FinCEN оштрафовала трейдера на $35 000

2019-4-21 11:55

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями оштрафовала трейдера, который занимался покупкой и продажей биткоинов для клиентов. Дело в том, что трейдер не был зарегистрирован как оператор денежных переводов и не имел права заниматься данной деятельностью.

Так, FinCEN оштрафовала жителя Калифорнии Эрика Пауэрса на $35 000 за нарушение Закона о банковской тайне (BSA) в рамках осуществления […].

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 70168.37 (-0.18%)
Объем 24H $23.467b
Изменеия 24h: 1.85 %, 7d: 3.01 %
Cегодня L: $68291.91 - H: $70512.57
Капитализация $1382.62b Rank 1
Доступно / Всего 19.704m BTC / 21m BTC

оштрафовала fincen трейдера жителя калифорнии деятельностью права

Источник: kriptovalyuta.com

оштрафовала fincen → Результатов: 3


Фото:

FinCEN впервые оштрафовала биткоин-трейдера

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение Закона о банковской тайне (BSA) в рамках осуществления пирингового обмена криптовалют. Об этом говорится в пресс-релизе.

2019-4-20 17:34


FinCEN впервые оштрафовала трейдера за обмен криптовалют

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение Закона о банковской тайне (BSA) в рамках осуществления пирингового обмена криптовалют. Об этом говорится в пресс-релизе.

2019-4-19 17:16


FinCEN впервые оштрафовала криптовалютный P2P-обменник

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подразделение Минфина США, впервые оштрафовала одноранговый обменник виртуальных валют за умышленное нарушение законодательства. Согласно пресс-релизу, работавший в качестве обменника житель Калифорнии Эрик Пауэрс (Eric Powers) нарушил требования Закона о банковской тайне (BSA) для бизнеса денежных услуг (MSB).

2019-4-19 14:14


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Еще один регулятор присоединился к борьбе с криптой в США: CFTC подает в суд на три протокола DeFi

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) решила не отставать от своих коллег из Комиссии по ценным бумагам и биржам и подала иски против трех DeFi-компаний — Opyn, ZeroEx и Deridex. Они обвиняются в незаконной торговле деривативами и работе без лицензии.

SEC подала в суд на Impact Theory из-за торговли NFT как «незарегистрированными ценными бумагами»

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добралась до уникальных токенов NFT. Регулятор подал судебный иск в отношении компании Impact Theory, обвинив ее в участии в размещении незарегистрированных ценных бумаг в виде продаж NFT.

Криптобиржа Poloniex выплатит $7,6 млн за нарушение санкционного режима США

Торговая платформа Poloniex выплатит штраф в размере $7,6 млн для урегулирования обвинений в нарушении санкций США. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о том, что стороны пришли к соглашению по этому вопросу.

Биржа Poloniex заплатит штраф за нарушение санкционного законодательства США

Некоторые криптовалютные биржи используются странами, находящимися под санкциями, для обхождения финансовых ограничений. В октябре 2022 года платформа Bittrex заплатила штраф за нарушение американского санкционного законодательства.

Kraken выплатит штраф и перестанет предлагать клиентам из США стейкинг криптовалют

Популярная криптовалютная биржа Kraken смогла урегулировать свои проблемы с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Компания не признала и не опровергла обвинения регулятора. Но согласилась закрыть программу стейкинга и выплатить $30 млн в качестве штрафа.