2020-2-13 14:57 |
Ларри Дин Хармон, CEO Coin Ninja, компании-разработчика биткоин-кошелька DropBit, арестован властями США по подозрению в отмывании более $300 млн через ныне несуществующую даркнет-платформу AlphaBay. источник »
|
12 января полиция Таиланда арестовала гражданина Сингапура Ли Вэй Кима, обвинив его в похищении своего коллеги и получении выкупа в биткоинах. Полиции также удалось вернуть значительную часть выплаченного выкупа в размере 1,4 млн.
2020-1-14 11:49 | |
|
|
45-летний Роджер Нильс-Йонас Карлсон, гражданин Швеции, экстрадирован из Таиланда в США с целью привлечения его к уголовной ответственности за криптовалютное мошенничество. Предполагается, что Карлсон обманул около 3500 человек на сумму более $11 млн.
2019-11-20 17:19 | |
|
|
Основатель Riot Games, Марк Меррил, стал жертвой хакера, использовавшего возможности облачных вычислений Amazon Web Services и Google для майнинга криптовалюты за счет компании.
2019-11-8 09:02 | |
|
|
CEO компании Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли был арестован властями Польши за предполагаемое участие в международном наркокартеле и отмывание денег через биржу криптовалют Bitfinex, пишет The Block со ссылкой на местные СМИ.
2019-10-25 12:07 | |
|
|
Польская полиция арестовала президента компании Crypto Capital Ивана Мануэля Молину Ли по обвинению в участии в наркокартеле и отмывании денег через биткоин-биржу Bitfinex. Об этом сообщают польские СМИ.
2019-10-25 10:24 | |
|
|
Польская полиция арестовала главу Crypto Capital Ивана Мануэля Молина Ли по обвинению в отмывании денег. По сообщениям местных СМИ, Молина Ли разыскивался в Польше за отмывание 1,5 млрд злотых (около $390 млн).
2019-10-25 10:08 | |
|
|
Индийская полиция арестовала австралийца, который причастен к организации криптовалютной пирамиды на $14 млн. , жертвами которой стали не менее 1500 человек. Гражданин Австралии Харприт Сингх Сахни был арестован в отеле возле аэропорта Дели, откуда собирался полететь в Дубай.
2019-8-8 09:57 | |
|
|
Американский прокурор по Южному округу Нью-Йорка Джеффри С. Берман объявил об аресте предполагаемого торговца наркотиками в даркнете. Так, 60-летний Хью Брайан Хани обвиняется в отмывании денег, вырученных от продажи наркотиков на Silk Road.
2019-7-22 13:40 | |
|
|
На днях в США был арестован украинец Владимир Квашук, программист компании Microsoft, по обвинению в мошенничестве и краже средств компании на сумму в размере $10 млн. 25-летний Квашук начал работать на Microsoft в августе 2016 года.
2019-7-19 12:46 | |
|
|
33-летнего мужчину в Голландии арестовали за биткоин-мошенничество на сумму более €2 млн. ($2,2 млн. ). FIOD, следственный отдел голландского налогового органа, объявил, что CEO двух частных компаний убедил около 100 человек в том, что приобретёт биткоин-майнеры, которых на самом деле покупать и не собирался.
2019-5-22 09:50 | |
|
|
Основатель группы биткоин-инвесторов BitAngels Майкл Терпин через суд добился выплаты $75,8 млн компенсации по иску против Николаса Трулия, который украл у него криптовалюту посредством SIM-свопинга.
2019-5-13 14:42 | |
|
|
Власти Израиля обвинили гражданина по имени Афек Зард (Afek Zard) в краже Dash на сумму более $9 млн. Сообщается, что Зард украл 75 тысяч DASH, что составляет 0. 85% от всего выпущенного количества монет.
2019-4-22 17:20 | |
|
|
Бизнесмен Евгений Цветненко арестован в Австралии по подозрению в мошенничестве с использованием электронных средств связи. У бизнесмена, который родился в России и живет в Австралии, гражданство США.
2019-1-29 12:58 | |
|
|
Благодаря совместным усилиям британских и немецких правоохранителей под эгидой Европола, в английском Оксфорде арестован хакер, подозреваемый в атаке на сеть
2019-1-24 17:40 | |
|
|
23 января сотрудники правоохранительных органов Великобритании, Германии и представители Европола сообщили об аресте подозреваемого в краже € 10 млн. в криптовалюте IOTA. Следствие сходится во мнении, что подозреваемый может быть причастен к массовым кражам цифровых денег год назад, являясь организатором преступлений.
2019-1-24 15:36 | |
|
|
В прошлом году Синдри Стефанссон (Sindri Stefansson) был арестован за участие в крупнейшем в Исландии ограблении, в результате которого было украдено оборудование для добычи биткоинов общей стоимостью более $2 млн.
