Тайцы, подозреваемые в создании криптовалютной мошеннической схемы, отрицают вину

2018-11-7 14:47

Как сообщает тайское издание Bangkok Post, 7 ноября граждане Таиланда Принья Джаравиджит, его младшая сестра Супитча и брат Джиратписит заявили в суде о своей невиновности. Их обвиняют в отмывании 797 млн тайских батов (около 24 млн долларов США), предположительно похищенных ими у финского инвестора.

Сегодня они предстали перед членами уголовного суда, которые ровно неделю тому назад обвинили их в преступном сговоре с целью отмывания денег. По версии стороны обвинения, трое обвиняемых и шестеро их сообщников уговорили гражданина Финляндии Аамаи Отава Сааримаа инвестировать в их проекты. Поддавшись уговорам, с июня по декабрь прошлого года Сааримаа купил акции компании Expay Software, вложил средства в токен Dragon Coin, выпущенный NX Chain, и купил 500 млн акций DNA (2002). Несколько раз он переводил биткоины в электронные кошельки, принадлежавшие членам группы. Впоследствии обвиняемые продали эти активы за 797, 41 млн батов. Обещания прибыли от инвестиций оказались ложными.

6 октября 2017 один из участников группы, актёр ТВ-сериалов Джиратписит «Бум» за 43 млн батов купил участок земли в Бангкоке. 11, 12, 19 октября и 29 ноября 2017 его старший брат Принья за 124 млн батов приобрёл семь участков земли в Бангкоке и в провинции Нонтхабури. 6 декабря 2017 их сестра Супитча потратила 8,5 млн батов на регистрацию продажи шести участков земли с правом обратной покупки в округе Чатучак.

Джиратписит и Супитча были арестованы в августе. Их отпустили под залог в размере 2 млн батов. Принья был арестован в прошлом месяце по возвращении из США и находится под стражей. 24 декабря суд заслушает свидетелей по этому делу.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 97463.08 (-0.46%)
Объем 24H $48.069b
Изменеия 24h: -1.89 %, 7d: 6.97 %
Cегодня L: $97463.08 - H: $99414.82
Капитализация $1928.447b Rank 1
Доступно / Всего 19.786m BTC / 21m BTC

млн сша долларов предположительно похищенных 797 отмывании

Источник: coinspot.io

млн сша → Результатов: 90


Биткоин-ETF в США снова в плюсе: $28 млн притока за день

После недели непрерывного падения спотовые биткоин-ETF в США неожиданно показали рост. В понедельник чистый приток средств составил $28,72 млн. Казалось бы, повод для оптимизма. Но так ли все радужно на самом деле? Кто в лидерах, а кто в аутсайдерах? FBTC от Fidelity стал абсолютным чемпионом дня, привлекая $28,6 млн.

2024-9-10 10:49


Криптоинвестиции под ударом: $305 млн ушли с рынка на фоне ослабления инфляции в США

Рынок криптовалют снова оказался под давлением. На этот раз причиной стали неожиданно сильные экономические данные из США. По данным аналитической компании CoinShares, за неделю с 24 по 31 августа из криптовалютных инвестиционных продуктов было выведено $305 млн.

2024-9-2 16:58


Криптокредитор Genesis признал вину и заключил мировую сделку с властями США на $21 млн

Руководство обанкротившегося криптокредитора Genesis урегулировало гражданский иск, поданный Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в прошлом году, и согласилось выплатить штраф в $21 млн.

2024-2-3 13:46


Двоих жителей США обвинили в создании криптовалютной пирамиды на $44 млн

Суд в США обвинил жителей штатов Орегон и Иллинойс и связанные с ними компании в присвоении $44 млн посредством организации фиктивной схемы инвестирования в криптовалютные фонды. Об этом сообщили в CFTC.

2022-5-21 15:54


Фото:

CFTC оштрафовала компанию Tether и биржу Bitfinex на $42.5 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США оштрафовала Tether и Bitfinex на общую сумму $42.5 млн за заявления, вводящие инвесторов в заблуждение, и незаконные транзакции с гражданами США.

