Нигериец обманул австралийских криптоинвесторов на $5 млн

2024-12-15 14:28

Правоохранители Нигерии задержали местного жителя Осанга Уси Отукпу (Osang Usie Otukpa) и предъявили обвинение в организации криптовалютного мошенничества на $5 млн, в результате которого пострадали 139 австралийцев. источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 71577.72 (-0.19%)
Объем 24H $26.155b
Изменеия 24h: -1.60 %, 7d: 6.57 %
Cегодня L: $71557.1 - H: $73563.18
Капитализация $1432.6b Rank 1
Доступно / Всего 20.015m BTC / 21m BTC

млн криптовалютного организации обвинение otukpa предъявили мошенничества

Источник: bits.media

млн криптовалютного → Результатов: 126


Японская компания Metaplanet заработала $28 млн на биткоине

Токийская компания Metaplanet сообщила о впечатляющем росте стоимости своих биткоин-активов. На фоне стремительного подъема криптовалютного рынка прибыль превысила рыночную капитализацию компании на начало года.

2024-11-13 13:59


Фото:

Гражданин Китая сознался в отмывании $73 млн через криптовалюты

41-летний гражданин Китая Дарен Ли признал себя виновным в сговоре с целью отмывания $73 млн, полученных от жертв криптовалютного мошенничества. Деньги конвертировались в стейблкоины USDT.

2024-11-13 11:15


Оператор криптомиксера Bitcoin Fog получил 12,5 лет тюрьмы

Суд США приговорил оператора криптовалютного миксера Bitcoin Fog Романа Стерлингова к 12,5 годам тюрьмы за отмывание более $400 млн в цифровых активах с 2011 по 2021 год. В марте присяжные признали его виновным в сговоре с целью отмывания денег, отмывании денег и двух пунктах, связанных с организацией нелицензированной службы по переводу средств.

2024-11-11 14:42


Ethereum Foundation инвестировал полмиллиарда долларов в развитие экосистемы

Ethereum Foundation раскрыл масштабные инвестиции в развитие экосистемы, выделив почти $500 млн на поддержку различных проектов за 2022–2023 годы. Такие цифры появились в ежегодном отчете организации за 2024 год, и они впечатляют даже на фоне общего роста криптовалютного сектора.

2024-11-9 01:00


Главный критик криптовалют в Сенате США проиграл выборы в Огайо

Поражение сенатора Шеррода Брауна (Sherrod Brown) в Огайо стало триумфом криптовалютного лобби, потратившего $40 млн на устранение неудобного председателя банковского комитета Сената. Демократический старожил собрал 2,4 млн голосов (46,1%), уступив республиканцу Берни Морено (Bernie Moreno) с его 2,6 млн голосов (50,5%).

2024-11-6 10:25


Биткоин-ETF BlackRock установил новый рекорд по притоку инвестиций

Инвесторы вложили рекордные $872 млн в биткоин-ETF от BlackRock за один день на фоне роста криптовалютного рынка. Подобный всплеск активности наблюдается впервые с момента запуска фонда в январе 2024 года.

2024-11-1 12:46


TVL Scroll рухнула на $170 млн после аирдропа

Менее чем за неделю общая стоимость заблокированных средств (TVL) сети второго уровня (L2) Scroll снизилась с $995 млн до $819 млн. Подъем и падение показателя TVL — типичное явление для криптовалютного рынка.

2024-10-23 20:51


Житель Индии получил пять лет тюрьмы за кражу $20 млн у пользователей Coinbase

Гражданина Индии Чирага Томара приговорили к пяти годам тюрьмы за организацию криптовалютного мошенничества на сумму $20 млн, связанного с поддельным сайтом биткоин-биржи Coinbase. Согласно документам суда, как минимум с июня 2021 года по декабрь 2023 года Томар и подельники украли криптовалюту сотен жертв через поддельную версию Coinbase Pro.

2024-10-20 13:18


Аналитика: накопление 1,5 млн биткоинов китами предвещает рост цены

Пока мелкие спекулянты в панике сбрасывают свои активы, крупнейшие держатели биткоина продолжают методично наращивать свои позиции. За последние полгода «киты» криптовалютного рынка приобрели впечатляющие 1,5 миллиона BTC.

2024-10-12 13:40


В Москве закрыли обменник с оборотом 200 млн рублей

Полиция Москвы остановила деятельность незаконного криптовалютного обменника с оборотом свыше 200 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ. По версии следствия, трансграничная группировка злоумышленников оказывала услуги по обналичиванию и переводу денежных средств посредством банковских операций, кассовому обслуживанию физлиц, продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе в виде электронных платежей. Также теневые […]

2024-9-23 18:50


В «Москва-Сити» закрыли биткоин-обменник с оборотом 200 млн рублей

Полиция Москвы остановила деятельность незаконного криптовалютного обменника с оборотом свыше 200 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ. По версии следствия, трансграничная группировка злоумышленников оказывала услуги по обналичиванию и переводу денежных средств посредством банковских операций, кассовому обслуживанию физлиц, продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе в виде электронных платежей.

