AML / Заголовки новостей 
Биржа Coinone получила штраф $3,5 млн и временные ограничения на работу
Финансовая разведывательная служба Южной Кореи (FIU) оштрафовала криптобиржу Coinone на 5,2 млрд вон (около $3,5 млн) и ввела частичные ограничения на ее деятельность сроком на три месяца. Причиной стали нарушения процедур верификации клиентов и требований по противодействию отмыванию доходов. дальше »
2026-4-14 11:15
|
Минфин США предложил ужесточить требования для эмитентов платежных стейблкоинов
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) предложило обязать эмитентов платежных стейблкоинов внедрять программы по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма, а также соблюдению санкционного режима. дальше »
2026-4-9 11:15
|
|
Минфин Канады предложил правила для эмитентов стейблкоинов
Министерство финансов Канады представило предложения по регулированию эмитентов стейблкоинов. Меры направлены на защиту инвесторов и снижение рисков отмывания денег. дальше »
2026-4-3 09:45
|
|
Биржа Bithumb сохранит гендиректора вопреки претензиям властей
Южнокорейская криптобиржа Bithumb намерена продлить срок полномочий гендиректора Ли Чжэ-Вона (Lee Jae-won) — несмотря на давление регулирующих органов, сообщило издание Korea Times. дальше »
2026-3-23 15:20
|
|
Платежный сервис Strike получил лицензию на работу с криптовалютой
Платежный сервис Strike Джека Маллерса (Jack Mallers) получил лицензию BitLicense и лицензию на перевод денежных средств (MTL) от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS). Это позволит компании предлагать местным клиентам услуги, связанные с криптовалютами. дальше »
2026-3-7 14:33
|
|
В Москве пройдет Making Money Onchain
В четверг, 28 января, в Москве пройдет оффлайн-мероприятие от DeFrens, посвященное ончейн-аналитике данных. дальше »
2026-1-27 13:25
|
|
Tether заморозила USDT на $12,3 млн в сети Tron
Компания Tether, эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина USDT, заморозила $12,3 млн на одном из криптокошельков сети Tron. Кошелек показался специалистам по борьбе с незаконной деятельностью подозрительным. дальше »
2025-6-17 15:23
|
|
Суд приговорил американца к шести годам тюрьмы за обмен биткоинов
Суд американского Бостона приговорил 48-летнего жителя Данверса Трунга Нгуена (Trung Nguyen), известного под ником DCS420, к шести годам тюрьмы за нелегальное ведение бизнеса по переводу биткоинов. дальше »
2025-5-24 14:03
|
|
Аргентина ужесточила требования к поставщикам криптовалютных услуг
Комиссия по ценным бумагам Аргентины (CNV) завершила разработку правил для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), ужесточив требования к регистрации, безопасности и хранению активов, чтобы защитить интересы клиентов. дальше »
2025-3-17 11:30
|
|
Биржа KuCoin выплатит $300 млн по иску о ведении нелицензированного бизнеса в США
Криптовалютная биржа KuCoin признала себя виновной в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и согласилась выплатить $300 млн в обмен на прекращение судебного преследования. дальше »
2025-1-28 11:07
|
|
Правительство Ирана не намерено запрещать криптовалюты
Министр экономики и финансов Ирана Абдольнасер Хеммати заявил, что правительство стремится сделать рынок криптовалют в стране более прозрачным и намерено не запрещать, а регулировать их оборот. дальше »
2024-12-9 12:00
|
|
Ирландия обновит правила регулирования криптовалют для соответствия закону MiCA
Ирландское правительство в ускоренном порядке обновит правила регулирования криптовалют в стране, чтобы обеспечить соблюдение Закона о регулировании криптовалют в Евросоюзе (MiCA), который вступит в силу 30 декабря. дальше »
2024-10-17 16:49
|
|
Уругвай принял закон о регулировании криптовалют в стране
Президент Уругвая Луис Лакалье Поу (Luis Lacalle Pou) подписал закон о регулировании криптовалют, который был представлен в Конгресс более двух лет назад. Надзор за криптокомпаниями будет осуществлять Центральный банк Уругвая. дальше »
2024-10-4 09:48
|
|
Нигерийские власти пригрозили местным криптокомпаниям преследованием
Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) пригрозила «принудительными действиями» незарегистрированным криптокомпаниям и лицам, участвующим в тайных транзакциях с криптовалютами. дальше »
2024-9-9 13:21
|
|
ФРС США направила United Texas Bank предупреждение о несоответствии требованиям AML
Федеральная резервная система (ФРС) США заявила о несоответствии деятельности United Texas Bank требованиям законодательства и практике управления рисками относительно операций в криптосекторе. дальше »
2024-9-6 13:17
|
|
Ричард Тенг: «Binance наймет больше сотрудников ради соблюдения требований регуляторов»
Гендиректор крупнейшей криптобиржи Binance рассказал о планах увеличить в этом году численность персонала на 200 человек, причем 20% новых сотрудников будут сосредоточены на исполнении нормативных требований. дальше »
2024-8-22 10:55
|
|
EU Parliament Adopts AML Laws Regulating Bitcoin Based On Questionable Assumptions
