Headquarters (TEH) на $1,9 млн за организацию мошеннической схемы. Фирму обвиняют в присвоении биткоинов на сумму почти $500 тысяч, пишет ForkLog ссылаясь на Mondovisione.

2018-7-24 17:05