мошенничестве - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Сообщество обвинило главу Huobi Russia в масштабном мошенничестве
Андрея Грачева, являющегося главой российского подразделения криптовалютной биржи Huobi, обвинили в мошенничестве в крупных размерах. Причиной этому послужило его возможное участие в разработке нового проекта, связанного с OneCoin, считающейся во многих странах финансовой пирамидой. дальше »
2019-4-25 13:13 | |
|
Криптобиржа Binance объявила о делистинге токенов Centra, чьи организаторы ранее были арестованы в США по подозрению в мошенничестве
Токены Centra изгнаны с криптобиржи после «тщательного изучения». В официальном блоге Binance появилось сообщение о делистинге токенов Centra. В нем, Сообщение Криптобиржа Binance объявила о делистинге токенов Centra, чьи организаторы ранее были арестованы в США по подозрению в мошенничестве появились сначала на Freedman. дальше »
2019-4-20 10:33 | |
|
|
Силовики вымогали 65 млн рублей в биткоинах у сына арестованного главы издательства “Известия”
По решению Басманного суда в Москве арестовали отставного следователя ФСБ Алексея Колбова. Вместе с ним был задержан действующий следователь Сергей Белоусов: силовиков обвинили в вымогательстве биткоинов на 65 млн рублей у сына бывшего генерального директора издательства ”Известия” Эраста Галумова. дальше »
2019-4-19 10:35 | |
|
|
Экс-следователей ФСБ задержали по обвинению в вымогательстве 65 млн рублей в биткоинах
Управление собственной безопасности ФСБ России задержало двух бывших следователей ведомства Алексея Колбова и Сергея Белоусова по делу о взятке в криптовалюте. Об этом сообщает ТАСС. Колбова и Белоусова обвиняют в вымогательстве 65 млн рублей в биткоинах у Александра Галумова, сына экс-директора издательства «Известия» Эраста Галумова, арестованного по делу о мошенничестве с инвестконтрактами. скриншот переписки Александра […] дальше »
2019-4-19 08:46 | |
|
|
Питер Маккормак выразил готовность идти в суд, если Крег Райт подаст заявление
Питер МакКормак, ведущий подкаста WhatBitcoinDid, получивший письмо от Эйра и Райта 12 апреля, в котором ему было приказано отозвать свои предыдущие твиты, обвиняющие Райта в мошенничестве, воздержаться от повторения подобных заявлений в будущем и извиниться перед Райтом в Твиттере, посмеялся над данным заявлением и опубликовал ответ. дальше »
2019-4-16 16:25 | |
|
|
Экс-владелец биткоин-биржи WEX Дмитрий Васильев объявлен в межгосударственный розыск
Департамент полиции города Алматы открыл розыскное дело в отношении экс-владельца криптовалютной биржи WEX (бывшая BTC-e) Дмитрия Васильева. Об этом ForkLog сообщили источники в ведомстве. Основанием для этого стало уголовное дело о мошенничестве — ЕРДР №187514031004390. дальше »
2019-4-11 15:38 | |
|
|
В Уголовный кодекс штата Мичиган включено понятие «криптовалюта»
Законодатели американского штата Мичиган внесли поправки в Уголовный кодекс, включив в него понятие криптовалют, сообщает Cointelegraph. В частности, криптовалюты появятся в статьях о мошенничестве с кредитными картами, растратах и отмывании денег. дальше »
2019-4-10 10:51 | |
|
|
Биржу Paxful обвинили в закрытии счетов нигерийцев
Криптовалютная биржа Paxful обвиняется в мошенничестве, в результате которого тысячи нигерийских инвесторов лишились криптовалют на миллионы долларов. Как передаёт местное информационное агентство Punch, обвинение связано с действиями биржи, которая без предупреждения закрыла счета пользователей. дальше »
2019-4-8 18:41 | |
|
|
На Украине заподозрили, что Владимира Зеленского финансирует владелец криптобиржи WEX
Украинский интернет-сайт «Миротворец» предполагает, что избирательную компанию кандидата в президенты Украины, артиста Владимира Зеленского могут финансировать российские спецслужбы. Соответствующее обращение «миротворец» направил секретарю Совета нацбезопасности и обороны Александру Турчинову, председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку, а также главе парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергею Пашинскому. дальше »
