В Москве закрыли обменник с оборотом 200 млн рублей

2024-9-23 18:50

Полиция Москвы остановила деятельность незаконного криптовалютного обменника с оборотом свыше 200 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ. По версии следствия, трансграничная группировка злоумышленников оказывала услуги по обналичиванию и переводу денежных средств посредством банковских операций, кассовому обслуживанию физлиц, продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе в виде электронных платежей. Также теневые […]

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 95742.75 (-1.47%)
Объем 24H $40.289b
Изменеия 24h: -1.76 %, 7d: -6.90 %
Cегодня L: $95742.75 - H: $97458.26
Капитализация $1895.671b Rank 1
Доступно / Всего 19.8m BTC / 21m BTC

рублей млн 200 оборотом кассовому продаже физлиц

Источник: cryptocurrency.tech

рублей млн → Результатов: 126


Фото:

В Красноярском крае мужчина перевел криптомошенникам 4,5 млн рублей

Новый случай мошенничества с криптовалютами расследуют полицейские Красноярского края. 43-летний житель Курагинского района потерял 4,5 млн рублей, доверившись «инвестиционным консультантам».

2024-2-17 10:15


Фото:

Ангарскому майнеру присудили выплатить 4,5 млн рублей за электроэнергию

Житель Ангарска занялся подпольным майнингом, а когда это обнаружили энергетики и предложили ему оплатить электричество по промышленным тарифам, он отказался. Теперь он должен 4,5 млн рублей.

2023-9-28 09:38


Житель РФ выручил на фейковой продаже майнеров 5,2 млн рублей

В суд Ярославской области направлено дело в отношении 42-летнего жителя Подмосковья, которого обвиняют в мошенничестве на 5,2 млн рублей в криптовалютах. Об этом сообщили в местном МВД. По версии следствия, обвиняемый в 2017-2022 годах покупал на сайте бесплатных объявлений аккаунты с положительными отзывами и через них якобы продавал видеокарты для майнинга.

2023-9-26 16:19


Московского следователя будут судить за взятку в биткоинах на 1,6 млрд рублей

ФСБ задержало начальника отдела Следственного комитета по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева по обвинению в получении взятки 10 млн рублей. Через пару месяцев выяснилось, что подозреваемый отложил себе на старость 1032 BTC.

2023-6-5 07:12


Фото:

«Майнинговые мошенники» в Приангарье обманули клиентов на 12 млн рублей

Правоохранительным органам Иркутска удалось задержать группу лиц, которые, по данным полиции, предлагали продажу и размещение майнингового оборудования, но затем скрылись с 12 млн рублей.

2023-3-25 12:23


Житель Магаданской области перевел 17 млн рублей криптовалютным мошенникам

46-летний житель расположенного недалеко от Магадана поселка Сокол обратился в полицию с просьбой найти мошенников, которые выманили у него 17 млн рублей под предлогом инвестиций в цифровые активы.

2023-2-9 12:55


Фото:

Криптомошенники выманили у московского пенсионера 22 млн рублей

Преступники выманили у 73-летнего москвича деньги, якобы для инвестиций в криптовалюты, а также лишили его жилплощади в центре столицы. Общий ущерб от мошеннических действий составил 22 млн рублей.

2022-7-13 11:55


Московский предприниматель заявил о похищении биткоинов на 28 млн рублей

В полицию обратился бизнесмен из Москвы и заявил, что у него украли криптовалюту на 28 млн рублей. По словам пострадавшего, в его кошельке на USB-накопителе хранились биткоины на $460 000. Правоохранители начали расследование этого дела.

2022-6-3 12:06


Московский предприниматель заявил о похищении биткоинов на 28 млн рублей

В полицию обратился бизнесмен из Москвы и заявил, что у него украли криптовалюту на 28 млн рублей. По словам пострадавшего, в его кошельке на USB-накопителе хранились биткоины на $460 000. Правоохранители начали расследование этого дела.

