обвиняется - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Житель Бруклина обвиняется в краже у пользователей Coinbase криптоактивов на $16 млн
Прокуратура Бруклина обвинила 23-летнего местного жителя Роналда Спектора (Ronald Spektor) в организации масштабной схемы с использованием методов социальной инженерии, в ходе которой у 100 американских пользователей криптобиржи Coinbase было украдено около $16 млн. дальше »
2025-12-22 10:50 | |
|
Разработчик Ethereum встал на защиту создателя Tornado Cash в американском суде
Разработчик ядра Ethereum встал на защиту создателя Tornado Cash в американском суде. Престон Ван Лун (Preston Van Loon) дал показания в пользу Романа Шторма (Roman Storm), который обвиняется в отмывании денег и нарушении санкций через знаменитый миксер. дальше »
2025-7-25 11:13 | |
|
|
В Уфе будут судить бывшего полицейского за кражу 20 млн рублей в BTC
В Советский районный суд города Уфа направлено уголовное дело в отношении бывшего оперуполномоченного полиции на транспорте. Он обвиняется в краже биткоинов на 20 млн рублей у задержанных им в 2022 году граждан. дальше »
2025-4-19 12:02 | |
|
|
Основатель криптоказино Zero Edge Ричард Ким обвиняется в мошенничестве
Основатель несуществующего криптоказино Zero Edge Ричард Ким (Richard Kim) был задержан полицией Нью-Йорка за мошенничество и обман криптоинвесторов. Позднее он был выпущен под залог в $250 000. дальше »
2025-4-19 11:27 | |
|
|
ИИ оказался филиппинским колл-центром: основатель Nate обвиняется в мошенничестве на $40 млн
Основатель приложения Nate был обвинен американскими властями в мошенничестве на $40 млн после того, как выяснилось, что рекламируемый им ИИ-сервис для совершения покупок на самом деле управлялся сотнями людей из колл-центра на Филиппинах. дальше »
2025-4-11 11:46 | |
|
|
Жителю Казани грозит до десяти лет тюрьмы за криптомошенничество
В Ново-Савиновский районный суд Казани направлено дело 21-летнего жителя города, который обвиняется в мошенничестве с криптовалютами на 1,2 млн рублей. Молодому человеку грозит до 10 лет тюрьмы. дальше »
2025-3-28 10:15 | |
|
|
Бывший звукоинженер Эминема обвиняется в продаже неизданных треков рэпера за биткоины
Прокуратура штата Мичиган предъявила обвинения бывшему сотруднику студии звукозаписи Эминема в Ферндейле, в связи с предполагаемой кражей неизданных музыкальных записей рэпера для их последующей незаконной продажи за биткоины. дальше »
2025-3-20 10:40 | |
|
|
Группа блогеров Nelk Boys обвиняется в криптомошенничестве на $23 млн
В Федеральный суд Калифорнии подан коллективный иск против группы YouTube-блогеров, известной как Nelk Boys. Группа обвиняется в невыполнении финансовых обещаний по NFT-проекту MetaCard и краже $23 млн. дальше »
2025-2-1 12:45 | |
|
|
Валерии Bitmama Федякиной грозит десять лет лишения свободы
Валерия Федякина, известная под личным брендом «Bitmama», обвиняется в крупном хищении денежных средств, включая дирхамы и биткоины, на сумму около 2,2 млрд рублей. дальше »
2025-1-16 17:25 | |
|
|
В Таиланде изъяли почти тысячу устройств для майнинга
Таиландские власти провели облаву и изъяли 996 майнинговых устройств у компании, которая обвиняется в незаконной краже электроэнергии. Использование бесплатного электричества стало для компании «золотой жилой», но теперь это обернулось крупными проблемами. дальше »
2025-1-10 13:18 | |
|
|
Минюст США обвинил жителя Данверса в нелегальном обмене биткоинов на $1 млн
Житель американского города Данверс, штат Массачусетс, обвиняется в отмывании денег через криптовалюты и ведении нелицензированного бизнеса по обмену биткоинов, полученных преступным путем. дальше »
2024-11-11 11:14 | |
|
|
Суду по делу сооснователя Tornado Cash Романа Шторма изменили дату
В судебном разбирательстве по делу сооснователя криптомиксера Tornado Cash Романа Шторма случилась задержка. Шторм обвиняется в сговоре с целью отмывания денег, оказании нелицензионной финансовой деятельности и нарушении режима международных санкций. дальше »
2024-11-3 13:05 | |
|
|
Японские власти раскрыли схему отмывания денег через Monero
Японские правоохранительные органы впервые в истории успешно отследили и проанализировали транзакции в Monero (XMR), что привело к аресту 18 подозреваемых в мошенничестве. Юта Кобаяси (Yuta Kobayashi), 26-летний предполагаемый лидер преступной группы, обвиняется в отмывании денег через Monero и компьютерном мошенничестве с использованием украденных данных кредитных карт. дальше »
