мошенничестве - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
SEC обвинила супружескую пару в мошенничестве с токенами, обеспеченными водой
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения супружеской паре из Техаса в обмане «сотен людей» посредством нескольких мошеннических инвестиционных предложений. Texas by ForkLog on Scribd По информации SEC, бывший пастор Ларри Доннел Леонард и его супруга Шувана Леонард привлекли почти полмиллиона долларов от 500 инвесторов через свои компании Teshuater и Teshua Business […] дальше »
2020-4-5 09:38 | |
|
Регулятор канадской провинции Манитоба предупреждает о случаях биткоин-мошенничества
Комиссия по ценным бумагам канадской провинции Манитоба (MSC) предупреждает о криптовалютном мошенничестве с участием двух европейских «фирм». 20 марта регулятор предупредил инвесторов о неких связанных друг с другом «компаниях» Jbcapitals и Halifax & Associated, которые обманули одного жителя провинции на более чем $5500. дальше »
2020-3-26 15:52 | |
|
|
SEC обвинила экс-сенатора США в организации криптовалютного скам-проекта на $4,3 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заморозила активы криптовалютного проекта Meta 1 Coin из-за подозрений в мошенничестве. К нему оказался причастен бывший сенатор штата Вашингтон Дейв Шмидт, сообщается в пресс-релизе ведомства. дальше »
2020-3-23 10:32 | |
|
|
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в криптомошенничестве
Сотрудники МВД задержали 28-летнего мужчину, проживающего в Калининграде, его подозревают в мошенничестве. В заявлении пресс-центра Управления МВД отмечается, что задержанный занимался продажей товаров, которых у него фактически не было. дальше »
2020-3-7 13:12 | |
|
|
Житель Москвы лишился 4,5 млн рублей в попытке купить биткоины
Московские правоохранители выясняют обстоятельства по делу о мошенничестве с криптовалютами. Житель столицы передал знакомому 4,5 млн рублей для покупки биткоинов, но так и не получил их, сообщает Агентство городских новостей «Москва». дальше »
2020-2-22 10:51 | |
|
|
Американец признал вину в криптовалютном мошенничестве на $147 млн
Основатель криптовалюты Gemcoin согласился признать вину в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве с использованием электронных средств на $147 млн, сообщает Cointelegraph. 62-летний житель Калифорнии по имени Стив Чен привлек эту сумму от 70 тысяч жертв по всему миру в 2013-2015 годах. дальше »
2020-2-20 16:10 | |
|
|
Руководители биржи Upbit признаны невиновными в деле о мошенничестве
Южный окружной суд Сеула оправдал руководителей криптовалютной биржи Upbit и снял с них все обвинения в мошенничестве. Ранее прокуратура обвиняла руководство площадки в рыночных манипуляциях. Вынося решение по этому вопросу, заместитель председателя суда О Санг-Ён (Oh Sang-yong) отклонил обвинение в мошенничестве и манипулировании рынком, выдвинутое против директоров Upbit, за отсутствием доказательств. По данным южнокорейского издания […] дальше »
2020-2-4 20:10 | |
|
|
Руководство биткоин-биржи Upbit признали невиновными в мошенничестве и манипулировании
Сеульский суд снял с руководителей ведущей южнокорейской криптовалютной биржи Upbit обвинения в мошенничестве. Об этом сообщает Bitcoinist со ссылкой на информацию местных СМИ. В частности, суд отклонил обвинения в 30 эпизодах мошенничества и манипулировании рынком из-за отсутствия доказательств. дальше »
2020-2-3 10:18 | |
|
|
Пытавшегося ограбить Дона и Алекса Тапскоттов подростка обвинили в мошенничестве на $50 млн
Прокуратура Монреаля предъявила 18-летнему хакеру Сэми Бенсаки четыре уголовных обвинения в мошенничестве на $50 млн в криптовалюте, совершенном при помощи подмены SIM-карт. Об этом сообщают местные СМИ. дальше »
2020-1-21 14:02 | |
|
|
