Американский трейдер обвиняется в отмывании денег

Американский трейдер обвиняется в отмывании денег
фото показано с : icotime.ru

2018-6-22 15:11

Американское правительство выдвинуло обвинение в нелегальном обороте денег одному из жителей штата Мичиган. Причиной для обвинения стала продажа американцем биткоинов на общую сумму порядка 150 тысяч долларов посредством использования P2P-платформы, известной как LocalBitcoins.

Отметим, бытует мнение, что власти привлекли к работе «подставных» агентов, которые представлялись мичиганцу покупателями, тем самым толкая его на финансовое преступление.

 Суть конфликта

Обвиняемым в данном случае выступает некий Энтони Стеткив, 52-х лет от роду, который работал в рамках LocalBitcoins под псевдонимом SaltandPepper.Мистер Стеткив практиковал продажу Bitcoin в различных ресторана Детройта и Блумфилда. Правительство США утверждает, что на протяжении двух лет биткоин-трейдер продал цифровую валюту в том количестве, которое подпадает под действие законов, противодействующих отмыванию денег.

В рамках обвинительного заключения указано:

Действуя под ником ‘SaltandPepper’, Стеткив осуществил сделки с биткоинами на сотни тысяч долларов, при этом, не соблюдая требования, необходимые для осуществления деятельности, связанной с денежными переводами, указанные в секции 5330 раздела 31 Кодекса законов США.

origin »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 80940.06 (+0.60%)
Объем 24H $31.479b
Изменеия 24h: -2.73 %, 7d: -10.63 %
Cегодня L: $80441.76 - H: $80952.03
Капитализация $1605.566b Rank 1
Доступно / Всего 19.836m BTC / 21m BTC

денег мнение власти привлекли работе бытует отметим

денег мнение → Результатов: 1


Биткоин – надежная цифровая валюта

С 2016, после появления токенов и иных аналогов биткоина, инвесторы стали рассматривать биткоин, как самую надежную криптовалюту. Хотя недавнее обрушение курса биткоина существенно снизило доходы инвесторов, однако не повлияло на их мнение относительно данной криптовалюты.

2018-6-22 15:10