2021-10-16 22:43


В США Bitfinex и Tether оштрафовали на $42,5 млн

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) урегулировала претензии к Tether и Bitfinex, обязав компании выплатить гражданские штрафы на общую сумму $42,5 млн. Об этом говорится на сайте регулятора.

2021-10-15 19:00


Фото:

В США арестовали россиянина, отмывшего через криптовалюту $336 млн

Власти США во вторник арестовали в Лос-Анджелесе предполагаемого оператора сервиса для смешивания биткоинов Bitcoin Fog. Гражданину России и Швеции Роману Стерлингову предъявлены обвинения по трем пунктам, включая предоставление услуг по осуществлению денежных переводов без лицензии и отмывание $336 млн через криптовалюту.

2021-4-29 11:38


19-летний SIM-свопер в США украл более $1 млн в криптовалюте

В США предъявили обвинение 19-летнему юноше, который украл $1 млн. в криптовалютах методом SIM-свопинга. Как заявил окружной прокурор Манхэттена 18 декабря, 19-летний Юзеф Селасси похитил личные данные как минимум 75 человек, чтобы украсть их криптовалюты: «Из своей квартиры в Бруклине ответчик получил доступ к аккаунтам 75 жертв в 20 различных штатах. Всего за 4 месяца […]

2019-12-19 14:02


Blockchain раздаст пользователям токены XLM на $125 миллионов

Оператор кошелька Blockchain намерен устроить «самый масштабный аирдроп в истории» и раздать 500 млрд токенов Stellar (XLM), стоимостью 125 млн долларов США владельцам их кошельков. Stellar стал первым партнером программы Blockchain Airdrop, которая была анонсирована компанией в прошлом месяце, ранее успешно привлекшим более 700 млн долларов инвестиций от таких компаний, как Virgin и Mozaic Ventures. […]

2018-11-8 00:39


Чарли Шрем подал в суд ответный иск против братьев Уинклвосс

Судебное и публичное разбирательство между братьями Уинклвосс и Чарли Шремом продолжается. Адвокат обвиненного в краже 5 000 биткойнов Шрема официально опроверг обвинения Уинклвосс. В прошлую пятницу стало известно о начале судебного разбирательства между братьями Уинклвосс и Чарли Шремом, которого близнецы обвиняют в воровстве 5 000 BTC (32 млн долларов США) в 2012-ом году. Сам Шрем от […]

2018-11-8 19:46


Объем открытых ставок в сети Augur превысил $2,5 млн на фоне промежуточных выборов в США

Объем открытых ставок на платформе для создания одноранговых рынков предсказаний Augur достиг рекордных $2,8 млн. Причиной всплеска активности пользователей стали состоявшиеся 6 ноября промежуточные выборы в Конгресс США.

2018-11-7 13:02


Quartz Private Key: Интервью с Владом Теневым, соучредителем платфромы Robinhood

Американская инвестиционная платформа Robinhood, запущенная в 2015 году, сегодня может похвастаться торговлей без комиссий и взрывным ростом (хотя доступна пока только в 27 штатах США). В настоящее она имеет около 6 млн.

2018-11-6 19:30


Комиссия по ценным бумагам США продолжает блокировать незаконные ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США успешно ликвидировала свыше десяти проектов, в отношении которых было вынесено решение о противозаконной организации продажи токенов. Как минимум три из заблокированных  ICO собрали сумму свыше $68 млн, прежде чем столкнулись с запретом.

2018-11-4 15:34


SEC: за прошлый год было закрыто более десятка незаконных ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала отчет, в котором говорится, что в течение прошлого фискального года ведомством было успешно предпринято более десятка правоприменительных действий в отношении ICO-проектов.

2018-11-3 11:44


Исследование: через 20 лет из-за майнинга температура на Земле может повыситься на 2 °C

В прошлом году из-за потребления энергии за счет майнинга биткоина в атмосферу попали 69 млн тонн углерода, что составляет 1% от общего числа. Об этом говорится в исследовании ученых Гавайского университета, опубликованном в научном журнале Nature Climate Change.