2024-9-23 16:53


Сделавшего пластику криптовалютного мошенника арестовали в Южной Корее

Южнокорейская полиция арестовала лидера мошеннической схемы, который под видом инвестиций в криптовалюты похитил у клиентов 16 млрд вон ($12 млн). Об этом сообщают местные СМИ. По данным следствия, 40-летний задержанный с ноября 2021 по июнь 2022 года продвигал компанию, якобы занимающуюся майнингом криптовалют.

2024-8-31 18:13


Киты отправили Ethereum на $73 млн на биржи

На фоне общего спада криптовалютного рынка крупные инвесторы активно избавляются от Ethereum (ETH). Однако сторонники второй по капитализации криптовалюты сохраняют оптимизм. В то время как криптокиты распродают Ethereum, спотовые биржевые фонды (ETF) на ETH фиксируют оттоки.

2024-8-27 13:09


За последние 24 часа на фоне нестабильности рынка объем ликвидаций DeFi превысил $350 млн за год

За последние 24 часа объем ликвидаций на цепочке протоколов DeFi составил более 350 миллионов долларов. Рост в первую очередь связан с падением криптовалютного рынка: биткоин упал ниже 53 000 долларов, а эфир – до 2300 долларов.

2024-8-6 20:49


Фото:

Кит перевел со «спавшего» 12 лет адреса биткоины на сумму $60 млн

По данным платформы Whale Alert, с криптовалютного адреса, бездействовавшего 11 лет и 9 месяцев, было переведено на другой адрес 1 000 BTC, которые сейчас оцениваются на сумму в $60 млн.

2024-7-15 15:24


Фото:

Суд в США обязал основателя Ikkurty Capital вернуть криптоинвесторам $84 млн

Окружной суд в штате Иллинойс обязал создателя криптовалютного хедж-фонда Ikkurty Capital выплатить пострадавшим клиентам около $84 млн. Фонд признан мошенническим проектом, а инвесторы считаются жертвами.

2024-7-4 17:39


Фото:

Команду криптопроекта Gemholic заподозрили в краже средств клиентов на $3,5 млн

Команду криптовалютного проекта Gemholic заподозрили в реализации схемы вывода ликвидности (rug pull) и похищении у инвесторов 921 эфира на сумму $3,5 млн. Монеты оставались заблокированными больше года.

2024-6-10 19:56


Bitdeer стремится получить финансирование в размере 100 млн долларов

У Bitdeer в настоящее время есть оборудование по майнингу биткоинов в общей мощности на 895 МВт. Bitdeer, один из ключевых участников глобальной экосистемы криптовалютного майнинга, ведет переговоры с несколькими частными компаниями для получения значительного финансирования в размере 100 млн долларов.

2024-3-28 11:27


Видеоблогер Kitboga прилюдно обманул криптовалютного мошенника на 74 биткоина

Видеоблогер под ником Kitboga на глазах у нескольких тысяч своих подписчиков сумел обмануть мошенника, который надеялся выманить $4,5 млн в биткоинах.

2024-3-6 19:26


Immunefi: С начала года хакеры украли у криптопроектов $200 млн

Эксперты компании Immunefi представили новые данные об убытках криптовалютного рынка из-за атак хакеров. С начала года преступники похитили более $200 млн.

2024-3-2 14:31


Immunefi: Месячные потери крипторынка от взломов превысили $126 млн

Эксперты платформы Immunefi опубликовали отчет об убытках криптовалютного рынка в результате атак злоумышленниками, сопровождавшихся взломом. Потери за январь этого года оцениваются в $126 млн.

2024-1-31 14:26


Фото:

Минюст США будет судиться с основателем миксера Helix

Министерство юстиции США подало иск в суд против основателя криптовалютного миксера Helix Ларри Дин Хармона за неуплату штрафа в размере $60 млн. Об этом сообщает Finbold.

2022-10-25 09:25


Прокуратура требует заморозить биткоины До Квона на $65 млн

Прокуратура Южной Кореи потребовала заморозить биткоины на сумму $65 млн, принадлежащие учредителю разорившегося криптовалютного стартапа Terraform Labs До Квону. Ведомство отправило запросы биржам KuCoin и OKX, на которых якобы хранятся 3313 биткоинов, которыми владеет Квон.

