мошенничестве - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Американский регулятор обвинил криптокомпанию Unicoin в мошенничестве на $100 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против криптокомпании Unicoin Inc, обвинив ее во введении инвесторов в заблуждение и незаконном привлечении более $100 млн посредством незарегистрированных предложений ценных бумаг. дальше »
2025-5-21 10:45 | |
|
Genesis требует $3,3 млрд: раскрыта схема корпоративного мошенничества
Крипто-кредитор Genesis инициировал два судебных разбирательства против собственной материнской компании Digital Currency Group (DCG) и ее генерального директора Барри Силберта (Barry Silbert). В исках выдвигаются обвинения в мошенничестве, безрассудном управлении и выводе более миллиарда долларов из уже обанкротившегося подразделения. дальше »
2025-5-21 12:06 | |
|
|
Экс-руководитель Binance в СНГ Владимир Смеркис арестован в Москве по обвинению в мошенничестве
Владимир Смеркис, сооснователь криптовалютной игры Blum и бывший руководитель отдела Binance в странах СНГ, находится под стражей по обвинению в мошенничестве. Об аресте стало известно из сообщений в телеграм-каналах и соцсети X. дальше »
2025-5-18 08:05 | |
|
|
Руководители криптоплатформы Cred признали вину в мошенничестве
Бывший гендиректор обанкротившейся DeFi-платформы криптокредитования Cred Дэниел Шатт (Daniel Schatt) и финансовый директор Джозеф Подулка (Joseph Podulka) признали вину в мошенничестве. дальше »
2025-5-15 14:36 | |
|
|
Власти Нигерии обвинили основателя Genting Nigeria Limited в криптомошенничестве на $2,5 млн
Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Лагоса (EFCC) обвинила Фрайдея Ауду (Friday Audu) и его фирму Genting Nigeria Limited в мошенничестве с криптовалютами на сумму 3,5 млрд нигерийских найр ($2,5 млн). дальше »
2025-5-6 11:58 | |
|
|
Власти США намерены лишить Huione Group доступа к банковской системе страны
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) намерена лишить камбоджийскую Huione Group доступа к банковской системе, обвинив ее в содействии отмыванию преступных доходов и криптовалютном мошенничестве. дальше »
2025-5-3 10:56 | |
|
|
Власти США намерены лишить Huione Group доступа к банковской системе
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) намерена лишить камбоджийскую Huione Group доступа к банковской системе, обвинив ее в содействии отмыванию преступных доходов и криптовалютном мошенничестве. дальше »
2025-5-4 10:56 | |
|
|
В офисе криптообменника Mosca прошел обыск по делу о мошенничестве на 421 млн рублей
Силовики провели обыск в офисе криптообменника Mosca, расположенном в деловом центре «Москва-Сити», и задержали семерых подозреваемых по делу о мошенничестве и краже цифровых активов. дальше »
2025-4-26 13:43 | |
|
|
Прокуратура США потребовала посадить экс-главу Celsius Алекса Машинского на 20 лет
Бывший генеральный директор криптоплатформы Celsius Алекс Машинский (Alex Mashinsky) должен 8 мая предстать перед американским судом, где ему грозит приговор — до 20 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве и манипуляции ценами. дальше »
2025-4-25 15:08 | |
|
|
Инвесторы обвинили Meteora и Kelsier в схеме пампа и дампа с токеном M3M3
Инвесторы подали коллективный иск против децентрализованной биржи Meteora на основе Solana и венчурной компании Kelsier Labs, обвинив их в мошенничестве с токенами M3M3, из-за чего трейдеры понесли убытки на $69 млн. дальше »
2025-4-22 11:44 | |
|
|
Основатель криптоказино Zero Edge Ричард Ким обвиняется в мошенничестве
