фото показано с : 2bitcoins.ru

Ведущий исследователь в компании CipherBlade Ричард Сандерс утверждает, что криптобиржа HitBTC является «самым долгим и потенциально самым крупным мошенничеством» в криптопространстве. В то время как HitBTC преподносит себя как одну из ведущих криптовалютных бирж, эксперт заявляет о её неплатёжеспособности.

По словам Сандерса, биржа может оказаться неплатёжеспособной, так как торгует с использованием пользовательских средств. Поскольку с прозрачностью у HitBTC проблемы и она не проводит аудитов, можно оценить её платёжеспособность только по горячим и холодным кошелькам.

Запасы выглядят так. В таблице по каждой бирже описаны известные резервы в BTC, общий торговый объём в парах с Биткоином за последние сутки и объём торгов на каждый зарезервированный BTC. У HitBTC чудовищный разрыв между первыми двумя показателями. Другими словами, торговый объём HitBTC несопоставим с резервами биржи в BTC.

Информация о резервах криптовалюты в хранилищах разных бирж. Источник: Medium

Запасы биржи даже близко не покрывают торговые объёмы. Это значит, что деньги одних пользователей идут на обеспечение операций других. То есть в случае любой нестандартной ситуации у клиентов платформы могут возникнуть большие проблемы с выводом средств или другими транзакциями.

К слову, несколько других криптобирж, которые прошли процедуру аудита, оказались платёжеспособными. Как считает эксперт, HitBTC никогда не согласится на аудит, потому что результат будет плачевным. Именно неплатежёспособность HitBTC позволила верхушке менеджмента этой биржи жить на всю катушку. Эксперт намекает, что вместо создания абстрактной «подушки безопасности» биржи комиссии попросту уходят руководству.

Вот цитата Ричарда.

HitBTC является одним из многих примеров субъектов в индустрии блокчейна, которые необходимо искоренять. Будь то «голосование рублём», вмешательство со стороны властей, судебные предписания или же комбинация методов.

Интересный кейс: Хакеры взломали меня на HitBTC. Как всё было, и чему научила история — личный опыт автора 2Биткоинов.

Утверждения автора о поддельном объёме торгов подкрепляются расследованиями фирмы Bitwise. Как ранее в этом году заявили в компании, «довольно просто доказать, что почти весь торговый объём HitBTC – фейковый».

Трейдер. Источник: 2Биткоина

Напомним, аналитики Bitwise Asset Management провели масштабное исследование и выяснили, что 95 процентов торговых объёмов Биткоина на большинстве криптобирж являются фейковыми.

Также стоит обратить внимание на то, что HitBTC залистила множество монет, которые могут быть интересны дей-трейдерам, то есть тем, кто открывает и закрывает торговые позиции внутри одного дня. Правда, создаётся впечатление, что биржа проводит листинг монет без должной осмотрительности и проверки.

Например, платформа поддерживала токен Bitconnect – а ведь это один из крупнейших скамов в криптопространстве. Проблема в том, что токен был представлен на бирже до последнего, пока не произошёл экзит-скам. Хотя сигналы о серьёзных проблемах в проекте поступали в течение нескольких месяцев.

Ходили слухи, что любой шиткоин можно залистить на HitBTC, заплатив основателям 250 тысяч долларов. Возможно, это и привело к тому, что одна из крупнейших криптобирж стала пристанищем мошеннических проектов.

Кстати говоря, биржей управляют анонимы – до сих пор никто не знает имён создателей проекта. Команда утверждает, что анонимность учредителей является лишь вопросом собственной безопасности. Но вот что на этот счёт думает Ричард Сандерс.

На самом деле, команда HitBTC анонимна, потому что когда наступит день расплаты – будь то банкротство или натиск властей – никто не хочет отвечать за свои мошеннические действия.

HitBTC – единственная централизованная криптобиржа, которая не требует прохождения процедуры «знай своего клиента» (KYC). Тем не менее, биржа как бы мотивирует пользователей самостоятельно предоставить подтверждение личности, чтобы избежать внезапной необходимости делать это в будущем.

Процедура KYC. Источник: Bitcoinist

Читайте по теме: Почему нельзя хранить криптовалюту на биржах. HitBTC — обман.

К слову, HitBTC может абсолютно внезапно заморозить вашу учётную запись и попросить пройти KYC. В противном случае вы не сможете вывести деньги. Такой подход Сандерс называет «выборочными поборами». Если вкратце, то биржа продолжает эти мероприятия до тех пор, пока жертва либо не сдастся, либо не начнёт вредить репутации платформы. В свою очередь Сандерс призывает раз и навсегда покончить с этим затяжным скамом и начать массово выводить свои средства с платформы.

Мы рассказывали о деталях выбора криптовалютной биржи в отдельном материале. Выбор должен быть обусловлен репутацией платформы, ликвидностью и адекватностью политики руководства. Если хотя бы к одному из этих пунктов есть какие-то вопросы, лучше поменять биржу. Исходя из личного опыта, лучше использовать BitMEX, Binance и KuCoin.

В нашем крипточате ходлеров вы найдёте ещё много другой полезной информации. Также у нас есть Яндекс Дзен.

Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. И не храните криптовалюты на биржах!

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

252 +