$8 млн в Bitcoin, Monero и Ethereum было конфисковано у организатора даркнет-площадки

2018-9-20 12:26

Гражданин Канады Александр Казес был обвинен в отмывании денег на территории США, торговле наркотиками и организации подпольной торговой площадки в даркнете. Дело было закрыто по причине смерти обвиняемого — в 2017 году Казес совершил самоубийство в таиландской тюрьме.

Деятельность AlphaBay

AlphaBay являлась сокрытой в “темном интернете” торговой площадкой, с помощью которой люди со всего мира могли приобретать незаконные товары, такие как химикаты, наркотики, оружие, поддельные документы, краденную финансовую информацию и вредоносное ПО. Доступ на AlphaBay был возможен только через сеть Onion, позволяющую скрывать реальный IP-адрес пользователя. Операции на площадке производились в криптовалютах Bitcoin, Monero и Ethereum.

Казес получал большую часть прибыли от операций на AlphaBay, в том числе от комиссий. Подозреваемый был арестован в Таиланде, после чего в его адрес были выдвинуты обвинения окружным судом калифорнийского города Фресно. Суд конфисковал имущество обвиняемого — роскошные автомобили и криптовалютные сбережения на миллионы долларов.

До момента самоубийства Казеса американские правоохранители требовали экстрадиции обвиняемого в США, поскольку серверы AlphaBay находились в штатах. Там же была совершена львиная доля преступлений.

После смерти

Уже после смерти Казеса, в результате дальнейшего расследования, стало известно, что именно он был главной фигурой, стоявшей за Alphabay. В частности, личная электронная почта Казеса использовалась для контактов с “клиентами”. Уголовное преследование сообщников Казеса продолжается.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Monero (XMR) на Currencies.ru

$ 159.9 (-0.79%)
Объем 24H $69.577m
Изменеия 24h: -0.53 %, 7d: 9.73 %
Cегодня L: $159.44 - H: $163.83
Капитализация $2.95b Rank 39
Цена в час новости $ 121.5 (31.6%)

отмывании денег сша территории торговле наркотиками площадки

Источник: bitjournal.media

отмывании денег → Результатов: 28


Со счета подозреваемого в отмывании денег неизвестный вывел криптоактивы на $3 млн

Согласно протоколам суда Сингапура, счет на бирже Binance, принадлежащий главному подозреваемому в деле об отмывании денег, был обнулен пока тот находился под арестом.

2023-10-3 09:26


Индийский регулятор проверяет несколько криптобирж по подозрению в отмывании денег

Управление правоприменения Индии (ED) расследует деятельность более десяти криптовалютных бирж на предмет оказания помощи иностранным фирмам в отмывании денег с помощью цифровых валют.

2022-8-11 17:58


Фото:

В Китае арестовали 1100 человек по обвинению в отмывании денег на криптовалютах

Китайские правоохранительные органы арестовали 1100 человек и ликвидировали 170 организаций по обвинению в отмывании денег с использованием цифровых активов. Об этом сообщает Министерство общественной безопасности КНР в своем официальном аккаунте в WeChat.

2021-6-9 19:49


Фото:

В Китае арестовали 1100 человек по обвинению в отмывании денег через криптовалюты

Китайские правоохранительные органы арестовали 1100 человек и ликвидировали 170 организаций по обвинению в отмывании денег с использованием цифровых активов. Об этом сообщает Министерство общественной безопасности КНР в своем официальном аккаунте в WeChat.

2021-6-10 19:49


Bлaдeльцa Lamborghini и кpиптoвaлюты oбвинили в oтмывaнии дeнeг

40-лeтний мужчинa из Oклeндa apecтoвaн пo пoдoзpeнию в oтмывaнии дeнeг. Eму пpeдъявлeнo нecкoлькo oбвинeний, в тoм чиcлe coмнитeльныe тpaнзaкции c кpиптoвaлютoй и пocлeдующиe пoкупки пpeдмeтoв pocкoши.

2020-10-17 16:00


Фото:

Администраторам Deep Dot Web предъявлены обвинения в отмывании денег

Прокуратура Пенсильвании предъявила компании Deep Dot Web обвинения об отмывании денег. Также правоохранители проверяют данные о распространении информации на портале предприятия, на котором постоянно публикуются статьи о даркнете и возможности нелегального заработка.

2019-5-9 13:19


Александра Винника экстрадируют в Россию

Верховный суд Греции постановил экстрадировать в Москву гражданина России Александра Винника по второму запросу Генпрокуратуры. Письменное решение об экстрадиции, Александра Винника, находящегося под арестом в Греции и обвиняемого в отмывании денег через биржу BTC-e в особо крупном размере, суд представит 14 сентября.

