В США создатель мошеннической схемы на $30 млн в криптовалюте признал вину

2021-9-11 11:42

Житель штата Огайо Майкл Акерман, который возглавлял компанию Q3 Trading Club, признался в мошенничестве с криптовалютами на сумму $30 млн. Об этом сообщает Министерство юстиции США. Согласно обвинительному заключению, с 2017 года Акерман привлекал средства в свою трейдинговую компанию. источник »

Open Trading Network (OTN) на Currencies.ru

$ 0 (+0.67%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 1.44 %, 7d: 12.76 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Цена в час новости $ 0.0064948 (-100%)

млн компанию акерман сша министерство сумму юстиции

Источник: forklog.com

млн компанию → Результатов: 126


Компанию Shopin обвинили в мошенничестве на $42 млн

11-го декабря Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила предпринимателя Эрала Эяла и его криптовалютную компанию Shopin в мошенничестве на $42 млн, привлеченных в ходе незарегистрированного ICO.

2019-12-13 16:17


SEC обвинила компанию Shopin в мошенничестве с ICO на $42 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила криптовалютную компанию Shopin и ее CEO Эрала Эяла в обмане инвесторов в ходе первоначального предложения токенов на $42 млн. Согласно SEC, действия Эяла и его компании представляли собой незарегистрированное предложение ценных бумаг в виде токенов Shopin.

2019-12-12 10:46


Фото:

Wasabi Wallet оценили в $7,5 млн

Компанию zkSNACKs Ltd., которая разработала ориентированный на приватность биткоин-кошелек Wasabi Wallet, оценили в $7,5 млн. Об этом сообщила инвестиционная фирма Cypherpunk Holdings, которая выделила на проект $337 500.

2019-11-22 09:30


Фото:

eToro купила компанию для мониторинга криптовалютных портфелей

Израильская платформа для социальной торговли криптовалютами и инвестирования eToro приобрела за $5 млн популярный сервис для отслеживания доходности криптовалютных портфелей Delta.

2019-11-7 14:30


Фото:

Bitcoin Suisse инвестировала $3 млн в поставщика ПО

Швейцарская брокерская фирма Bitcoin Suiss, пионер в сфере криптофинансовых услуг, инвестировала $3 млн в компанию CoinRoutes, предоставляющую программное обеспечение для алгоритмической торговли на основе анализа данных более 40 криптобирж и интеллектуальной маршрутизации заказов.

2019-10-24 16:54


Полиция Индии не перевела средства от продажи конфискованных ВТС из-за запрета центробанка

Индийская киберполиция утратила доступ к $1,2 млн, полученных от продажи конфискованных биткоинов, из-за блокировки счетов Резервным банком страны (RBI).   Как сообщает The Times of India, правоохранители города Пуна в прошлом году изъяли 244 ВТС в ходе расследования деятельности криптовалютной пирамиды GainBitcoin.

2019-10-4 14:24


Фото:

«Дочка» Ripple инвестирует $1,5 млн в крупнейшую в мире сеть криптоматов

Xpring Ripple объявил о масштабных инвестициях в крупнейшую в мире сеть банкоматов Bitcoin и компанию, предоставляющую финансовые услуги блокчейн, Coinme, предоставив 1,5 миллиона долларов от фонда Ripple Xpring.

2019-9-13 12:30


Ripple перевела 100 миллионов XRP сооснователю проекта Джеду МакКалебу

XRP на $26 млн были переведены соучредителю Ripple Джеду МакКалебу (Jed McCaleb) с кошелька Ripple Lab. Многие инвесторы беспокоятся о возможной массовой продаже криптовалюты и снижении ее цены. Об этом сообщает Twitter-канал Whale Alert, который следит за крупными криптовалютными транзакциями.

2019-9-10 17:42


Финтех-партнер Airbus привлек $50 млн для анализа расходов на командировки

Американский стартап AppZen, разрабатывающий программное обеспечение для работы с финансовой отчетностью, привлек $50 млн в очередном раунде финансирования. Об этом сообщает издание TechCrunch. Лид-инвестором выступил нью-йоркский инвестиционный фонд Coatue Management.

2019-9-10 17:27


Фото:

100 млн токенов XRP были отправлены Джеду Маккалебу: Ждать ли нового падения монеты?

