Власти США предъявили обвинение 21-летнему торговцу криптовалютой биткойн по подозрениям в отмывании денег, поскольку он продал 750000 долларов в биткойн на территории США.

Во всем мире правительства борются за то, чтобы установить регулирование криптовалюты. Некоторые из стран жестоко относятся к этому вопросу, в то время как другие просто пытаются установить некоторые правила защиты потребителей. Однако, для всех остается открытым вопрос того, что некоторые пользователи используют криптовалюты для незаконного отмывания денег.

Как сообщает издательство livebitcoinnews, речь идет о Джейкобе Барреле Кампосе, 21-летнем мужчине из Росарито. Он был арестован правоохранительными органами при попытке въехать в Соединенные Штаты из Мексики через порт въезда Отай Меса.

Главным из обвинений в сторону подсудимого является отмывание денег. Кампос был достаточно активным дилером криптовалюты биткойн. Он путешествовал по Соединенным Штатам, продавая 750000 долларов в BTC более чем 900 клиентам. Всего проводилось 971 транзакция с его участием.

Тем не менее, Кампос не зарегистрировался в Министерстве финансов США, не говоря уже о соблюдении законов об отмывании денег. Фактически, он ушел с легального пути, чтобы участвовать в теневых сделках, где он брал 5-процентный разрыв, позволяя людям отмывать свои грязные доллары в чистые криптовалютные средства.

Из 31 обвинения в его судебном заключении 28 предоставлены за отмывание денег. Это связано с тем, что Кампос отправил 28 банковских переводов на банковский счет на Тайване. После того, как американская биржа отказала ему в проведении операций из-за недостатка данных для верификации, Кампос переключился на покупку биткойн у Bitfinex.

Кампос также пытался контрабандой завезти в США более миллиона долларов из Мексики с помощью нескольких других людей. Каждый переброс средств составлял менее 10000 долларов США, чтобы не было юридических обязанностей сообщать об этом при пересечении границы.

Неудивительно, что Кампосу отказали в залоге. Это связано с тем, что он имеет доступ к большой сумме денег, имеет тесные связи с Мексикой и имеет гражданство в трех странах.

Ранее мы сообщали о том, что для развития криптовалютной индустрии многие компании используют социальные сети. Однако, это приводит к повышению активности мошенников.

Автор: Ольга Новикова, аналитик Freedman Club Crypto News
Изображение от Fotolia

Сообщение Власти США обвинили жителя Мексики в отмывании 750000 долларов через криптовалюту биткойн появились сначала на Freedman.club News: Все новости о Bitcoin, Криптовалютах, Blockchain, ICO.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

177 +