2019-4-8 09:28 | |
|
|
Биржу Paxful обвинили в обмане клиентов из Нигерии
Криптовалютную биржу Paxful обвинили в мошенничестве в отношении своих клиентов-нигерийцев, которые торгуют миллионами долларов на этой платформе. Об этом сообщила неправительственная организация United Global Resolve for Peace (UGRP). дальше »
2019-4-8 09:00 | |
|
|
Две канадские крипто-фирмы борются с обвинением в мошенничестве
Две криптовалютные фирмы в Ванкувере борются с обвинениями в мошеннической деятельности на сумму 30 миллионов долларов США. дальше »
2019-4-6 19:54 | |
|
|
Москвич выманил у знакомого 240 тыс. долл. и 2,5 млн руб. под предлогом покупки криптовалюты
Столичная полиция проверяет информацию о мошенничестве с криптовалютой с ущербом на сумму в 18,2 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах. дальше »
2019-4-3 12:23 | |
|
|
Основателей блокчейн-проекта Vanbex подозревают в мошенничестве
Руководителей проекта Vanbex подозревают в мошеннических сделках. По предварительным данным, активы Кевина Хоббса и Лизу Ченг, которые смогли в ходе ICO привлечь более 22 миллионов долларов, временно заморожены. дальше »
2019-4-2 12:32 | |
|
|
Etherparty подозревают в мошенничестве. Активы ICO-стартапа заморозили
Руководители проекта привлекли $22 млн в 2017 г. , суд считает, что эти деньги были потрачены на недвижимость и автомобили. Полиция Канады заморозила счета двух руководителей блокчейн-стартапа Vanbex Кевина Хоббса и Лизы Ченг, которые в 2017 г. дальше »
2019-4-2 20:15 | |
|
|
Основателей блокчейн-проекта Vanbex подозревают в мошенничестве
Основателей блокчейн-проекта Vanbex Кевина Хоббса и Лизу Ченг, собравших $22 млн на ICO Etherparty в 2017 году, подозревают в мошенничестве. Их активы были заморожены по решению суда, сообщает CoinDesk. дальше »
2019-4-1 16:09 | |
|
|
Заморожены активы ICO-проекта Etherparty: организаторов подозревают в трате средств на ламбу, казино и недвижимость
Активы основателей канадского блокчейн-проекта Vanbex Кевина Хоббса и Лизы Ченг, которые в 2017 году собрали $22 млн на ICO проекта Etherparty, были заморожены по решению суда. Как сообщает CoinDesk, их подозревают в мошенничестве. дальше »
2019-4-1 13:47 | |
|
|
Канадская полиция расследует дело о мошенничество, связанном с ICO Etherparty (FUEL)
Канадской полиции пришлось заняться расследованием дела компании Etherbey (FUEL) непосредственно в офисе фирмы, создавшей блокчейн-проект Vanbex, в связи продолжающимся делом о мошенничестве вокруг его первоначального предложения токенов (ICO), проведенного в 2017 году. дальше »
2019-4-1 12:45 | |
|
|
Проект TRON продолжает расширение с приобретением CoinPlay
После BitTorrent, очередным приобретением проекта TRON стал магазин блокчейн-приложений CoinPlay. Наконец с завершением розыгрыша в $2 млн, за которыми последовали обвинения в мошенничестве, связанные с неожиданным удалением видео с выбором победителя, у TRON появилась хорошая новость. дальше »
2019-3-29 09:46 | |
|
|
Москва: в суд поступило дело о криптовалютном мошенничестве на 500 млн рублей
УВД ЗАО Москвы завершило расследование в отношении совладельца и руководителя инвестиционной компании «Маккой» Александра Прохорова. Его обвиняют в хищении клиентских средств на общую сумму в 500 млн рублей. дальше »
2019-3-28 10:42 | |
|
|
Полиция Индии арестовала новых подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на $17 млн
Правоохранительные органы в Мумбаи арестовали еще четырех подозреваемых, предположительно причастных к криптовалютному мошенничеству на $17 млн. Об арестах сообщило издание The Times of India. Согласно отчету, полиция арестовала Ашока Гояла Джайпурию (Ashok Goyal Jaipuria), Асифа Малпани (Asif Malpani), Балджита Сингха Сайни (Baljit Singh Saini) и Прадипа Арору (Pradeep Arora) из Дели. Сообщалось, что несколько банковских […] дальше »
2019-3-25 08:13 | |
|
|
Глава AriseBank признался в обмане инвесторов на $4,2 млн
Ранее арестованный Джаред Райс, генеральный директор криптовалютного проекта AriseBank, признался в мошенничестве, а именно, в обмане инвесторов на $4,2 млн в криптовалюте. Как сообщает издание Dallas News, соглашение о признании вины подано в федеральный суд Далласа. дальше »
