Основатели биржи BitMEX признали вину за нарушение закона о банковской тайне

2022-2-26 12:08

Артур Хейс и Бенджамин Дело, основавшие криптовалютную биржу BitMEX, признали свою вину за нарушение американского законодательства о банковской тайне. В пресс-службе Минюста сообщили, что оба гражданина, находящиеся под следствием, умышленно не придерживались требований программы по борьбе с отмыванием денег.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 97055.32 (-0.12%)
Объем 24H $43.87b
Изменеия 24h: -0.53 %, 7d: -5.78 %
Cегодня L: $96041.94 - H: $97458.26
Капитализация $1921.657b Rank 1
Доступно / Всего 19.8m BTC / 21m BTC

банковской тайне вину нарушение признали bitmex следствием

Источник: whattonews.ru

банковской тайне → Результатов: 34


Создатели BitMEX признали вину и выплатят большие штрафы в США. Но это еще не конец

Артур Хейс (Arthur Hayes) и Бенджамин Дело (Ben Delo), основатели криптовалютной биржи BitMEX, признали себя виновными в нарушении Закона США о банковской тайне. Они заплатят штраф. И, возможно, сядут (но это не точно).

2022-2-26 20:41


Основатели биржи BitMEX признали вину за нарушение закона о банковской тайне

Артур Хейс и Бенджамин Дело, основавшие криптовалютную биржу BitMEX, признали свою вину за нарушение американского законодательства о банковской тайне. В пресс-службе Минюста сообщили, что оба гражданина, находящиеся под следствием, умышленно не придерживались требований программы по борьбе с отмыванием денег.

2022-2-25 16:16


Основатели BitMEX признали вину в нарушении закона о банковской тайне

Артур Хейс и Бенджамин Дело умышленно не создавали и не внедряли на торговой платформе систему для борьбы с отмыванием денег. Основатели криптобиржи BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали вину в нарушении закона о банковской тайне и согласились выплатить штраф в размере $10 млн каждый.

2022-2-25 13:07


Последний из верхушки BitMEX готов предстать перед судом США

Грегори Дуайер, руководитель отдела развития бизнеса биржи деривативов BitMEX, согласился на экстрадицию с Бермудских островов в США по обвинению в незаконной деятельности. В октябре прошлого года Федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила Грегори Дуайера (Gregory Dwyer) в нарушении Закона о банковской тайне, незаконном ведении бизнеса в США и несоблюдении правил KYC и AML.

2021-9-17 18:07


Экс-глава криптобиржи BitMEX сдался американским властям

Основатель криптобиржи Артур Хейс сдался властям США на Гавайях, чтобы опротестовать обвинения в нарушении правил, касающихся противодействия отмывания денег и идентификации клиентов, а также закона о банковской тайне.

2021-4-8 20:05


СМИ: суд освободил соучредителя BitMEX под залог в $20 млн

Соучредитель биржи криптовалютных деривативов BitMEX Бен Дело добровольно сдался властям США. 15 марта он дистанционно предстал перед судом по обвинению в нарушении Закона о банковской тайне, сообщает Bloomberg.

2021-3-16 10:05


Фото:

Сооснователь BitMEX Бен Дело добровольно сдался властям США

Один из основателей биржи BitMEX Бен Дело сдался властям США. Ему были предъявлены обвинения в нарушении Закона о банковской тайне, однако Дело не признал себя виновным.

2021-3-16 09:30


FinCEN оштрафовала основателя биткойн-миксера Helix на $60 млн

Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон оштрафован на 60 млн долларов за многолетние нарушения закона о банковской тайне по требованию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

2020-10-20 14:40


Экс-руководитель Revolut проследит за соблюдением нормативных требований в BitMEX

Назначение Райта произошло на фоне скандала вокруг BitMEX. Американские регуляторы обвиняют биржу и ее руководителей в нарушении закона «О банковской тайне», а также правил AML и KYC.

2020-10-13 16:05


Техдиректор BitMEX Самуэль Рид освобожден под залог в $5 млн

Технический директор биржи криптодеривативов BitMEX Самуэль Рид был отпущен под залог в $5 млн. 1 октября Рида арестовали по обвинениям Минюста США в нарушении Закона о банковской тайне и «умышленном уклонении от внедрения надежных мер противодействия отмыванию денег на BitMEX».