2022-6-3 07:01


СМИ: ЦБ РФ подготовил законопроекты о запрете биткоина и штрафах до 1 млн рублей

Российский центробанк подготовил законопроекты о запрете выпуска и организации обращения "частных цифровых валют" на территории РФ, пишет ТАСС. Регулятор предложил штрафовать за организацию выпуска или оборота криптовалют физлиц на сумму от 300 000 до 500 000 рублей, юрлиц до 1 млн рублей.

2022-2-18 14:12


Два петербуржца получили сроки за грабеж криптовалюты и наличных на 60 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Петроградский суд Санкт-Петербурга огласил приговор фигурантам дела о вымогательстве 60 млн рублей, в том числе криптовалюты на сумму 55 млн рублей, которое было переквалифицировано по статье «Грабеж».

2021-12-21 20:51


Житель Калуги перечислил 5 млн рублей на две фейковые биткоин-биржи

В Калуге разыскивают мошенников, которые выманили у россиянина 5 млн рублей под видом инвестиций в криптовалюты. Об этом сообщили в местном МВД. По данным следствия, пострадавший познакомился в интернете с девушкой, которая убедила его зарегистрироваться на сайтах двух бирж и внести средства в личный кабинет.

2021-12-10 11:14


В Ингушетии организатора майнинг-фермы обвинили в причинении ущерба на 1,7 млн рублей

В Ингушетии окончили предварительное расследование в отношении организатора майнинг-фермы, незаконно потреблявшей электричество. Об этом сообщают в МВД. В декабре прошлого года правоохранители выявили в станице Троицкой 190 устройств для майнинга стоимостью более 5 млн рублей, подключенных в обход прибора учета электроэнергии.

2021-10-8 16:28


Жители двух регионов РФ потеряли около 8 млн рублей на мошеннических инвестициях в биткоин

Трое россиян в совокупности отдали мошенникам около 8 млн рублей, пытаясь инвестировать в криптовалюту. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Одна из пострадавших, 41-летняя жительница Йошкар-Олы, зарегистрировалась на платформе, обещавшей высокодоходный заработок.

2021-9-15 14:09


У жителя Санкт-Петербурга похитили iPhone и вывели криптовалюту на 1,5 млн рублей

Житель Санкт-Петербурга обратился в полицию с заявлением о пропаже телефона и последовавшей краже средств, в том числе в криптовалюте. Об этом сообщает "Фонтанка". По словам мужчины, неизвестный похитил его iPhone 11, а затем снял с его счетов 67 000 рублей и вывел криптовалюту на $20 500 (более 1,5 млн рублей).

2021-8-17 13:15


Россиянин потерял 1,5 млн рублей на покупке криптовалют

31-летний житель Ставрополя отдал криптовалютному мошеннику 1,5 млн рублей. Об этом сообщает местное МВД. Пострадавшему позвонил неизвестный, который представился финансовым аналитиком и предложил заработать на криптовалютах.

2021-5-3 16:03


В Москве отец обвинил сына в хищении 100 млн рублей в криптовалюте

45-летний житель Москвы обратился в полицию после того, как недополучил свыше 100 млн рублей с семейной фермы по добыче криптовалюты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. В 2017 году россиянин создал майнинговую компанию "Скороход".

2021-4-26 11:20


Как инвестировать в криптовалюту 1 млн рублей с пользой?

Майнинг За 1 млн рублей можно приобрести 1-2 новых ASIC-майнера для добычи биткоина сроком окупаемости в 12-24 месяца, рассказал CEO технологической компании LAZM Филипп Моднов. По его словам, также за эту сумму можно собрать новую ферму на видеокартах GPU, которая окупится за 8-15 месяцев.

2021-4-13 17:52


Фото:

Российский суд оштрафовал TikTok на 2,6 млн рублей вслед за Twitter

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал сервис TikTok на 2,6 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированной акции в Москве.

2021-4-7 16:01


Россиянка потеряла 6,7 млн рублей на покупке «ноутбука для майнинга биткоина»

Жительница Москвы отдала мошенникам 6,7 млн рублей за ноутбук, который якобы был способен добывать биткоин. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Летом 2020 года пострадавшая изучала возможности для дополнительного заработка и на нее вышел неизвестный, который представился "решалой со связями среди больших чиновников и силовиков".

