Оператор криптомиксера Bitcoin Fog получил 12,5 лет тюрьмы

2024-11-11 14:42

Суд США приговорил оператора криптовалютного миксера Bitcoin Fog Романа Стерлингова к 12,5 годам тюрьмы за отмывание более $400 млн в цифровых активах с 2011 по 2021 год. В марте присяжные признали его виновным в сговоре с целью отмывания денег, отмывании денег и двух пунктах, связанных с организацией нелицензированной службы по переводу средств. источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 80944.32 (+1.73%)
Объем 24H $59.721b
Изменеия 24h: 0.59 %, 7d: -2.20 %
Cегодня L: $76901.4 - H: $81874.59
Капитализация $1606.622b Rank 1
Цена в час новости $ 81504.93 (-0.69%)

денег тюрьмы bitcoin fog виновным 2021 сговоре

Источник: forklog.com

денег тюрьмы → Результатов: 44


Суд в США приговорил владельца криптобиржи к 10 годам тюрьмы за отмывание денег

Россен Иосифов, владелец криптобиржи RG Coins, приговорен к 10 годам тюрьмы за отмывание денег. Суд в США признал 53-летнего Иосифова виновным в мошенничестве и заговоре с целью отмывания денег.

2021-1-13 17:57


Суд в Париже приговорил Александра Винника к пяти годам тюрьмы

Исправительный суд Парижа приговорил к пяти годам тюрьмы и штрафу в размере €100 тыс. Александра Винника, который был экстрадирован из Греции во Францию. Об этом сообщает ТАСС. Суд признал россиянина виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах через криптовалютную биржу BTC-e.

2020-12-7 16:40


Фото:

Александр Винник приговорен во Франции к пяти годам тюрьмы и штрафу

Суд в Париже признал Александра Винника виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Винник приговорен к пяти годам тюрьмы и штрафу в €100 000.

2020-12-8 14:34


Французский прокурор потребовал приговорить Винника к 10 годам тюрьмы

Россиянин обвиняется в отмывании денег и вымогательстве. Власти США считают его причастным к краже криптовалюты на сумму от $4 млрд до $9 млрд. Прокурор потребовал приговорить россиянина Александра Винника к 10 годам лишения свободы и попросил назначить штраф в размере 750 тыс.

2020-10-26 17:35


Хакер из Нью-Йорка получит 20 лет тюрьмы за отмывание денег через биткоины

Житель Нью-Йорка Виталий Антоненко обвиняется в продаже данных и отмывании денег, о чём заявила прокуратура США по округу Массачусетс 27 мая. Молодому человеку грозят до 20 лет тюремного заключения и $500 000 штрафа.

2020-5-28 20:18


Хакер из Нью-Йорка получит 20 лет тюрьмы за отмывание денег через биткоины

Житель Нью-Йорка Виталий Антоненко обвиняется в продаже данных и отмывании денег, о чём заявила прокуратура США по округу Массачусетс 27 мая. Молодому человеку грозят до 20 лет тюремного заключения и $500 000 штрафа.

2020-5-28 16:18


США оставили в силе приговор для участника пирамиды OneCoin Марка Скотта

Правительство США подтвердило верность приговора бывшему адвокату и «отмывателю» денег финансовой пирамиды OneCoin Марку Скотту, который был осуждён на 50 лет тюрьмы. В судебном документе от 24 марта правительство ответило на апелляционную жалобу Скотта о том, что во время ноябрьского разбирательства доказательств незаконного происхождения денег, которыми он оперировал, было недостаточно.

2020-3-26 20:55


Гражданка США получила 13 лет тюрьмы за финансирование террористов криптовалютами

Федеральный суд приговорил гражданку США Зубию Шахназ к 13 годам лишения свободы за отмывание денег для террористической организации ИГИЛ при помощи биткоинов и других криптовалют. 13 марта Министерство юстиции США объявило, что Зубия Шахназ из Лонг-Айленда получит 13-летний срок за финансирование ИГИЛ криптовалютами на сумму более $150 000, а также за попытку переехать в Сирию […]

2020-3-14 10:08


Брат основательницы OneCoin признал вину. Ему грозит до 90 лет тюрьмы

Константин Игнатов, брат и телохранитель основательницы OneCoin Руджи Игнатовой, признал вину по нескольким пунктам обвинения, включая отмывание денег. Ему грозит до 90 лет лишения свободы в США, сообщает BBC.

