2022-10-5 16:45 |
Житель штата Флорида признал вину в уклонении от уплаты налогов. Правонарушитель заработал более $1 млн в криптовалютах посредством незаконных транзакций. источник »
|
«Главный трейдер» криптовалютной пирамиды EmpiresX Джошуа Николас признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами на сумму $100 млн. Об этом сообщает Минюст США.
2022-9-9 11:54 | |
|
|
Житель штата Северная Каролина Джейтон Джилл признал себя виновным в ведении нелицензированной деятельности по обмену наличных денег на BTC и XRM, а также в уклонении от уплаты налогов.
2022-7-13 09:39 | |
|
|
Житель штата Огайо Майкл Акерман, который возглавлял компанию Q3 Trading Club, признался в мошенничестве с криптовалютами на сумму $30 млн. Об этом сообщает Министерство юстиции США. Согласно обвинительному заключению, с 2017 года Акерман привлекал средства в свою трейдинговую компанию.
2021-9-11 11:42 | |
|
|
Житель американского штата Огайо Майкл Акерман признал себя виновным в мошенничестве с криптовалютами. Он выманил более $30 млн у доверчивых инвесторов.
2021-9-10 10:27 | |
|
|
Суд в Израиле признал виновным местного жителя Афека Зарда в краже 75 000 DASH у его друга. На момент похищения сумма составляла свыше $6 млн. Как пишет CryptoPotato со ссылкой на израильские СМИ, Зард был постоянным гостем в доме своего друга и мог беспрепятственно попасть туда в отсутствие хозяина.
2021-8-11 10:17 | |
|
|
Житель Калифорнии Джон ДеМарр признал себя виновным в участии в «координированной мошеннической схеме с криптовалютами и ценными бумагами» Bitcoiin2Gen.
2021-8-3 17:39 | |
|
|
Техасец Марк Хопкинс (Mark Hopkins), известный под псевдонимом «Доктор Биткоин», признал себя виновным в организации незаконного бизнеса по обмену денежных средств, в том числе на криптовалюты.
2021-7-1 11:58 | |
|
|
Житель штата Нью-Джерси Уильям Грин признал себя виновным в управлении биткоин-обменником без лицензии. Об этом говорится в сообщении Минюста США. По данным ведомства, с августа 2017 года по февраль 2019 года Грин обменивал деньги клиентов на первую криптовалюту.
2021-4-6 14:24 | |
|
|
Житель Нью-Джерси признал себя виновным в управлении ныне несуществующим криптовалютным обменником Destination Bitcoin без надлежащей лицензии. Ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф $250 000.
2021-4-6 11:59 | |
|
|
Суд признал виновным жителя Марий Эл в мошенничестве при похищении оборудования для майнинга. Как сообщили в прокуратуре Ульяновской области, злоумышленник договорился о покупке майнинг-фермы у жителя Геленджика.
2021-2-25 11:26 | |
|
|
Окружной судья США Джон Ф. Уолтер признал виновным в организации мошеннической схемы основателя криптовалюты Gemcoin Стива Чена. Об этом говорится в сообщении Минюста. С 2013 по 2015 год 63-летний житель Калифорнии владел компанией Fine Investment Arts (USFIA), якобы связанной с добычей янтаря и драгоценных камней.
2021-1-12 10:06 | |
|
|
Житель американского города Нортборо Остин Недвед признал вину по делу о мошенничестве и отмывании денег через p2p-платформы Paxful и LocalBitcoins. Схема была направлена на пожилых людей и принесла мужчине и его сообщникам более $630 000, говорится в сообщении Минюста США.
2020-12-18 18:05 | |
|
|
Житель Великобритании Натан Уайатт признал вину в краже персональных данных и совершении кибератак. Он также подтвердил свою причастность к хакерской группировке The Dark Overlord, сообщает Минюст США.
2020-9-23 12:31 | |
|
|
Суд признал виновным в мошенничестве жителя Владикавказа, присвоившего 1,8 млн рублей под предлогом инвестиций в криптовалюты. Как сообщает «Регион онлайн», мужчина убедил свою знакомую приобрести криптовалюту с его помощью, однако цифровые активы пострадавшая так и не получила.
