2025-2-23 10:30 |
Технический директор закрывшегося DeFi-проекта SafeMoon Томас Смит (Thomas Smith) признал вину в криптовалютном мошенничестве, где инвесторы потеряли более $200 млн. источник »
Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour
|
Технический директор DeFi-проекта SafeMoon Томас Смит признал вину по двум пунктам обвинения в рамках дела о криптомошенничестве на $200 млн. Об этом пишет Cointelegraph со ссылкой на судебное заявление от 20 февраля.
2025-2-22 12:26 | |
|
|
Штраф делится на две части: 113 млн — компании,184 млн — конфискация. Основатели Чун Гань и Ке Тан также отдали по $2. 7 млн каждый. Почему их оштрафовали? KuCoin годами не проверял клиентов и пропускал подозрительные транзакции.
2025-1-28 15:33 | |
|
|
Криптобиржа KuCoin признала вину в незаконной деятельности на территории США и согласилась выплатить штраф в размере $300 млн. Основатели площадки Майкл Ган (Michael Gan) и Эрик Танг (Eric Tang) будут вынуждены покинуть свои посты.
2025-1-28 08:26 | |
|
|
35-летний житель Оклахомы Трэвис Форд признал вину в организации мошеннической криптосхемы Wolf Capital Crypto Trading LLC, в которой около 2 800 инвесторов потеряли $9,4 млн.
2025-1-14 09:25 | |
|
|
Соучредитель инвестиционной компании Wolf Capital Трэвис Форд признал себя виновным в создании мошеннической схемы, от которой пострадали 2800 инвесторов. По данным следствия, он привлек $9,4 млн, обещая клиентам чрезвычайно высокую доходность.
2025-1-13 19:01 | |
|
|
Гражданин Китая и Сент-Китс и Невис Дарен Ли признал вину в отмывании более $73 млн, полученных от жертв инвестиционного мошенничества, в том числе «разделки свиней». Вместе с сообщниками он использовал юрлица и банковские счета для сокрытия происхождения средств.
2024-11-14 15:33 | |
|
|
Хакер из американского штата Индиана, получивший доступ к серверам инвестиционной компании и похитивший более $37 млн в криптовалютах у 600 клиентов, признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег.
2024-10-3 10:33 | |
|
|
Компания Abra и ее основатель Уильям Баргид достигли мирового соглашения с финансовыми регуляторами США. Криптокредитор признал вину в оказании нелицензированных услуг и согласился вернуть $82,1 млн клиентам в 25 штатах.
2024-6-27 11:36 | |
|
|
Хуан Такури, один из главных организаторов криптовалютной схемы Forcount, собравшей от испаноязычных инвесторов по всему миру около $8,4 млн, признал вину в мошенничестве.
2024-6-6 10:52 | |
|
|
Бывший исполнительный директор банка Heartland Tri-State Bank признал вину в присвоении $47,1 млн для инвестиций в криптовалюты, что привело к банкротству банка и потере капитала его клиентов.
2024-5-24 11:25 | |
|
|
Россиянин Александр Винник признал вину в сговоре с целью отмывания денег через криптовалютную биржу BTC-e. Об этом говорится в пресс-релизе Минюста США. Согласно сообщению, Винник несет ответственность за убытки на сумму не менее $121 млн.
2024-5-4 11:04 | |
|
|
30-летний гражданин Индии Чираг Томар признал вину по обвинениям в создании поддельного сайта криптовалютной биржи Coinbase и краже $9,5 млн в цифровых активах. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на документы суда.
2024-4-21 15:32 | |
|
|
Компания Genesis Global Capital полностью признала свою вину и согласилась с окончательным решением суда по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
2024-3-20 19:02 | |
|
|
Руководство обанкротившегося криптокредитора Genesis урегулировало гражданский иск, поданный Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в прошлом году, и согласилось выплатить штраф в $21 млн.
2024-2-3 13:46 | |
|
|
Инстаграмер, известный как Jay Mazini, признал вину в отмывании денег с использованием биткоинов. Теперь блогеру грозит до 20 лет лишения свободы.
2022-11-5 15:15 | |
|
|
Житель штата Флорида признал вину в уклонении от уплаты налогов. Правонарушитель заработал более $1 млн в криптовалютах посредством незаконных транзакций.
2022-10-5 16:45 | |
|
|
Джошуа Дэвид Николас, создатель криптовалютной платформы EmpiresX, выманившей у инвесторов около $100 млн, признал себя виновным по одному из пунктов обвинения.
2022-9-9 10:20 | |
|
|
Министерство юстиции США объявило, что основатель и генеральный директор Titanium Blockchain Infrastructure Services признал свою вину в мошенническом ICO на $21 млн.
2022-7-28 13:55 | |
|
|
CEO Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) Майкл Алан Столлери признал себя виновным в участии в мошеннической схеме ICO, которая привлекла около $21 млн. Об этом сообщило Министерство юстиции США.
