Основатели биржи BitMEX признали вину за нарушение закона о банковской тайне

2022-2-25 16:16

Артур Хейс и Бенджамин Дело, основавшие криптовалютную биржу BitMEX, признали свою вину за нарушение американского законодательства о банковской тайне.

В пресс-службе Минюста сообщили, что оба гражданина, находящиеся под следствием, умышленно не придерживались требований программы по борьбе с отмыванием денег.

Хейс и Дело согласились заплатить штраф в размере $10 млн. Это прибыль, полученная ими в результате совершения преступления, подчеркнули правоохранители.

Американский прокурор Дамиан Уильямс, объявивший о признании вины Хейсом и Делом, заявил о намерении его ведомства продолжить расследование деятельности криптокомпании для обеспечения прозрачности рынка и безопасности его участников.

В Минюсте также отметили:

В результате преднамеренного отказа от реализации программ AML и KYC биржа BitMEX фактически была платформой для отмывания денег.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 93708.85 (-0.32%)
Объем 24H $61.787b
Изменеия 24h: -0.98 %, 7d: -11.80 %
Cегодня L: $93321.34 - H: $95165.72
Капитализация $1855.467b Rank 1
Доступно / Всего 19.8m BTC / 21m BTC

нарушение банковской тайне вину bitmex признали умышленно

Источник: coinspot.io

нарушение банковской → Результатов: 9


Фото:

Мнение: «наезд» на BitMEX не сулит ничего хорошего для DeFi-сектора

Выдвинутые властями США обвинения против криптодеривативной биржи BitMEX могут стать дурным предзнаменованием для сектора децентрализованных финансов. Причина — указание на нарушение закона о Банковской тайне (BSA), считает партнер Cinneamhain Ventures Адам Кокран.

2020-10-3 20:09


США потребовали от Александра Винника выплатить $100 млн

Прокуратура США подала иск против россиянина Александра Винника, экстрадиции которого Вашингтон добивается от Греции, и ныне не существующей криптобиржи ВТС-е с требованием возместить $100 млн за нарушение положений Закона о банковской тайне.

2019-7-27 09:55


Власти США потребовали от Александра Винника $100 млн

25 июля прокуратура США подала иск против российского программиста Александра Винника и биржи ВТС-е с требованием возместить $100 млн за нарушение положений Закона о банковской тайне. Об этом сообщило новостное агентство Bloomberg.

2019-7-27 09:29


FinCEN оштрафовала трейдера на $35 000

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями оштрафовала трейдера, который занимался покупкой и продажей биткоинов для клиентов. Дело в том, что трейдер не был зарегистрирован как оператор денежных переводов и не имел права заниматься данной деятельностью.

2019-4-21 11:55


FinCEN оштрафовало трейдера на $35 000 за нарушение требований AML

Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые в истории криптовалютной индустрии оштрафовало трейдера за нарушение требований по противодействию отмыванию денег. Согласно сообщению регулятора, криптовалютный трейдер по имени Эрик Пауэрс (Eric Powers), проживающий в Калифорнии, с 2012 по 2014 год систематически нарушал требования закона «О банковской тайне», связанные с регистрацией и отчетностью. Пауэрс […]

2019-4-20 15:00


Фото:

FinCEN впервые оштрафовала биткоин-трейдера

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение Закона о банковской тайне (BSA) в рамках осуществления пирингового обмена криптовалют. Об этом говорится в пресс-релизе.

2019-4-20 17:34


FinCEN впервые оштрафовала трейдера за обмен криптовалют

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение Закона о банковской тайне (BSA) в рамках осуществления пирингового обмена криптовалют. Об этом говорится в пресс-релизе.

2019-4-19 17:16


FinCEN впервые оштрафовала криптовалютный P2P-обменник

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подразделение Минфина США, впервые оштрафовала одноранговый обменник виртуальных валют за умышленное нарушение законодательства. Согласно пресс-релизу, работавший в качестве обменника житель Калифорнии Эрик Пауэрс (Eric Powers) нарушил требования Закона о банковской тайне (BSA) для бизнеса денежных услуг (MSB).

2019-4-19 14:14


Фото:

В системе моментальных платежей ЦБ нашли нарушение банковской тайны

Проблема возникает при переводе денег клиенту другого банка по номеру телефона. На следующий день после запуска Центробанком системы моментальных p2p-переводов с ее главной функцией возникла проблема.

2019-1-30 14:11


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

В VanEck оценили влияние биткоин-резерва на госдолг США

Создание стратегического биткоин-резерва поможет США к 2050 году сократить госдолг на 35%. Такую оценку привели в VanEck. Согласно специалистам, цифровое золото к 2049 году подорожает до $42,3 млн, показав среднегодовые темпы роста в 25%.

Трамп поручил цифровые активы бывшему футболисту Бо Хайнсу

Бывший кандидат в Конгресс США и экс-игрок в американский футбол теперь будет определять судьбу цифровых активов в администрации Дональда Трампа (Donald Trump). Бо Хайнс (Bo Hines), потерпевший поражение на выборах в 13-м округе Северной Каролины, назначен исполнительным директором Президентского совета по цифровым активам.

Marathon Digital запустила второй проект по отоплению жилых домов в Финляндии за счет майнинга биткоина

Американская майнинговая компания Marathon Digital Holdings объявила о запуске второго проекта по использованию тепла, выделяемого при добыче биткоина, для отопления жилых домов в Финляндии.

Глава MicroStrategy поддержал инициативу Трампа о стратегическом резерве биткоина

Генеральный директор MicroStrategy Майкл Сейлор (Michael Saylor) представил предложение по регулированию цифровых активов, поддержав инициативу избранного президента Дональда Трампа о создании стратегического резерва биткоина.

SEC одобрила первые гибридные биткоин-Ethereum ETF от Hashdex и Franklin Templeton

После нескольких продленных с июня этого года проверок Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрила первые спотовые биржевые фонды, объединяющие биткоин и Ethereum. Регулятор разрешил биржам Nasdaq и Cboe BZX Exchange размещать Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF и Franklin Crypto Index ETF соответственно, согласно документу, опубликованному в четверг.

Американский футболист получит часть зарплаты в биткоине 

Перспективный игрок студенческой футбольной команды Матаи Тагоаи согласился получать выплаты в биткоинах по контракту с Университетом Южной Калифорнии (USC). Спортсмен позволил USC использовать его «имя, образ и подобие» в обмен на неназванную компенсацию.