2022-10-6 15:46


Фото:

Майнеры Ethereum продали ETH на сумму более чем 40 млн долларов

Цена Ethereum демонстрирует большую просадку, чем стоимость биткоина: дело не только в нисходящей динамике криптовалютного рынка. Переход Ethereum на консенсус Proof-of-Stake привел к тому, что майнеры Ethereum не только стали искать иные возможности, чем майнинг ETH, который стал невозможен, но и продали заметный объем этих альткоинов — в размере более чем на 40 млн долларов […]

2022-9-21 16:43


Фото:

SEC обвинила криптовалютного консультанта по инвестициям в создании мошеннической пирамиды

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения в мошенничестве криптовалютному консультанту Габриэлю Эдельману, который обманул инвесторов на $4.3 млн.

2022-9-17 09:40


Грузия обещает учесть стандарты ЕС в законе о крипторегулировании

В апреле глава Центробанка Грузии Коба Гвенетадзе анонсировал легализацию криптовалютного рынка. По его словам, эту индустрию необходимо вывести из тени, так как ежемесячный оборот цифровых валют в стране превышает 5 млн лари (около $1,6 млн).

2022-9-1 07:03


Кроссовки больше не нужны: Nike заработала $185 млн на продаже NFT

Популярный бренд спортивной одежды Nike оказался лидером по полученной прибыли с продаж собственных коллекционных токенов. Компания заработала $185 млн, что является мировым рекордом. Вместе с падением криптовалютного рынка значительно снизился и интерес к NFT.

2022-8-24 16:43


Объем ликвидаций превысил $670 млн на фоне падения криптовалютного рынка

19 августа «быки» потерпели очередное поражение на криптовалютном рынке – за сутки курс первой криптовалюты снизился на 9.29%, эфир упал на 11.45%, а объем ликвидаций превысил $670 млн.

2022-8-20 12:23


У сервиса BlueBenx украли $32 млн. Пользователи подозревают руководство

Бразильская платформа криптовалютного кредитования BlueBenx приостановила вывод средств пользователей и сократила большую часть сотрудников. Это стало результатом взлома на сумму $32 млн. Деталей взлома представители BlueBenx не сообщают.

2022-8-15 10:43


Сервис криптовалютного кредитования BlueBenx сообщил о взломе на $32 млн

Бразильская платформа криптовалютного кредитования BlueBenx приостановила вывод средств пользователей и сократила большую часть сотрудников. Это стало результатом взлома на сумму $32 млн.

2022-8-15 10:02


Фото:

Владелец белорусского обменника Bitok.me объявлен в международный розыск

Следственный комитет Республики Беларусь объявил в розыск владельца криптовалютного обменника Bitok.me Владислава Кучинского. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в размере 9 млн белор. рублей.

2022-8-11 09:33


Мошенники похитили у гонконгских инвесторов $50 млн в криптовалюте

С января 2022 года масштабы криптовалютного мошенничества в Гонконге значительно возросли. Правоохранительные органы систематически призывают жителей мегаполиса не вкладываться в сомнительные проекты, которые связаны с криптосферой.

2022-8-8 15:03


Vauld должна инвесторам $70 млн

Обязательства криптовалютного кредитора Vauld перед клиентами достигли $400 млн, хотя объем активов на площадке составляет $330 млн. Об этом глава Vauld Даршан Батиджа заявил в письме инвесторам. При этом заявленная сумма еще не окончательна, поскольку фирма все еще проводит аудит резервов.

2022-7-13 17:55


Пользователи криптовалютного протокола Uniswap v3 потеряли $4, 7 млн в результате фишинговой атаки

Протокол ликвидности Uniswap v3 повергся фишинговой атаке. В результате преступникам удалось похитить эквивалент $4,7 млн в Ethereum. Одним из первых на инцидент обратил внимание эксперт по безопасности MetaMask Гарри Денли (Harry Denley).

2022-7-13 16:32


Основатели криптовалютного фонда Three Arrows Capital исчезли

Основатели криптовалютного фонда Three Arrows Capital Су Джу и Кайл Дейвис скрылись в неизвестном направлении. В начале июля представители Three Arrows Capital подали в нью-йоркский суд заявление о банкротстве из-за невозможности погасить задолженность по кредитам на сумму $940 млн, предоставленным брокером Voyager Digital и мультифункциональной криптовалютной платформой Blockchain.

2022-7-13 14:36


Объем биткоинов у Tesla уменьшился на $440 млн из-за кризиса крипторынка

Затяжной кризис криптовалютного рынка привел к сокращению активов производителя электроавтомобилей Tesla, инвестированных в криптовалюту.

2022-7-6 18:02


Криптоообщество Solend решило заблокировать кошелька кита

Площадка криптовалютного кредитования на базе Solana под названием Solend добилась блокировки кошелька крупнейшего клиента, взявшего в кредит $108 млн в USDT и USDC. Согласно результатам голосования, 99% участников выступили за временную блокировку кошелька кита.