Основатель несуществующего криптоказино Zero Edge Ричард Ким (Richard Kim) был задержан полицией Нью-Йорка за мошенничество и обман криптоинвесторов. Позднее он был выпущен под залог в $250 000. дальше »
2025-4-19 11:27 | |
|
|
ИИ оказался филиппинским колл-центром: основатель Nate обвиняется в мошенничестве на $40 млн
Основатель приложения Nate был обвинен американскими властями в мошенничестве на $40 млн после того, как выяснилось, что рекламируемый им ИИ-сервис для совершения покупок на самом деле управлялся сотнями людей из колл-центра на Филиппинах. дальше »
2025-4-11 11:46 | |
|
|
Илон Маск продал X своему стартапу xAI на фоне судебного разбирательства
Предприниматель Илон Маск (Elon Musk) продал социальную сеть X своему стартапу xAI, что значительно осложнило ситуацию с судебным иском о мошенничестве против него. Передача права собственности произошла 28 марта — в тот же день, когда американский судья отклонил ходатайство Маска о прекращении дела. дальше »
2025-3-29 11:51 | |
|
|
Жителю Казани грозит до десяти лет тюрьмы за криптомошенничество
В Ново-Савиновский районный суд Казани направлено дело 21-летнего жителя города, который обвиняется в мошенничестве с криптовалютами на 1,2 млн рублей. Молодому человеку грозит до 10 лет тюрьмы. дальше »
2025-3-28 10:15 | |
|
|
Сотрудники криптоплатформы Debiex притворились женщинами и украли $2,5 млн
Федеральный суд Аризоны удовлетворил иск Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), поданный против криптовалютной платформы Debiex. Компания обязана будет заплатить $2,5 млн по обвинению в мошенничестве с цифровыми активами. дальше »
2025-3-18 13:20 | |
|
|
Биржи Coinbase и Gemini предупредили о мошенничестве с сид-фразами
Пользователи криптовалют получают мошеннические письма, отправители которых выдают себя за представителей криптобирж Coinbase и Gemini. Аферисты обманом убеждают их создать новый кошелек с уже готовыми фразами восстановления. дальше »
2025-3-17 11:55 | |
|
|
В Австралии брата брейк-данс-танцовщицы Raygun обвинили в криптомошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) обвинила в мошенничестве с криптовалютами Брендана Ганна (Brendan Gunn), брата танцовщицы брейк-данса, выступающей под псевдонимом Raygun. дальше »
2025-3-10 13:34 | |
|
|
В Pi Network ответили на обвинения в мошенничестве от CEO Bybit
Команда Pi Network в комментарии для Cointelegraph ответила на обвинения CEO биржи Bybit Бена Чжоу, который назвал приложение скамом. Причиной стал пост в X-аккаунте под названием «неофициальная техническая команда Pi Network», в котором утверждалось, что платформа отклонила предложение о листинге от Bybit, которая «теряет позиции на рынке». дальше »
2025-3-3 14:31 | |
|
|
Глава маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин экстрадирован в США
Основатель и генеральный директор маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин экстрадирован из Португалии в США для предъявления ему обвинений по делу о криптовалютном мошенничестве. дальше »
2025-2-28 12:00 | |
|
|
Основатель криптосхемы Trade Coin Club экстрадирован из Швейцарии в США
Гражданин Бразилии Дувер Брага, основавший платформу Trade Coin Club (TCC), был экстрадирован из Швейцарии в США, после чего предстал перед окружным судом Сиэтла по обвинению в мошенничестве с биткоинами и краже клиентских средств. дальше »
2025-2-23 13:18 | |
|
|
Топ-менеджер SafeMoon признал вину в криптомошенничестве на $200 млн
Технический директор закрывшегося DeFi-проекта SafeMoon Томас Смит (Thomas Smith) признал вину в криптовалютном мошенничестве, где инвесторы потеряли более $200 млн. дальше »
