2021-4-8 20:05 |
Основатель криптобиржи Артур Хейс сдался властям США на Гавайях, чтобы опротестовать обвинения в нарушении правил, касающихся противодействия отмывания денег и идентификации клиентов, а также закона о банковской тайне. источник »
|
Дальнейшие разбирательства по делу американские регуляторы планируют провести в Нью-Йорке.
2021-4-7 09:44 | |
|
|
Бывший CEO биржи криптовалютных деривативов BitMEX Артур Хэйес сдался американским властям. Об этом сообщает Bloomberg. Согласно условиям соглашения, он прибыл на Гавайи из Сингапура и предстал перед федеральным судьей в Гонолулу.
2021-4-7 09:28 | |
|
|
Дело выпустили под залог $20 млн. Условия соглашения с властями США позволяют ему вернуться на родину — в Великобританию.
2021-3-18 14:23 | |
|
|
Один из основателей биржи BitMEX Бен Дело сдался властям США. Ему были предъявлены обвинения в нарушении Закона о банковской тайне, однако Дело не признал себя виновным.
2021-3-16 12:32 | |
|
|
Соучредитель биржи криптовалютных деривативов BitMEX Бен Дело добровольно сдался властям США. 15 марта он дистанционно предстал перед судом по обвинению в нарушении Закона о банковской тайне, сообщает Bloomberg.
2021-3-16 10:05 | |
|
|
Один из основателей биржи BitMEX Бен Дело сдался властям США. Ему были предъявлены обвинения в нарушении Закона о банковской тайне, однако Дело не признал себя виновным.
2021-3-16 09:30 | |
|
|
Сенатор от Вайоминга Синтия Ламмис (Cynthia Lummis) предупредила чиновников Федеральной корпорации по страхованию вкладов США (FDIC) о возможном судебном преследовании за уничтожение документов, подтверждающих факт так называемой операции ChokePoint 2.0.
Эмитент популярного стейблкоина USDT Tether подал в суд на компанию Swan Bitcoin из-за конфликта, касающегося совместного майнингового предприятия. Tether обвиняет партнера в существенном нарушении договоренностей по проекту 2040 Energy.
Россия готовится начать продажу биткоинов, изъятых в ходе расследования деятельности хакерской группы Infraud в 2023 году. Российское казначейство уже перевели 1 032 BTC, которые были изъяты у бывшего следователя Марата Тамбиева, на криптовалютные биржи.
Комиссия по ценным бумагам и биржам Австралии (ASIC) инициировала судебное разбирательство против Binance Australia Derivatives из-за неправильной классификации розничных инвесторов, что лишило их базовых механизмов защиты.
Судья федерального суда Нью-Йорка Коллин Макмахон (Colleen McMahon) отклонила иск новостных изданий Raw Story и AlterNet против компании OpenAI. Разработчик ChatGPT успешно опроверг обвинения в незаконном использовании новостных материалов для обучения своей языковой модели.
Один из основателей FTX и ключевой свидетель обвинения Гэри Ванг (Gary Wang) обратился к федеральному судье с просьбой не назначать ему тюремное заключение. Бывший технический директор криптобиржи подчеркнул свою значительную роль в осуждении основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried).
Петербургские «финансовые гении» с девятью классами образования облегчили карманы доверчивых граждан на 55 млн рублей. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга поставил точку в деле о масштабном криптомошенничестве, отправив трех главных фигурантов за решетку.