подозрительной - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Гонконгский регулятор назвал Bybit «подозрительной»
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) включила Bybit в число подозрительных криптовалютных бирж. Ведомство добавило 11 продуктов компании в свой список подозрительных инвестиций. дальше »
2024-3-15 10:24 | |
|
WSJ: в США расследуют криптотранзакции на $165 млн на связь с ХАМАС
FinCEN расследует зарегистрированные американскими финансовыми учреждениями транзакции с криптовалютами на сумму $165 млн, предположительно связанные с ХАМАС. Об этом сообщает WSJ. В докладе Конгрессу ведомство указало, что изучает отчеты о подозрительной активности за последние три года для выявления случаев поддержки боевиков до их нападения на Израиль 7 октября 2023 года. дальше »
2024-3-14 10:36 | |
|
|
Binance запускает программу по борьбе с мошенниками
Пользователи Binance P2P должны будут сами сообщать о подозрительной активности. Тому, кто дал ценный сигнал, причитается вознаграждение Криптовалютная биржа Binance запустила программу против мошенничества на платформе одноранговой торговли (P2P). дальше »
2023-9-15 18:55 | |
|
|
Сенат США предлагает ужесточить контроль над DeFi-протоколами
Сенат США разработал новый законопроект, который нацелен на регулирование децентрализованных финансов (DeFi) в рамках борьбы с отмыванием денег и в условиях санкций. Законопроект требует, чтобы разработчики и инвесторы DeFi-протоколов соблюдали банковские стандарты по проверке клиентов и сообщению о подозрительной деятельности. дальше »
2023-7-19 18:01 | |
|
|
Эксперты Immunefi оценили стоимость украденных 134 BAYC в $13,6 млн
Стоимость 143 токенов из NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club (BAYC), которым маркетплейс OpenSea присваивал маркировку о подозрительной активности, составляет $13,58 млн. Такую оценку привели специалисты баг-баунти платформы Immunefi. дальше »
2022-8-30 16:00 | |
|
|
Два голосовых помощника поссорились и заблокировали клиенту Тинькофф банка карту
Пользователь твиттера Simon Osipov рассказал душераздирающую историю о том, как два голосовых помощника от Тинькофф в ходе светской беседы сумели лишить его доступа к деньгам. Бот безопасности Тинькофф банка позвонил мне по подозрительной транзакции, звонок перехватил бот Олег, они друг друга не поняли, а мне карту в итоге заблокировали… На самом деле все было логично… Сообщение Два голосовых помощника поссорились и заблокировали клиенту Тинькофф банка карту появились сначала на Hash Telegraph. дальше »
2022-6-29 10:51 | |
|
|
FinCEN предупредила об использовании РФ криптовалют для обхода санкций
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) предупредила о возможном использовании Россией криптовалют для обхода санкций за вторжение в Украину. "Хотя мы не видели широкого уклонения от наших санкций с использованием таких методов, как криптовалюты, оперативное информирование о подозрительной деятельности способствует нашей национальной безопасности и усилиям по поддержке Украины и ее народа", — заявил и. дальше »
2022-3-8 10:29 | |
|
|
Сервис «Золотой Короны» запретил связанные с криптовалютой переводы
Сервис денежных переводов KoronaPay принял решение о запрете всех транзакций, связанных с криптовалютами. Об этом сообщает Finextra со ссылкой на заявление компании. СЕО KoronaPay Europe Глеб Козлов заявил, что сервис придерживается политики "абсолютной нетерпимости" к связанным с криптовалютой операциями и будет сообщать о любой подозрительной деятельности в соответствующие органы. дальше »
2022-2-2 14:55 | |
|
|
Elliptic и банк Santander завершили тестирование решения по мониторингу криптотранзакций
Аналитическая компания Elliptic и испанский банк Santander завершили испытания решения по выявлению связанной с клиентскими криптотранзакциями подозрительной активности. 📣 Elliptic, today announce the successful completion of a pilot with @bancosantander in detecting suspicious activity linked to #digitalassets 📣Get all the details here: ➡️https://t. дальше »
