обвиняется - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Снова в суд: Марк Карпелес стал ответчиком по коллективному иску из США
Марк Карпелес, глава ныне закрытой криптобиржи Mt. Gox, получил коллективный иск от группы пострадавших клиентов из США. Согласно информации Reuters, судья Роберт Келли отказал в удовлетворении ходатайства Карпелеса об отклонении иска, в котором Карпелес обвиняется в халатности и мошенничестве. дальше »
2019-7-30 19:59 | |
|
Житель Нью-Джерси обвиняется в создании нелицензированного обменника BTC
Житель американского штата Нью-Джерси был обвинен в организации и управлении нелицензированным криптовалютным обменником. Уильяму Грину (William Green) было предъявлено обвинение по делу об управлении незарегистрированной компанией по осуществлению денежных переводов через веб-сайт Destination Bitcoin. дальше »
2019-7-26 10:00 | |
|
|
В США арестован предполагаемый наркодилер Silk Road
Американский прокурор по Южному округу Нью-Йорка Джеффри С. Берман объявил об аресте предполагаемого торговца наркотиками в даркнете. Так, 60-летний Хью Брайан Хани обвиняется в отмывании денег, вырученных от продажи наркотиков на Silk Road. дальше »
2019-7-22 13:40 | |
|
|
«Шелковый путь»: дилер борется с полицией за BTC стоимостью в миллионы
Несмотря на то, что дружественный криптовалютам “Шелковый путь” в его первоначальном виде уже давно ушел, судебные разбирательства по этому вопросу еще продолжаются, и дилер борется с полицией за BTC стоимостью в миллионы. дальше »
2019-7-1 08:18 | |
|
|
Основатель майнингового маркетплейса NiceHash обвиняется в мошенничестве
Создателя майнинговой торговой площадки NiceHash Матьяша Шкорянца подозревают в мошенничестве в банковской сфере. Как заявили в ФБР, Шкорянц обманным путем получал и продавал данные на ведущем форуме по киберпреступности и черном рынке Darkode. дальше »
2019-6-11 12:37 | |
|
|
SEC обвиняет проект Kik в незарегистрированной продаже ценных бумаг
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила компанию Kik в продаже незарегистрированных ценных бумаг в ходе ICO в 2017 году. SEC подала в суд заявление, в котором Kik Interactive Inc. обвиняется в нарушении положений раздела 5 Закона о ценных бумагах 1933 года, который требует регистрации предложений. «Продавая ценные бумаги на 100 миллионов долларов […] дальше »
2019-6-5 14:18 | |
|
|
SEC подала в суд на проект Kik из-за проведённого в 2017 году ICO
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на компанию-разработчика мессенджера Kik, обвинив ее том, что в ходе ICO в 2017 году она вела незарегистрированную продажу ценных бумаг. Об этом сообщает CoinDesk. дальше »
2019-6-4 20:34 | |
|
|
SEC подала в суд на проект Kik из-за проведенного в 2017 году ICO
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на компанию-разработчика мессенджера Kik, обвинив ее том, что в ходе ICO в 2017 году она вела незарегистрированную продажу ценных бумаг. Об этом сообщает CoinDesk. дальше »
2019-6-5 20:34 | |
|
|
В Голландии арестован биткоин-мошенник, собравший с людей $2,2 миллиона
33-летнего мужчину в Голландии арестовали за биткоин-мошенничество на сумму более €2 млн. ($2,2 млн. ). FIOD, следственный отдел голландского налогового органа, объявил, что CEO двух частных компаний убедил около 100 человек в том, что приобретёт биткоин-майнеры, которых на самом деле покупать и не собирался. дальше »
2019-5-22 09:50 | |
|
|
Австралиец обвиняется в майнинге криптовалют на рабочем месте
Как сообщает Австралийская федеральная полиция (AFP), 33-летний правительственный служащий настроил компьютеры в правительственном здании для майнинга криптовалют и получил личную выгоду на сумму почти в 9000 австралийских долларов (AUD). дальше »
2019-5-21 17:57 | |
|
|
Куратора хакерской группы Fancy Bear обвинили в создании финансовой пирамиды
Офицер ГРУ, служивший в части, фигурирующей в расследовании спецпрокурора США о вмешательстве российских хакеров в выборы, обвиняется в организации финансовой пирамиды. Военный следственный отдел СКР по Солнечногорскому гарнизону расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении 45-летнего Андрея Николенко, подполковника запаса и бывшего начальника группы войсковой части 74455 Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ). Об […] дальше »
2019-5-20 13:40 | |
|
|
У биткоин-адреса, представленного суду Крейгом Райтом, нашёлся хозяин?