2018-9-5 16:31


Адвокат Александра Винника: Франция организовала незаконный допрос моего подзащитного

В ходе якобы несанкционированного допроса гражданина РФ Александра Винника доставили в греческий суд, где французские следователи предъявили ему обвинения в краже персональных данных граждан их страны и отмывании денег.

2018-8-30 10:12


Фото:

Две трети ведущих криптобирж подозревают в отмывании денег

Представители исследовательской группы Blockchain Transparency Institute (BTI), ратующей за честность и прозрачность в криптосфере, опубликовали результаты работы, которая показывает, что более 70 из топ-100 криптобирж, отслеживаемых сервисом CoinMarketCap, участвуют в отмывании средств, полученных незаконным путем.

2018-8-25 21:40


Фото:

В США 21-летнему биткоин-дилеру грозит тюрьма из-за обвинения в отмывании денег

В Калифорнии задержали 21-летнего Якоба Баррелл-Кампоса, которому вменяют серьёзную уголовную статью, связанную с цифровыми валютами.

2018-8-20 12:58


Фото:

В США арестовали биткоин-дилера, отмывавшего миллионы долларов

На въезде в США из Мексики правоохранительные органы арестовали торговца биткоинами Джейкоба Баррелла Кампоса (Jacob Burrell Campos), которого обвинили в отмывании денег, полученных незаконным путем.

2018-8-20 10:26


В США арестовали биткоин-дилера по обвинению в отмывании денег

Офис прокурора Южного округа Калифорнии объявил об аресте Якоба Баррелл-Кампоса, 21-летнего биткоин-дилера. Молодого человека, который предположительно работает в команде разработчиков криптовалютного кошелька Edge (бывший Airbitz), обвиняют в многократном отмывании денег.

2018-8-20 09:25


Власти США обвинили жителя Мексики в отмывании 750000 долларов через криптовалюту биткойн

Власти США выдвинули обвинения в отмывании денег против 21-летнего торговца биткойн, поскольку он продал 750000 долларов в криптовалюте на территории страны. Сообщение Власти США обвинили жителя Мексики в отмывании 750000 долларов через криптовалюту биткойн появились сначала на Freedman.

2018-8-19 23:42


Фото:

Ждем падение? Саудовская Аравия запретила торговлю криптовалютой

Осенью прошлого года антикоррупционный комитет, созданный в Саудовской Аравии для расследования преступлений об отмывании денег, арестовал главного критика Биткоина в стране. Речь идёт о внуке основателя государства аль-Валиде бин Талале, который незадолго до этого назвал первую криптовалюту бессмысленной и предсказал...

2018-8-15 19:30


В Китае инвестор BitConnect инсценировал похищение, чтобы не платить налоги с криптовалюты

В начале июля Индийского национального конгресса обвинил правящую партию страны в отмывании денег через Биткоин. По словам конгрессменов, чиновники легализовали от 727 миллионов долларов до 12,7 миллиарда долларов.

2018-8-13 14:30


СМИ: Александр Винник предоставлял криптовалютные услуги резидентам Греции

Задержанный в Греции российский гражданин Александр Винник, которого обвиняют в отмывании денег через биткоин-биржу BTC-e, заявил о причастности греческих граждан к его делу. Об этом РИА Новости сообщил адвокат россиянина Илиас Спирлиадис.

2018-8-10 11:12


Фото:

Больше трёх лет за отмывание денег с помощью криптовалюты!

Американские власти вынесли приговор Томасу Марио Костанцо, который ранее был признан виновным сразу по 5 пунктам в рамках разбирательства об отмывании денег с помощью цифровых валют.  

2018-8-3 12:00


Греческий суд одобрил экстрадицию Винника во Францию

Обвиняемый в отмывании денег через ныне не функционирующую криптобиржу BTC-e Александр Винник может быть экстрадирован во Францию по решению суда. После задержания Винника в Греции в июле прошлого года по запросу правительства США, правительства России и США продолжали борьбу за его экстрадицию, а теперь к ним присоединилась и Франция.

2018-7-17 14:37


Фото:

Греческий суд решил выдать Александра Винника Франции

13 июля греческий суд постановил выдать россиянина Александра Винника, подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег, властям Франции. Об этом сообщил адвокат арестованного Тимофей Мусатов. «Суд в Салониках только что принял решение выдать Александра Винника Франции.

2018-7-17 09:42


Греческий суд в ускоренном режиме удовлетворил экстрадицию Винника во Францию

В пятницу, 13 июля, суд в Греции удовлетворил запрос Франции на выдачу ей россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании денег посредством биткоин-биржи BTC-e. Информацию ТАСС подтвердил греческий адвокат Винника Илиас Спирлиадис.

2018-7-13 15:37


Фото:

Россия вновь запросила у Греции выдачу криптомошенника Винника

Генпрокуратура РФ направила властям Греции новый запрос о выдаче россиянина Александра Винника. Об этом пишет КоммерсантЪ. «Тот (Винник. — Ред. ) обратился к ней с явкой с повинной и признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере.