2019-1-22 12:45 | |
|
|
Гонконгские инвесторы утверждают, что криптовалютный промоутер Вэн Цзин-кит виновен в том, что они лишились 3 млн гонконгских долларов. По их словам, Вэн взял у них средства и пообещал вложить в оборудование для майнинга с перспективой прибыли, однако обещания остались пустыми.
2019-1-7 23:52 | |
|
|
В Тайване задержали местного жителя, которого обвиняют в краже электроэнергии, которую он использовал для майнинга криптовалют. Правоохранительные органы считают, что майнер заработал миллионы долларов, используя ворованную электроэнергию, сообщает портал CoinDesk со ссылкой на местные СМИ.
2018-12-28 17:54 | |
|
|
В Тайване майнер добыл более трех миллионов долларов в криптовалютах Bitcoin и Ethereum, используя ворованное электричество, за что был арестован. Об этом пишет CoinDesk. Майнер использовал источники электроэнергии из 17 арендованных им магазинов.
2018-12-28 16:26 | |
|
|
Один мужчина в Тайване арестован по обвинению в том, что намайнил криптовалют на миллионы долларов, использую краденную электроэнергию. Человек по фамилии Янг подозревается в краже электроэнергии на сумму более 100 млн.
2018-12-27 14:27 | |
|
|
Студент Гарварда взломал смартфон руководителя компании Кремниевой долины и похитил с его счетов на Coinbase и Gemini более $1 млн. в криптовалютах. Злоумышленник был арестован в собственной квартире по обвинению в 21 тяжком уголовном преступлении.
2018-11-23 15:50 | |
|
|
Полиция Таиланда сообщила об аресте Приньи Даравиджита (Prinya Jaravijit), главного подозреваемого в мошенничестве с биткоинами. Предположительно, злоумышленники сумели выманить у финского инвестора около 800 млн.
2018-10-15 10:33 | |
|
|
Принья Джаравиджит был задержан на прошлой неделе в международном аэропорту Бангкока.
2018-10-15 09:13 | |
|
|
В Таиланде арестован главный подозреваемый в биткоин-мошенничестве, из-за которого финский инвестор Аарни Отава Сааримаа потерял 5564 BTC (около $24 млн на тот момент), сообщает Bangkok Post. Принья Джаравийит задержан 11 октября в международном аэропорту Бангкока Суварнабхуми.
2018-10-14 12:21 | |
|
|
В Таиланде арестовали главного подозреваемого в мошенничестве с биткоинами, в результате которого финский инвестор лишился 5564 BTC (около 24 млн на тот момент). Как сообщает Bangkok Post, Принья Джаравийит (Prinya Jaravijit) был задержан 11 октября в международном аэропорту Бангкока “Суварнабхуми”.
2018-10-12 17:08 | |
|
|
27-летний Джиратписита Джаравиджита был арестован по обвинению в криптовалютной афере. Он и его подельники смогли заработать 24 млн долларов.
2018-8-11 15:45 | |
|
|
Американский студент Джоэл Ортис арестован за участие в банде, взламывавшей телефоны и похитившей более 5 млн долларов в цифровых валютах.
2018-8-3 20:32 | |
|
|
20-летний Джоэл Ортис, студент из Бостона, был арестован в Калифорнии в июле. Он обвиняется в участии в банде, которая взломала номера мобильных телефонов и похитила более $5 млн. в биткоинах и других криптовалютах.
2018-8-2 14:33 | |
|
|
Новый вид криптовалютных преступлений, SIM хайджекинг, доказал свою прибыльность для мошенников. В этом месяце в Калифорнии был арестован 20-летний студент колледжа из Бостона, в ходе расследования дела о деятельности преступной группировки, которая использовала для краж номера мобильных телефонов, похитив более 5 млн долларов в криптовалютах.
2018-8-2 21:36 | |
|
|
Ведущий популярного подкаста о цифровом золоте Питер Маккормак назвал «чушью» слова Илона Маска о необходимости снизить комиссии в сети Dogecoin (DOGE) ради массового принятия криптовалюты.
Криптовалютное сообщество обрушилось с критикой на Илона Маска после его заявлений касательно биткоина и мем-криптовалюты Dogecoin (DOGE). 16 мая ведущий подкаста о цифровом золоте Питер Маккормак опубликовал тред, где оценил влияние твитов основателя Tesla на рынок.
Известный предприниматель и писатель Гари Вайнерчук вошел в число спикеров предстоящей конференции CoinGeek Live. В биткоин-сообществе новость восприняли скептически, указав на сомнительную репутацию организаторов.
Ведущий подкаста What Bitcoin Did Питер Маккормак поделился новыми подробностями касательно судебного процесса по иску Крейга С. Райта. Напомним, что в апреле Райт, сторонник Bitcoin SV и самопровозглашенный Сатоши Накамото, подал иск о клевете в суд Великобритании против Маккормака.