FinCEN оштрафовала трейдера на $35 000

2019-4-21 11:55

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями оштрафовала трейдера, который занимался покупкой и продажей биткоинов для клиентов. Дело в том, что трейдер не был зарегистрирован как оператор денежных переводов и не имел права заниматься данной деятельностью.

Так, FinCEN оштрафовала жителя Калифорнии Эрика Пауэрса на $35 000 за нарушение Закона о банковской тайне (BSA) в рамках осуществления […].

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 98481.24 (+0.04%)
Объем 24H $102.862b
Изменеия 24h: 4.51 %, 7d: 11.28 %
Cегодня L: $94006.77 - H: $98752.04
Капитализация $1948.508b Rank 1
Доступно / Всего 19.786m BTC / 21m BTC

оштрафовала fincen трейдера жителя калифорнии деятельностью права

оштрафовала fincen → Результатов: 3


Фото:

FinCEN впервые оштрафовала биткоин-трейдера

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение Закона о банковской тайне (BSA) в рамках осуществления пирингового обмена криптовалют. Об этом говорится в пресс-релизе.

2019-4-20 17:34


FinCEN впервые оштрафовала трейдера за обмен криптовалют

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение Закона о банковской тайне (BSA) в рамках осуществления пирингового обмена криптовалют. Об этом говорится в пресс-релизе.

2019-4-19 17:16


FinCEN впервые оштрафовала криптовалютный P2P-обменник

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подразделение Минфина США, впервые оштрафовала одноранговый обменник виртуальных валют за умышленное нарушение законодательства. Согласно пресс-релизу, работавший в качестве обменника житель Калифорнии Эрик Пауэрс (Eric Powers) нарушил требования Закона о банковской тайне (BSA) для бизнеса денежных услуг (MSB).

2019-4-19 14:14