2024-10-23 12:54 | |
|
|
TikTok обвиняется в нелегальном обмене криптовалют в Великобритании
По данным Financial News, в Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) поступила жалоба на китайскую социальную сеть TikTok, которая обвиняется в ведении бизнеса по обмену криптовалют без лицензии. дальше »
2024-10-16 14:29 | |
|
|
Житель Комсомольска-на-Амуре обвиняется в помощи ВСУ через криптовалюты
Управление ФСБ (УФСБ) России по Хабаровскому краю завело уголовное дело о госизмене на жителя Комсомольска-на-Амуре. Он подозревается в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью криптовалюты. дальше »
2024-9-18 10:10 | |
|
|
Мошенник с помощью ИИ заработал более $10 млн на стриминговых сервисах
Житель Северной Каролины Майкл Смит (Michael Smith) оказался в центре громкого скандала, связанного с манипуляцией стриминговыми сервисами. 52-летний музыкант обвиняется в создании сотен тысяч поддельных песен с помощью искусственного интеллекта, которые он размещал на популярных платформах, таких как Spotify, Apple Music и Amazon Music. дальше »
2024-9-9 15:52 | |
|
|
Инвестор Gamestop под псевдонимом “Roaring Kitty” обвиняется в мошенничестве с ценными бумагами
Кейт Патрик Гилл, также известный как “Roaring Kitty”, инвестор в акции Gamestop, был подан в суд в Восточном округе Нью-Йорка по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами. В иске утверждается, что Гилл, используя посты в социальных сетях на Reddit и YouTube, организовал схему “pump-and-dump”, манипулируя общественностью с целью покупки Gamestop (GME), а затем незаметно избавился […] Материал Инвестор Gamestop под псевдонимом “Roaring Kitty” обвиняется в мошенничестве с ценными бумагами появился сначала на WHATTONEWS – Новости криптовалют. дальше »
2024-7-2 14:07 | |
|
|
Роджера Вера отпустили под залог
Испанские власти отпустили под залог Роджера Вера, также известного как «биткоин-Иисус», экстрадиции которого добиваются США, где он обвиняется в уклонении от уплаты налогов. По информации Bloomberg, сумма залога составила 150 000 евро ($163 000). дальше »
2024-6-8 19:02 | |
|
|
Майкл Сэйлор и власти округа Колумбия достигли соглашения по налоговому иску на $40 млн
Прокуратура американского округа Колумбия и основатель компании MicroStrategy достигли мирового соглашения об уплате штрафа за уклонение от налогов в размере $40 млн. Глава компании обвиняется в том, что как минимум десятилетие скрывал свое фактическое место проживания. дальше »
2024-6-3 16:36 | |
|
|
Полиция Нью-Йорка арестовала оператора даркнет-площадки Incognito Market
Полиция Нью-Йорка арестовала предполагаемого оператора даркнет-площадки Incognito Market, известного под псевдонимом Pharoah. Он обвиняется в получении прибыли $100 млн от торговли наркотиками. дальше »
2024-5-21 12:15 | |
|
|
Наследник ювелирного дома Cartier обвиняется в отмывании средств наркотрафика через USDT
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвинила наследника ювелирного дома Cartier и пятерых граждан Колумбии в отмывании полученных от трафика наркотиков средств через стейблкоин USDT. дальше »
2024-5-6 12:31 | |
|
|
Замруководителя филиала DenizBank обвиняется в растрате денег вкладчиков на покупку криптовалют
Турецкая полиция арестовала замруководителя филиала DenizBank в Манавгатском районе Антальи Утку Эрдем и еще семь сотрудников банка по подозрению в растрате средств клиентов и совершении незаконных криптовалютных операций. дальше »
2024-4-19 09:09 | |
|
|
В США начинается суд над взломавшим Mango Markets хакером
Уже сегодня, 9 апреля, в США начинается двухнедельный судебный процесс над Авраамом Айзенбергом, который обвиняется во взломе децентрализованной биржи Mango Markets. дальше »
2024-4-9 09:45 | |
|
|
Австралийский полицейский обвиняется в краже конфискованных 81,6 биткоинов
Офицер Австралийской федеральной полиции Уильям Уитли предстал перед судом по обвинению в краже 81,616 BTC, изъятых в ходе расследования дела о продаже наркотиков за криптовалюты в 2019 году. дальше »
2024-2-16 11:39 | |
|
|
Гражданка Флориды обвиняется в отмывании $1.2 млн через криптовалюты
Прокуратура США обвинила жительницу штата Флорида в покупке наркотиков через даркнет и отмывании более $1.2 млн с помощью криптовалют. дальше »
2022-11-1 15:54 | |
|
|
