следствия - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Глава Circle объяснил отказ замораживать связаннные с преступлениями криптоадреса
Гендиректор выпускающей стейблкоины USDC компании Circle Джереми Эллайр (Jeremy Allaire) заявил, что его подчиненные не намерены замораживать криптоадреса без санкции суда или следствия. дальше »
2026-4-14 21:02 | |
|
Экс-главу Huione Group экстрадировали в Китай по подозрению в отмывании денег
Полиция Камбоджи экстрадировала в Китай бывшего председателя криптокомпании Huione Group Ли Сюна (Li Xiong). По данным следствия, он причастен к организации мошеннических криптосхем в Азии и выводу нелегальных средств. дальше »
2026-4-3 11:15 | |
|
|
США обвинили троих россиян в фиктивной торговле криптоактивами
Министерство юстиции США предъявило обвинения трем гражданам России, а также семи фигурантам, связанным с криптовалютными компаниями Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian. По версии следствия, они участвовали в масштабной схеме фиктивной торговли, направленной на искусственное завышение цен и объемов торгов токенами. дальше »
2026-4-2 11:55 | |
|
|
Прокуратура США изъяла $61 млн по делу о фейковых криптоинвестициях
Федеральная прокуратура США конфисковала более $61 млн в стейблкоинах USDT, которые, по данным следствия, связаны с разветвленной сетью мошенников, использовавших фейковые криптоинвестиции. дальше »
2026-2-26 11:26 | |
|
|
Судью с пожилой матерью похитили ради выкупа в криптовалюте
Французские правоохранительные органы задержали шестерых человек, в том числе несовершеннолетнего, по подозрению в похищении судьи и ее матери. По версии следствия, подозреваемые требовали выкуп в криптовалюте и угрожали жертвам увечьями. дальше »
2026-2-9 13:22 | |
|
|
Генпрокурор Нью-Йорка выпустит NFT для криптомошенников
В рамках расследования мошеннической схемы генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс отправит предполагаемым преступникам уведомление о ходе судебного разбирательства в виде NFT. По данным следствия, с января по июнь 2024 года группа злоумышленников отправляла гражданам США сообщения с предложениями удаленной работы от имени реальных компаний. дальше »
2025-1-14 12:57 | |
|
|
Пастор из США создал криптопирамиду на $6 млн после «вещего сна»
Пастор из штата Вашингтон Франсьер Обандо Пинильо (Francier Obando Pinillo) предстанет перед судом по 26 обвинениям в мошенничестве. По версии следствия, он обманул более 1 500 инвесторов через криптовалютную схему Solano Fi, идея которой якобы пришла к нему «во сне». дальше »
2025-1-13 11:30 | |
|
|
Глава Wolf Capital признал вину в создании криптоскама на $9,4 млн
Соучредитель инвестиционной компании Wolf Capital Трэвис Форд признал себя виновным в создании мошеннической схемы, от которой пострадали 2800 инвесторов. По данным следствия, он привлек $9,4 млн, обещая клиентам чрезвычайно высокую доходность. дальше »
2025-1-13 19:01 | |
|
|
Суд Британии отобрал $4.3 млн в биткоинах у криминального босса
Британский суд постановил изъять $4. 3 млн в биткоинах у Александра Сурина, известного как “Дон Кар-Леоне“. Он не смог доказать законное происхождение криптовалюты. По данным следствия, активы связаны с отмыванием денег и наркоторговлей. дальше »
2025-1-10 09:00 | |
|
|
Разработчик вируса-вымогателя LockBit задержан в Израиле
Властям США удалось задержать разработчика группировки LockBit, одного из самых активных создателей программ-вымогателей. И как тут не поразиться хитросплетениям судьбы — в сети попался гражданин сразу России и Израиля! Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Ростислава Панева (Rostislav Panev), который, по версии следствия, с января 2022 года трудился программистом в печально известной хакерской группировке LockBit. дальше »
2024-12-21 11:00 | |
|
|
Подростка из Узбекистана арестовали за обмен криптовалют
МВД Узбекистана задержала 17-летнего жителя Бухары, оказывавшего услуги по обмену криптовалют в Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, в течение семи месяцев подросток осуществил на бирже Binance свыше 4000 операций на общую сумму 34 млрд сум ($2,6 млн). дальше »
2024-12-20 19:43 | |
|
|
В Узбекистане подростка задержали за обмен криптовалют в Telegram
МВД Узбекистана задержала 17-летнего жителя Бухары, оказывавшего услуги по обмену криптовалют в Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, в течение семи месяцев подросток осуществил на бирже Binance свыше 4000 операций на общую сумму 34 млрд сум ($2,6 млн). дальше »
2024-12-20 18:58 | |
|
|
