Украинец, который работал в Microsoft, был признан виновным в краже $10 млн с помощью криптовалют

2020-2-27 14:02

Бывший разработчик Microsoft был признан виновным в краже более $10 млн с помощью цифровых валют, сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Владимир Квашук, 25-летний гражданин Украины, проживающий в Вашингтоне, был осужден за мошенничество с использованием электронных средств, отмывании денег и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Квашук работал в Microsoft, где помогал тестировать онлайн-платформу розничных продаж компании. Его обвинили в краже подарочных сертификатов, которые он перепродавал в интернете. За вырученные средства он купил дом на берегу озера за $1,7 млн и автомобиль Tesla за $160 000.

Он также был обвинен в использовании биткоин-миксеров для сокрытия источников своих доходов. Биткоины он обналичивал и переводил на свой банковский счет. Затем Квашук подавал фальшивые налоговые декларации, где указывал, что полученные биткоины — это подарок от родственника.

«Хочу поставить в известность преступников, которые считают, что могут избежать наказания за отмывание денег через криптовалютные миксеры: вы будете пойманы и привлечены к ответственности», — сказал Райан Корнер, специальный агент по киберпреступлениям в Налоговом управлении США.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 67602.4 (-0.14%)
Объем 24H $11.172b
Изменеия 24h: -0.03 %, 7d: -2.14 %
Cегодня L: $67597.77 - H: $67835.76
Капитализация $1332.222b Rank 1
Доступно / Всего 19.707m BTC / 21m BTC

краже млн помощью виновным признан microsoft использованием

Источник: coinspot.io

краже млн → Результатов: 89


Сидевший за мошенничество бизнесмен из Москвы заявил о краже биткоинов на 28 млн

В Москве бизнесмен и его жена-блогерша заявили о краже флешки с биткоинами на целых 460 тысяч долларов (около 28 млн рублей). Правоохранители уже было бросились на поиски пропавших средств супругов, вот только в деле появились довольно интересные нюансы, пишет телеграм-канал SHOT.

2022-6-3 18:17


Фото:

Украинец, который работал в Microsoft, был признан виновным в краже $10 млн с помощью криптовалют

Бывшего работника компании Microsoft родом из Украины осудили за хищение более 10 миллионов долларов в криптовалюте. По данным с сайта Министерства юстиции США, молодой человек успел вложить полученные им средства в дорогостоящие покупки.

2020-2-27 19:49


В Японии арестовали подозреваемых в краже BTC на 78 млн иен

Японская полиция задержала двух подозреваемых в краже биткоинов на 78 млн иен (около $711 тысяч) с кошелька криптовалютной биржи CoinExchange. Об этом сообщает The Japan Times. По данным следствия, инцидент произошел 29 октября 2018 года.

2020-1-24 15:01


В Ленобласти мигрант украл «биткоин» и 15 млн рублей у гражданина Уругвая

Полиция Санкт-Петербурга задержала 23-летнего гражданина Узбекистана, подозреваемого в краже в поселке Борисова Грива. По данным следствия, 12 декабря он проник в дом к гражданину Уругвая в СНТ «Наука» и вынес оттуда 196 тысяч евро, мобильный телефон, ювелирные украшения, банковские карты, а также сувенирную монету «биткоин» из желтого металла.

2019-12-20 13:33


Суд рассмотрит дело двух россиян, обвиняемых в краже криптовалюты у жителя Петербурга

Судья рассмотрит дело двух граждан, обвиняемых в краже криптовалюты на общую сумму около 55 млн рублей. Об этом журналистам рассказала Ирина Волк, представляющая Министерство внутренних дел РФ. Она также уточнила, что на скамье подсудимых оказались двое жителей Санкт-Петербурга.

2019-12-20 12:50


В США арестовали SIM-свопера, похитившего $1 млн в криптовалюте

Прокуратура США предъявила обвинение 19-летнему жителю Бруклина в краже криптовалюты на сумму более $1 млн при помощи SIM-свопинга. «Из своей квартиры обвиняемый получил доступ к аккаунтам, принадлежащим 75 жертвам в 20 различных штатах.

2019-12-19 11:54


В Санкт-Петербурге псевдо-сотрудники ФСБ под угрозой пыток похитили криптовалюты на 55 млн рублей

Петроградский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении двух обвиняемых в вымогательстве и краже средств, в том числе криптовалют. Общий ущерб оценивается более чем в 60 млн рублей.

2019-12-18 17:26


С корейской биржи криптовалют Upbit украдены 342 000 ETH

Южнокорейская биржа криптовалют Upbit заявила о краже 342 000 ETH (около $49 млн) в результате мошеннической транзакции с кошелька платформы. Генеральный директор Upbit заявил в блоге компании в 12.

