США не позволят Ирану обойти санкции с помощью криптовалют

2018-10-15 21:17

Американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовала краткий отчёт о том, как Иран пытается обойти санкции, в том числе посредством криптовалют, пишет Crypto Globe.

Хотя FinCEN признаёт, что оборот криптовалют в Иране сравнительно невелик, эксперты ведомства констатируют, что начиная с 2013 года в стране ежегодно совершаются биткоин-транзакции на сумму примерно в $3,8 млн. Регулятор уверен, что криптовалюты могут стать для иранских организаций и граждан средством обойти санкции.

FinCEN просит институты, связанные с криптовалютами, обращать внимание на блокчейн-реестры, чтобы отслеживать связанную с Ираном активность. Сеть предупреждает о том, что «новые бизнесы виртуальных валют могут возникать в Иране или уже действовать там, оставаясь практически незамеченными».

По данным FinCEN, иранские граждане и компании по-прежнему имеют доступ к криптовалютам посредством ряда бирж, хотя Центральный банк Ирана запретил местным финансовым институтам работу с цифровыми активами.

Регулятор напоминает финансовым организациям и биржам, что они должны быть готовы соответствовать санкционным требованиям и закону о противодействии отмыванию денег.

Авторы доклада FinCEN также призывают структуры финансового сектора обращать внимание на определённые сигналы, которые могут указывать на попытки иранского режима воспользоваться криптовалютами в своих интересах. В частности, институтам (включая криптовалютные биржи) рекомендуют фиксировать вход в систему иранских структур, особенно в случае перевода криптовалют. Специалисты FinCEN поясняют, что такие детали, как IP-адреса и временные метки, могут служить важными свидетельствами для правоохранительных органов. Регулятор со своей стороны обещает отслеживать «необъяснимый» ввод средств на криптовалютные биржи, а также их вывод.

Экономические санкции связаны с разрабатываемыми в Иране ракетной и ядерной программами, от которых власти страны не намерены отказываться, что вызывает обеспокоенность мирового сообщества и США. Евросоюз стремится защитить компании стран-участниц от влияния американских санкций.

Одной из возможных мер защиты может стать использование в международных расчётах новой криптовалюты Ирана, которая позволила бы вести бизнес, не вызывая реакции со стороны США. Тем не менее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон ранее предупредил страны Европейского союза, что Белый дом приложит максимум усилий, чтобы не допустить обхода странами ЕС американских санкций против Ирана.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Emerald Crypto (EMD) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 4.67 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Цена в час новости $ 0.0071812 (-100%)

криптовалют fincen обойти санкции пытается globe crypto

криптовалют fincen → Результатов: 4


FinCEN впервые оштрафовала трейдера за обмен криптовалют

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение Закона о банковской тайне (BSA) в рамках осуществления пирингового обмена криптовалют. Об этом говорится в пресс-релизе.

2019-4-19 17:16


FinCEN: Иран использует криптовалюту в незаконных целях и для обхода санкций  

В новой рекомендации американским компаниям от представителей Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) говорится, что с помощью криптовалют правительство Ирана подвергает опасности мировую финансовую систему.

2018-10-12 17:18


FinCEN обвиняет Иран в незаконном использовании криптовалют для обхода экономических санкций

Американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) призывает американские биржи отказаться от сотрудничества с Ираном по использованию криптовалют для обхода экономических санкций.

2018-10-12 16:00


Фото:

FinCEN: криптовалюты дают Ирану возможности для обхода санкций

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовала информационный бюллетень, в котором указала на возможное использование Ираном криптовалют для обхода санкций, наложенных на страну. По данным регулятора, с 2013 года Ираном ежегодно совершается на $3,8 млн транзакций криптовалют, в основном в биткоинах.

2018-10-12 15:37


Фото:

Палата представителей США расширила полномочия FinCEN в отношении криптовалют

Палата представителей США — палата Конгресса США, в которой представлен каждый штат пропорционально численности населения — одобрила законопроект «О совершенствовании FinCEN от 2018 года».

2018-9-13 15:54