Сервис Whale Alert, отслеживающий крупные передачи криптовалюты, зафиксировал отправку 100 млн монет XRP на кошелек Джеда Маккалеба. Напомним, Маккалеб сейчас занимает пост технического директора компании-разработчика 12-ой по капитализации криптовалюты Stellar.

2019-9-9 08:58


Фото:

Alibaba купила крупную компанию из области электронной коммерции

Обновление от 06. 09. 2019: Alibaba и NetEase объявили о закрытии сделки по Kaola. Как и предполагалось, Alibaba Group выкупила подразделение Kaola у NetEase за $2 млрд. Новым генеральным директором Kaola назначили директора по импорту и экспорту Tmall Элвина Лю.

2019-9-6 10:42


Фото:

Российский миллиардер Мильнер поддержал индийский финтех-стартап

Миллиардер Юрий Мильнер вложил деньги в индийский финтех-стартап Cred. В инвестиционном раунде серии B Cred планирует привлечь $125 млн, инвесторы оценивают компанию в $450-500 млн. Этот раунд финансирования станет крупнейшим для стартапа.

2019-8-27 14:30


Фото:

Ripple инвестировала миллиард токенов XRP в платформу для монетизации контента

Ripple, через свое инвестиционное подразделение — компанию Xpring — приняла участие в раунде финансирования платформы для монетизации веб-контента Coil. Сегодня стартап сообщил об этом в официальном пресс-релизе.

2019-8-15 19:06


Фото:

Bakkt купила компанию DACC за $11 млн

Разработчика кастодиальных решений DACC за $11 млн приобрела криптовалютная платформа Bakkt. Об этом говорится в финотчете ее родительской компании Intercontinental Exchange (ICE) за второй квартал.

2019-8-4 19:00


Фото:

Фонд Мильнера инвестировал в бразильский необанк с оценкой $10,4 млрд

Фонд Юрия Мильнера DST Global инвестировал в бразильский финтех-стартап Nubank. В рамках инвестиционного раунда серии F, лид-инвестором которого выступила инвестиционная фирма TCV, необанку удалось привлечь $400 млн.

2019-7-30 15:00


Ethereum-стартап ConsenSys привлек $10 млн от южнокорейских инвесторов

Третий по величине конгломерат Южной Кореи SK Group инвестировал $10 млн в ведущего разработчика решений на базе Ethereum компанию ConsenSys. Об этом сообщает местное новостное агентство Chosun. Как отмечается, в своей сегодняшней речи в ходе технологического ивента в Сеуле председатель правления SK Group и обладатель третьего по размеру состояния ($3,4 млрд) в Южной Корее Чей […]

2019-7-2 18:24


Фото:

Сделка на $50 млн: зачем Ripple нужен MoneyGram

Калифорнийский стартап Ripple планирует инвестировать $50 млн в крупнейшую в мире компанию денежных переводов MoneyGram. LetKnow.News решил узнать, что этот шаг означает для индустрии платежных систем и рынка финтеха.

2019-6-21 06:00


CFTC подала иск на организаторов криптовалютной пирамиды. Компания выманила у инвесторов $147 млн

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала в суд на британскую криптовалютную и инвестиционную компанию Control-Finance Limited, а также ее основателя Бенджамина Рейнольдса с обвинением в создании финансовой пирамиды.

2019-6-19 17:46


BitFlyer открывает дочернюю компанию для блокчейн-разработок

BitFlyer Holdings, оператор крупнейшей в Японии криптовалютной биржи, создаёт ориентированную на блокчейн компанию BitFlyer Blockchain. «Мы ожидаем расширение рынка блокчейна. Двигаясь в ногу со временем, мы намерены расширить наши возможности: формирование новой дочерней компании BitFlyer Blockchain обеспечит рост нашего бизнеса», – говорится в пресс-релизе компании.

2019-5-28 20:30


Компания Tether инвестировала в биткоин часть своих резервов

Эмитент стейблкоина Tether инвестировал часть резервов в денежные средства и их эквиваленты, включая криптовалюту биткоин. Эту информацию подтвердила сама компания в судебных документах, пишет The Block.

2019-5-22 11:37


Что известно о панамском «банке» Crypto Capital, который обслуживает Bitfinex и EXMO

Что общего между канадской криптовалютной биржей QuadrigaCX, которая недавно потеряла $190 млн, и биржей Bitfinex, которая потерла $850 млн? Они обе использовали в качестве платёжного оператора панамский «банк» Crypto Capital.