2021-6-23 09:57 | |
|
|
CipherTrace займется отслеживанием транзакций в Binance Smart Chain
Аналитическая компания CipherTrace добавила Binance Smart Chain (BSC) в системы отслеживания подозрительной активности в сети. The post CipherTrace займется отслеживанием транзакций в Binance Smart Chain first appeared on ForkLog. дальше »
2021-5-28 11:22 | |
|
|
Роботы на службе у мошенников: новый вид обмана по телефону, который стремительно набирает обороты
«Работники службы безопасности банка», которые обеспокоены подозрительной операцией, проведенной по вашей карте, уже так примелькались, что не могут заработать себе на хлеб. Поэтому им приходится подключать смекалку и задействовать современные технологии. дальше »
2020-11-7 15:20 | |
|
|
Банк BNY Mellon обвинили в причастности к криптовалютной пирамиде OneCoin
Финансовый холдинг Bank of New York Mellon (BNY Mellon) стал одним из ответчиков по коллективному иску инвесторов к организаторам криптовалютной пирамиды OneCoin, в которой исчезло $4 млрд. 477444945-show-temp-pdf by ForkLog on Scribd Дональд Бердо и Кристин Грабли внесли BNY Mellon в иск через несколько дней после утечки более 2100 отчетов о подозрительной активности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. дальше »
2020-9-27 15:38 | |
|
|
В файлы FinCEN попала компания, связанная с отмыванием денег через BTC-e
Издание BuzzFeed 20 сентября опубликовало большой материал на основе тысяч документов с подробным описанием «отчетов о подозрительной деятельности» (suspicious activity reports, SAR) от банков для Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). дальше »
2020-9-21 15:32 | |
|
|
Платежный подрядчик BTC-e стал лидером по числу упоминаний в досье FinCEN
Самым часто упоминаемым субъектом в отчетах о подозрительной финансовой активности (SAR), содержащихся в утечке FinCEN, стала британская компания Mayzus Financial Services (MFS), обслуживавшая биткоин-биржу BTC-e. дальше »
2020-9-21 15:25 | |
|
|
Основательница OneCoin Руджи Игнатова стала фигурантом досье FinCEN
Международный проект журналистов «Кассандра» провел расследование утечки более 2100 отчетов о подозрительной финансовой активности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. Два из них содержали информацию о Рудже Игнатовой, создательнице и лице пирамиды OneCoin. дальше »
2020-9-21 14:56 | |
|
|
В файлы FinCEN попала компания, связанная с отмыванием денег через BTC-e
Издание BuzzFeed 20 сентября опубликовало большой материал на основе тысяч документов с подробным описанием «отчетов о подозрительной деятельности» (suspicious activity reports, SAR) от банков для Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). дальше »
2020-9-21 14:42 | |
|
|
Ripple открыла вакансию по мониторингу подозрительной активности в XRP Ledger
Компания Ripple хочет нанять специалиста для расследования и мониторинга XRP Ledger и выявления подозрительной активности. Согласно сообщению о вакансии, человек, который заполнит вакансию нового аналитика по расследованиям в Ripple, присоединится к группе соблюдения Закона о банковской тайне (BSA) Ripple. Помимо... дальше »
2020-9-6 14:19 | |
|
|
Криптобиржа Binance заморозила средства, украденные из Upbit в конце 2019 года
Криптобиржа Binance заморозила эфир, ранее похищенный из южнокорейской площадки Upbit, сразу после того, как появилось сообщение о подозрительной транзакции. Адрес, связанный со взломом Upbit на $50 млн. дальше »
2020-5-15 10:54 | |
|
|
Etherscan начал отслеживать мошеннические действия в сети Ethereum
Один из самых популярных обозревателей блоков для блокчейна Ethereum — сервис Etherscan — добавил на свою платформу инструменты для мониторинга подозрительной активности. Теперь сервис будет вносить адреса скомпрометированных кошельков в черный список, а функция ETHProtect (Every Transaction Hash Protect) позволит проверить поступающие токены на предмет их происхождения. дальше »