Экс-глава Mt.Gox попросил суд США оправдать его по обвинениям в халатности и мошенничестве
Бывший глава обанкротившейся биткоин-биржи Mt. Gox Марк Карпелес намерен остановить судебное разбирательство, начатое бывшим пользователем платформы еще в 2014 году. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на документы, направленные в федеральный суд Чикаго. дальше »
2020-1-9 18:01 | |
|
|
SEC оштрафовала генерального директора финтех-компании Longfin на $400 000
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) достигла соглашения с генеральным директором финтех-компании Longfin по делу, связанному с обвинениями в мошенничестве. Согласно пресс-релизу, генеральный директор Longfin Венката С. дальше »
2020-1-5 16:41 | |
|
|
SEC заметила 3 подозрительно похожие платформы
Комиссия по ценным бумагам и биржам на Кипре выпустила предупреждение о 200 незарегистрированных инвестиционных платформах, 3 из которых сильно похожи друг на друга. Новости криптовалют. CySEC предупреждает о возможном мошенничестве Опубликованный CySEC список неутвержденных адресов веб-сайтов содержит 187 различных имен. дальше »
2019-12-24 17:42 | |
|
|
Китайские регуляторы начали расследование деятельности блокчейн-приложения для фитнеса Qubu
Власти китайской провинции Хунань расследуют деятельность блокчейн-приложения для фитнеса Qubu в связи с сообщениями о незаконном привлечении средств и финансовым мошенничестве. В приложении существуют некие токены — «конфетки», которые выдаются пользователям при выполнении задачи ходить пешком по 4 000 шагов в течение 45 дней. дальше »
2019-12-19 11:20 | |
|
|
Эксперт обвинил крупную криптовалютную биржу в «долгоиграющем мошенничестве»
Ведущий исследователь в компании CipherBlade Ричард Сандерс утверждает, что криптобиржа HitBTC является «самым долгим и потенциально самым крупным мошенничеством» в криптопространстве. В то время как HitBTC преподносит себя как одну из ведущих криптовалютных бирж, эксперт заявляет о её неплатёжеспособности. По... дальше »
2019-12-19 22:30 | |
|
|
Crypto Mining Scam за 722 миллиона долларов
Адвокат США Крейг Карпенито объявил об арестах четырех человек, которых обвинили в мошенничестве с инвесторами во время расследования крипто-схемы Понци, называемой сетью BitClub. Крипто-афера в сети BitClub Схема была основана на мошенничестве с использованием криптовалюты стоимостью 722 миллиона долларов. дальше »
2019-12-15 08:36 | |
|
|
Угандийцы потеряли более 10 миллиардов в мошенничестве с криптовалютой
Большому количеству граждан Уганды осталось беспомощно сетовать на жизнь, после того, как потеряли более 10 миллиардов угандийских шиллингов (UGX) (около 2 715 100 долларов США). Очередная крипто-афера Огромное количество инвесторов в округе Масака, расположенном в центральном регионе Уганды, были обмануты. дальше »
2019-12-13 08:43 | |
|
|
Очередная криптовалютная компания попала под прицел SEC
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения в мошенничестве блокчейн-компании Shopin и ее генеральному директору Эрану Эялу. Регулятор считает, что Эял и его компания обманывали инвесторов, которые вкладывали деньги в ICO Shopin, передает Coindesk. дальше »
2019-12-12 20:31 | |
|
|
SEC обвинила компанию Shopin в мошенничестве с ICO на $42 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила криптовалютную компанию Shopin и ее CEO Эрала Эяла в обмане инвесторов в ходе первоначального предложения токенов на $42 млн. Согласно SEC, действия Эяла и его компании представляли собой незарегистрированное предложение ценных бумаг в виде токенов Shopin. дальше »
2019-12-12 10:46 | |
|
|
Создателей майнинг-пула BitClub обвинили в мошенничестве на $700 млн
Минюст США предъявил обвинение учредителям майнинг-пула BitClub. По версии прокуратуры, обвиняемые обманом выманили у инвесторов порядка $722 млн, передает Bloomberg. Полицейские уже арестовали троих организаторов: Мэтью Брент Гетче, Джобадия Синклер Уикса и Джозефа Франк Абеля. дальше »