2020-9-21 11:13 | |
|
|
Житель Калифорнии Джозеф Фрэнк Абель признал вину по делу майнинг-пула BitClub Network. Об этом сообщает министерство юстиции США. По версии следствия, Абель вместе с сообщниками с апреля 2014 по декабрь 2019 года управлял пулом BitClub Network.
2020-9-5 17:59 | |
|
|
Житель Калифорнии Джозеф Фрэнк Абель признал вину по делу майнинг-пула BitClub Network. Об этом сообщает министерство юстиции США. По версии следствия, Абель вместе с сообщниками с апреля 2014 по декабрь 2019 года управлял пулом BitClub Network.
2020-9-4 10:34 | |
|
|
23-летний житель Пенсильвании признал вину по делу о банковском мошенничестве с использованием криптовалюты.
2020-7-11 12:00 | |
|
|
Основатель криптовалюты Gemcoin согласился признать вину в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве с использованием электронных средств на $147 млн, сообщает Cointelegraph. 62-летний житель Калифорнии по имени Стив Чен привлек эту сумму от 70 тысяч жертв по всему миру в 2013-2015 годах.
2020-2-20 16:10 | |
|
|
25-летний житель Лос-Анджелеса Кунал Калра признал вину в предоставлении услуг по осуществлению денежных переводов без лицензии и отмывании $25 млн в криптовалюте. Как пишет The Block со ссылкой на заявление министерства юстиции, теперь обвиняемому грозит пожизненное заключение.
2019-8-26 11:09 | |
|
|
Патрик МакДоннелл, житель Нью-Йорка, который носит прозвище «Койот Уолл-стрит», недавно признал свою вину в мошенничестве с криптовалютой в судебной инстанции Бруклина. Макдоннелл, владелец CabbageTech Corp.
2019-6-26 21:25 | |
|
|
Как сообщила прокуратура Ульяновска, местный житель, 23-летний Андрей Гордеев, попытался заработать криптовалюты на торговле запрещённым стимулятором. Осенью прошлого года юноша договорился с контрагентом о реализации амфетамина, расплатиться с ним должны были биткоинами.
2019-2-25 10:56 | |
|
|
24-летний Джозеф Ким (24 year old Joseph Kim) из американского штата Аризона приговорен к 15 месяцам тюремного заключения за мошенничество, связанное с криптовалютой. Об этом сообщает Прокуратура федерального окружного суда штата Иллинойс.
2018-11-19 12:57 | |
|
|
Согласно опубликованному на днях пресс-релизу Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC), житель Аризоны Джозеф Ким должен заплатить штраф в размере $1,1 млн за организацию мошеннической схемы с биткоинами и лайткоинами.
2018-11-12 15:06 | |
|
|
Суд признал бывшего члена индийского Законодательного собрания Налина Котадию, замешанного в деле о вымогательстве биткоинов на сумму $1,3 млн, виновным в уклонении от правосудия, отмечает СoinDesk. Суд города Ахмадабад удовлетворил просьбу Департамента уголовного розыска (CID) признать Котадию «беглецом».
2018-6-19 16:00 | |
|
|
В Федеральный суд Калифорнии подан коллективный иск против группы YouTube-блогеров, известной как Nelk Boys. Группа обвиняется в невыполнении финансовых обещаний по NFT-проекту MetaCard и краже $23 млн.
Аккаунт Shibarium Trust Watch, который занимается разоблачением мошенничества и защитой пользователей Shiba Inu, получил сообщения о поддельных веб-сайтах, выдающих себя за официальный ресурс криптопроекта Shiba Inu (SHIB).
Мемтокен Seek на блокчейне Solana, названный в честь недавно запущенного китайского приложения искусственного интеллекта DeepSeek, превысил рыночную капитализацию в $48 млн — после чего обрушился на 90%.
Актер и телезвезда Дин Норрис обратился к своим фанатам с предупреждением о взломе его аккаунта в социальной сети Х и использовании его образа для продвижения мошеннического мемкоина DEAN.
В четверг, 23 января, аккаунт бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару в социальной сети Х был взломан для продвижения мошеннического токена BRAZIL.
В четверг, 23 января, аккаунт бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару в социальной сети Х был взломан для продвижения мошеннического токена BRAZIL.
Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC) сообщил, что намерен усилить мониторинг и анализ криптовалютных транзакций для противодействия отмыванию незаконных доходов.