2019-3-24 13:32 | |
|
|
AriseBank признался в мошенничестве — 120 лет тюрьмы
Глава криптовалютного проекта AriseBank Джаред Райс осенью текущего года признался в мошенничестве на сумму в $4,2 млн, за что и был приговорен к 120 годам тюрьмы. Данным делом занимался федеральный суд штата Даллас, куда передал заявление о признании виновности Джареда Райса. дальше »
2019-3-23 16:36 | |
|
|
Глава криптовалютного проекта AriseBank признался в мошенничестве
Джаред Райс, являющийся главой AriseBank, признался в мошенничестве. По данным западных изданий, в случае подтверждения причастности к другим правонарушениям ему может грозить 120 лет тюремного заключения. дальше »
2019-3-23 09:05 | |
|
|
Основатель AriseBank признал себя виновным в обмане инвесторов на $4,2 млн
Сооснователь и генеральный директор криптовалютной платформы AriseBank Джаред Райс ст. (Jared Rice Sr) признал себя виновным в обмане инвесторов на $4,2 млн. Об этом сообщил офис прокурора США по северному округу Техаса. дальше »
2019-3-22 17:17 | |
|
|
Бывший глава AriseBank признал себя виновным в обмане инвесторов
Бывший глава криптовалютного банка AriseBank Джаред Райс (Jared Rice) признал себя виновным в мошенничестве, в результате которого инвесторы потеряли $4. 2 млн. Как рассказала прокурор северного округа штата Техас Эрин Нили Кокс (Erin Nealy Cox), Джаред Райс, арестованный ФБР в ноябре прошлого года, признался в своих незаконных действиях. дальше »
2019-3-22 16:00 | |
|
|
Глава криптовалютного проекта AriseBank признался в мошенничестве. Ему грозит 120 лет тюрьмы
Генеральный директор AriseBank Джаред Райс сознался в обмане инвесторов на $4,2 млн в криптовалюте. Соглашение о признании вины подано в федеральный суд Далласа, пишет Dallas News. Согласно документу, Райс обещал инвесторам «гарантированный возврат» до 20% вложенных средств, а также открытие банковских счетов, застрахованных Федеральной корпорацией по страхованию депозитов, и связанных с Visa дебетовых и кредитных […] дальше »
2019-3-22 14:34 | |
|
|
Организаторы трейдерских курсов в Самаре обманом заставляли людей покупать криптовалюту
Жители Самары написали коллективное заявление в полицию на компанию, которая проводила обучающие курсы по торговле на фондовых и криптовалютных биржах, обвиняя ее в мошенничестве. Об этом сообщает канал РЕН-ТВ. дальше »
2019-3-21 17:37 | |
|
|
В Самаре полиция проверяет компанию, обучавшую торговле золотом и криптовалютой
По сообщениям местных СМИ, в Самаре обманутые инвесторы вместе с полиций штурмом взяли офис компании, сотрудников которой подозревают в мошенничестве. Контора предлагала всем желающим обучать торговле на фондовых рынках золотом и криптовалютой, а в случае успеха обещала взять на постоянную работу с большими доходами. дальше »
2019-3-21 13:48 | |
|
|
Жительница Сыктывкара провернула «сделку» по продаже квартиры ради покупки криптовалюты
Суд Сыктывкара признал местную жительницу виновной в мошенничестве при продаже квартиры, полученные деньги женщина планировала вложить в покупку криптовалюты. Суд установил, что женщина обратилась в агентство недвижимости, чтобы найти покупателя для своей квартиры. дальше »
2019-3-21 09:54 | |
|
|
Один из соучредителей QuadrigaCX имел криминальное прошлое и менял имя
Соучредитель биржи QuadrigaCX, которая за день до якобы смерти владельца вывела средства клиентов с кошельков площадки, был фигурантом уголовных дел и менял имя. Такую информацию нашли расследователи агентства Bloomberg. дальше »
2019-3-20 15:00 | |
|
|
Один из соучредителей QuadrigaCX имеет криминальное прошлое и менял имя
Соучредитель биржи QuadrigaCX, которая за день до якобы смерти владельца вывела средства клиентов с кошельков площадки, был фигурантом уголовных дел и менял имя. Такую информацию нашли расследователи агентства Bloomberg. дальше »
2019-3-20 09:05 | |
|
|
Один из соучредителей QuadrigaCX имел криминальное прошлое и менял имя