2021-3-17 09:29


Незаконная майнинг-ферма в Дагестане нанесла ущерб в 1,8 млн рублей

Житель Каспийска незаконно подключился к электросетям для майнинга криптовалюты. Ущерб превысил 1,8 млн рублей, сообщили в МВД Дагестана. Майнинг-ферма работала с октября до конца ноября 2020 года в нежилом помещении на окраине города.

2021-2-15 14:18


Фото:

У московского бизнесмена украли 15 млн рублей при покупке криптовалют

Один из московских бизнесменов лишился 15 млн рублей. Неизвестные похитили у него рюкзак с наличными деньгами, которые тот приготовился отдать за биткоины.

2020-12-21 15:20


Российская семья потеряла более 2 млн рублей, попытавшись заработать на криптотрейдинге

Семья из Новокузнецка решила вложиться в цифровые валюты, но в итоге стала очередной жертвой мошенников. В пресс-центре УМВД по Кемеровской области сообщили, что пострадавшие лишились более 2 млн рублей.

2020-12-10 10:38


У россиянина украли 12 млн рублей в момент сделки по продаже биткоинов

Жертвой неизвестных стал россиянин, который решил продать свои биткоины. Об этом сообщает агентство ТАСС, сославшись на данные московского Управления МВД. В полицию накануне обратился мужчина, у которого украли 12 млн рублей.

2020-12-10 11:49


У россиянина украли 12 млн рублей в момент сделки по продаже биткоинов

Жертвой неизвестных стал россиянин, который решил продать свои биткоины. Об этом сообщает агентство ТАСС, сославшись на данные московского Управления МВД. В полицию накануне обратился мужчина, у которого украли 12 млн рублей.

2020-12-9 11:07


Фото:

В Татарстане пирамида привлекла 80 млн рублей под видом инвестиций в криптовалюту

По требованию прокуратуры Татарстана открыто уголовное дело против компании «Финико», подозреваемой в организации финансовой пирамиды на сумму не менее 80 млн рублей. Об этом сообщают местные СМИ.

2020-12-7 13:47


Фото:

Москвич потерял 11 млн рублей в криптовалюте на фишинговом сайте

Неизвестные украли у жителя Москвы 6 BTC и 70 ETH на сумму около 11,2 млн рублей. Об этом сообщает местное МВД. В ноябре пострадавший через QR-код зашел в личный кабинет на сайт blockchain.

2020-12-7 13:11


Фото:

Криптовалютные мошенники выманили 1.5 млн рублей у жителя Алтайского края

Житель города Яровое в Алтайском крае попытался заработать на торговле криптовалютами и, попавшись на удочку мошенников, потерял 1.5 млн рублей. Теперь злоумышленников ищет полиция.

2020-11-27 09:27


«Специалист по криптовалютам» похитил у москвича 3,4 млн рублей

Московские правоохранители проводят проверку по факту хищения 3,4 млн рублей под предлогом торговли на криптовалютной бирже. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД, москвич познакомился с мошенником в декабре 2017.

2020-5-8 09:51


Пенсионерка из Адыгеи отдала мошенникам 1,6 млн рублей в попытке инвестировать в биткоин

Полиция начала расследование кражи 1 млн 660 тысяч рублей у 65-летней жительницы Адыгеи под видом инвестиций в криптовалюту. Об этом сообщается на сайте МВД. Пострадавшая собиралась приобрести акции одной из крупных торговых компаний через интернет, однако мошенники убедили ее вложиться в криптовалюту.

2020-4-16 17:05


В Санкт-Петербурге псевдо-сотрудники ФСБ под угрозой пыток похитили криптовалюты на 55 млн рублей

Петроградский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении двух обвиняемых в вымогательстве и краже средств, в том числе криптовалют. Общий ущерб оценивается более чем в 60 млн рублей.