2020-4-16 14:13 | |
|
|
Биржа Bithumb и Chainalysis сотрудничают для соблюдения нового регулирования в Южной Корее
Южнокорейская биржа криптовалют Bithumb объявила о сотрудничестве c аналитической фирмой Chainalysis с целью соблюдения нового регулирования, принятого в Южной Корее в этом месяце. Как заявляет Bithumb, биржа будет использовать инструмент Reactor от Chainalysis для проверки подозрительной активности на своей платформе в целях соблюдения недавно принятых поправок к Закону об отчетности и использовании конкретной финансовой информации […] дальше »
2020-3-13 12:00 | |
|
|
Пользователи криптовалютного кошелька IOTA стали жертвами хакерской атаки
Несколько пользователей криптовалютного кошелька Trinity от проекта IOTA лишились своих средств из-за хакерской атаки. Сначала в официальном твиттере IOTA появилось сообщение о «подозрительной ситуации с Trinity» и просьбой не использовать кошелек до получения новых уведомлений. дальше »
2020-2-13 19:03 | |
|
|
Разработчики просят пользователей временно отказаться от использования кошелька Trinity
Вечером в среду крипто-проект IOTA сообщил о «подозрительной ситуации» с кошельком Trinity, потребовавшей детального расследования. We are currently investigating a suspicious situation with Trinity, please do not open or use Trinity on Desktop until further notice. дальше »
2020-2-13 18:23 | |
|
|
Франклин Ричардс предупредил о подозрительной активности в сети Лайткоина
Разработчик Франклин Ричардс обратил внимание на подозрительную активность в сети криптовалюты Litecoin. По его мнению, она может быть связана с августовской «пылевой атакой». Ричардс отметил, что в среднем в сети Litecoin наблюдается около 40 тысяч активных адресов в день, однако, согласно данным BitinfoCharts, каждые семь дней это значение достигает 70 тысяч, а затем снова падает. Такое поведение началось […] дальше »
2019-12-16 15:26 | |
|
|
Джон Макафи: «Борьба с преступностью — не обязанность криптовалютных фирм»
Американский предприниматель и криптовалютный энтузиаст Джон Макафи (John McAfee) считает, что криптовалютные фирмы не обязаны предотвращать использование криптоактивов для преступлений. Вашингтонское издание The Hill сообщает, что хотя сам Макафи обеспокоен использованием криптовалют в незаконной деятельности, он считает, что криптовалютные биржи и компании не должны наблюдать за подозрительной активностью. дальше »
2019-11-13 20:00 | |
|
|
Центробанк РФ научит банкиров «знать своего клиента»
Специалисты Центробанка РФ занимаются разработкой KYC-платформы (KYC — англ. know your customer, рус. знай своего клиента). Об этом представители регулятора сообщили во время форума Финополис 2019, передает Коммерсант. дальше »
2019-10-15 09:42 | |
|
|
FinCEN обязал казино отчитываться о подозрительных криптотранзакциях
Представители индустрии гемблинга, в частности операторы казино, должны более тщательно следовать рекомендациями Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) с отношении связанной с виртуальными валютами деятельности и сообщать обо всех случаях подозрительной активности. дальше »
2019-8-17 17:00 | |
|
|
FinCEN: операторы казино должны сообщать о подозрительных действиях с криптовалютами
Представители индустрии гемблинга, в частности операторы казино, должны более тщательно следовать рекомендациями Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в отношении связанной с виртуальными валютами деятельности и сообщать обо всех случаях подозрительной активности. дальше »
2019-8-17 12:01 | |
|
|
Южнокорейский Shinhan Bank ужесточит отслеживание криптовалютных транзакций