2019-11-14 21:13


Фото:

Обвиняемый в торговле на Silk Road признал вину. Ему грозит до 30 лет тюрьмы

61-летний Хью Брайан Хани, которого власти США считают администратором поставщика незаконных препараторов Pharmville на даркнет-рынке Silk Road, признал вину по двум пунктам обвинения, включая отмывание денег.

2019-11-7 15:47


Мужчину в штате Нью-Джерси обвиняют в создании незаконной биткоин-биржи

Жителю округа Монмут американского штата Нью-Джерси предъявлено обвинение в запуске незаконной биткоин-биржи и управлении ею. В официальном пресс-релизе говорится, что мужчине предъявлено обвинение в ведении нелицензионного бизнеса по передаче денег.

2019-7-25 11:44


Адвокат: США требуют Винника сдать российских чиновников, отмывавших деньги через биржу BTC-e

Адвокат россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег через криптовалютную биржу -Тимофей Мусатов в эфире российской радиостанции «Вести ФМ» рассказал, что США предлагает его подзащитному заключить сделку со следствием.

2019-5-21 15:06


Отмывание $164 700 в биткоинах обошлось американцу в 41 месяц тюрьмы

Министерство юстиции США вынесло окончательный приговор жителю Аризоны Томасу Марио Костанцо, которого федеральный судья ещё 28 марта признал виновным по пяти пунктам в рамках дела по отмыванию денег.

2018-8-3 09:35


Фото:

В США женщину-криптотрейдера приговорили к году тюрьмы

Криптовалютный трейдер с Localbitcoins Тереза Линн Тетли получила реальный тюремный срок за организацию незаконных денежных переводов и отмывание денег.

2018-7-12 09:45


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Аналитики оценили расходы криптокомпаний на выборы в США в $134 млн

Криптовалютные компании потратили $134 млн на финансирование предвыборных программ в США в 2024 году. Об этом говорится в отчете Центра политической подотчетности (CPA). Это вызвало опасения о влиянии индустрии на политические процессы и возможных последствиях для регулирования.

Как макроэкономика США формирует настроения крипторынка: прогноз на неделю

Криптовалютные рынки готовятся к волатильным дням в связи с публикацией важных экономических данных США, начиная со вторника. Эти макроэкономические события могут повлиять на портфели держателей биткоина, что делает необходимой корректировку торговых стратегий для инвесторов.

СМИ узнали о планах Kraken по проведению IPO

Биржа Kraken рассматривает возможность проведения IPO в I квартале 2026 года на фоне изменений в регулировании крипторынка в США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Решение пока не окончательное, сроки реализации могут измениться, уточнили инсайдеры.

Биткоин-резерв и криптосаммит Трампа: инвесторы между скептицизмом и надеждой

Администрация Трампа в январе 2025 года резко изменила политику в отношении криптовалют. Стратегический биткоин-резерв, ослабление агрессивных действий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и первый криптосаммит в Белом доме — все это сигнализирует о более дружественном отношении к криптоиндустрии по сравнению с предыдущей администрацией.

Штат Юта принял закон о криптовалютах без положения о биткоин-резерве

На финальном этапе голосования Сенат штата Юта (США) исключил ключевое положение законопроекта HB230, которое предполагало создание стратегического биткоин-резерва (SBR). Документ под названием «Поправки о блокчейне и цифровых инновациях» закладывает основы для интеграции криптовалют в правовую систему штата.

«Криптоцарь» высказался против новых налогов для пополнения биткоин-резерва

Назначенный президентом Дональдом Трампом «криптоцарь» Дэвид Сакс отверг идею налогообложения криптотранзакций для наполнения национального биткоин-резерва. Об этом он заявил на подкасте All-In-One.

Глава Crypto.com: криптоиндустрия становится краеугольным камнем экономической политики США

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) поместил криптовалюты в центр своей экономической стратегии, что ознаменовало важный поворот в политике блокчейн-индустрии Соединенных Штатов. Об этом заявил генеральный директор Crypto.