2018-7-9 09:02


Фото:

Правящую партию Индии обвинили в отмывании денег через Биткоин

В феврале правительство Индии объявило о намерении ужесточить контроль за оборотом криптовалют в стране. Тогда чиновники заявляли, что несколько десятков компаний совершили мошенничество с криптовалютой на общую сумму в 600 миллионов долларов.

2018-7-6 20:00


Фото:

Правящую партию Индии обвинили в отмывании денег через биткоин

Индийский национальный конгресс (INC), крупнейшая политическая партия в стране, обвинила правящую Народную партию (BJP) в отмывании денег через биткоины. Об этом пишет CoinDesk, сообщает ForkLog. «INC заявила, что BJP конвертирует «чёрные деньги» в «белые», используя биткоин в западном штате Гуджарат.

2018-7-6 18:51


В Индии разгорелся политический скандал из-за отмывания денег через криптовалюты

В Индии крупнейшая политическая партия, Индийский национальный конгресс (INC), обвиняет правящую партию, Бхаратия джаната (BJP), в отмывании денег посредством биткойна. В четверг Партия Конгресса заявила, что партия Бхаратия джаната конвертирует «грязные деньги» в биткойн в восточном штате Гуджарат, сообщает местное издание Hindustan Times.

2018-7-6 17:06


Правящая партия Индии могла быть вовлечена в “мега биткоин-скам”

Партия Индийский национальный конгресс (INC) обвиняет правящую партию страны, Бхаратия джаната парти (BJP), в отмывании денег через биткоин

2018-7-6 11:07


Правящую партию Индии обвинили в отмывании денег через биткоин

Индийский национальный конгресс (INC), крупнейшая политическая партия в стране, обвинила правящую Народную партию (BJP) в отмывании денег через биткоины, пишет CoinDesk. INC заявила, что BJP конвертирует «черные деньги» в «белые», используя биткоин в западном штате Гуджарат.

2018-7-6 10:14


Франция направила в Грецию срочный запрос на экстрадицию Александра Винника

Тимофей Мусатов, адвокат арестованного прошлым летом в Греции по обвинению в мошенничестве и отмывании денег Александра Винника, заявил, что экстрадиции его подопечного теперь кроме США и России требует еще одна страна – Франция.

2018-6-27 20:53


Фото:

Американский трейдер обвиняется в отмывании денег

Американское правительство выдвинуло обвинение в нелегальном обороте денег одному из жителей штата Мичиган. Причиной для обвинения стала продажа американцем биткоинов на общую сумму порядка 150 тысяч долларов посредством использования P2P-платформы, известной как LocalBitcoins.

2018-6-22 15:11


Фото:

Потерявшую более 40 млн долларов Coinrail заподозрили в отмывании денег

В настоящее время, торги на пострадавшей от крупного взлома и кражи токенов южнокорейской криптоплатформе, приостановлены.

2018-6-15 10:42


Фото:

Взломанную биржу Cointrail заподозрили в отмывании денег

В конце прошлой недели курс Биктоина упал на 10 процентов за сутки. Сначала аналитики назвали причиной падения взлом седьмой по капитализации южнокорейской биржи Coinrail, в кошельках которой неожиданно обнаружились несколько миллиардов долларов.

2018-6-13 16:00


Почему банки ненавидят криптовалюты

Банки в основном выступали против криптовалют, часто ссылаясь на их волатильность и способность использования для отмывания денег. Это немного ироническая критика, исходящая от банков, которые, по-видимому, платят огромные суммы денег на регулярной основе, чтобы урегулировать обвинения в отмывании денег или других финансовых преступлениях.

2018-6-11 20:58

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Siam Commercial Bank запускает расчеты стейблкоинами во внешней торговле

Новая услуга SCB подчеркивает важный этап развития в международных транзакциях с использованием технологии стейблкоинов. Финансовая сфера Таиланда переживает трансформационные изменения благодаря внедрению Siam Commercial Bank (SCB) услуги, которая использует технологию стейблкоинов для международных платежей.

В Таиланде закрыли нелегальную биткоин-ферму после отключений электроэнергии

Власти Таиланда провели рейд против нелегального майнингового предприятия после жалоб жителей на частые отключения электроэнергии. Об этом сообщает SCMP. 23 августа полиция и сотрудники провинциального управления пришли с обыском в дом в городе Ратчабури (административный центр одноименной провинции).

Власти Таиланда собираются наказывать за неправильную рекламу криптоинвестиций

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) обратилась ко всем действующим в стране торговым площадкам с предупреждением: реклама инвестиций в криптовалюту, нарушающая местные законы, является недопустимой.