Соучредитель биржи QuadrigaCX, которая за день до якобы смерти владельца вывела средства клиентов с кошельков площадки, был фигурантом уголовных дел и менял имя. Такую информацию нашли расследователи агентства Bloomberg. дальше »
2019-3-20 09:05 | |
|
|
Литовские криптомошенники перебрались в Украину
Основатели криптовалютного проекта, подозреваемые в Литве в крупном мошенничестве, переехали в Харьков, якобы для «оптимизации расходов». Речь идёт о литовской компании майнинга Miner one, которой сейчас занимается Служба расследования финансовых преступлений Литвы (СРФПЛ). дальше »
2019-3-13 22:35 | |
|
|
Австралийского биткоин-миллионера Сэма Карагиозиса обвиняют в наркоторговле
Сэма Карагиозиса, являющегося известным биткоин-миллионером из Австралии, обвинили в мошенничестве и торговле наркотиками. Правоохранители провели расследование, в рамках которого детально изучили деятельность инвестора, найдя в его биографии сомнительные пункты, связанные с преступной деятельностью. дальше »
2019-3-11 19:17 | |
|
|
В США арестован предполагаемый лидер финансовой пирамиды OneCoin
В эту среду предполагаемый лидер криптовалютной компании OneCoin был арестован в аэропорту Лос-Анджелеса по обвинению в организации финансовой пирамиды и краже миллиардов долларов у инвесторов. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка (SDNY) выдвинула обвинения против Ружи Игнатовой и ее брата Константина Игнатова в мошенничестве с применением электронных средств связи, а также мошенничестве с ценными бумагами и отмывании […] дальше »
2019-3-10 12:00 | |
|
|
Американский бизнесмен признан виновным в организации скама Bitcointopia
На этой неделе федеральный суд Сан-Диего признал предпринимателя Моргана Роккунса, инициатора создания «криптовалютного» города-утопии в Высокой пустыне Невады, виновным в мошенничестве. Суд посчитал, что он продал инвесторам землю, которая никогда ему не принадлежала. дальше »
2019-3-9 20:37 | |
|
|
Основатель OneCoin арестован. «Криптовалютный» проект оказался пирамидой
В США арестовали лидера проекта OneCoin. Как сообщается, он украл «миллиарды» денег инвесторов посредством финансовой пирамиды. Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка предъявил Руже и Константину Игнатовым обвинения в мошенничестве с банковскими услугами и ценными бумагами, а также в отмывании... дальше »
2019-3-9 11:00 | |
|
|
Один из организаторов пирамиды OneCoin Константин Игнатов задержан в аэропорту Лос-Анджелеса
Один из предполагаемых организаторов скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Константин Игнатов был арестован 6 марта в международном аэропорту Лос-Анджелеса по обвинениям, выдвинутым в его адрес прокуратурой Южного округа Нью-Йорка (SDNY). дальше »
2019-3-9 08:00 | |
|
|
Предполагаемый организатор «криптовалютной» финансовой пирамиды OneCoin арестован в США
Один из предполагаемых организаторов скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Константин Игнатов был арестован 6 марта в международном аэропорту Лос-Анджелеса по обвинениям, выдвинутым в его адрес прокуратурой Южного округа Нью-Йорка (SDNY). дальше »
2019-3-8 21:38 | |
|
|
PwC: иранские биткоин-хакеры отмывали деньги на бирже WEX
Участник Большой четверки, аудиторская и консалтинговая компания PwC, связала иранских операторов вредоносного ПО SamSam с криптовалютной биржей WEX. Выводы компании основаны на информации, обнародованной ранее Министерством юстиции США (DoJ). дальше »
2019-3-5 15:26 | |
|
|
Организатор «денежного дождя» в Гонконге может сесть в тюрьму за мошенничество
Скандально известный криптомиллионер из Гонконга, который организовал так называемый «денежный дождь», обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на свои источники. дальше »
2019-3-1 10:12 | |
|
|
Основателя My Big Coin Pay обвинили в мошенничестве
Главу компании My Big Coin Pay Рэндала Крейтера обвинили в причастности к мошенническим операциям. В частности, речь идет о денежных переводах с использованием активов пользователей площадки и отмывании средств. дальше »
2019-3-1 21:20 | |
|
|