Один из ранних биткоин-пользователей недавно привёл доказательство того, что владеет биткоин-адресом, который некогда содержал 160 000 монет, и который был представлен суду как собственный фейковым «Сатоши Накамото» Крейгом Райтом. дальше »
2019-5-18 21:15 | |
|
|
Суд запретил использовать активы Tether для инвестиционной деятельности Bitfinex
Нью-йоркский суд запретил предоставление кредита бирже Bitfinex из резервных фондов Tether, обеспечивающих токены USDT. После предварительного слушания по делу биржи Bitfinex, которая обвиняется в незаконном предоставлении услуг торговли криптовалютами гражданам США, верховный судья штата Нью-Йорк Джоэл Коэн (Joel Cohen) постановил, что во время расследования: Tether не может одалживать какие-либо активы Bitfinex или другим сторонам, кроме […] дальше »
2019-5-18 17:32 | |
|
|
Биржу Paxful обвинили в закрытии счетов нигерийцев
Криптовалютная биржа Paxful обвиняется в мошенничестве, в результате которого тысячи нигерийских инвесторов лишились криптовалют на миллионы долларов. Как передаёт местное информационное агентство Punch, обвинение связано с действиями биржи, которая без предупреждения закрыла счета пользователей. дальше »
2019-4-8 18:41 | |
|
|
Глава криптовалютной схемы CabbageTech обвиняется в девяти случаях мошенничества
Прокурор восточного округа Нью-Йорка Ричард Донохью (Richard P. Donoghue) обнародовал обвинение, выдвинутое против главы инвестиционной компании CabbageTech по девяти случаям мошенничества. После ареста на этой неделе владелец и оператор CabbageTech Патрик МакДоннелл (Patrick McDonnel) был обвинен в девяти случаях мошенничества с использованием электронных средств связи с целью обмана криптовалютных инвесторов. «Предполагается, что ответчик обманывал инвесторов, […] дальше »
2019-3-27 17:08 | |
|
|
Житель Пермского края обвиняется в торговле наркотиками за криптовалюты
В Лысьве завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном обороте наркотиков и легализации преступных доходов. Задержать подозреваемого удалось осенью прошлого года. дальше »
2019-3-26 12:17 | |
|
|
Александр Винник официально добивается экстрадиции в Россию
Предполагаемый оператор биржи BTC-e Александр Винник, который обвиняется в отмывании миллиардов долларов, подал апелляцию в городской суд Пирея о своем освобождении или экстрадиции в Россию. Винник был арестован в Греции еще в июле 2017 года по обвинению в отмывании денег, преступном сговоре и совершении операций с наличными, полученными незаконным путем. Тогда полиция заявила, что с […] дальше »
2019-3-22 14:00 | |
|
|
15 марта будет вынесен приговор по делу о хищении биткоинов MtGox
Бывший глава ныне недействующей биткоин-биржи MtGox Марк Карпелес обвиняется в подделке цифровых данных и растрате миллионов долларов. Приговор для 33-летнего француза Марка Карпелеса будет озвучен 15 марта токийским судом, в то время как прокуроры выступили за 10-летний срок тюремного заключения. дальше »
2019-3-13 14:08 | |
|
|
Организатор «денежного дождя» в Гонконге может сесть в тюрьму за мошенничество
Скандально известный криптомиллионер из Гонконга, который организовал так называемый «денежный дождь», обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на свои источники. дальше »
2019-3-1 10:12 | |
|
|
Татьяна Москалькова просит экстрадировать Винника в Россию
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила Министру юстиции Греции Михалису Калогиру (Michalis Kalogirou) запрос на экстрадицию в Россию предполагаемого оператора ныне нефункционирующей криптовалютной биржи BTC-e Александра Винника. дальше »
2019-2-26 12:46 | |
|
|
Биржа Coinbin обанкротилась. Клиенты компании получат компенсацию
Торговая площадка понесла ущерб в $26 млн из-за сотрудника, который обвиняется в растрате. Выплаты пользователям прекратились почти неделю назад. Южнокорейская биржа Coinbin, которая ранее называлась Youbit, объявила себя банкротом и сообщила о материальном ущербе в $26 миллионов. дальше »