2025-2-23 10:30 | |
|
|
Хавьер Милей под ударом: скандал с токеном LIBRA дошел до суда
Скандал вокруг президента Аргентины Хавьера Милея (Javier Milei) набирает обороты: группа юристов обвинила его в мошенничестве с токеном LIBRA, потерявшим 95% стоимости. Аргентинские юристы подали иск против действующего президента страны в связи с его участием в проекте LIBRA. дальше »
2025-2-17 13:52 | |
|
|
Прокуратура Невады обвинила основателя Profit Connect в криптомошенничестве на $24 млн
Прокуратура Невады обвинила жителя Лас-Вегаса Брента Ковара, создавшего криптосхему Profit Connect, в мошенничестве и обмане более 400 инвесторов, которые потеряли на своих вложениях около $24 млн. дальше »
2025-2-16 13:59 | |
|
|
Операторы сервиса облачного майнинга HashFlare признали себя виновными в мошенничестве
По данным Министерства юстиции США, двое граждан Эстонии признали себя виновными в организации криптовалютной финансовой пирамиды HashFlare, предлагавшей инвесторам услуги виртуального майнинга криптовалют. дальше »
2025-2-16 10:33 | |
|
|
Полиция Махараштры задержала троих подозреваемых в криптовалютном мошенничестве
Полиция индийского штата Махараштра задержала трех человек, которые подозреваются в хищении денег у молодого инвестора под предлогом торговли криптовалютами. дальше »
2025-1-26 18:57 | |
|
|
Британская полиция конфисковала у группы преступников 445 биткоинов
Полиция британского графства Ланкашир конфисковала криптоактивы на сумму $48 млн у группы людей, обвиненных в мошенничестве с биткоинами. Кража и отмывание средств начались в 2017 году, когда участники группы обнаружили сбой в работе неназванной австралийской торговой криптоплатформы. дальше »
2025-1-21 14:37 | |
|
|
Bitmama хотят дать до 10 лет тюрьмы
Правоохранители предъявили обвинения в мошенничестве Валерии Федякиной, известной под ником Bitmama, по делу о хищении криптовалют и фиата на общую сумму не менее 2,2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС. дальше »
2025-1-15 19:43 | |
|
|
Биржа Mosaic проиграла судебное дело о мошенничестве с криптовалютами
Окружной суд Флориды постановил, что криптобиржа Mosaic и ее генеральный директор будут обязаны выплатить более $1,1 млн в качестве штрафов по делу о мошенничестве с цифровыми активами. дальше »
2025-1-15 18:00 | |
|
|
Пастор из США создал криптопирамиду на $6 млн после «вещего сна»
Пастор из штата Вашингтон Франсьер Обандо Пинильо (Francier Obando Pinillo) предстанет перед судом по 26 обвинениям в мошенничестве. По версии следствия, он обманул более 1 500 инвесторов через криптовалютную схему Solano Fi, идея которой якобы пришла к нему «во сне». дальше »
2025-1-13 11:30 | |
|
|
Создатель криптосхемы Wolf Capital Crypto Trading сознался в мошенничестве на $9,4 млн
35-летний житель Оклахомы Трэвис Форд признал вину в организации мошеннической криптосхемы Wolf Capital Crypto Trading LLC, в которой около 2 800 инвесторов потеряли $9,4 млн. дальше »
2025-1-14 09:25 | |
|
|
Сооснователь Terraform Labs До Квон предстанет перед судом через год
Сооснователь Terraform Labs До Квон (Do Kwon) предстанет перед нью-йоркским судом в начале следующего года по обвинению в мошенничестве из-за краха стейблкоина TerraUSD в 2022 году. дальше »
2025-1-10 11:43 | |
|
|
Основатель Terra предстал перед судом США: он не признал себя виновным в мошенничестве и обрушении рынка
Основатель печально известного проекта Terra До Кван (Do Kwon) не признал себя виновным по девяти уголовным обвинениям, включая мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег. Слушание прошло в четверг в суде Нью-Йорка после его экстрадиции из Черногории. дальше »