2019-12-18 17:26


Фото:

Житель Москвы лишился оборудования от Bitmain на 3 млн рублей

Московские правоохранители начали проверку по обращению жителя столицы, потерявшего доступ к своим 15 устройствам Antminer S9 стоимостью 3 млн рублей. Как сообщает новостное агентство «Москва», пострадавший заключил с одной из компаний договор о хранении майнеров.

2019-10-25 21:28


Житель Москвы лишился оборудования от Bitmain на 3 млн рублей

Московские правоохранители начали проверку по обращению жителя столицы, потерявшего доступ к своим 15 устройствам Antminer S9 стоимостью 3 млн рублей.   Как сообщает новостное агентство «Москва», пострадавший заключил с одной из компаний договор о хранении майнеров.

2019-10-25 11:35


Фото:

В Москве разоблачили схему с криптовалютами на 45 млн рублей

Московские правоохранители задержали двоих подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на 45 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

2019-9-17 17:59


МВД задержало подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на 45 млн рублей

Московские правоохранители задержали двоих подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на 45 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным ведомства, в январе прошлого года трое злоумышленников арендовали офис в Москве, оборудовав его под банковское помещение.

2019-9-16 17:16


Фото:

В Липецке наркоторговцы отмыли через BTC 1,5 млн рублей

В Управлении МВД по Липецкой области заявили, что за первые шесть месяцев 2019 года преступные группировки отмыли через криптовалюту около 1,5 млн рублей, заработные на наркоторговле. Об этом сообщается на сайте управления.

2019-7-24 17:10


Правоохранительные органы конфисковали у наркоторговца 1 млн рублей в криптовалюте

Пресс-служба прокуратуры Пермского края сообщила о конфискации 1 млн рублей в цифровой валюте у местного наркоторговца. В ведомстве подчеркнули, что конфискацию осуществили сотрудники правоохранительных органов, которые уже обналичили эти средства.

2018-12-12 17:56


Очередной криптообман: 1,5 млн рублей за биткоины

Жертвой мошенников стала жительница города Чебоксары. Оно перевела более 1,5 млн рублей продавцам биткоинов, сообщается пресс-службой МВД  Чувашской республики. В надежде получить лёгкие деньги жертва мошенников заполнила заявку на сайте, который предлагал высокую прибыль от инвестирования в криптовалюты.

2018-9-12 20:07


Фото:

СМИ: криптоинвесторы обвиняют сына экс-министра внутренних дел Бурятии в мошенничестве на 36 млн рублей

В сети появилась информация о том, что сразу 18 криптоинвесторов из Омска обвиняют экс-майора полиции Ивана Зайченко в крупном мошенничестве.

2018-9-5 19:59


Бывший сотрудник полиции задолжал криптоинвесторам 36 млн рублей

18 криптоинвесторов из Омска обвиняют экс-майора полиции и сына бывшего министра внутренних дел Бурятии в мошенничестве на 36 млн рублей , уголовное дело пока не открыто. Обманутые криптовалютные инвесторы заявили, что Иван Зайченко брал у них деньги под предлогом инвестирования в криптовалюты.

2018-9-5 18:15


В Рязани задержали банду похитителей криптовалюты

Полиции Рязанской области удалось задержать преступную группировку, промышлявшую разбойными нападениями на владельцев биткойнов. В мае этого года в деревне Дрожжино Московской области двое мужчин стали жертвами нападения преступников, которые, угрожая оружием, похитили у пострадавших 300 000 рублей, а также видеокарты для майнинга криптовалюты на сумму свыше 2 млн рублей.

2018-8-28 14:11


Что делать, если Вас начали прессовать органы — об уголовке, юристах, адвокатах

Сегодня беседовал с юристом, работающим в российском представительстве одной из крупнейших в мире юридических фирм. У них клиент - крупное российское юрлицо. Владельцам потенциально светит уголовка и срок.

