FinCEN впервые оштрафовала трейдера за обмен криптовалют

2019-4-19 17:16

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение Закона о банковской тайне (BSA) в рамках осуществления пирингового обмена криптовалют. Об этом говорится в пресс-релизе.

Так, житель Калифорнии Эрик Пауэрс занимался покупкой и продажей биткоинов для клиентов, однако не был зарегистрирован как оператор денежных переводов или владелец бизнеса в сфере финансовых услуг. […].

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 70313.95 (+1.26%)
Объем 24H $22.644b
Изменеия 24h: 2.17 %, 7d: 4.29 %
Cегодня L: $68291.91 - H: $70319.39
Капитализация $1385.485b Rank 1
Доступно / Всего 19.704m BTC / 21m BTC

криптовалют fincen оштрафовала впервые клиентов однако продажей

Источник: forklog.com

криптовалют fincen → Результатов: 7


США не позволят Ирану обойти санкции с помощью криптовалют

Американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовала краткий отчёт о том, как Иран пытается обойти санкции, в том числе посредством криптовалют, пишет Crypto Globe. Хотя FinCEN признаёт, что оборот криптовалют в Иране сравнительно невелик, эксперты ведомства констат...

2018-10-15 21:17


FinCEN: Иран использует криптовалюту в незаконных целях и для обхода санкций  

В новой рекомендации американским компаниям от представителей Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) говорится, что с помощью криптовалют правительство Ирана подвергает опасности мировую финансовую систему.

2018-10-12 17:18


FinCEN обвиняет Иран в незаконном использовании криптовалют для обхода экономических санкций

Американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) призывает американские биржи отказаться от сотрудничества с Ираном по использованию криптовалют для обхода экономических санкций.

2018-10-12 16:00


Фото:

FinCEN: криптовалюты дают Ирану возможности для обхода санкций

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовала информационный бюллетень, в котором указала на возможное использование Ираном криптовалют для обхода санкций, наложенных на страну. По данным регулятора, с 2013 года Ираном ежегодно совершается на $3,8 млн транзакций криптовалют, в основном в биткоинах.

2018-10-12 15:37


Фото:

Палата представителей США расширила полномочия FinCEN в отношении криптовалют

Палата представителей США — палата Конгресса США, в которой представлен каждый штат пропорционально численности населения — одобрила законопроект «О совершенствовании FinCEN от 2018 года».

2018-9-13 15:54


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Google заплатит штраф в €250 млн за нарушение авторских прав

Французский надзорный орган оштрафовал Google на €250 млн за нарушение законов ЕС об авторском праве при обучении ИИ. Корпорация сообщила об этом в блоге. Регулятор выразил обеспокоенность по поводу ИИ-сервиса Gemini, утверждая, что модель обучали на контенте местных издательств и новостных агентств без надлежащего уведомления и разрешения.

Американский регулятор отчитался о борьбе с криптовалютными стартапами: пятая часть дел CFTC связана с криптой

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) продолжает ударную работу по защите граждан США от криптовалютного рынка. Регулятор сообщил, что 20% ее принудительных действий в 2022 году были связаны с рынком цифровых активов.

ЦБ Нидерландов оштрафовал Binance на $3,37 млн

Центральный банк Нидерландов (DNB) оштрафовал криптовалютную биржу Binance на 3,32 млн евро ($3,37 млн). Причиной стало отсутствие лицензии на работу, говорится в сообщении регулятора. «Компании, которые намерены предлагать связанные с криптовалютами услуги в Нидерландах, обязаны зарегистрироваться в DNB», — заявили в ЦБ.

В Госдуме предложили ввести штраф до 1 млн руб. за незаконный выпуск ЦФА

Правительство уже дало отзыв, что новый законопроект не отвечает формальным требованиям ясности, но поддержало документ с условием доработки. Госдума рассматривает законопроект, вводящий штраф до 1 млн руб.

Bloomberg: BlockFi выплатит $100 млн штрафов регуляторам США

Криптолендинговая платформа BlockFi выплатит $100 млн штрафов, чтобы урегулировать конфликт с SEC и финансовыми надзорными органами на уровне штатов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

СМИ: регулятор Турции оштрафовал местное подразделение Binance на $750 000

Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK) оштрафовал местное подразделение биткоин-биржи Binance. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкое издание Anadolu. Сумма штрафа составила 8 млн лир (около $750 000 по курсу на момент написания).