В США у пассажиров Uber украли криптовалюту на $300 000
Полиция Скоттсдейла, штат Аризона, арестовала мужчину, который предположительно украл $300 000 в криптовалюте под видом водителя Uber. Об этом сообщают местные СМИ. По версии следствия, в марте и октябре обвиняемый Нурухусейн Хусейн подкараулил двух своих жертв возле отеля The W Scottsdale. дальше »
2024-12-16 11:25 | |
|
|
YouTube-блогер из Южной Кореи продал скам-монеты на $232 млн
Южнокорейская полиция задержала 215 человек по делу о предполагаемом мошенничестве инвестиционной компании под управлением неназванного видеоблогера. Об этом сообщают местные СМИ. По данным следствия, с декабря 2021 по март 2023 года автор YouTube-канала с 620 000 подписчиков руководил фальшивой консалтинговой фирмой. дальше »
2024-11-14 13:53 | |
|
|
В Москве закрыли обменник с оборотом 200 млн рублей
Полиция Москвы остановила деятельность незаконного криптовалютного обменника с оборотом свыше 200 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ. По версии следствия, трансграничная группировка злоумышленников оказывала услуги по обналичиванию и переводу денежных средств посредством банковских операций, кассовому обслуживанию физлиц, продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе в виде электронных платежей. Также теневые […] дальше »
2024-9-23 18:50 | |
|
|
Андрей Мотолько: В Беларуси разрешается менять криптовалюту через иностранные биржи
Руководитель главного управления цифрового развития предварительного следствия Следственного комитета Беларуси заявил, что гражданам республики никто не запрещал менять криптовалюту и токены через зарубежные платформы. дальше »
2024-9-24 17:39 | |
|
|
В «Москва-Сити» закрыли биткоин-обменник с оборотом 200 млн рублей
Полиция Москвы остановила деятельность незаконного криптовалютного обменника с оборотом свыше 200 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ. По версии следствия, трансграничная группировка злоумышленников оказывала услуги по обналичиванию и переводу денежных средств посредством банковских операций, кассовому обслуживанию физлиц, продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе в виде электронных платежей. дальше »
2024-9-23 16:53 | |
|
|
Двух киевлян заподозрили в нелегальном обмене криптовалют
Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении двум организаторам криптовалютного онлайн-обменника, работавшего с незарегистрированными в Украине платежными системами. По данным следствия, 23-летние фигуранты с 2024 года обменивали гривну на различные криптовалюты и электронные деньги подсанкционных сервисов, в том числе находящихся на территории РФ. дальше »
2024-9-6 11:24 | |
|
|
Сделавшего пластику криптовалютного мошенника арестовали в Южной Корее
Южнокорейская полиция арестовала лидера мошеннической схемы, который под видом инвестиций в криптовалюты похитил у клиентов 16 млрд вон ($12 млн). Об этом сообщают местные СМИ. По данным следствия, 40-летний задержанный с ноября 2021 по июнь 2022 года продвигал компанию, якобы занимающуюся майнингом криптовалют. дальше »
2024-8-31 18:13 | |
|
|
Руководству криптокредитора Cred предъявлены обвинения в мошенничестве
Прокуратура северного округа штата Калифорния предъявила обвинения трем бывшим топ-менеджерам компании-криптокредитора Cred. По версии следствия, должностные лица принимали участие в сговоре с целью мошенничества и отмывания средств клиентов. дальше »
2024-5-6 09:05 | |
|
|
Bloomberg: Бывшие друзья Сэма Бэнкман-Фрида тоже пойдут под суд
После вынесения обвинительного приговора бывшему руководителю рухнувшей криптобиржи FTX внимание следствия переключилось на его ближайших соратников, которые выступали против опального босса в суде. дальше »
2024-4-2 12:47 | |
|
|
В Индии арестовали подозреваемых в мошеннической схеме с криптовалютами
Правоохранительные органы штата Махараштра (Индия) арестовали подозреваемых в организации мошеннической схемы с криптовалютами. Об этом пишет CoinDesk. По версии следствия, Ритеш Дилип Кумар Сиклигар и Мохан Патил обещали инвесторам высокую прибыль от вложений в цифровые активы SMP и Magic 3x. дальше »
2022-9-7 19:44 | |
|
|
В Таиланде задержали жителей Тайваня за организацию криптовалютной мошеннической схемы
Полиция Таиланда задержала в Бангкоке шестерых жителей Тайваня. По версии следствия, они обманули более 500 человек через мошенническую схему инвестиций в криптовалюту, сообщает Bangkok Post. дальше »
2022-6-1 08:47 | |
|
|
В рамках дела хакеров REvil МВД изъяло сотни миллионов рублей и почти 20 ВТС