2018-10-30 18:31


Россия торгуется в лидерах на LocalBitcoins

Россия занимает лидирующую позицию по объему торгов на криптобирже LocalBitcoins — недельный оборот активов страны отмечен на уровне $15,27 млн, что составляет 26,5% от общих показателей. Согласно данным CoinDance, второе место занимает Венесуэла с объемом продаж свыше $7 млн (12,2%), за ней США, совершившая сделки на $7 млн (11,8%).

2018-10-29 16:14


Россия вышла не первое место по количеству совершаемых сделок на LocalBitcoins

Недельный объем торгов на LocalBitcoins в России составляет порядка $15,27 млн (26,5% от глобальных показателей). На втором месте Венесуэла, где, по данным CoinDance, было осуществлено сделок на более чем $7 млн (12,2%), а тройку лидеров замыкает США с $7 млн (11,8%).

2018-10-28 15:27


Россия занимает лидирующие позиции по объему торгов на LocalBitcoins

Недельный объем торгов на LocalBitcoins в России составляет порядка $15,27 млн (26,5% от глобальных показателей). На втором месте Венесуэла, где, по данным CoinDance, было осуществлено сделок на более чем $7 млн (12,2%), а тройку лидеров замыкает США с $7 млн (11,8%).

2018-10-28 11:31


Эксперт объяснил, почему Tether «сжигает» монеты

Неожиданное «сжигание» 500 млн токенов Tether, которое произошло 24 декабря, может быть связано с попыткой урегулировать курс монеты к доллару США. Об этом в комментарии LetKnow.News заявил представитель DASH в странах СНГ Олег Каримов.

2018-10-25 17:00


Децентрализованную криптобиржу IDEX обвинили в централизации

IDEX — это, пожалуй, самая крупная криптобиржа в США, которая позиционирует себя как децентрализованная платформа. Проведенное в этом году аналитической фирмой Alethio исследование показало, что количество ее сделок, только за две недели, составило 69 000, против показателя в 10 000 на децентрализованном обмене Bancor.

2018-10-25 10:27


Twitter разоблачает российские и иранские «фабрики троллей»

Социальная сеть Twitter обнародовала более 10 миллионов постов и данные 3840 аккаунтов, предположительно связанных с деятельностью российских и иранских спецслужб по распространению политической пропаганды в США и Великобритании.

2018-10-22 18:01


Фото:

Организаторов биткоин-пирамиды на $600 тысяч суд приговорил к выплате $2,6 млн

По решению Федерального суда Нью-Йорка компания Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) и ее генеральный директор должны выплатить в виде штрафов и реституций более $2,6 млн за организацию криптовалютной пирамиды.

2018-10-19 16:07


Правительство США выставит на аукцион BTC стоимостью $ 4,2 млн.

Служба маршалов Соединенных Штатов продаст 660 биткоинов в ноябре, причем регистрация участников аукциона начнется уже на следующей неделе. В следующем месяце федеральное правительство США проведет закрытый онлайн-аукцион с закрытыми ценами на 660 биткоинов, общая стоимость которых составляет около 4,2 млн.

2018-10-19 15:31


Служба маршалов США выставит на аукцион 660 биткоинов

Служба маршалов США готовится выставить 5 ноября на продажу 660 биткоинов ($4,3 млн), которые были изъяты во время проведения ряда федеральных уголовных, гражданских и административных расследований.

2018-10-18 10:20


В США на аукционе будут проданы 660 конфискованных биткоинов

Федеральная служба исполнения наказаний и судебных приставов США анонсировала проведение аукциона, в ходе которого будет продано 660 биткоинов, ранее конфискованных правоохранительными органами. Текущая рыночная стоимость выставляемых на продажу монет составляет около $4,3 млн, пишет CoinDesk.

