2022-8-10 12:10 |
Еще один топ-менеджер криптовалютной биржи BitMex Грегори Дуайер признал свою вину в нарушении Закона о банковской тайне. В рамках сделки он должен будет заплатить штраф в размере $150 000. источник »
|
Экс-директор по развитию бизнеса биржи BitMEX Грег Дуайер заключил сделку с властями США и признал вину в нарушении Закона о банковской тайне (BSA). Об этом пишет The Wall Street Journal.
2022-8-10 11:34 | |
|
|
Соучредитель и бывший технический директор биржи криптовалютных деривативов BitMEX Самуэль Рид заключил сделку с американскими властями и признал вину в нарушении Закона о банковской тайне (BSA).
2022-3-10 11:42 | |
|
|
Артур Хейс и Бенджамин Дело, основавшие криптовалютную биржу BitMEX, признали свою вину за нарушение американского законодательства о банковской тайне. В пресс-службе Минюста сообщили, что оба гражданина, находящиеся под следствием, умышленно не придерживались требований программы по борьбе с отмыванием денег.
2022-2-26 12:08 | |
|
|
Артур Хейс (Arthur Hayes) и Бенджамин Дело (Ben Delo), основатели криптовалютной биржи BitMEX, признали себя виновными в нарушении Закона США о банковской тайне. Они заплатят штраф. И, возможно, сядут (но это не точно).
2022-2-26 20:41 | |
|
|
Артур Хейс и Бенджамин Дело, основавшие криптовалютную биржу BitMEX, признали свою вину за нарушение американского законодательства о банковской тайне. В пресс-службе Минюста сообщили, что оба гражданина, находящиеся под следствием, умышленно не придерживались требований программы по борьбе с отмыванием денег.
2022-2-25 16:16 | |
|
|
Артур Хейс и Бенджамин Дело умышленно не создавали и не внедряли на торговой платформе систему для борьбы с отмыванием денег. Основатели криптобиржи BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали вину в нарушении закона о банковской тайне и согласились выплатить штраф в размере $10 млн каждый.
2022-2-25 13:07 | |
|
|
Грегори Дуайер, руководитель отдела развития бизнеса биржи деривативов BitMEX, согласился на экстрадицию с Бермудских островов в США по обвинению в незаконной деятельности. В октябре прошлого года Федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила Грегори Дуайера (Gregory Dwyer) в нарушении Закона о банковской тайне, незаконном ведении бизнеса в США и несоблюдении правил KYC и AML.
2021-9-17 18:07 | |
|
|
Основатель криптобиржи Артур Хейс сдался властям США на Гавайях, чтобы опротестовать обвинения в нарушении правил, касающихся противодействия отмывания денег и идентификации клиентов, а также закона о банковской тайне.
2021-4-8 20:05 | |
|
|
Один из основателей биржи BitMEX Бен Дело сдался властям США. Ему были предъявлены обвинения в нарушении Закона о банковской тайне, однако Дело не признал себя виновным.
2021-3-16 12:32 | |
|
|
Соучредитель биржи криптовалютных деривативов BitMEX Бен Дело добровольно сдался властям США. 15 марта он дистанционно предстал перед судом по обвинению в нарушении Закона о банковской тайне, сообщает Bloomberg.
2021-3-16 10:05 | |
|
|
Один из основателей биржи BitMEX Бен Дело сдался властям США. Ему были предъявлены обвинения в нарушении Закона о банковской тайне, однако Дело не признал себя виновным.
2021-3-16 09:30 | |
|
|
Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон оштрафован на 60 млн долларов за многолетние нарушения закона о банковской тайне по требованию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
2020-10-20 14:40 | |
|
|
Назначение Райта произошло на фоне скандала вокруг BitMEX. Американские регуляторы обвиняют биржу и ее руководителей в нарушении закона «О банковской тайне», а также правил AML и KYC.
2020-10-13 16:05 | |
|
|
Технический директор биржи криптодеривативов BitMEX Самуэль Рид был отпущен под залог в $5 млн. 1 октября Рида арестовали по обвинениям Минюста США в нарушении Закона о банковской тайне и «умышленном уклонении от внедрения надежных мер противодействия отмыванию денег на BitMEX».
2020-10-9 13:10 | |
|
|
Выдвинутые властями США обвинения против криптодеривативной биржи BitMEX могут стать дурным предзнаменованием для сектора децентрализованных финансов. Причина — указание на нарушение закона о Банковской тайне (BSA), считает партнер Cinneamhain Ventures Адам Кокран.
2020-10-3 20:09 | |
|
|
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила биржу криптовалютных деривативов Bitmex в преступном сговоре и нарушении закона о банковской тайне (BSA). Причастным может грозить тюрьма. Владельцы платформы, включая ее сооснователя и генерального директора Артура Хейса, обвиняются в нарушении сразу нескольких регуляторных требованиях.
2020-10-2 08:45 | |
|
|
Компания Ripple хочет нанять специалиста для расследования и мониторинга XRP Ledger и выявления подозрительной активности. Согласно сообщению о вакансии, человек, который заполнит вакансию нового аналитика по расследованиям в Ripple, присоединится к группе соблюдения Закона о банковской тайне (BSA) Ripple. Помимо...
