2020-10-20 09:27 |
Гражданин Новой Зеландии, имя которого держится в секрете, обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют и покупки люксовых автомобилей.
Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты
|
Американские власти вынесли приговор Томасу Марио Костанцо, который ранее был признан виновным сразу по 5 пунктам в рамках разбирательства об отмывании денег с помощью цифровых валют.
2018-8-3 12:00 | |
|
|
За первые шесть месяцев 2018 года мошенники отмыли с помощью криптовалют $761 млн, полученных в результате незаконной деятельности. Такие данные опубликовала американская компания по кибербезопасности CipherTrace, пишет American Banker.
2018-7-4 15:53 | |
|
|
Отмывание денег и другие экономические преступления занимают менее 1 процента всех операций с криптовалютой, говорилось в январском аналитиков FDD и Ellicit. У Росинфомониторинга другое видение ситуации — в ведомстве считают, что риск отмывания денег через цифровые валюты растёт.
2018-7-3 19:00 | |
|
|
Налоговые управления США, Австралии, Канады, Нидерландов и Великобритании объединились для борьбы с налоговыми преступлениями и отмыванием денег с использованием криптовалют и других активов. Об этом сообщает Forbes.
2018-7-3 16:41 | |
|
|
В начале апреля правительство Тайланда установило двойное налогообложение криптовалют. Теперь жители страны должны платить 7 процентов от всех сделок с криптовалютами плюс 15 процентов в виде налога на прирост капитала.
2018-6-11 10:00 | |
|
|
|
Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты
|
Некоторые особенности блокчейна, в частности, невозможность отмены транзакции, не прощают ошибок, связанных с человеческим фактором. Так, неточность в адресе получателя может стоить отправителю всех пересланных монет.
41-летний гражданин Китая Дарен Ли признал себя виновным в сговоре с целью отмывания $73 млн, полученных от жертв криптовалютного мошенничества. Деньги конвертировались в стейблкоины USDT.
Гаагский суд обязал крупнейшую криптобиржу мира Binance раскрыть личность владельца счета, совершившего мошенничество с цифровыми активами на 186 000 евро (около $199 296).
Правоохранительные органы Индии расследуют деятельность криптовалютной мошеннической схемы, от которой пострадали 320 жителей штата Андхра-Прадеш. Общие потери инвесторов составили около 23 крор рупий ($2,73 млн).
Издание «Коммерсант» сообщило, что суд Санкт-Петербурга вынес приговор трем криптовалютным брокерам, укравшим у граждан более 55 млн рублей. Это первый подобный приговор в России.
Компания SafePal представила телеграм-приложение Mini Wallet, в котором можно совершать транзакции с помощью цифровых карт Visa. В перспективе в кошельке появится функция обмена криптовалют, заявили разработчики.
По данным аналитической платформы Lookonchain, 1 ноября крупнейший держатель HarryPotterObamaSonic10Inu одномоментно сбросил 24 млн токенов, что привело к обвалу цены актива на 60%.