2019-2-25 14:05 | |
|
|
Жители Таиланда обвиняют майнинговую компанию CryptoMining.Farm в мошенничестве
Более тридцати жителей Таиланда подписали заявление, в котором в мошенничестве обвиняется майнинговая компания CryptoMining. Farm. Сообщается, что граждане вкладывали деньги в компанию, которая обещала прибыль, однако вместо этого обманутые вкладчики, количество которых может превысить 140 человек, потеряли в общей сложности более 42 миллионов бат ($1. дальше »
2019-2-19 12:00 | |
|
|
Тайские инвесторы обвинили CryptoMining.Farm в мошенничестве
Более тридцати жителей Таиланда подписали заявление, в котором в мошенничестве обвиняется майнинговая компания CryptoMining.Farm. Сообщается, что граждане вкладывали деньги в компанию, которая обещала прибыль, однако вместо этого обманутые вкладчики, количество которых может превысить 140 человек, потеряли в общей сложности более 42 миллионов бат ($1.34 млн). дальше »
2019-2-19 10:20 | |
|
|
Киберполиция Украины задержала мошенника, похитившего криптовалюту на 700 000 гривен
Правоохранительные органы Украины заявили о задержании жителя Киевской области, который, будучи сотрудником одной из криптовалютных бирж, занимался хищением пользовательских средств. В общей сложности задержанный обвиняется в краже биткоинов и других альткоинов на сумму более 700 тысяч гривен (около $26 500). дальше »
2019-2-10 14:27 | |
|
|
Обманутый инвестор подал в суд на инвестиционную фирму Blue Ocean Capital
В окружной суд Нью-Йорка был подан иск, в котором инвестиционная компания Blue Ocean Capital Group Inc. обвиняется в обмане инвестора Лицзюнь Суня (Lijun Sun), вложившего $2 млн в криптовалюту MCash. дальше »
2019-2-6 12:45 | |
|
|
Калифорнийскую медсестру обвиняют в продаже опиоидов за биткойны
Калифорнийская медсестра предстала перед федеральным судом в Сакраменто по обвинению в продаже нелегальных наркотических средств через даркнет под ником Farmacy41 на 200 BTC. Кэрри Алэйн Маркис обвиняется в продаже наркотических средств: сообщается, что с 2013-го года калифорнийская медсестра реализовала почти 9 000 таблеток гидрокодона, 2 500 таблеток оксикодона, 1 000 таблеток метадона, 70 – морфина […] дальше »
2019-1-31 18:46 | |
|
|
Руководители южнокорейской биржи оказались в тюрьме за фальсификацию объемов торгов
Владельцы южнокорейской криптобиржи Komid осуждены к тюремным срокам за фальсификацию объемов торгов. По данным местных СМИ, гендиректор биржи осужден на три года заключения, а его коллега — на два года за мошенничество, растрату средств. дальше »
2019-1-22 12:08 | |
|
|
Суд отклонил ходатайство Крейга Райта о признании иска на 1,1 млн BTC необоснованным
В судебных документах по рассмотрению дела против Крейга Райта судья отметил, что большая часть его недавних ходатайств о признании «необоснованными» претензий наследников Дэвида Клеймана, 27 декабря была отклонена. дальше »
2018-12-28 14:20 | |
|
|
Бывший глава Mt. Gox настаивает на своей невиновности
В заключительной речи на заседании суда в Токио бывший глава биткоин-биржи Mt. Gox Марк Карпелес (Mark Karpeles) в очередной раз заявил о своей невиновности в тех событиях, которые привели фирму к потере миллионов долларов клиентов и последующему банкротству. дальше »
2018-12-27 17:30 | |
|
|
Экс-глава биткоин-биржи Mt. Gox в очередной раз заявил о своей невиновности
Бывший глава обанкротившейся биржи Mt. Gox Марк Карпелес во время заключительной речи в токийском суде назвал себя невиновным в событиях, послуживших причиной многомиллионных потерь клиентов и краха компании. дальше »
2018-12-27 16:04 | |
|
|
Руководство корейской криптобиржи UPbit обвинено в мошенничестве
Прокуратура Сеула обвинила трех руководителей одной из крупнейшей южнокорейской криптобиржи UPbit в мошенничестве. Обвинение предполагает, что топ-менеджеры, включая председателя биржи, совершили через фальшивый корпоративный счет мошеннических сделок на более чем $226 млрд . дальше »