В ходе следствия по делу о хакерской группировке REvil МВД РФ конфисковало крупные суммы в рублях, долларах, евро и криптовалюте. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Сергей Лебедев в интервью "Интерфаксу". дальше »
2022-4-7 13:06 | |
|
|
Суд в России впервые арестовал криптовалюту. Речь идет об украденных 4000 ЕТН
Районный суд в Петербурге разрешил арестовать криптовалюты в рамках дела о краже, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. По версии следствия, в 2017 году потерпевший приобрел 7000 Ethereum и хранил в криптокошельке. дальше »
2022-4-6 19:00 | |
|
|
Суд в России впервые арестовал криптовалюту. Речь идет об украденных 4000 ЕТН
Районный суд в Петербурге разрешил арестовать криптовалюты в рамках дела о краже, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. По версии следствия, в 2017 году потерпевший приобрел 7000 Ethereum и хранил в криптокошельке. дальше »
2022-4-5 17:31 | |
|
|
В рамках дела о краже российских суд разрешил арестовать Ethereum на 1,2 млрд рублей
Районный суд в Санкт-Петербурге разрешил арестовать криптовалюту в рамках дела о краже, пишет РИА «Новости». Решение затрагивает 24 Ethereum-кошелька, которые, по версии следствия, использовались обвиняемым для хранения похищенной криптовалюты. дальше »
2022-4-6 16:54 | |
|
|
В Украине остановили работу ботоферм на 100 000 аккаунтов
Сотрудники СБУ ликвидировали межрегиональную сеть из пяти ботоферм мощностью более 100 000 фейковых аккаунтов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, ботофермы располагались на территории Харькова, Черкасс, Тернополя и Закарпатской области. дальше »
2022-3-29 15:54 | |
|
|
Во время покупки криптовалюты у жителя Москвы украли 7 млн рублей
В Москве под предлогом помощи в приобретении криптовалюты злоумышленник похитил 7 млн рублей. Об этом сообщили в местном МВД. По данным следствия, потерпевший встретился в ресторане с человеком, который пообещал ему помощь в покупке криптовалюты. дальше »
2022-2-15 17:32 | |
|
|
В Иркутске задержали подозреваемых в краже 15 биткоин-майнеров
Полиция Иркутска задержала троих местных жителей, подозреваемых в краже оборудования для добычи криптовалют. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По данным следствия, злоумышленники проникли в загородный дом и похитили 15 ASIC-майнеров стоимостью 750 000 рублей. дальше »
2022-1-19 12:06 | |
|
|
СБУ изъяла ферму из 100 ASIC-майнеров со склада в Одессе
Сотрудники СБУ нашли на одном из складов Одессы майнинговую ферму, которая предположительно работала на краденном электричестве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, к созданию фермы причастны двое местных жителей. дальше »
2022-1-17 14:27 | |
|
|
В Иркутской области оборудование для майнинга украли через дыру в крыше
В Шелеховском районе Иркутской области полиция раскрыла серию краж оборудования для майнинга криптовалют. Об этом сообщили в местном МВД. По данным следствия, в сентябре неизвестные проникли на дачный участок в селе Баклаши. дальше »
2021-12-20 15:12 | |
|
|
Житель Калуги перечислил 5 млн рублей на две фейковые биткоин-биржи
В Калуге разыскивают мошенников, которые выманили у россиянина 5 млн рублей под видом инвестиций в криптовалюты. Об этом сообщили в местном МВД. По данным следствия, пострадавший познакомился в интернете с девушкой, которая убедила его зарегистрироваться на сайтах двух бирж и внести средства в личный кабинет. дальше »
2021-12-10 11:14 | |
|
|
В РФ кардер с помощью видеокамеры похитил 12 млн рублей и отмыл их через криптовалюты
Полиция Санкт-Петербурга задержала 27-летнего жителя Новосибирска, подозреваемого в хищении средств с банковских карт и переводе их в криптовалюты. По версии следствия, злоумышленник установил на потолке одного из торговых центров скрытую камеру и отслеживал пин-коды, которые посетители центра вводили во время использования банкомата. дальше »
2021-12-2 16:53 | |
|
|
В Дагестане отключили еще одну ферму для добычи биткоинов
В Ботлихском районе Дагестана полицейские обнаружили незаконно подключенную к электросетям ферму по добыче криптовалют. По версии следствия, майнеры принадлежат 35-летнему жителю Дахадаевского района. дальше »
2021-12-2 13:21 | |
|
|
В Дагестане выявили очередной факт кражи электроэнергии для добычи биткоинов
Полиция Дагестана обнаружила майнинг-ферму в нежилом помещении в селе Ботлих. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По версии следствия, ферма функционирует с августа 2021 года, оборудование принадлежит 57-летнему местному жителю. дальше »
2021-11-30 10:05 | |
|
|