2020-10-9 13:10


Фото:

Мнение: «наезд» на BitMEX не сулит ничего хорошего для DeFi-сектора

Выдвинутые властями США обвинения против криптодеривативной биржи BitMEX могут стать дурным предзнаменованием для сектора децентрализованных финансов. Причина — указание на нарушение закона о Банковской тайне (BSA), считает партнер Cinneamhain Ventures Адам Кокран.

2020-10-3 20:09


Цена BTC обвалилась ниже $10 500 после обвинений BitMEX в нарушении закона

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила биржу криптовалютных деривативов Bitmex в преступном сговоре и нарушении закона о банковской тайне (BSA). Причастным может грозить тюрьма. Владельцы платформы, включая ее сооснователя и генерального директора Артура Хейса, обвиняются в нарушении сразу нескольких регуляторных требованиях.

2020-10-2 08:45


Фото:

Ripple открыла вакансию по мониторингу подозрительной активности в XRP Ledger

Компания Ripple хочет нанять специалиста для расследования и мониторинга XRP Ledger и выявления подозрительной активности. Согласно сообщению о вакансии, человек, который заполнит вакансию нового аналитика по расследованиям в Ripple, присоединится к группе соблюдения Закона о банковской тайне (BSA) Ripple. Помимо...

2020-9-6 14:19


Фото:

CFTC, FinCEN и SEC выдают предупреждения крипто-фирмам о соответствии нормативным требованиям

Председатель CFTC и SEC вместе с директором FinCEN выпускают совместное заявление для компаний, занимающихся цифровыми активами, в соответствии с их рекомендациями.  Вот и дождались Главы трех финансовых регуляторов США предупредили индустрию криптовалют, чтобы они придерживались соответствующих банковских законов.

2019-10-14 13:20


Фото:

SEC, CFTC и FinCEN выпустили совместное заявление для участников криптоиндустрии

Главы трех американских финансовых регуляторов в совместном заявлении предупредили участников криптовалютной индустрии о необходимости соблюдения различных нормативных требований. Об этом сообщается на сайте Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC).

2019-10-12 18:41


Фото:

В Минфине США назвали криптовалюты следующим рубежом в борьбе с терроризмом

Заместитель министра финансов США Сигал Манделькер заявила, что криптовалюты могут стать следующим рубежом в борьбе с терроризмом. Манделькер пообещала, что США и партнеры сделают все необходимое, чтобы сети и финтех-проекты, не соответствующие правовым нормам, перестали существовать.

2019-9-15 22:55


Будет ли правительство США регулировать майнеров?

Потенциально криптовалюты, особенно биткоин, способны изменить финансовый мир. Кроме того, считается, что они используются преступниками, возможно, для торговли наркотиками и оружием. В связи с этим правительство может применить закон для ограничения криптовалюты в целом.

2019-9-9 14:29


Фото:

Конгрессу США предложили новый вариант регулирования криптовалют

Конгресс США может создать новую категорию финансовых учреждений в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA) для регулирования деятельности криптовалютных компаний. С соответствующим предложением выступила стратегическая консалтинговая компания Financial Integrity Network (FIN).

2019-9-3 12:56


В США рассмотрят предложение регулирования криптовалют в соответствии с Законом о банковской тайне

Стратегическая консалтинговая компания Financial Integrity Network (FIN) порекомендовала Конгрессу США создать новую категорию финансовых учреждений в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA) для регулирования деятельности криптовалютных компаний.

2019-9-3 11:45


Россиянину Виннику и бирже BTC-e предъявлен иск на $100 млн

Американская прокуратура подала иск против ныне ликвидированной биржи BTC-e и россиянина Александра Винника, экстрадиции которого из Греции добиваются власти США. Об этом сообщает издание Bloomberg.

2019-7-29 20:14


США потребовали от Александра Винника выплатить $100 млн

Прокуратура США подала иск против россиянина Александра Винника, экстрадиции которого Вашингтон добивается от Греции, и ныне не существующей криптобиржи ВТС-е с требованием возместить $100 млн за нарушение положений Закона о банковской тайне.

