2024-11-13 11:15 |
41-летний гражданин Китая Дарен Ли признал себя виновным в сговоре с целью отмывания $73 млн, полученных от жертв криптовалютного мошенничества. Деньги конвертировались в стейблкоины USDT. источник »
|
Предположительный совладелец криптовалютной биржи BTC-e гражданин Беларуси и Кипра Александр Клименко, обвиняемый властями США в сговоре с целью отмывания денег и ведения нелегального финансового бизнеса, вышел на свободу в начале мая под залог в размере $3 млн.
2024-5-23 09:56 | |
|
|
30-летний гражданин Индии Чираг Томар признал вину по обвинениям в создании поддельного сайта криптовалютной биржи Coinbase и краже $9,5 млн в цифровых активах. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на документы суда.
2024-4-21 15:32 | |
|
|
Гражданин Индии Чираг Томар, которого арестовали в конце 2023 года в США, признался в создании поддельного сайта Coinbase с целью кражи активов пользователей. Он сумел украсть $9,5 млн.
2024-4-20 14:50 | |
|
|
Национальная полиция Украины при поддержке Европола арестовала 29-летнего гражданина страны по подозрению в организации криптоджекинга, в результате которого он получил более $2 млн незаконной прибыли.
2024-1-15 11:46 | |
|
|
На минувшей неделе в Майами был арестован основатель криптобиржи Bitzlato и гражданин РФ Анатолий Легкодымов. По данным правоохранительных органов США, через эту торговую площадку были легализованы средства на сумму более $700 млн.
2023-1-26 17:20 | |
|
|
На минувшей неделе в Майами был арестован основатель криптобиржи Bitzlato и гражданин РФ Анатолий Легкодымов. По данным правоохранительных органов США, через эту торговую площадку были легализованы средства на сумму более $700 млн.
2023-1-24 08:07 | |
|
|
Министерство финансов и Министерство юстиции США обвиняют российскую криптовалютную биржу Bitzlato в легализации криминальных доходов на общую сумму до $700 млн. Платформа Bitzlato базируется в Гонконге, ее основатель гражданин РФ Анатолий Легкодымов на этой неделе был задержан в Майами.
2023-1-19 11:13 | |
|
|
Министерство финансов и Министерство юстиции США обвиняют российскую криптовалютную биржу Bitzlato в легализации криминальных доходов на общую сумму до $700 млн. Платформа Bitzlato базируется в Гонконге, ее основатель гражданин РФ Анатолий Легкодымов на этой неделе был задержан в Майами.
2023-1-19 01:07 | |
|
|
В мае 2021 года в Москве стартовал судебный процесс над россиянином, который обвиняется в краже криптовалюты. Гражданин РФ обвинил своего знакомого в похищении у него 16,6 биткоинов. Сумма ущерба, по словам адвоката потерпевшего, составляет 45 млн рублей.
2021-11-10 13:43 | |
|
|
В мае 2021 года в Москве стартовал судебный процесс над россиянином, который обвиняется в краже криптовалюты. Гражданин РФ обвинил своего знакомого в похищении у него 16,6 биткоина. Сумма ущерба, по словам адвоката потерпевшего, составляет 45 млн рублей.
2021-11-10 11:19 | |
|
|
Проживающий в Канаде гражданин США приговорен к 11 годам тюрьмы и возмещению убытков в размере $30 млн за отмывание украденных северокорейскими хакерами денег через банки и криптовалютные биржи.
2021-9-10 11:59 | |
|
|
Национальное полицейское управление Венесуэлы разыскивает 23-летнего мужчину, который предположительно инсценировал собственное похищение для кражи криптовалюты.
2021-8-30 11:59 | |
|
|
27-летний гражданин Израиля Афек Зард был приговорен к восьми годам тюремного заключения за кражу 75 000 DASH у своего близкого друга. Стоимость криптовалюты на момент кражи оценивалась в $6 млн.
2021-8-10 12:55 | |
|
|
Суд США приговорил Роджера Нильс-Йонаса Карлссона к 15 годам тюремного заключения, конфискации $16 млн и собственности в Таиланде в рамках дела о криптовалютном мошенничестве.
2021-7-10 15:37 | |
|
|
По результатам трехлетнего расследования федеральная полиция Бразилии арестовала Клаудио Оливейру (Claudio Oliveira) по прозвищу «Король биткоина», который обвиняется в мошенничестве на $300 млн.
2021-7-6 11:31 | |
|
|
Гражданин РФ Егор Крючков признал себя виновным в сговоре с целью организации кибератаки на компьютерную сеть одной из компаний в штате Невада. Об этом сообщает Минюст США. По данным следствия, Крючков предлагал $1 млн в биткоинах сотруднику компании с целью установки вредоносного ПО в их компьютерную систему.