2019-4-29 15:05


Что известно о панамском «банке» Crypto Capital, который обслуживает Bitfinex и EXMO

Что общего между канадской криптовалютной биржей QuadrigaCX, которая недавно потеряла $190 млн, и биржей Bitfinex, которая потерла $850 млн? Они обе использовали в качестве платёжного оператора панамский «банк» Crypto Capital.

2019-4-29 14:18


Фото:

Основатель SoftBank потерял $130 млн, инвестировав в биткоин на пике цены

Японский миллиардер Масаёси Сон (Masayoshi Son), основатель телекоммуникационной корпорации SoftBank Group, потерял на инвестициях в биткоин $130 млн, сообщает Wall Street Journal. Источники рассказали изданию, что Сон купил BTC по рекомендации сопредседателя компании по управлению инвестициями Fortress Investment Group Питера Бригера (Peter Briger).

2019-4-24 12:29


«Buy high, sell low»: Основатель крупнейшего венчурного фонда в мире потерял $130 млн. на инвестициях в биткоин

Масаёси Сон, основатель и генераральный директор японской корпорации SoftBank Group, широко известен как один самых успешных инвесторов в мире — в 1996 году он инвестировал в Yahoo!, был одним из первых крупных инвесторов в компанию Alibaba Джека Ма, а также стал основателем крупнейшего венчурного фонда в мире — Vision Fund, под управлением которого находятся активы […]

2019-4-23 15:34


Фото:

Платформа Blockstack запросила в SEC разрешение на проведение токенсейла

Нью-йоркская платформа децентрализованного Интернета Blockstack намерена привлечь $50 млн в ходе токенсейла, который она решила зарегистрировать в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на основании действующего с 2012 года Положения А+.

2019-4-12 11:25


На Украине заподозрили, что Владимира Зеленского финансирует владелец криптобиржи WEX

Украинский интернет-сайт «Миротворец» предполагает, что избирательную компанию кандидата в президенты Украины, артиста Владимира Зеленского могут финансировать российские спецслужбы. Соответствующее обращение «миротворец» направил секретарю Совета нацбезопасности и обороны Александру Турчинову, председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку, а также главе парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергею Пашинскому.

2019-4-8 09:28


Фото:

Страховой блокчейн-консорциум B3i привлек $16 млн дополнительного финансирования

Один из крупнейших в мире страховых блокчейн-консорциумов Blockchain Insurance Industry Initiative (B3i), по данным швейцарского реестра субъектов хозяйственной деятельности, в минувшем месяце привлек $16 млн, таким образом доведя общую сумму финансирования до $22 млн.

2019-3-26 00:24


Фото:

Блокчейн-стартап R3 покинул один из основателей

Джесси Эдвардс (Jesse Edwards), один из основателей блокчейн-стартапа R3, покинул компанию, сообщает CoinDesk. По данным интернет-издания, решение Эдвардса может быть связано с расхождениями во взглядах на стратегию привлечения финансирования для стартапов, ведущих разработки на платформе Corda с открытым исходным кодом.

2019-3-25 15:18


Один из соучредителей QuadrigaCX имеет криминальное прошлое и менял имя

Соучредитель биржи QuadrigaCX, которая за день до якобы смерти владельца вывела средства клиентов с кошельков площадки, был фигурантом уголовных дел и менял имя. Такую информацию нашли расследователи агентства Bloomberg.

2019-3-20 09:05


Один из соучредителей QuadrigaCX имел криминальное прошлое и менял имя

Соучредитель биржи QuadrigaCX, которая за день до якобы смерти владельца вывела средства клиентов с кошельков площадки, был фигурантом уголовных дел и менял имя. Такую информацию нашли расследователи агентства Bloomberg.

2019-3-20 09:05


AlibabaCoin, похоже, заинтересовала Alibaba Group в Китае

Успешность продвижения криптовалюты Alibabacoin, созданной совместно белорусской и дубайской криптофирмой, находилась на подъеме после преодоления в феврале 2019 года рубежа рыночной капитализации в $100 млн, что не могло не обеспокоить китайского гиганта коммерческой индустрии, компанию Alibaba Group.

2019-3-18 13:55


Вкладчик «Кэшбери» требует с Бузовой и Баскова миллион рублей через суд

В Кунцевский суд Москвы направлены судебные иски в отношении певца Николая Баскова и телеведущей Ольги Бузовой. Житель Анапы Дмитрий Ружников требует взыскать с них около 1 млн рублей за участие в рекламе компании «Кэшбери», пишет ТАСС.