2022-7-26 14:30 | |
|
|
Артур Хейс и Бенджамин Дело умышленно не создавали и не внедряли на торговой платформе систему для борьбы с отмыванием денег. Основатели криптобиржи BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали вину в нарушении закона о банковской тайне и согласились выплатить штраф в размере $10 млн каждый.
2022-2-25 13:07 | |
|
|
Сооснователи криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали себя виновными в использовании платформы для отмывания денег и согласились выплатить штраф в размере $10 млн.
2022-2-26 09:59 | |
|
|
В США 25-летний трейдер Джереми Спенс признал себя виновным в мошенничестве с криптовалютами. Об этом говорится в сообщении Минюста. По данным ведомства, Спенс привлек свыше $5 млн от более чем 170 инвесторов в собственные хедж-фонды, обещая доходность до 148%.
2021-12-1 13:18 | |
|
|
Правоохранительными органами китайского города Цзуньи задержано 130 человек. Им вменяют в вину организацию масштабной схемы отмывания денег через криптовалюты на сумму свыше $130 млн.
2021-10-14 13:33 | |
|
|
Житель штата Огайо Майкл Акерман, который возглавлял компанию Q3 Trading Club, признался в мошенничестве с криптовалютами на сумму $30 млн. Об этом сообщает Министерство юстиции США. Согласно обвинительному заключению, с 2017 года Акерман привлекал средства в свою трейдинговую компанию.
2021-9-11 11:42 | |
|
|
Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон признал себя виновным в отмывании более $300 млн. Уроженцу штата Огайо грозят до 20 лет тюремного заключения и многомиллионные штрафы.
2021-8-19 11:55 | |
|
|
Еще в апреле 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила основателей криптовалютного стартапа Dropil в мошенническом ICO на $1.8 млн. Теперь они признали свою вину в преступлении.
2021-7-5 10:27 | |
|
|
Министерство юстиции США (DOJ) сообщило, что основатели криптовалютного проекта Dropil (DROP) Джереми Макалпин и Захари Матар согласились признать вину в мошенничестве с ICO на сумму почти $1,9 млн.
2021-7-4 15:44 | |
|
|
Гражданин РФ Егор Крючков признал себя виновным в сговоре с целью организации кибератаки на компьютерную сеть одной из компаний в штате Невада. Об этом сообщает Минюст США. По данным следствия, Крючков предлагал $1 млн в биткоинах сотруднику компании с целью установки вредоносного ПО в их компьютерную систему.
2021-3-20 17:51 | |
|
|
Основатель криптовалютного хедж-фонда Штефан Хе Цинь признался, что украл у инвесторов $100 млн. Мошеннику грозит 20 лет тюрьмы. Забирал у одних и отдавал другим Современный криптовалютый мошенник, 24-летний австралиец Штефан Хе Цинь, признал свою вину в мошенничестве на $100 млн.
2021-2-6 16:55 | |
|
|
Если сторонам процесса не удастся договориться о сделке, заседание по делу Crypto Capital состоится в январе 2021 года.
2020-10-16 17:41 | |
|
|
Житель Калифорнии Джозеф Фрэнк Абель признал вину по делу майнинг-пула BitClub Network. Об этом сообщает министерство юстиции США. По версии следствия, Абель вместе с сообщниками с апреля 2014 по декабрь 2019 года управлял пулом BitClub Network.
2020-9-5 17:59 | |
|
|
Житель Калифорнии Джозеф Фрэнк Абель признал вину по делу майнинг-пула BitClub Network. Об этом сообщает министерство юстиции США. По версии следствия, Абель вместе с сообщниками с апреля 2014 по декабрь 2019 года управлял пулом BitClub Network.
2020-9-4 10:34 | |
|
|
BitClub предлагала своим клиентам инвестировать в акции компании в обмен на процент от прибыли майнинг-пула. Клиенты считали, что их инвестиции идут на покупку вычислительных мощностей, хотя на самом деле мошенники клали деньги себе в карман.
2020-7-11 14:08 | |
|
|
Арестованный в Германии 35-летний румынский программист признал себя виновным в сговоре с целью участия в мошеннической схеме по майнингу криптовалют под названием BitClub Network, которая обманула инвесторов на $722 млн.
2020-7-10 12:42 | |
|
|
Гражданин Румынии Сильвиу Каталин Балачи признал вину по делу против майнинг-пула BitClub Network. Он также подтвердил, что инвесторы компании потеряли минимум $722 млн в биткоинах. Об этом сказано на сайте Министерства юстиции США.
2020-7-11 10:34 | |
|
|
Сооснователь криптовалютного проекта Centra Tech Роберт Фаркас признал вину в организации мошеннической схемы на $25 млн. В 2017 году его стартап рекламировали чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер и продюсер DJ Khaled.