2019-7-27 09:55


Власти США потребовали от Александра Винника $100 млн

25 июля прокуратура США подала иск против российского программиста Александра Винника и биржи ВТС-е с требованием возместить $100 млн за нарушение положений Закона о банковской тайне. Об этом сообщило новостное агентство Bloomberg.

2019-7-27 09:29


Мнение эксперта: инициатива Следственного комитета приведёт к росту оборота криптовалют

На днях председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил изменить федеральный закон «О банках и банковской деятельности». Глава Следкома указал на необходимость наделить следователей полномочиями запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну, не только по уголовным делам, но во время доследственных проверок.

2019-7-18 12:05


Фото:

FinCEN представила новое руководство по крипторегулированию

Американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) подготовила и опубликовала новое руководство, в котором изложила текущие требования к проведению операций «с конвертируемыми виртуальными валютами» в контексте закона о банковской тайне и других нормативных документов в сфере денежных переводов.

2019-5-10 11:59


FinCEN представила новое руководство, касающееся криптовалют

Американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) подготовила и опубликовала новое руководство, в котором изложила текущие требования к проведению операций “с конвертируемыми виртуальными валютами” в контексте закона о банковской тайне и других нормативных документов в сфере денежных переводов.

2019-5-10 11:49


FinCEN опубликовала новое руководство в отношении криптовалют

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые с 2013 года опубликовала руководство, в котором изложила принципы соответствия связанной с виртуальными валютами деятельности с Законом о банковской тайне и правовыми нормами в сфере денежных переводов.

2019-5-10 10:17


FinCEN оштрафовала трейдера на $35 000

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями оштрафовала трейдера, который занимался покупкой и продажей биткоинов для клиентов. Дело в том, что трейдер не был зарегистрирован как оператор денежных переводов и не имел права заниматься данной деятельностью.

2019-4-21 11:55


FinCEN оштрафовало трейдера на $35 000 за нарушение требований AML

Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые в истории криптовалютной индустрии оштрафовало трейдера за нарушение требований по противодействию отмыванию денег. Согласно сообщению регулятора, криптовалютный трейдер по имени Эрик Пауэрс (Eric Powers), проживающий в Калифорнии, с 2012 по 2014 год систематически нарушал требования закона «О банковской тайне», связанные с регистрацией и отчетностью. Пауэрс […]

2019-4-20 15:00


Фото:

FinCEN впервые оштрафовала биткоин-трейдера

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение Закона о банковской тайне (BSA) в рамках осуществления пирингового обмена криптовалют. Об этом говорится в пресс-релизе.

2019-4-20 17:34


FinCEN впервые оштрафовала трейдера за обмен криптовалют

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение Закона о банковской тайне (BSA) в рамках осуществления пирингового обмена криптовалют. Об этом говорится в пресс-релизе.

2019-4-19 17:16


FinCEN впервые оштрафовала криптовалютный P2P-обменник

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подразделение Минфина США, впервые оштрафовала одноранговый обменник виртуальных валют за умышленное нарушение законодательства. Согласно пресс-релизу, работавший в качестве обменника житель Калифорнии Эрик Пауэрс (Eric Powers) нарушил требования Закона о банковской тайне (BSA) для бизнеса денежных услуг (MSB).

2019-4-19 14:14


Фото:

В системе моментальных платежей ЦБ нашли нарушение банковской тайны

Проблема возникает при переводе денег клиенту другого банка по номеру телефона. На следующий день после запуска Центробанком системы моментальных p2p-переводов с ее главной функцией возникла проблема.

2019-1-30 14:11


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Кошелек с одним биткоином сгорел в атмосфере Земли

Кошелек с один биткоином сгорел в атмосфере Земли вместе с космическим модулем Peregrine. Модуль должен был опуститься на поверхность Луны. Об аварии объявила компания-оператор миссии, американская Astrobotic Technology.

Запущенный на Луну биткоин не долетит из-за неисправности посадочного модуля

Всего через несколько часов после успешного взлета посадочный модуль Peregrin 1, везущий на Луну криптокошелек с 1 BTC, зафиксировал проблемы с двигателем. Об этом заявила компания-разработчик Astrobotic Technology.