FinCEN: Иран использует криптовалюту в незаконных целях и для обхода санкций  

2018-10-12 17:18

В новой рекомендации американским компаниям от представителей Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) говорится, что с помощью криптовалют правительство Ирана подвергает опасности мировую финансовую систему.

FinCEN заявила, что ежегодно в «злонамеренных» целях резиденты Ирана совершают биткоин-транзакции на общую сумму $3,8 млн. Согласно документу ведомства, виртуальные валюты также позволяют правительству страны обходить экономические санкции. Регулятор […]. источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 70988.98 (+0.17%)
Объем 24H $38.966b
Изменеия 24h: -1.03 %, 7d: 6.38 %
Cегодня L: $70583.43 - H: $71654.21
Капитализация $1420.98b Rank 1
Доступно / Всего 20.013m BTC / 21m BTC

fincen целях ирана биткоин-транзакции общую млн сумму

Источник: forklog.com

fincen целях → Результатов: 1


FinCEN обвиняет Иран в незаконном использовании криптовалют для обхода экономических санкций

Американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) призывает американские биржи отказаться от сотрудничества с Ираном по использованию криптовалют для обхода экономических санкций.

2018-10-12 16:00


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

ZachXBT раскритиковал Circle за необоснованную блокировку кошельков

Блокчейн-исследователь ZachXBT раскритиковал компанию Circle — эмитента стейблкоина USDC — за блокировку 16 кошельков, которые, по его оценке, не связаны с незаконной деятельностью и использовались в рамках обычных бизнес-операций.

После ликвидации Garantex ее место заняли пять криптобирж — доклад Elliptic

Пять криптобирж заполнили нишу, образовавшуюся после ликвидации Garantex, и сейчас помогают российским пользователям обходить международные санкции — к такому выводу пришла аналитическая компания Elliptic в докладе, опубликованном в субботу.

Apple блокирует россиян из-за совпадения фамилий с санкционными списками

Apple блокирует аккаунты российских пользователей из-за совпадения их данных с информацией о лицах из санкционных списков США. Для восстановления доступа компания требует от пользователей загрузить фотографии паспорта.

20-й пакет санкций ЕС нацелен на криптосервисы России

Европейская комиссия представила 20-й пакет санкций против России, и на этот раз под удар попадут криптовалютные платформы и цифровые активы. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) озвучила новые ограничения 6 февраля 2026 года — они охватывают не только традиционные секторы вроде энергетики и торговли, но и цифровую экономику.

До 12 лет тюрьмы: 12 стран ЕС ввели уголовную ответственность за владение российскими банковскими картами

Владение картой подсанкционного российского банка стало уголовным преступлением в 12 странах Европейского Союза, с возможными сроками лишения свободы от 2 до 12 лет. Для россиян, проживающих в ЕС по долгосрочной визе D, виду на жительство или имеющих паспорт европейской страны, это означает серьезную угрозу не только финансовой стабильности, но и правовому статусу.