2020-6-17 09:56 | |
|
|
Основатель криптовалюты Gemcoin согласился признать вину в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве с использованием электронных средств на $147 млн, сообщает Cointelegraph. 62-летний житель Калифорнии по имени Стив Чен привлек эту сумму от 70 тысяч жертв по всему миру в 2013-2015 годах.
2020-2-20 16:10 | |
|
|
Обвиняемый в оказании услуг теневого банкинга криптовалютных биржам резидент Аризоны Реджинальд Фаулер отказался пойти на сделку со следствием, в ходе которой он должен был признать вину по ряду нарушений и передать властям $371 млн.
2020-2-3 12:59 | |
|
|
Гражданин Дании был приговорен к 4 годам и 3 месяцам тюремного заключения за отмывание более $450 000 через биткоин (BTC). Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-центр датской полиции.
2019-4-9 07:50 | |
|
|
В Греции 20 февраля началось рассмотрение дела по заявлению защиты россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег через криптовалютную биржу. Здесь сторона защиты пытается доказать, что Винник находится под арестом слишком долго – больше максимального срока, установленного Конституцией.
2019-3-21 22:05 | |
|
|
Соучредитель биржи QuadrigaCX, которая за день до якобы смерти владельца вывела средства клиентов с кошельков площадки, был фигурантом уголовных дел и менял имя. Такую информацию нашли расследователи агентства Bloomberg.
2019-3-20 09:05 | |
|
|
Соучредитель биржи QuadrigaCX, которая за день до якобы смерти владельца вывела средства клиентов с кошельков площадки, был фигурантом уголовных дел и менял имя. Такую информацию нашли расследователи агентства Bloomberg.
2019-3-20 09:05 | |
|
|
Суд Калифорнии приговорил ранее арестованного 20-летнего хакера к 10 годам тюремного заключения за кражу криптовалюты на $5 млн. Осужденный студент колледжа использовал метод подмены сим-карты (SIM swapping) для получения доступа к телефонам жертв, пишет Motherboard.
2019-2-4 13:45 | |
|
|
20-летний студент колледжа, который использовал метод подмены сим-карты (SIM swapping) для кражи более $5 млн в криптовалюте, признал свою вину и приговорен судом в Калифорнии к десятилетнему тюремному сроку.
2019-2-3 16:44 | |
|
|
Бизнесмен Евгений Цветненко арестован в Австралии по подозрению в мошенничестве с использованием электронных средств связи. У бизнесмена, который родился в России и живет в Австралии, гражданство США.
2019-1-29 12:58 | |
|
|
Полиция Токио арестовала 8 человек по подозрению в организации финансовой пирамиды, под видом американской инвестиционной компании Sener получившей от участников схемы биткоины и наличные средства на их покупку на $68,4 млн.
2018-11-15 00:30 | |
|
|
В сентябре фирма Winklevoss Capital Fund подала судебный иск на предпринимателя Чарли Шрема. Братья Винкловссы обвинили Шрема в присвоении 5000 биткоинов. Якобы предприниматель должен был приобрести виртуальные активы от имени братьев и передать им цифровые деньги, но передачи не состоялось.
2018-11-10 16:33 | |
|
|
Гражданин Таиланда Принья Джаравийит (Prinya Jaravijit) и его младшие брат и сестра Джиратписит и Супитча Джаравийит (Jiratpisit, Supitcha Jaravijit) заявили о своей невиновности по выдвинутым против них обвинениям в мошенничестве и отмывании 5564 BTC (около $24 млн), выманенных в 2017 году у 21-летнего финна Аарни Отава Сааримаа (Aarni Otava Saarimaa).
2018-11-8 09:00 | |
|
|
В Усть-Куте Иркутской области семейная пара потеряла около 1,6 млн рублей в результате мошеннической схемы, связанной с инвестициями в криптовалюты. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
В Усть-Куте Иркутской области семейная пара потеряла около 1,6 млн рублей в результате мошеннической схемы, связанной с инвестициями в криптовалюты. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
В 2025 году ЦБ выявил более 3 500 финансовых пирамид, причем 84% таких организаций принимали платежи в криптовалютах. Об этом сообщил заместитель руководителя службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Евгений Хомицкий.
В Петропавловске-Камчатском четыре девушки 18–19 лет обратились в полицию после того, как перевели деньги мошенникам, обещавшим доход от торговли биткоинами через мессенджер.
Эксперты работающей в области кибербезопасности компании Gen Digital сообщили о вредоносной программе Torg Grabber, способной похищать данные из 728 браузерных криптокошельков, включая Phantom, Trust Wallet и MetaMask.
Неизвестный приобрел около 40 млн токенов управления MFAM кредитного протокола Moonwell, потратив примерно $1800. Это позволило ему собрать кворум и вынести на голосование предложение по управлению протоколом, сообщает издание The Block.
В Иркутской области, в лесу у железнодорожного перегона Усолье-Сибирское — Мальта российская полиция ликвидировала майнинговую ферму. В этом районе действует полный запрет добычи криптовалют.