2025-1-4 14:10 | |
|
|
Создателя благотворительного мем-коина Mira заподозрили в мошенничестве
Участники сообщества обвинили создателя благотворительного мем-коина Mira (MIRA) Сы Ци Чэня в экзит-скаме из-за токена Zero. so i launched a test token called zero, with the description: “this is going to zero … do not buy it” thinking that people would read it and not buy it. дальше »
2025-1-1 17:25 | |
|
|
Экс-CEO Bithumb Holdings получил 4,5 года тюрьмы из-за взятки
Бывший генеральный директор Bithumb Holding Ан Сон Хен признан виновным в мошенничестве и получил 4,5 года тюрьмы. Решение 26 декабря вынес Южный окружной суд Сеула, пишут местные СМИ. Согласно материалам дела, в сентябре-ноябре 2021 года Ан Сон Хен совместно с другим экс-CEO Bithumb Holdings Ли Сан Джуном получили запрос от предполагаемого бенефициарного владельца Bithumb Кан Чжон Хена о листинге неназванной монеты на бирже. дальше »
2024-12-26 16:42 | |
|
|
Для создателей мошеннических NFT из США запросили 60 лет тюрьмы
Двоим жителям Калифорнии предъявлены обвинения в мошенничестве в сфере NFT, повлекшего ущерб на сумму $22 млн. Об этом сообщает Минюст США. Согласно материалам дела, Габриэль Хэй, известный под псевдонимами Mr. дальше »
2024-12-23 15:08 | |
|
|
Минюст США обвинил двух калифорнийцев в NFT-мошенничестве на $22 млн
Служба расследований внутренней безопасности (HSI) Лос-Анджелеса задержала двух жителей штата Калифорния, заподозрив в мошенничестве с невзаимозаменяемыми токенами (NFT) на $22 млн. Теперь этим людям предъявлены обвинения. дальше »
2024-12-22 16:04 | |
|
|
Притворявшийся таксистом Uber преступник украл у пассажиров криптовалюты на $223 000
Полиция Скоттсдейла, штат Аризона, арестовала местного жителя по обвинению в мошенничестве и краже криптовалют у людей, которых он заманивал, выдавая себя за водителя такси Uber. дальше »
2024-12-15 11:13 | |
|
|
Американский регулятор обвинил трех жителей Нигерии в мошенничестве с биткоинами на $2,9 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила трех граждан Нигерии в организации мошеннической инвестиционной схемы с биткоинами и краже криптовалют на $2,9 млн как минимум у 28 американских инвесторов. дальше »
2024-12-13 12:15 | |
|
|
Роджер Вер: «Меня преследуют не за налоговое мошенничество»
Основатель Bitcoin.com Роджер Вер в эксклюзивном интервью с Такером Карлсоном поделился собственными предположениями о преследовании со стороны американских властей, обвиняющих его в налоговом мошенничестве. дальше »
2024-12-11 11:55 | |
|
|
Польша задержала экс-главу криптобиржи WEX по запросу США
Бывшего руководителя российской криптовалютной биржи WEX задержали в Варшаве по запросу США об экстрадиции. Польские власти арестовали подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег Дмитрия Васильева, который управлял крупнейшей российской криптобиржей до ее краха в 2018 году. дальше »
2024-12-9 11:07 | |
|
|
Аргентинскую блогершу обвинили в обмане криптоинвесторов
Полиция Аргентины задержала 27-летнюю инстаграм-инфлюэнсера Канделу Салазар (Candela Salazar), заподозрив в мошенничестве с криптовалютами и обмане инвесторов. дальше »
2024-12-6 16:36 | |
|
|
Бывшему главе Celsius грозит до 30 лет тюрьмы за мошенничество
Бывший генеральный директор Celsius Алекс Машинский (Alex Mashinsky) признает вину по двум обвинениям в мошенничестве. Соглашение о признании вины было достигнуто после того, как его адвокаты не смогли добиться отклонения обвинений в уголовном деле. дальше »
2024-12-4 11:49 | |
|
|