2018-10-18 09:54


Служба маршалов США выставит на продажу $4,3 млн. в биткоинах

Служба маршалов США объявила о планах выставить на аукцион около $4,3 млн. в биткоинах в следующем месяце. 17 октября агентство сообщило, что во время закрытого аукциона на продажу будет выставлено около 660 биткоинов, которые были конфискованы по уголовным, гражданским и административным делам. По ...

2018-10-18 09:51


В Таиланде арестован главный подозреваемый в криптоскаме на $24 млн

В Таиланде арестовали главного подозреваемого в мошенничестве с биткоинами, в результате которого финский инвестор лишился 5564 BTC (около 24 млн на тот момент). Как сообщает  Bangkok Post, Принья Джаравийит (Prinya Jaravijit) был задержан 11 октября в международном аэропорту Бангкока “Суварнабхуми”.

2018-10-12 17:08


Фото:

Глава Qiwi Сергей Солонин приобрел ADR компании еще на $5 млн

Генеральный директор и совладелец компании Qiwi Сергей Солонин выкупил еще 20,7% акций компании категории В, представляющие собой 350. тыс американских депозитарных расписок (ADR). Информацию об этом сообщила Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

2018-10-12 23:47


Отчет: блокчейн на рынке производства будет стоить $500 млн. к 2025 году

Недавний отчет исследовательской компании ResearchLinker показывает, что использование технологии блокчейн в промышленном секторе США значительно возрастет с 2020-2025 годов.

2018-10-21 09:22


Фото:

Coinbase станет одним из самых дорогих стартапов в США

Крупнейшая криптокомпания США Coinbase проводит заключительный этап переговоров о новом раунде финансирования в размере до 500 млн долларов. После этого инвестиционная оценка фирмы вырастет до 8 млрд долларов.

2018-10-3 10:27


Фото:

Инвестиционная оценка Coinbase вырастет до $8 млрд после нового раунда финансирования

Крупнейшая криптовалютная компания США Coinbase находится на заключительной стадии переговоров о новом раунде финансирования в размере до $500 млн, после которого ее инвестиционная оценка вырастет до $8 млрд.

2018-10-2 21:31


Анализ криптотранзакций обошелся правительству США в $5.7 млн

Правительство США потратило 5,7 млн долларов на аналитику криптовалютных транзакций, проводимых аналитическими компаниями, как Chainalysis, сообщили аналитики Diar. Аналитическая фирма Chainalysis недавно обновила результаты ведущегося целый год исследования, с учетом показателей августа, и пришла к выводу, что «биткоин инвесторы и спекулянты удерживают свои позиции все лето»: количество биткоинов в руках спекулянтов оставалось стабильным в период с мая по август, […] Запись Анализ криптотранзакций обошелся правительству США в $5.7 млн впервые появилась Криптовалюта.Tech.

2018-10-1 18:34


Власти США потратили 5,7 млн долларов на анализ криптотранзакций

Правительство США потратило 5,7 млн долларов на аналитику криптовалютных транзакций, проводимых аналитическими компаниями, как Chainalysis, сообщили аналитики Diar. Аналитическая фирма Chainalysis недавно обновила результаты ведущегося целый год исследования, с учетом показателей августа, и пришла к выводу, что «биткойн инвесторы и спекулянты удерживают свои позиции все лето»: количество биткойнов в руках спекулянтов оставалось стабильным в период с мая […] The post Власти США потратили 5,7 млн долларов на анализ криптотранзакций appeared first on .

2018-10-1 15:35


В США арестованы хакеры, подозреваемые в краже $14 млн у криптовалютной платформы Crowd Machine

Двое хакеров, подозреваемых во взломе криптовалютной платформы Crowd Machine и краже токенов на общую сумму в $14 млн, были арестованы на этой неделе полицией Оклахома-Сити. Об этом сообщает новостная служба телеканала Oklahoma News 4.

2018-9-29 20:10


SEC пытается наложить дополнительные санкции на организаторов ICO PlexCoin

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в окружной суд Нью-Йорка с ходатайством о наложении санкций на организаторов мошеннической криптовалютной схемы PlexCoin, которые в 2017 году смогли привлечь $15 млн инвестиций у тысяч вкладчиков.