Второй по величине банк Южной Кореи Shinhan Bank удвоит свои усилия по отслеживанию счетов криптовалютных трейдеров. Сообщается, что банк планирует увеличить количество сотрудников, контролирующих такие счета, а также продолжить разработку систем, связанных с выявлением мошенничества и мониторингом транзакций. дальше »
2019-7-5 17:00 | |
|
|
Плохая критика: Роджер Вер объяснил, почему не стоит поддерживать #DeleteCoinbase
Роджер Вер часто оказывается в скандальных ситуациях ниши крипторынка. Недавно «Биткоин-Иисус» сделал несколько противоречивых комментариев в поддержку Coinbase. Напомним, в последнее время биржа находится под гнётом критики в рамках флешмоба #DeleteCoinbase. дальше »
2019-3-11 14:15 | |
|
|
Команда Ethereum Classic подтвердила факт «атаки 51%» на свою сеть, но ее источник еще не установлен
Криптовалютная биржа Coinbase приостановила торговлю монетой Ethereum Classic, так как специалисты площадки зафиксировали «двойное расходование» в ее блокчейн-сети. Команда ETC подтвердила подозрительную активность, но предположила, что она может быть результатом корыстного майнинга или тестирования новых ASIC-майнеров компании Linzhi. дальше »
2019-1-8 12:33 | |
|
|
FATF призвала Британию усилить надзор за криптовалютами
В FATF раскритиковали регулирование крипто-индустрии в Великобритании за то, что работа местных компаний, связанных с операциями с криптовалютами, не соответствует требованиям законов по предотвращению отмывания денег. дальше »
2018-12-11 16:35 | |
|
|
Биржа Bitstamp внедрит технологию для борьбы с рыночными манипуляциями
Одна из старейших криптовалютных бирж Bitstamp решила модернизировать свой технологический арсенал для того, чтобы привлечь институциональных инвесторов. 27 ноября биржа объявила о том, что внедряет платформу Irisium Surveillance, предназначенную для мониторинга подозрительной активности и манипуляций на рынке. дальше »
2018-11-28 20:25 | |
|
|
Биткоин-биржа Bitstamp задействует технологии для противодействия манипуляциям рынком
Одна из старейших криптобирж Bitstamp анонсировала внедрение платформы от компании Irisium для отслеживания подозрительной активности и манипуляций на рынке. INSIGHT: We partnered with @IrisiumInsight to enhance customer #protection and market integrity at Bitstamp. дальше »
2018-11-27 17:43 | |
|
|
FinCEN: мы ежемесячно получаем 1500 жалоб, связанных с криптовалютами
По словам Кеннета Бланко, директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), его ведомство получает ежемесячно более 1500 сообщений о подозрительной активности, связанной с криптовалютами. дальше »
2018-8-11 16:00 | |
|
|
Техдиректор QIWI намайнил на оборудовании компании 500 тысяч биткоинов и сбежал
Технический директор компании QIWI тайно майнил криптовалюту при помощи платежных терминалов. Об этом рассказал сооснователь и генеральный директор QIWI Сергей Солонин. О подозрительной активности Солонину рассказал начальник службы безопасности. дальше »
2018-7-26 08:33 | |
|
|
Криптобиржа Binance продала 11 SYS по 96 BTC и ушла на техобслуживание
Криптовалютная биржа Binance вновь объявила о проведении внеплановых технических работ, которые сделают невозможными торговлю, вывод средств и другие операции в системе. Команда проекта не может назвать сколько времени продлятся работы и рекомендует ждать обновления. дальше »
2018-7-4 09:58 | |
|
|
Клиенты криптобиржи EXMO не могут вывести средства?
В сети появились известия о том, что служба безопасности биржи EXMO заблокировала неверифицированные аккаунты клиентов из-за «подозрительной активности». Однако, как оказалось, сотрудники биржи действовали в соответствии с правилами. дальше »
2018-6-12 16:00 | |
|
|
Биржа EXMO заблокировала неверифицированные аккаунты клиентов
Клиенты криптовалютной биржи Exmo в соцсетях сообщают о проблемах с выводом и обменом средств. По сообщениями которые появляются последние 3 дня, счета клиентов блокируются службой безопасности биржи из-за «подозрительной активности». дальше »
2018-6-12 14:51 | |
|
|