Больше трёх лет за отмывание денег с помощью криптовалюты!

Больше трёх лет за отмывание денег с помощью криптовалюты!
фото показано с : cryptofeed.ru

2018-8-3 12:00

Суд учёл, что осуждённый находится за решёткой с апреля прошлого года. Максимальный срок по каждому из эпизодов составляет 20 лет. Костанцо проведёт в тюрьме ещё 41 месяц.

Ранее, при обыске дома Констанцо были найдены боеприпасы. Также было установлено, что он промышлял отмыванием денег с использованием BTC-обменника, менеджером которого и работал.

За 2 с лишним года преступник отмыл более 164 тыс. долларов на биткоин-транзакциях. Он даже брал деньги у федерального агента, работавшего под прикрытием. Агент рассказывал «партнёру», что деньги были якобы получены от наркоторговцев.

«Когда работавшие под прикрытием федеральные агенты обратились к Костанцо и сообщили ему, что торгуют наркотиками, Костанцо продал им биткоины и заявил, что криптовалюты — замечательный способ уменьшить риск общения с правоохранительными органами», — говорится в отчёте суда.

Также биткоин-мошенника признали виновным в покупке нелегальных веществ за BTC для себя и своих клиентов.

За первые 6 месяцев 2018 года преступники смогли отмыть 761 млн долларов в криптовалюте. Подобные сведения опубликовала американская компания CipherTrace, специализирующаяся на кибербезопасности. Эксперты считают, что в 2018 году резко выросла тенденция отмывать деньги с помощью виртуальных валют.

А blockchain-компания из США CipherTrace утверждает, что в последние года отмечается рост криптопреступности. Более миллиарда долларов было отмыто с помощью криптовалюты, например, биткоина и других альткоинов — Zcash и Monero, ориентированных на анонимность.

Оказалось, что практически в 3 раза больше цифровой валюты было похищено в первом полугодии 2018-го, чем за весь 2017 год. Аналитики отмечают, что за последние полтора года злоумышленникам удалось вывести 1,2 млрд долларов с криптобирж.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 96427.39 (-0.76%)
Объем 24H $97.698b
Изменеия 24h: 1.88 %, 7d: 8.51 %
Cегодня L: $94006.77 - H: $98156.69
Капитализация $1909.771b Rank 1
Доступно / Всего 19.785m BTC / 21m BTC

денег помощью сразу виновным признан пунктам разбирательства

денег помощью → Результатов: 4


Фото:

Житель Новой Зеландии обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют

Гражданин Новой Зеландии, имя которого держится в секрете, обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют и покупки люксовых автомобилей.

2020-10-20 09:27


Исследование: за первые шесть месяцев 2018 года с помощью криптовалют отмыто $761 млн

За первые шесть месяцев 2018 года мошенники отмыли с помощью криптовалют $761 млн, полученных в результате незаконной деятельности. Такие данные опубликовала американская компания по кибербезопасности CipherTrace, пишет American Banker.

2018-7-4 15:53


Фото:

Росинфомониторинг: криптовалюты используются для отмывания денег и торговли наркотиками

Отмывание денег и другие экономические преступления занимают менее 1 процента всех операций с криптовалютой, говорилось в январском аналитиков FDD и Ellicit. У Росинфомониторинга другое видение ситуации — в ведомстве считают, что риск отмывания денег через цифровые валюты растёт.

2018-7-3 19:00


Международный альянс из пяти стран будет бороться с криптовалютными преступлениями

Налоговые управления США, Австралии, Канады, Нидерландов и Великобритании объединились для борьбы с налоговыми преступлениями и отмыванием денег с использованием криптовалют и других активов. Об этом сообщает Forbes.

2018-7-3 16:41


Фото:

Ждём рост? Таиланд легализовал Биткоин, Эфир и ещё 5 криптовалют

В начале апреля правительство Тайланда установило двойное налогообложение криптовалют. Теперь жители страны должны платить 7 процентов от всех сделок с криптовалютами плюс 15 процентов в виде налога на прирост капитала.

2018-6-11 10:00