2019-3-12 18:38


Затянувшая с запуском блокчейн-платформа от южнокорейской Kakao привлекла $90 млн

Разработчик популярного мессенджера KakaoTalk южнокорейская Kakao Corp. привлекла $90 млн инвестиций на создание собственной блокчейн-платформы Klaytn. Финансирование получено через закрытое размещение монет, сообщает Bloomberg.

2019-3-11 13:05


Фото:

BitGo обвинили в «двусмысленном» страховании

Один из андеррайтеров страхового продукта криптовалютного кастодиального сервиса BitGo, в феврале сообщившего, что в определенных ситуациях он предоставит своим клиентам покрытие в размере до $100 млн, обвинил компанию в намеренном использовании «двусмысленных» заявлений.

2019-3-5 17:30


Сеул инвестирует в блокчейн и финансовые технологии $1 млрд к 2022 году

Столица Южной Кореи намерена вложить свыше $1 млрд в финансово-технологические стартапы и блокчейн. Это следует из официального сообщения правительства Сеула. Заниматься инвестициями будет специализированный «Фонд инновационного развития Сеула», призванный поддерживать стартапы, испытывающие сложности с привлечением инвестиций.

2019-2-20 09:10


Инвесторы вложили более $1млн в крипто-аферу в Таиланде

Более 30 граждан Таиланда подали в суд на организаторов проекта CryptoMining. Farm, обвинив их в мошенничестве. По данным издания Bangkok Post, в компанию успели вложиться около 140 человек, а общая сумма инвестиций превышает $1,3 млн.

2019-2-19 12:23


Жители Таиланда обвиняют майнинговую компанию CryptoMining.Farm в мошенничестве

Более тридцати жителей Таиланда подписали заявление, в котором в мошенничестве обвиняется майнинговая компания CryptoMining. Farm. Сообщается, что граждане вкладывали деньги в компанию, которая обещала прибыль, однако вместо этого обманутые вкладчики, количество которых может превысить 140 человек, потеряли в общей сложности более 42 миллионов бат ($1.

2019-2-19 12:00


Фото:

Тайские инвесторы обвинили CryptoMining.Farm в мошенничестве

Более тридцати жителей Таиланда подписали заявление, в котором в мошенничестве обвиняется майнинговая компания CryptoMining.Farm. Сообщается, что граждане вкладывали деньги в компанию, которая обещала прибыль, однако вместо этого обманутые вкладчики, количество которых может превысить 140 человек, потеряли в общей сложности более 42 миллионов бат ($1.34 млн).

2019-2-19 10:20


В США два пенсионных фонда инвестировали $40 млн в венчурный блокчейн-проект

Фонд Morgan Greek Blockchain Opportunities Fund, основанный одноименной инвестиционной компанией, привлек $40 млн от пенсионных фондов. В венчурный блокчейн-проект вложились пенсионный фонд, управляющий накоплениями полийцеских (оборот $1,45 млрд) и фонд, распоряжающийся накоплениями других госслужащих округа Фэрфакс в Вирджинии (оборот $4,25 млрд).

2019-2-13 07:54


Фото:

Компанию Blue Ocean Capital обвиняют в обмане инвесторов на $2 млн

Согласно судебному иску от 1 февраля, Ли Джун Сан, гражданин Китая и резидент Калифорнии, перевёл $2 млн нью-йоркской инвестиционной компании Blue Ocean Capital Group, с целью приобретения токенов MCash.

2019-2-6 11:56


Стартап Dharma Labs привлек $7 млн от Coinbase Ventures и Y Combinator

Стартап Dharma Labs, разрабатывающий децентрализованную платформу кредитования для криптовалютных трейдеров и инвесторов, привлек $7 млн в раунде финансирования, который возглавила компания Green Visor Capital, сообщает CoinDesk.

2019-2-5 19:08


Facebook приобрел первый блокчейн-стартап

Американское издание Cheddar утверждает, что компания Facebook совершила первое блокчейн-приобретение. В компанию влились сотрудники стартапа Chainspace, который запустили исследователи из Университетского колледжа в Лондоне.