2022-6-21 13:54


Tron DAO купила биткоины и TRON на $50 млн

11 июня децентрализованная автономная организация Tron DAO купила биткоины и TRON (TRX) на общую сумму $50 млн. Представители организации сообщили, что совершили сделку для «обеспечения безопасности блокчейн-индустрии и криптовалютного рынка».

2022-6-14 16:28


Инвесторы отказываются от альткоинов в пользу биткоина

Компания по управлению криптоактивами CoinShares сообщила, что на фоне значительных колебаний криптовалютного рынка инвесторы уходят в биткоин, не доверяя эфиру и другим альткоинам. Согласно еженедельному отчету CoinShares, несмотря на волатильность рынка криптовалют, приток средств в отрасль составил $100 млн.

2022-6-7 16:53


В ОАЭ потерявшие $30 млн инвесторы ограбили криптовалютного эксперта

Шестеро человек в ОАЭ напали на эксперта по криптовалютам, из-за советов которого они потеряли $30 млн. Об этом сообщают местные СМИ. Потерпевший подтвердил, что рекомендовал группе вложить средства в неназванную криптовалюту и через несколько дней их активы выросли до $100 млн.

2022-5-31 14:48


Фото:

Сервис кредитования Celsius вывел $535 млн из протокола Anchor

За последние пять месяцев популярный сервис криптовалютного кредитования Celsius разместил более полумиллиарда долларов в протоколе Anchor в сети Terra. Сервису удалось вывести как минимум $463 млн.

2022-5-15 12:29


Зрители YouTube за три дня потеряли $1,6 млн в криптовалютах на фейковых стримах

С 16 по 18 февраля специалисты Group-IB выявили 36 мошеннических YouTube-трансляций, посвященных вложениям в криптовалюты. Они принесли аферистам более $1,6 млн.   Злоумышленники смонтировали видеоролики из старых выступлений знаменитых представителей криптовалютного сообщества и предпринимателей.

2022-4-8 14:11


Фото:

Количество пользователей криптовалютного кошелька MetaMask превысило 30 млн

Компания Consensys, разработавшая популярный криптовалютный кошелек MetaMask, сообщила, что количество активных пользователей кошелька увеличилось на 42% и превысило 30 млн.

2022-3-16 09:41


Биржи ликвидировали позиции на $454 млн за последние сутки

Падение фондового и криптовалютного рынков в четверг, 24 февраля, продолжается.  Сегодня утром в ходе азиатских торгов курс биткоина обвалился ниже $35 000, но затем смог отскочить до $35 445. На фоне доминирования негативных настроений криптобиржи за сутки ликвидировали позиции на $454 млн (данные CoinGlass).

2022-2-24 16:51


Биржи аннулировали позиции на $452 млн на фоне падения крипторынка

Падение фондового и криптовалютного рынков в четверг, 24 февраля, продолжается. Сегодня утром в ходе азиатских торгов курс биткоина обвалился ниже $35 000, но затем смог отскочить до $35 445. На фоне доминирования негативных настроений криптобиржи за сутки ликвидировали позиции на $454 млн (данные CoinGlass).

2022-2-24 13:16


Биржи аннулировали позиции на $452 млн на фоне падения крипторынка

Падение фондового и криптовалютного рынков в четверг, 24 февраля, продолжается. Сегодня утром в ходе азиатских торгов курс биткоина обвалился ниже $35 000, но затем смог отскочить до $35 445. На фоне доминирования негативных настроений криптобиржи за сутки ликвидировали позиции на $454 млн (данные CoinGlass).

2022-2-24 12:41


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Российским школьникам чиновник Минфина пригрозил тюрьмой за майнинг

Замдиректора департамента финансовой политики Министерства финансов России Дмитрий Фролов посоветовал школьникам не стремиться разбогатеть на частном майнинге, поскольку они могут нарваться на административную и даже уголовную ответственность.

Банк России назвал условия включения криптовалют в госрезерв

Банк России не исключает в будущем создание государственного крипторезерва, однако для этого цифровая валюта должна перестать быть высокорискованным финансовым инструментом. Об этом в эфире радио РБК заявил зампред Центробанка Владимир Чистюхин.

Создатели NFT урегулировали многолетний спор о скучающих обезьянах

Компания Yuga Labs, выпустившая коллекционные токены в виде рисунков со «скучающими обезьянами» Bored Ape Yacht Club (BAYC), урегулировала многолетний судебный спор о нарушении прав интеллектуальной собственности с художниками Райдером Риппсом (Ryder Ripps) и Джереми Каэном (Jeremy Cahen).

Глава Coinbase предложил создавать в США криптогорода

Генеральный директор крупнейшей американской криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг (Brian Armstrong) предложил начать создавать в США «песочницы для криптовалют» — особые экономические зоны (ОЭЗ) по образцу китайского города Шэньчжэня.