FinCEN опубликовала новое руководство в отношении криптовалют

2019-5-10 10:17

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые с 2013 года опубликовала руководство, в котором изложила принципы соответствия связанной с виртуальными валютами деятельности с Законом о банковской тайне и правовыми нормами в сфере денежных переводов.

Так, документ разделен на шесть секций. В первой изложены ключевые концепции, во второй описано текущее регулирование в области денежных переводов, […].

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 98410.2 (+0.45%)
Объем 24H $99.68b
Изменеия 24h: 5.19 %, 7d: 10.10 %
Cегодня L: $94006.77 - H: $98410.2
Капитализация $1947.778b Rank 1
Доступно / Всего 19.785m BTC / 21m BTC

fincen переводов руководство денежных опубликовала разделен шесть

Источник: forklog.com

fincen переводов → Результатов: 4


Фото:

FinCEN представила новое руководство по крипторегулированию

Американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) подготовила и опубликовала новое руководство, в котором изложила текущие требования к проведению операций «с конвертируемыми виртуальными валютами» в контексте закона о банковской тайне и других нормативных документов в сфере денежных переводов.

2019-5-10 11:59


FinCEN представила новое руководство, касающееся криптовалют

Американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) подготовила и опубликовала новое руководство, в котором изложила текущие требования к проведению операций “с конвертируемыми виртуальными валютами” в контексте закона о банковской тайне и других нормативных документов в сфере денежных переводов.

2019-5-10 11:49


FinCEN оштрафовала трейдера на $35 000

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями оштрафовала трейдера, который занимался покупкой и продажей биткоинов для клиентов. Дело в том, что трейдер не был зарегистрирован как оператор денежных переводов и не имел права заниматься данной деятельностью.

2019-4-21 11:55


FinCEN впервые оштрафовала трейдера за обмен криптовалют

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение Закона о банковской тайне (BSA) в рамках осуществления пирингового обмена криптовалют. Об этом говорится в пресс-релизе.

2019-4-19 17:16


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Суд США: участники DAO несут ответственность за действия друг друга

Федеральный суд Калифорнии вынес беспрецедентное решение: управляющие органы Lido DAO теперь считаются партнерами согласно местному законодательству. Это означает, что участники децентрализованной организации могут нести ответственность за действия друг друга.

Бывший баскетболист Шакил О’Нил выплатит владельцам токенов Astrals $11 млн компенсации

Бывший профессиональный баскетболист Шакил О’Нил (Shaquille O'Neal) согласился выплатить $11 млн, чтобы урегулировать коллективный иск инвесторов, которые понесли финансовые потери на вложениях в коллекционные токены Astrals.

Суд в США подтвердил ответственность членов ДАО Lido за деятельность организации

В Калифорнии суд квалифицировал управляющую протоколом ликвидного стейкинга Lido децентрализованную автономную организацию (ДАО) как юридическое лицо в виде полного товарищества. Согласно законодательству штата, участники структуры несут имущественную ответственность за ее действия.

В Bernstein назвали катализаторы роста биткоина к $200 000

Аналитики из Bernstein назвали ключевые катализаторы, которые в 2025 году подтолкнут биткоин к целевому уровню $200 000. Об этом пишет The Block. Специалисты отметили важное значение позиций главы SEC и министра финансов в новой администрации Дональда Трампа после 20 января.

DOGE: что нужно знать о новом проекте Маска по сокращению госрасходов

Илон Маск (Elon Musk) и Вивек Рамасвами (Vivek Ramaswamy) возглавят Департамент эффективности правительства (Department of Government Efficiency, DOGE) — новую инициативу по сокращению федеральных расходов США при избранном президенте Дональде Трампе.

Брайан Армстронг: новый департамент DOGE расширит экономическую свободу в США

Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг (Brian Armstrong) поддержал создание нового федерального агентства США — Департамента эффективности правительства (Department of Government Efficiency, DOGE), который возглавят глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) и предприниматель Вивек Рамасвами (Vivek Ramaswamy).