2020-9-6 14:19 | |
|
|
Американская прокуратура подала иск против ныне ликвидированной биржи BTC-e и россиянина Александра Винника, экстрадиции которого из Греции добиваются власти США. Об этом сообщает издание Bloomberg.
2019-7-29 20:14 | |
|
|
Прокуратура США подала иск против россиянина Александра Винника, экстрадиции которого Вашингтон добивается от Греции, и ныне не существующей криптобиржи ВТС-е с требованием возместить $100 млн за нарушение положений Закона о банковской тайне.
2019-7-27 09:55 | |
|
|
25 июля прокуратура США подала иск против российского программиста Александра Винника и биржи ВТС-е с требованием возместить $100 млн за нарушение положений Закона о банковской тайне. Об этом сообщило новостное агентство Bloomberg.
2019-7-27 09:29 | |
|
|
Американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) подготовила и опубликовала новое руководство, в котором изложила текущие требования к проведению операций «с конвертируемыми виртуальными валютами» в контексте закона о банковской тайне и других нормативных документов в сфере денежных переводов.
2019-5-10 11:59 | |
|
|
Американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) подготовила и опубликовала новое руководство, в котором изложила текущие требования к проведению операций “с конвертируемыми виртуальными валютами” в контексте закона о банковской тайне и других нормативных документов в сфере денежных переводов.
2019-5-10 11:49 | |
|
|
Специалисты Федеральной антимонопольной службы предлагают уравнять взимаемые при осуществлении межрегиональных переводов комиссии внутри финансовых организаций. Соответствующая информация была опубликована на портале правовых актов.
2019-5-1 14:55 | |
|
|
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями оштрафовала трейдера, который занимался покупкой и продажей биткоинов для клиентов. Дело в том, что трейдер не был зарегистрирован как оператор денежных переводов и не имел права заниматься данной деятельностью.
2019-4-21 11:55 | |
|
|
Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые в истории криптовалютной индустрии оштрафовало трейдера за нарушение требований по противодействию отмыванию денег. Согласно сообщению регулятора, криптовалютный трейдер по имени Эрик Пауэрс (Eric Powers), проживающий в Калифорнии, с 2012 по 2014 год систематически нарушал требования закона «О банковской тайне», связанные с регистрацией и отчетностью. Пауэрс […]
2019-4-20 15:00 | |
|
|
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение Закона о банковской тайне (BSA) в рамках осуществления пирингового обмена криптовалют. Об этом говорится в пресс-релизе.
2019-4-20 17:34 | |
|
|
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение Закона о банковской тайне (BSA) в рамках осуществления пирингового обмена криптовалют. Об этом говорится в пресс-релизе.
2019-4-19 17:16 | |
|
|
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подразделение Минфина США, впервые оштрафовала одноранговый обменник виртуальных валют за умышленное нарушение законодательства. Согласно пресс-релизу, работавший в качестве обменника житель Калифорнии Эрик Пауэрс (Eric Powers) нарушил требования Закона о банковской тайне (BSA) для бизнеса денежных услуг (MSB).
2019-4-19 14:14 | |
|
|
Проблема возникает при переводе денег клиенту другого банка по номеру телефона. На следующий день после запуска Центробанком системы моментальных p2p-переводов с ее главной функцией возникла проблема.
2019-1-30 14:11 | |
|
|
Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) начало расследование в отношении блокчейн-стартапа Envion AG, предлагающего новое решение для добычи криптовалют с помощью Mobile Mining Units (MMUs).
2018-7-27 13:41 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам Малайзии (SC) обвинила биткоин-биржу Bybit в отсутствии лицензии и приказала ей остановить все операции до 25 декабря. В рамках требований торговая платформа отключила сайт, мобильные приложения, прекратила распространение рекламы в стране и закрыла Telegram-группу для поддержки малазийцев.
Криптовалютная биржа Bybit прекратила деятельность в Малайзии после распоряжения местной Комиссии по ценным бумагам (SC). Регулятор призвал инвесторов отказаться от работы с биржей из-за отсутствия у компании регистрации.
Центральный банк Италии заявил, что p2p-сервисы, которые позволяют покупать и продавать цифровые активы без идентификации пользователей, совершают финансовые преступления.
Налоговая служба США (IRS) объявила, что обязательства криптоинвесторов возникают сразу после получения вознаграждения за стейкинг, независимо от того, что криптоактивы хранятся на их балансе и не проданы.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала компанию Tai Mo Shan, дочернюю структуру Jump Crypto Holdings, на $123 млн за введение инвесторов в заблуждение о стабильности алгоритмического стейблкоина Terra USD.
Председатель совета директоров MicroStrategy Майкл Сэйлор заявил, что готов консультировать новую администрацию Белого дома и избранного президента Дональда Трампа по вопросам государственной политики США в области криптовалют.
Роман Шторм обратился в суд с ходатайством о снятии с него уголовных обвинений на фоне отмены санкций против программного обеспечения сервиса криптомикширования Tornado Cash.