2018-8-26 20:57


Полиция задержала в Подмосковье грабителей продавцов криптовалют

В Московской области полицейские задержали злоумышленников, ограбивших продавцов криптовалюты на сумму более 2 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, пишет ТАСС. «В мае текущего года в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в деревне Дрожжино Ленинского района Московской области совершено нападение на двоих молодых людей. Угрожая оружием, злоумышленники […]

2018-8-25 12:09


Провести ICO в России стоит в среднем более 1,2 млн рублей

«Рейтинг рейтингов» опубликовал список русскоязычных компаний, предлагающих услуги проведения ICO. Как пишет  Сryptobotanika, общая цена проведения  ICO – от 100 тысяч до 3,3 млн. рублей, в среднем – чуть более 1,2 млн.

2018-8-17 15:08


Эксперты: цена проведения ICO в России колеблется от 100 тысяч до 3,3 млн рублей

Команда «Рейтинга рейтингов» представила шорт-лист русскоязычных блокчейн-компаний, оказывающих услуги по организации и проведению ICO. В рамках опроса представители 60 компаний рассказали о стоимости своих услуг и часовой ставке специалистов.

2018-8-15 17:54


Фото:

«Альфа-банк» планирует выручить 85 млн рублей на роботизации бизнес-процессов

«Альфа-банк» считает, что может сэкономить до 85 млн рублей в этом году, если заменит специалистов роботами в рутинных бизнес-процессах. Об этом банк сообщил на своем сайте. По словам представителя «Альфа-банка», банк уже роботизировал семь процессов — обработку неопознанных платежей, обработку платежей физических и юридических лиц, изменение данных клиента по его заявлению, разбор внутренней входящей почты, […] Запись «Альфа-банк» планирует выручить 85 млн рублей на роботизации бизнес-процессов впервые появилась Bloomchain (Блумчейн.ру).

2018-8-15 17:00


Фото:

«Ростелеком» и Typhoon Digital Development вложили $2,5 млн в Brain4Net

Российские венчурные фонды «Коммит Кэпитал» «Ростелекома» и Typhoon Digital Development вложились в разработчика систем программно-управляемых сетей (SDN) Brain4Net. Сумма инвестиций составила $2,5 млн (порядка 170 млн рублей по курсу Центробанка РФ).

2018-8-14 09:51


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Россияне скупают китайские ASIC-майнеры, несмотря на рост цены

Цены на китайское оборудование для добычи криптовалют стремительно растут. Причина — повышенный спрос и рост биткоина. Майнеры из России, США, Канады и Эфиопии активно скупают ASIC-майнеры от китайских производителей, пишут местные СМИ.

Анатолий Аксаков рассказал, что нужно для запуска российской криптобиржи

Для создания российской криптовалютной биржи необходимо, чтобы рынок цифровых активов стал более понятным как для регулятора, так и для участников. Глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что приобретенная гражданами или добытая майнерами криптовалюта будет использоваться только для международных расчетов.

СК РФ определил порядок ареста криптовалюты в новом законопроекте

Следственный комитет России (СК) представил проект закона, который признает цифровую валюту имуществом и определяет порядок ее ареста. В настоящее время законопроект СК РФ о статусе криптовалюты и порядке ее конфискации находится на рассмотрении в правительстве, пишет «РИА».

В России предложили создать биткоин-резерв

Депутат Государственной думы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев предложил Министерству финансов России создать стратегический резерв биткоина (BTC). По мнению Ткачева, стратегический биткоин-резерв поможет России укрепить финансовую стабильность в условиях санкций.

Основателю Hydra дали пожизненный срок в РФ

Московский областной суд приговорил основателя даркнет-маркетплейса Hydra Станислава Моисеева к пожизненному заключению и штрафу в 4 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс». 15 соучастников Моисеева осуждены на сроки от восьми до 23 лет со штрафами на общую сумму 16 млн рублей.

Бюджет России заработает на майнинге 50-60 млрд рублей

Бюджет, утвержденный Советом Федерации на три года, уже учитывает налоговые поступления от майнеров. А вот принимать в расчет криптовалюту правительство не спешит. В 2024 году майнинг вышел из тени и зашел в правовое поле.