В файлы FinCEN попала компания, связанная с отмыванием денег через BTC-e

2020-9-21 14:42

Издание BuzzFeed 20 сентября опубликовало большой материал на основе тысяч документов с подробным описанием «отчетов о подозрительной деятельности» (suspicious activity reports, SAR) от банков для Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

ETH RSI 60/40 Crossover Set (ETHRSI6040) на Currencies.ru

$ 332.74 (+0.78%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 8.75 %, 7d: 8.55 %
Cегодня L: $332.74 - H: $332.74
Капитализация $0 Rank 3670
Цена в час новости $ 258.76 (28.59%)

fincen sar activity reports деятельности отчетов подозрительной

Источник: coinspot.io

fincen sar → Результатов: 7


В файлы FinCEN попала компания, связанная с отмыванием денег через BTC-e

Издание BuzzFeed 20 сентября опубликовало большой материал на основе тысяч документов с подробным описанием «отчетов о подозрительной деятельности» (suspicious activity reports, SAR) от банков для Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).

2020-9-21 15:32


Платежный подрядчик BTC-e стал лидером по числу упоминаний в досье FinCEN

Самым часто упоминаемым субъектом в отчетах о подозрительной финансовой активности (SAR), содержащихся в утечке FinCEN, стала британская компания Mayzus Financial Services (MFS), обслуживавшая биткоин-биржу BTC-e.

2020-9-21 15:25


Основательница OneCoin Руджи Игнатова стала фигурантом досье FinCEN

Международный проект журналистов «Кассандра» провел расследование утечки более 2100 отчетов о подозрительной финансовой активности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. Два из них содержали информацию о Рудже Игнатовой, создательнице и лице пирамиды OneCoin.

2020-9-21 14:56


FinCEN отметила активность криптокомпаний в борьбе с незаконными финансовыми операциями

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) с мая получила 7100 сообщений о подозрительных финансовых операциях (SAR) от участников криптовалютной индустрии. Об этом директор FinCEN Кеннет Бланко сообщил на банковской конференции.

2019-12-11 12:22


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Mt.Gox перевела на неизвестные адреса 2500 BTC

Обанкротившаяся биржа Mt. Gox перевела 2500 BTC ($222 млн) на два неизвестных адреса: «1PQZw…DDJtK» и «bc1q8…kv4tz». Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы Arkham Intelligence.

СМИ: кредиторы Mt.Gox зафиксировали поступления через Kraken

Кредиторы обанкротившейся биржи Mt. Gox начали получать переводы биткоинов и Bitcoin Cash на аккаунты в Kraken. Об этом со ссылкой на их группу в Telegram пишет The Block. Выплаты начались после серии транзакций, по итогам которых поручитель платформы переместил суммарно 48 641 BTC стоимостью более $3 млрд.

Попечитель Mt. Gox обновил данные по выплатам кредиторам

Пользователи Reddit сообщили о раскрытии сумм в биткоинах, Bitcoin Cash и японских иенах, которые выплатят пользователям Mt. Gox. Согласно скриншоту, на счетах требований теперь отображается таблица со статусом погашения, суммами завершенного и незавершенного исполнения обязательств.

Выплаты кредиторам Mt.Gox начнутся уже с 10 марта 2023 года

Кредиторы Mt. Gox могут начать получать свои биткоины уже в этом месяце. Ожидается, что досрочное погашение начнётся с 10 марта, крайний срок завершения переводов — 30 сентября. Что касается меня, я в значительной степени списал биткоины, которые у меня были на Mt.

Криптобиржа Mt. Gox готовится к началу выплат кредиторам

Обанкротившаяся криптовалютная биржа Mt. Gox предоставила обновлённую информацию о порядке возврата средств кредиторам. Заявляется, что доверительный управляющий Нобуаки Кобаяши готовится произвести выплаты в соответствии с утверждённым планом реабилитации.

Почему биткоин больше не упадёт до $24500

Создатель модели Stock-to-Flow (S2F) для биткоина PlanB считает, что только инцидент с чёрным лебедем может снизить цену биткоина до $24 500. В прошлом криптоаналитик не раз ошибался в прогнозах относительно цены биткоина, но его оптимизм в отношении актива по-прежнему остаётся неизменным, и, по его мнению, в конце года BTC может достичь $100 000.