2025-5-15 14:36 |
Бывший гендиректор обанкротившейся DeFi-платформы криптокредитования Cred Дэниел Шатт (Daniel Schatt) и финансовый директор Джозеф Подулка (Joseph Podulka) признали вину в мошенничестве. источник »
Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour
|
Как сообщает телеканал CNBC, президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании сооснователей криптовалютной биржи BitMEX Артура Хейса, Бенджамина Дело и Сэмюэля Рида, которые ранее признали вину в нарушении Закона о банковской тайне.
2025-3-30 12:52 | |
|
|
По данным CNBC, президент США Дональд Трамп помиловал трех соучредителей криптовалютной биржи BitMEX, ранее признавших себя виновными в уголовных преступлениях. Артур Хейс (Arthur Hayes), Бенджамин Дело (Benjamin Delo) и Сэмюэль Рид (Samuel Reed) были обвинены в отмывании денег и нарушении Закона о банковской тайне и признали свою вину в 2022 году.
2025-3-29 11:41 | |
|
|
Илья Лихтенштейн и Хезер Морган, обвиняемые в отмывании связанных со взломом биржи Bitfinex в 2016 году биткоинов на миллиарды долларов, признали вину. Об этом сообщает Минюст США. Лихтенштейн признал себя виновным в заговоре с целью отмывания денег, ему грозит 20 лет тюрьмы.
2023-8-5 11:36 | |
|
|
Шесть основателей и промоутеров криптопирамиды AirBit Club признали вину в организации схемы Понци. Приговоры должны быть оглашены до конца года, а максимальное наказание может достигнуть 30 лет тюрьмы.
2023-3-10 17:22 | |
|
|
Судебные органы США объявили, что доказали вину Дениса Дубникова в отмывании преступных криптовалютных доходов. Россиянин был арестован в Нидерландах в ноябре 2021 года и экстрадирован в Штаты в августе 2022-го.
2023-2-9 17:57 | |
|
|
Бывшая глава Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ван признали свою вину по обвинениям, связанным с крахом бизнес-империи Сэма Бэнкмана-Фрида, и согласились сотрудничать со следствием.
2022-12-23 12:53 | |
|
|
Сооснователь криптовалютной биржи FTX Гэри Ван и бывший директор её дочерней компании Alameda Research Кэролайн Элисон признали вину в мошенничестве. Комиссия по ценным бумагам и биржам США уличила Вана и Элисон в реализации преступной схемы с целью обмана инвесторов.
2022-12-22 11:35 | |
|
|
Артур Хейс и Бенджамин Дело, основавшие криптовалютную биржу BitMEX, признали свою вину за нарушение американского законодательства о банковской тайне. В пресс-службе Минюста сообщили, что оба гражданина, находящиеся под следствием, умышленно не придерживались требований программы по борьбе с отмыванием денег.
2022-2-26 12:08 | |
|
|
Артур Хейс (Arthur Hayes) и Бенджамин Дело (Ben Delo), основатели криптовалютной биржи BitMEX, признали себя виновными в нарушении Закона США о банковской тайне. Они заплатят штраф. И, возможно, сядут (но это не точно).
2022-2-26 20:41 | |
|
|
Артур Хейс и Бенджамин Дело, основавшие криптовалютную биржу BitMEX, признали свою вину за нарушение американского законодательства о банковской тайне. В пресс-службе Минюста сообщили, что оба гражданина, находящиеся под следствием, умышленно не придерживались требований программы по борьбе с отмыванием денег.
2022-2-25 16:16 | |
|
|
Артур Хейс и Бенджамин Дело умышленно не создавали и не внедряли на торговой платформе систему для борьбы с отмыванием денег. Основатели криптобиржи BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали вину в нарушении закона о банковской тайне и согласились выплатить штраф в размере $10 млн каждый.
2022-2-25 13:07 | |
|
|
Основатели биржи криптовалютных деривативов BitMEX Артур Хэйес и Бен Дело признали вину в нарушении американского законодательства по одному пункту. Об этом говорится на сайте Минюста США.
2022-2-25 10:00 | |
|
|
Сооснователи криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали себя виновными в использовании платформы для отмывания денег и согласились выплатить штраф в размере $10 млн.
2022-2-26 09:59 | |
|
|
Еще в апреле 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила основателей криптовалютного стартапа Dropil в мошенническом ICO на $1.8 млн. Теперь они признали свою вину в преступлении.
2021-7-5 10:27 | |
|
|
Два мошенника из Канады, выдававшие себя за техподдержку биржи HitBTC и обманувшие клиентку на сумму $140 000, могут быть приговорены к двум годам лишения свободы. Согласно судебному протоколу от 16 декабря, братья Джагруп Сингх Хаткар (Jagroop Singh Khatkar) и Каранджит Сингх Хаткар (Karanjit Singh Khatkhar) признали вину по обвинению в мошеннических действиях, совершенных в социальной […]
2019-12-18 08:32 | |
|
|
Вынесенный в прошлом месяце приговор по делу о госизмене двух бывших высокопоставленных российских представителей кибербезопасности подлил еще больше масла в огонь и без того не простых взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном в отношении киберпреступности, а напряжение между США и Россией достигло максимально критического уровня.
2019-3-14 14:23 | |
|
|
Полиция Токио арестовала 8 человек по подозрению в организации финансовой пирамиды, под видом американской инвестиционной компании Sener получившей от участников схемы биткоины и наличные средства на их покупку на $68,4 млн.
2018-11-15 00:30 | |
|
|
Банк России обвинил криптовалютного кредитора DigiCash в признаках нелегальной деятельности и «агрессивном сборе долгов». Судя по записи в специальном реестре ЦБ, создатели российского DigiCash осознанно взяли название закрывшейся в 1990-х компании ветерана криптографии Дэвида Ли Чаума (David Lee Chaum).
Гендиректор крупнейшего в США банковского холдинга Bank of America (BoA) Брайан Мойнихан (Brian Moynihan) заявил, что в случае легализации процентов по стейблкоинам с депозитов может уйти до $6 трлн.
Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) призвала Министерство финансов и Министерство юстиции США провести расследование деятельности децентрализованной биржи PancakeSwap.
Банковская корпорация JPMorgan Chase к концу года планирует разрешить крупным клиентам использовать биткоин и эфир в качестве залога по кредитам. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Председатель Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) Ли Ёг Вон (Lee Eog-weon) заявил, что ведомство находится на завершающей стадии подготовки законодательства о регулировании стейблкоинов.
Сын президента США Эрик Трамп (Eric Trump) назвал повод, который, помимо желания заработать, заставил его семью запустить собственные криптовалютные проекты.
Институт банковской политики (BPI) совместно с Американской ассоциацией банкиров (ABA), Ассоциацией банков-потребителей (CBA) и Форумом финансовых услуг направил письмо Конгрессу, изложив свои опасения по поводу рисков стейблкоинов для банковской системы.