FinCEN: Иран использует криптовалюту в незаконных целях и для обхода санкций  

2018-10-12 17:18

В новой рекомендации американским компаниям от представителей Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) говорится, что с помощью криптовалют правительство Ирана подвергает опасности мировую финансовую систему.

FinCEN заявила, что ежегодно в «злонамеренных» целях резиденты Ирана совершают биткоин-транзакции на общую сумму $3,8 млн. Согласно документу ведомства, виртуальные валюты также позволяют правительству страны обходить экономические санкции. Регулятор […]. источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 82660.28 (-0.71%)
Объем 24H $29.484b
Изменеия 24h: 0.09 %, 7d: -6.52 %
Cегодня L: $81360.28 - H: $83610.63
Капитализация $1640.365b Rank 1
Доступно / Всего 19.845m BTC / 21m BTC

fincen целях ирана биткоин-транзакции общую млн сумму

Источник: forklog.com

fincen целях → Результатов: 1


FinCEN обвиняет Иран в незаконном использовании криптовалют для обхода экономических санкций

Американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) призывает американские биржи отказаться от сотрудничества с Ираном по использованию криптовалют для обхода экономических санкций.

2018-10-12 16:00


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Министерство юстиции США конфисковало криптоактивы ХАМАС

Министерство юстиции США объявило о конфискации цифровых активов на сумму около $201 400, которые, по данным ведомства, использовались для финансирования военизированной палестинской исламистской организации ХАМАС, контролирующей население Сектора Газа.

Исследование: Garantex обходит блокировку, перезапустившись как Grinex

Согласно исследованию аналитической компании Global Ledger, основатели российской биржи Garantex, подвергшейся санкционным ограничениям со стороны западных регуляторов, запустили новую платформу Grinex всего через неделю после блокировки.

GetBlock: Вот почему активы криптобиржи Garantex оказались заблокированы

Аналитики сервиса AML-проверок GetBlock заявили, что российская криптобиржа Garantex отмыла более $30 млн для северокорейской группировки хакеров Lazarus, и рассказали о поводе, который заставил американскую компанию Tether заблокировать USDT-активы торговой площадки.

Биткоин вместо доллара: как Россия продает нефть за криптовалюту

Российские нефтяные компании нашли новый способ обойти западные санкции при продаже нефти Китаю и Индии — они используют криптовалюты. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

После блокировки Tether: Garantex начинает переговоры о компенсациях пользователям

Российская криптобиржа Garantex объявила о начале переговоров с пользователями по вопросам компенсации замороженных активов. Платформа оказалась в эпицентре кризиса после того, как компания Tether Limited технически заблокировала стейблкоин USDT на горячих кошельках биржи на сумму 2,5 млрд рублей.

Tether заморозил активы Garantex: биржа приостановила работу

Tether нанес удар по российской криптобирже Garantex, заблокировав кошельки на сумму свыше 2,5 млрд рублей. Это стало неожиданным поворотом для платформы, которая теперь вынуждена временно приостановить все операции, включая вывод средств.

Deribit остановит обслуживание клиентов из РФ в рамках соблюдения санкций

Платформа криптовалютных опционов Deribit объявила о прекращении обслуживания российских граждан и резидентов за исключением отдельных случаев.   Согласно новым правилам, платформа закроет доступ для: граждан РФ, если они не являются одновременно гражданами страны Европейской экономической зоны (EEA) или Швейцарии, либо не проживают там; проживающих в РФ лиц, не имеющих гражданства страны ЕЕА или Швейцарии; всех без исключений юрлиц, зарегистрированных в РФ.