2019-2-5 09:56


Русского миллионера арестовали в Австралии за крупнейшую SMS-аферу

Бизнесмен Евгений Цветненко арестован в Австралии по подозрению в мошенничестве с использованием электронных средств связи. У бизнесмена, который родился в России и живет в Австралии, гражданство США.

2019-1-29 12:58


SBI Crypto Investment проинвестировала создателей криптокошелька BRD на $15 млн

Принадлежащая токийской SBI Holdings венчурная компания SBI Crypto Investment проинвестировала компанию-оператора мобильного криптокошелька BRD на $15 млн в раунде финансирования серии В. Таким образом, общий объем инвестиций в компанию составил $55 млн.

2019-1-26 15:30


Китайский инвестор намерен отсудить у основателя Sirin Labs Моше Хогега $5 миллионов

Стало известно, что израильский суд рассматривает иск китайского инвестора к основателю Sirin Labs и криптовалютной компании Stox Моше Хогегу. Чжэвен Ху утверждает, что Хогег создал финансовую пирамиду, и требует $4,63 млн в виде компенсации за потерянные им средства, инвестированные в компанию Хогега.

2019-1-24 22:00


Фото:

Еврокомиссия взыскала с Mastercard €570 млн за завышение комиссий

Европейская комиссия оштрафовала компанию Mastercard на €570,6 млн за искусственное завышение комиссий за обработку трансграничных платежей по картам на территории Евросоюза. Об этом сообщается на сайте ведомства.

2019-1-23 12:02


SBI инвестирует $15 млн в швейцарскую компанию Tangem, производителя криптокарт

Японская корпорация SBI, тесно сотрудничающая с проектом Ripple, инвестировала $15 млн в стартап Tangem, специализирующийся на изготовлении криптовалютных карт, чтобы помочь в ускорении внедрения проектов для расширения экосистемы.

2019-1-23 11:50


WordPress запустит платформу на блокчейне для новостных сайтов

Automattic, компания-разработчик WordPress, запустит издательскую платформу с использованием блокчейна для новостных порталов. В новой платформе имеются встроенные блокчейн-инструменты. По данным разработчиков, она создана с целью освободить небольшие новостные ресурсы по всему миру от разработки, поддержки новостных порталов, хостинга и безопасности.

2019-1-17 10:33


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Прогноз цены Toncoin: останется ли тренд медвежьим в 2025 году?

Toncoin продолжает падение: что ждет альткоин дальше? Альткоины снова теряют позиции на фоне роста доминирования Bitcoin, которая уже приближается к 60%. Toncoin (TON), нативный токен сети The Open Network, поддерживаемой Telegram, уже полгода снижается по отношению к BTC.

Комбо дня в Pixeltap by Pixelverse на 27 января

Встретить понедельник бодро  поможет правильный ответ на Pixeltap комбо на сегодня 27 января. Daily Combo Pixel Tap Актуальное решение Daily combo Pixeltap by Pixelverse 27 января представлено ботами в фиолетовой гамме: Каждая из этих карт Pixeltap комбо 27 января имеет одного или более похожих ботов, что увеличивает риски неправильного выполнения задания. И традиционно напоминаем о […]

Сенатор из Канзаса предложил вкладывать пенсионные накопления в BTC-ETF

Cенатор-республиканец от штата Канзас Крейг Браузер (Craig Browser) представил законопроект, благодаря которому Пенсионный фонд государственных служащих Канзаса (KPERS) сможет инвестировать в спотовые биржевые фонды (ETF) на биткоин.

Биржа Coinbase попросила суд не признавать транзакции с криптовалютами инвестиционными контрактами

Криптобиржа Coinbase обратилась в апелляционный суд второго округа США с просьбой отклонить иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и вынести решение, что криптовалютные транзакции не являются инвестиционными контрактами.

Что такое метод Вайкоффа и как его применять в трейдинге?

Что такое метод Вайкоффа? Метод Вайкоффа — подход к анализу финансовых рынков, который помогает трейдерам понимать поведение крупных участников, таких как институциональные инвесторы, через определенные рыночные модели.

Комбо дня в Pixeltap by Pixelverse на 17 января

Невозможно не отметить конец рабочей недели новым Pixeltap комбо на сегодня 17 января! Daily Combo Pixel Tap Пятничное Daily combo Pixeltap by Pixelverse 17 января соткало такую четверку ботов: Некоторые карты Pixeltap комбо 17 января имеют схожесть с другими экземплярами.