2021-3-20 17:51 | |
|
|
Гражданин Швеции признал себя виновным по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами, использованием электронных средств и краже более $16 млн в криптовалюте у 3 500 человек.
2021-3-5 11:00 | |
|
|
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Финансист лишился почти 15 млн рублей во время сделки по покупке биткойнов, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. «В полицию обратился гражданин 1987 года рождения, который занимается инвестициями.
2021-2-15 17:01 | |
|
|
Гражданин Сербии экстрадирован в США и предстанет перед судом по обвинению криптовалютном мошенничестве на $70 млн. Он обманул инвесторов из нескольких стран, включая США.
2021-2-7 12:18 | |
|
|
Основатель криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital Стефан Цинь в четверг, 4 февраля, признал себя виновным в обмане инвесторов на сумму более $90 млн. Согласно опубликованному пресс-релизу Министерства юстиции США, Цинь, 24-летний гражданин Австралии, был обвинен федеральным судом Манхэттена в мошенничестве с ценными бумагами.
2021-2-6 14:43 | |
|
|
Еще один российский гражданин потерял свои деньги, поверив криптомошеннику. Кака уточняет ресурс “Комсомольская правда”, жертвой афериста оказался капитан дальнего плавания из Тольятти.
2020-10-17 16:18 | |
|
|
Еще один российский гражданин потерял свои деньги, поверив криптомошеннику. Кака уточняет ресурс "Комсомольская правда", жертвой афериста оказался капитан дальнего плавания из Тольятти. Он еще летом решил попытать счастья на инвестициях в биткоин.
2020-10-16 15:48 | |
|
|
Гражданин Румынии Сильвиу Каталин Балачи признал вину по делу против майнинг-пула BitClub Network. Он также подтвердил, что инвесторы компании потеряли минимум $722 млн в биткоинах. Об этом сказано на сайте Министерства юстиции США.
2020-7-11 10:34 | |
|
|
Правоохранители Беларуси возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, связанного с криптовалютами, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. С 2017 по 2019 год гражданин РФ отправил жителю Гомеля около 1 млн российских рублей и $10 тысяч для покупки и последующей перепродажи криптовалют.
2020-5-7 16:32 | |
|
|
Бывший разработчик Microsoft был признан виновным в краже более $10 млн с помощью цифровых валют, сообщается на сайте Министерства юстиции США. Владимир Квашук, 25-летний гражданин Украины, проживающий в Вашингтоне, был осужден за мошенничество с использованием электронных средств, отмывании денег и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.
2020-2-27 14:02 | |
|
|
12 января полиция Таиланда арестовала гражданина Сингапура Ли Вэй Кима, обвинив его в похищении своего коллеги и получении выкупа в биткоинах. Полиции также удалось вернуть значительную часть выплаченного выкупа в размере 1,4 млн.
2020-1-14 11:49 | |
|
|
45-летний Роджер Нильс-Йонас Карлсон, гражданин Швеции, экстрадирован из Таиланда в США с целью привлечения его к уголовной ответственности за криптовалютное мошенничество. Предполагается, что Карлсон обманул около 3500 человек на сумму более $11 млн.
2019-11-20 17:19 | |
|
|
45-летний гражданин Швеции Роджер Нильс-Йонас Карлссон, обвиняемый в проведении мошеннического ICO Eastern Metal Securities, экстрадирован в США из Таиланда по запросу властей. Об этом сообщает прокурор Северного округа Калифорнии.
2019-11-20 13:49 | |
|
|
В Армении правоохранители начали поиски мужчины, которого подозревают в хищении примерно 1 миллиона долларов при попытке продать оборудование для майнинга. По версии следствия, гражданин страны обещал клиенту поставлять приборы для добычи криптовалюты в обмен на ежемесячные выплаты.
2019-10-4 11:46 | |
|
|
Гражданин РФ Андрей Тюрин, признавший вину в совершении ряда киберпреступлений, включая взлом компьютерных сетей крупных финансовых организаций с последующим хищением пользовательских данных, согласился выплатить властям США $19,2 млн.
2019-9-25 14:23 | |
|
|
Гражданин Болгарии получил 4,5 года тюрьмы за написание фишинговых скриптов и средств защиты поддельных сайтов от антифишинговых инструментов в браузерах. Хотя ущерб оценивается в миллионы, сам автор скриптов заработал немногим более 1,5 биткоина.
2019-9-24 15:13 | |
|
|
Департамент информационных технологий Москвы заказывает работу по на создание технологической платформы распределенных реестров (баз данных). По данным сайта госзакупок РФ, минимальная стоимость контракта оценивается почти в 57 млн рублей.