2018-9-27 00:01


Фото:

Государственные ведомства США платят блокчейн-аналитикам миллионы долларов

На фоне криптобума роль государственных агентств США в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами, возрастает, и им приходится пользоваться услугами компаний в области блокчейн-аналитики.

2018-9-26 10:03


Фото:

К сети RippleNet присоединился PNC Bank — банк из первой десятки США

Девятый по величине активов банк США присоединяется к сети RippleNet, чтобы иметь возможность получать трансграничные платежи в режиме реального времени. Как отмечено в сообщении команды Ripple, PNC Bank имеет филиалы в 19 штатах, обслуживая 8 млн клиентов, среди которых потребители, малые предприятия и крупные корпорации.

2018-9-20 13:27


$8 млн в Bitcoin, Monero и Ethereum было конфисковано у организатора даркнет-площадки

Гражданин Канады Александр Казес был обвинен на территории США в отмывании денег, торговле наркотиками и организации подпольной торговой площадки в даркнете

2018-9-20 12:26


Фото:

Власти США изъяли миллионы долларов в криптовалюте, принадлежавшие бывшему владельцу даркнета

Окружной суд в Восточной Калифорнии постановил, что американские власти должны конфисковать почти 9 млн долларов в криптовалюте, а также роскошные автомобили и недвижимость на общую сумму более 12 млн, принадлежавшие владельцу даркнет-рынка AlphaBay Александру Казесу.

2018-9-20 16:20


Власти США конфисковали миллионы долларов в криптовалюте, принадлежавшие бывшему владельцу AlphaBay

По решению суда окружного суда в Восточной Калифорнии власти США изъяли почти $9 млн в криптовалюте, а также роскошные автомобили и недвижимость на общую сумму более $12 млн, принадлежавшие покончившему самоубийством владельцу даркнет-рынка AlphaBay Александру Казесу.

2018-9-19 13:51


Ribbit Capital подала заявку на открытие финтех-фонда на $420 млн

Специализирующаяся на финансовых технологиях американская фирма Ribbit Capital обратилась в Комиссию по ценным бумагам и биржам США с заявкой на открытие нового фонда с капиталом $420 млн. Об этом сообщает TechCrunch.

2018-9-13 15:04


Криптовалютная биржа Seed CX привлекла дополнительные $15 млн инвестиций

Венчурная компания Bain Capital Ventures провела раунд финансирования Серии В криптовалютной обменной площадки Seed CX, в ходе которого биржа получила $15 млн. Общий объем венчурных инвестиций в площадку достиг $25 млн, сообщает CoinDesk.

2018-9-13 10:38


Фото:

SEC запретила работу «первого регулируемого криптовалютного фонда в США»

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приостановила работу криптовалютного хедж-фонда Crypto Asset Management LP (CAM). Компания позиционировала себя как «первый регулируемый криптофонд в Соединённых Штатах», при этом по факту она работала как незарегистрированная инвестиционная фирма.

2018-9-12 17:21


дальше еще 41 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Siam Commercial Bank запускает расчеты стейблкоинами во внешней торговле

Новая услуга SCB подчеркивает важный этап развития в международных транзакциях с использованием технологии стейблкоинов. Финансовая сфера Таиланда переживает трансформационные изменения благодаря внедрению Siam Commercial Bank (SCB) услуги, которая использует технологию стейблкоинов для международных платежей.

В Таиланде закрыли нелегальную биткоин-ферму после отключений электроэнергии

Власти Таиланда провели рейд против нелегального майнингового предприятия после жалоб жителей на частые отключения электроэнергии. Об этом сообщает SCMP. 23 августа полиция и сотрудники провинциального управления пришли с обыском в дом в городе Ратчабури (административный центр одноименной провинции).

Власти Таиланда собираются наказывать за неправильную рекламу криптоинвестиций

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) обратилась ко всем действующим в стране торговым площадкам с предупреждением: реклама инвестиций в криптовалюту, нарушающая местные законы, является недопустимой.