On Wednesday, the European Parliament adopted a new AML package increasing crypto asset service provider’s reporting requirements for anonymous payments. But it appears that the package’s crypto laws are largely based on assumptions, not facts. дальше »
2024-4-27 19:03
|
|
EU Parliament Adopts Anti-Money Laundering Rules Package, Also Policing Crypto
The new laws set up "enhanced" due diligence and customer checks for crypto firms. дальше »
2024-4-26 13:44
|
|
Министр Эндрю Бейли: «Новая Зеландия может опоздать на криптовалютный поезд»
Министр торговли и по делам потребителей Новой Зеландии Эндрю Бейли предложил правительству занять более снисходительную позицию в отношении криптовалют, дав рекомендации для развития отрасли. дальше »
2024-4-10 13:06
|
|
Власти Аргентины обязали криптокомпании пройти регистрацию или закрыться
Несмотря на обещания президента Аргентины Хавьера Милея поддерживать биткоин, власти призвали местные криптокомпании пройти регистрацию. Иначе криптофирмы будут вынуждены прекратить работу в стране. дальше »
2024-4-2 11:54
|
|
Власти Тайваня одобрили создание криптовалютной ассоциации
Министерство внутренних дел Тайваня одобрило создание ассоциации криптоиндустрии в республике. Местные криптокомпании проработают правила самоконтроля, основанные на рекомендациях финансового регулятора. дальше »
2024-3-29 11:35
|
|
Криптобиржа OKX прекратит обслуживать трейдеров из Индии
Криптовалютная биржа OKX прекращает оказывать услуги индийским пользователям. Местным клиентам позволено успеть вывести свои криптоактивы до 30 апреля 2024 года. дальше »
2024-3-22 14:05
|
|
DWF Labs запускает блокчейн-платформу Liquid Markets
Согласно заявлению команды DWF Labs, ее новая платформа Liquid Markets предоставит пользователям возможность круглосуточной торговли на внебиржевом криптовалютном рынке (OTC). дальше »
2024-2-29 14:39
|
|
Китай ужесточит меры противодействия использованию криптоактивов при отмывании преступных доходов
Китай пересмотрит положения устаревшего закона о борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы справиться с растущими рисками, связанными с преступным использованием виртуальных активов. дальше »
2024-2-16 19:59
|
|
Bitcoiners Must Fight The FATF And Its AML Regime
The Financial Action Task Force and its anti-money laundering policies are antithetical to Bitcoin and an attack on human rights everywhere. дальше »
2022-10-12 21:37
|
|
Британский регулятор NCA конфисковал криптоактивы почти на $27 млн
Согласно ежегодному отчету Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года ведомство изъяло цифровые активы на сумму $26.9 млн. дальше »
2022-7-25 13:50
|
|
Японскую ассоциацию криптовалютных бирж обвинили в некачественной работе и неповиновении
Финансовый регулятор Японии недоволен работой Японской ассоциацией криптовалютных бирж, а также не видит взаимодействия между членами ассоциации и представителями отрасли.<br /> дальше »
2022-7-21 16:10
|
|
Japan’s crypto self-regulation ‘experiment’ not working
Self-reg entity JVCEA has reportedly received stern warnings to get its act together, as Japan’s Financial Services Agency pushes for the organization to speed up its AML regulation rollout. дальше »
2022-7-20 06:11
|
|
Japan's crypto self-regulation 'experiment' not working
Self-reg entity JVCEA has reportedly received stern warnings to get its act together, as Japan’s Financial Services Agency pushes for the organization to speed up its AML regulation rollout. дальше »
2022-7-20 06:11
|
|
Coinbase secures crypto asset service provider approval in Italy
Coinbase started providing its cryptocurrency services in Italy a while ago, offering Coinbase card services in the country as of June 2019. дальше »
2022-7-19 15:14
|
|
Евросоюз завершает разработку новых правил по борьбе с отмыванием денег
Евросоюз будет требовать от поставщиков криптовалютных услуг, таких как криптобиржи, собирать и хранить идентифицирующую информацию об участниках транзакций с криптовалютами. дальше »
2022-6-30 10:21
|
|
Президент Панамы отказался подписать законопроект о криптовалютах
Президент Панамы Лаурентино Кортисо заявил, что не станет подписывать законопроект о регулировании криптовалют в стране, пока в нем не будут прописаны более жесткие меры борьбы с отмыванием денег. дальше »
2022-5-20 11:02
|
|
NYDFS calls for crypto firms to use blockchain analytics
The regulatory agency asked crypto firms to adopt methods to ensure greater risk assessment for potentially problematic transactions. дальше »
2022-4-29 00:25
|
|
What are wash trading and money laundering in NFTs?
The simultaneous purchase and sale of crypto assets is called wash trading. Read this guide to understand the purpose of a wash trade. дальше »
2022-4-18 02:00
|
|
Bitstamp asks users to update the source of their crypto, citing regulatory compliance
Bitstamp now requires users to provide info like nationality, place of birth and tax residency, in addition to documents proving the origin of crypto and the annual income. дальше »
2022-4-16 16:09
|
|