2019-12-11 12:58 | |
|
|
Организаторов майнинг-пула BitClub Network обвинили в мошенничестве на $700 млн в криптовалюте
Власти США арестовали двоих жителей Колорадо и одного жителя Калифорнии, которых обвиняют в создании майнинг-пула для обмана инвесторов. Об этом сообщает министерство юстиции США. С апреля 2014 по декабрь 2019 года обвиняемые управляли пулом BitClub Network, привлекая инвестиции в обмен на акции своей компании. дальше »
2019-12-11 09:58 | |
|
|
Спецназ в Бразилии арестовал организаторов биткоин-скама на $359 млн
Правоохранительные органы Сан-Паулу арестовали девятерых человек и предъявили им обвинения в мошенничестве, отмывании денег и создании ОПГ. Они организовали скам, в рамках которого обещали жертвам огромную прибыль от инвестиций в биткоин, утверждают власти. дальше »
2019-12-10 20:44 | |
|
|
Российские полицейские майнили на изъятом оборудовании
Троих экс-правоохранителей Смоленской области обвинили в мошенничестве, превышении полномочий и служебном подлоге. Они обманом изъяли майнинговое оборудование на сумму 40 млн рублей и стали сами использовать его для добычи криптовалют, сообщает издание SM-News. дальше »
2019-12-7 17:00 | |
|
|
Смоленских экс-полицейских будут судить за майнинг на изъятом оборудовании стоимостью 40 млн рублей
Троих экс-правоохранителей Смоленской области обвинили в мошенничестве, превышении полномочий и служебном подлоге. Они обманом изъяли майнинговое оборудование на сумму 40 млн рублей и стали сами использовать его для добычи криптовалют, сообщает издание SM-News. дальше »
2019-12-6 17:24 | |
|
|
Моше Хогегу предъявили новый иск в США
Криптостартапу Stox и основавшему его израильскому предпринимателю Моше Хогегу предъявлен новый иск в США. Ванкуверский инвестор обвиняет Хогега в серьезном нарушении контрактного соглашения и мошенничестве, ставшими причиной возникновения убытков на $430 000. дальше »
2019-11-30 17:00 | |
|
|
Криптовалютный майнер заразил полмиллиона компьютеров из России и стран СНГ
Специалисты антивирусной компании ESET обнаружили модуль для майнинга криптовалюты Monero, который распространяется на компьютеры посредством ботнета Stantinko. Помимо этого способа заработка ботнет специализируется на рекламном мошенничестве и за пять лет заразил около 500 тысяч компьютеров в России, Украине, Беларуси и Казахстане. дальше »
2019-11-27 14:43 | |
|
|
Криптовалютный майнер заразил компьютеры сотен тысяч россиян
Специалисты антивирусной компании ESET обнаружили модуль для майнинга криптовалюты Monero, который распространяется на компьютеры посредством ботнета Stantinko. Помимо этого способа заработка ботнет специализируется на рекламном мошенничестве и за пять лет заразил около 500 тысяч компьютеров в России, Украине, Беларуси и Казахстане. дальше »
2019-11-26 14:37 | |
|
|
Мошенница покупала информацию о кредитках своих жертв за биткоины
В США 25-летняя женщина, укравшая с кредитных карт $300 000, информацию о которых купила за биткоины, признала себя виновной в мошенничестве с использованием электронных средств. Об этом говорится на сайте суда из Нью-Джерси. дальше »
2019-11-23 19:00 | |
|
|
Биткоин-банда из 10 человек задержана в Китае
Полиция города Ланьчжоу, столицы китайской провинции Ганьсу на северо-западе Китая, задержала 10 подозреваемых в мошенничестве в сфере биткоин-инвестиций. Об этом сообщает агентство Синьхуа. В августе правоохранительные органы получили заявление от местного жителя по фамилии Бао, который инвестировал в мошеннический проект 185 000 юаней в криптовалюте ($26 326) через платформу WeChat. Анализ транзакций вывел полицию на […] дальше »
2019-11-20 09:37 | |
|
|