2019-8-16 20:45 | |
|
|
Индийская полиция арестовала австралийца, который причастен к организации криптовалютной пирамиды на $14 млн. , жертвами которой стали не менее 1500 человек. Гражданин Австралии Харприт Сингх Сахни был арестован в отеле возле аэропорта Дели, откуда собирался полететь в Дубай.
2019-8-8 09:57 | |
|
|
Житель Тель-Авива Элияху Гиги (Eliyahu Gigi) обвиняется в краже более $1. 7 млн в различных криптовалютах. Предполагается, что Гиги украл BTC, ETH и DASH у пользователей из Нидерландов, Бельгии и Германии.
2019-7-22 19:50 | |
|
|
Гражданин Дании был приговорен к 4 годам и 3 месяцам тюремного заключения за отмывание более $450 000 через биткоин (BTC). Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-центр датской полиции.
2019-4-9 07:50 | |
|
|
Гражданин Литвы Эвальдас Римасаускас признался в краже более $100 млн у Facebook и Google, предоставляя несуществующие услуги. Об этом пишет PaySpace, ссылаясь на сообщение пресс-службы Министерства юстиции США.
2019-3-27 16:57 | |
|
|
Согласно судебному иску от 1 февраля, Ли Джун Сан, гражданин Китая и резидент Калифорнии, перевёл $2 млн нью-йоркской инвестиционной компании Blue Ocean Capital Group, с целью приобретения токенов MCash.
2019-2-6 11:56 | |
|
|
В Сирии освободили заложника, похищенного международной группировкой, которая требовала за него выкуп в $4 млн в биткоинах. Гражданин Великобритании, социальный работник Мохаммед Шакиэль Шабир был похищен еще в ноябре прошлого года.
2019-1-14 12:33 | |
|
|
Гражданин КНР, сумевший в 2015 путём шантажа заполучить 2099 биткоинов (сейчас их стоимость составляет $13,5 млн), приговорён судом к 13 годам заключения и штрафу. Новость сообщило местное издание Finance East Money.
2018-11-8 18:42 | |
|
|
Гражданин Таиланда Принья Джаравийит (Prinya Jaravijit) и его младшие брат и сестра Джиратписит и Супитча Джаравийит (Jiratpisit, Supitcha Jaravijit) заявили о своей невиновности по выдвинутым против них обвинениям в мошенничестве и отмывании 5564 BTC (около $24 млн), выманенных в 2017 году у 21-летнего финна Аарни Отава Сааримаа (Aarni Otava Saarimaa).
2018-11-8 09:00 | |
|
|
Гражданин Таиланда Принья Джаравийит (Prinya Jaravijit) и его младшие брат и сестра Джиратписит и Супитча Джаравийит (Jiratpisit, Supitcha Jaravijit) заявили о своей невиновности по выдвинутым против них обвинениям в мошенничестве и отмывании 5564 BTC (около $24 млн), выманенных в 2017 году у 21-летнего финна Аарни Отава Сааримаа (Aarni Otava Saarimaa).
2018-11-8 23:11 | |
|
|
Гражданин Канады Александр Казес был обвинен на территории США в отмывании денег, торговле наркотиками и организации подпольной торговой площадки в даркнете
2018-9-20 12:26 | |
|
|
Правительство Вьетнама обязало Министерство финансов и Центральный банк страны до конца марта подготовить предложения по регулированию криптовалют. Предложения затем смогут стать законопроектом, который кабинет министров предложит Национальному собранию.
Февраль 2025 года стал самым разрушительным месяцем в истории криптовалют по объему похищенных цифровых активов, заявили аналитики компании PeckShield.
Министерство внутренних дел России сообщило об увеличении числа случаев мошенничества, связанных с использованием мини-приложений в мессенджере Telegram, где пользователям предлагают заработать криптовалюту на простых играх — «тапалках».
Сенатор-демократ от штата Иллинойс Дик Дарбин представил законопроект о предотвращении мошенничества с криптоматами, в котором предложил ввести ограничения на депозиты.
Разработчики игры-кликера Hamster Kombat объявили о запуске Hamster Network — «первого в истории» игрового блокчейна на базе TON.
Популярный рэпер Канье Уэст, который теперь зовется Йе, опубликовал на своей странице в соцсети Х серию сообщений о запуске мемкоина Swasticoin и собственного блокчейна.
Технический директор закрывшегося DeFi-проекта SafeMoon Томас Смит (Thomas Smith) признал вину в криптовалютном мошенничестве, где инвесторы потеряли более $200 млн.