2018-12-21 15:59 | |
|
|
Александр Винник будет выдан Франции
Громкое дело Александра Винника длиною в год продолжается. На этот раз Верховный суд Греции постановил выдать гражданина РФ Франции, сообщает ТАСС. Верховный суд Греции решил поддержать решение салоникского суда первой инстанции и выдать Александра Винника Франции для дальнейшего разбирательства в деле подсудимого, который обвиняется в отмывании 4-9 млрд долларов с помощью криптовалютной биржи BTC-e, а […] Сообщение Александр Винник будет выдан Франции появились сначала на COINLIFE.COM. дальше »
2018-12-20 10:30 | |
|
|
CEO биржи CoinFlux арестован по запросу США за мошенничество
Генерального директора крупнейшей румынской криптобиржи CoinFlux арестовали по требованию американской прокуратуры, пишет Mediafax. Вскоре после этого банковские счета компании были заморожены и биржа остановила работу. дальше »
2018-12-17 11:50 | |
|
|
Глава крупнейшей биткоин-биржи Румынии арестован по запросу американских властей
CEO ведущей биткоин-биржи Румынии CoinFlux Влад Нистор арестован в стране по запросу властей США, а банковские счета компании оказались заморожены. Об этом пишет местное издание Mediafax. Сообщается, что Нистор обвиняется в мошеннической деятельности, участии в организованной преступной деятельности и отмывании денег. дальше »
2018-12-16 10:04 | |
|
|
В Ирландии юноша к 25 годам успел стать лидером ОПГ и отмыть 1 млн фунтов в биткоинах
Сейчас некий Дейл Пирсон обвиняется в том, что был участником ОПГ, которая отмывала деньги по всему миру с помощью BTC. дальше »
2018-11-30 14:12 | |
|
|
ФБР арестовало главу Arise Bank по делу об обмане инвесторов на 4 млн $
Федеральное бюро расследований США арестовало главу криптовалютной фирмы AriseBank Джареда Райса, который обвиняется в обмане инвесторов на 4 млн долларов, сообщила прокуратура северного округа Техаса 28-го ноября. дальше »
2018-11-30 21:58 | |
|
|
ФБР арестовало CEO AriseBank за многомиллионное мошенничество
Генерального директора криптовалютной платформы AriseBank арестовали, предъявив обвинение в мошенничестве на $4 млн. Ему грозит до 120 лет заключения в федеральной тюрьме. Об этом пишет Coindesk. В объявлении прокуратуры США Северного округа штата Техас говорится, что 30-летний Jared Rice Sr. дальше »
2018-11-30 14:36 | |
|
|
В Израиле бизнесмена обвинили в похищении средств двух ICO
Известный криптовалютный предприниматель Израиля Моше Хогег обвиняется в присвоении средств, полученных от двух ICO-проектов. Его подозревают в том, что средства были потрачены в личных интересах, а не на развитие компании, что привело к ее «сегодняшней несостоятельности». дальше »
2018-11-28 14:00 | |
|
|
KodakOne обвиняется в невыплате денег разработчикам ICO
На KodakOne подано иск разработчиками и аутсорсинговым агентством за неоплаченные счета-фактуры, которые составили более $125 000. Криптовалютный проект KodakOne был поддержан известным производителем бытовой техники Kodak, и завербовал через аутсорсинговое агентство iFindTech разработчиков для создания блокчейн-платформы, чтобы помочь фотографам получать доходы за авторские снимки. дальше »
2018-11-22 22:04 | |
|
|
Коллективный иск против Ripple рассмотрят в федеральном суде США
Адвокаты калифорнийского стартапа Ripple Labs добились рассмотрения коллективного иска о торговле незарегистрированными ценными бумагами в Верховном Суде Сан-Матео, сообщает CoinDesk со ссылкой на судебные документы. дальше »
2018-11-13 11:42 | |
|
|
В международный розыск объявлен подозреваемый в убийстве держателя биткойнов из Норвегии
Полиция Осло обнародовала портрет и информацию о подозреваемом в произошедшем на прошлой неделе убийстве продавца биткойнов. 20-летний гражданин Швеции Макавели Линде, только что освобожденный из тюремного заключения, обвиняется в убийстве продавца биткойнов Бъёрклунда Палтто. дальше »
2018-10-23 08:38 | |
|
|