У закрытой канадским регулятором биржи оказалось лишь $45 000 пользовательских средств
Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии в начале ноября сообщила о закрытии криптовалютной биржи Einstein, администрация которой присвоила себе более 12 миллионов долларов, являвшихся пользовательскими средствами. дальше »
2019-11-20 20:15 | |
|
|
Шведского криптовалютного мошенника экстрадировали из Таиланда в США, чтобы предъявить обвинения
45-летний Роджер Нильс-Йонас Карлсон, гражданин Швеции, экстрадирован из Таиланда в США с целью привлечения его к уголовной ответственности за криптовалютное мошенничество. Предполагается, что Карлсон обманул около 3500 человек на сумму более $11 млн. дальше »
2019-11-20 17:19 | |
|
|
В США таки посадили программиста Максима Заславского
Программист из Бруклина Максим Заславский, которого признали виновным в мошенничестве при организации двух ICO, был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. Об этом сообщил прокурор Восточного округа Нью-Йорка. дальше »
2019-11-19 11:25 | |
|
|
Организатор ICO DRC World и REcoin Максим Заславский приговорен к реальному тюремному сроку
39-летний программист из Бруклина Максим Заславский, которого признали виновным в мошенничестве при организации двух ICO, был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. Об этом сообщил прокурор Восточного округа Нью-Йорка. дальше »
2019-11-20 09:36 | |
|
|
Команда Tether пытается отклонить судебный иск о мошенничестве
Компания, стоящая за выпуском главного стейблкоина индустрии Tether USDT, связалась с Окружным судом США в Южном округе Нью-Йорка. Представители Tether уведомили о намерении подать ходатайство об отклонении «неправомерных» судебных исков в свою сторону. Напомним, в коллективном иске, поданном в прошлом... дальше »
2019-11-18 16:00 | |
|
|
Константин Игнатов признается в мошенничестве OneCoin?
Согласно материалам публикации британского BBC от 14 ноября 2019 года ‘Cryptoqueen’ brother admits role in OneCoin fraud, Константин Игнатов признается в мошенничестве OneCoin. Весь текст этой публикации вы можете почитать в оригинале (ссылка выше), или в переводе ниже. дальше »
2019-11-16 23:03 | |
|
|
Власти США арестовали подозреваемых в попытке кражи криптовалют на $550 000
Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовало двух жителей Массачусетса по обвинению в попытке кражи криптовалют и взлома аккаунтов в социальных сетях путем мошенничества с SIM-картами. Согласно пресс-релизу, Министерство юстиции США обвинило Эрика Мейггса (Eric Meiggs) и Деклана Харрингтона (Declan Harrington) в заговоре, мошенничестве с использованием электронных средств, компьютерном мошенничестве, а также краже личных данных руководителя […] дальше »
2019-11-16 19:00 | |
|
|
BBC: пропавшие с криптовалютной биржи Wex деньги оказались в «фонде ФСБ»
Деньги, пропавшие с русскоязычной биржи Wex, могли оказаться на кошельках, подконтрольных сотрудникам ФСБ. Об этом пишет «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на материалы дела о мошенничестве, которое возбудили российские правоохранительные органы. дальше »
2019-11-16 18:28 | |
|
|
Экс-следователь ФСБ не признал вину в вымогательстве 65 млн рублей в биткоинах
Бывший следователь ФСБ Алексей Колбов, задержанный по подозрению в вымогательстве $1 млн в биткоинах, отрицает получение взятки, однако признал вину в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник. дальше »
2019-11-7 14:39 | |
|
|
Северная Корея отмывает деньги через подставные фирмы в Гонконге
Северную Корею снова обвиняют в мошенничестве. Комитет по санкциям Совбеза ООН сообщил о том, что Северная Корея отмывает деньги через блокчейн-компанию в Гонконге. Согласно отчёту комитета, Северная Корея учредила в Гонконге блокчейн-фирму, чтобы обойти международные санкции. дальше »
2019-11-6 10:36 | |
|
|