2019-11-27 17:51


Фото:

Майнер из Вологодской области попался на краже электричества почти на 1 млн рублей

В России майнер из Вологодской области был пойман на неправомерном использовании электроэнергии. По данным от представителей «Вологдаэнерго», мужчина самостоятельно подключился к распределительному устройству, не сообщив об этом в соответствующие органы.

2019-11-18 17:08


Фото:

Майнер из Вологодской области попался на краже электричества почти на 1 млн рублей

Житель Череповца (Вологодская область), занимавшийся майнингом, был уличен в краже электроэнергии. В пресс-центре «Вологдаэнерго» сообщили, что мужчина подключился к линии энергоснабжения и занялся добычей криптовалюты.

2019-11-16 10:46


Житель Брянской области пойдет под суд за кражу майнинг-оборудования

В Брянской области местный житель пойдет под суд за то, что украл чуждое имущество на сумму более 14 млн рублей. В пресс-службе регионального управления прокуратуры уточнили, что речь идет о краже майнинг-устройств.

2019-11-6 15:33


Фото:

Похитителю вычислительных мощностей для майнинга биткоина грозит 32 года в американской тюрьме

Прокуратура Западного округа штата Вашингтон предъявила обвинения гражданину Сингапура в краже вычислительных мощностей и услуг облачных сервисов для майнинга криптовалют на общую сумму в $5 млн. В совокупности ему грозит до 32 лет тюремного заключения.

2019-10-11 21:39


Похитителю вычислительных мощностей для майнинга биткоина грозит 32 года в американской тюрьме

Прокуратура Западного округа штата Вашингтон предъявила обвинения гражданину Сингапура в краже вычислительных мощностей и услуг облачных сервисов для майнинга криптовалют на общую сумму в $5 млн. В совокупности ему грозит до 32 лет тюремного заключения.

2019-10-11 12:59


Взлом платформы Fusion Network: Похищено $6,4 млн. в токенах FSN

28 сентября подверглась взлому блокчейн-платформа своп-кошельков Fusion Network, что привело к краже цифровых токенов на сумму $6,4 млн. (на момент взлома). В группе FSN в Telegram компания сообщила, что пострадал всего один кошелёк, с которого украдены 10 млн.

2019-9-30 13:12


В Ингушетии задержан владелец майнинг фермы укравший электроэнергии на 130 млн. рублей

Правоохранительные органы существенно продвинулись в расследовании резонансного дела о краже электроэнергии в Ингушетии на сумму более 130 млн рублей. Напомним, еще летом поступала информация, что недалеко от населенного пункта Плиево в Назрановском районе республики была обнаружена подпольная майнинг-ферма.

2019-9-24 18:12


Журналистка Леся Рябцева обвинила Навального в краже 10 млн руб через биткоины

Скандально известная журналистка, экс-помощник главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова Леся Рябцева обвинила политика Алексея Навального в хищении 10 миллионов рублей на сборе подписей за выдвижение оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.

2019-7-22 13:35


Журналистка Леся Рябцева обвинила Навального в краже 10 млн руб через биткоины

Скандально известная журналистка, экс-помощник главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова Леся Рябцева обвинила политика Алексея Навального в хищении 10 миллионов рублей на сборе подписей за выдвижение оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.

2019-7-22 10:39


Гражданин Израиля обвиняется в краже криптовалют на $1.7 млн

Житель Тель-Авива Элияху Гиги (Eliyahu Gigi) обвиняется в краже более $1. 7 млн в различных криптовалютах. Предполагается, что Гиги украл BTC, ETH и DASH у пользователей из Нидерландов, Бельгии и Германии.

2019-7-22 19:50


В США арестован украинец, обокравший Microsoft на $10 млн

На днях в США был арестован украинец Владимир Квашук, программист компании Microsoft, по обвинению в мошенничестве и краже средств компании на сумму в размере $10 млн. 25-летний Квашук начал работать на Microsoft в августе 2016 года.

2019-7-19 12:46


Майнинговую ферму в Китае уличили в крупнейшей краже электричества

В восточной китайской провинции Цзянсу правоохранительные органы закрыли крупную майнинговую ферму. В ходе операции было конфисковано 4000 устройств, пишет Coindesk. Местный поставщик электроэнергии обвиняет владельцев майнинговой фермы в одной из самых крупных краж электричества в стране – почти на 20 млн юаней ($3 млн).

2019-7-16 13:21


Взломанная биржа Bitpoint обнаружила пропажу криптовалют еще на $2,3 млн

Лицензированная японская биткоин-биржа Bitpoint Japan, ставшая жертвой хакерской атаки в конце прошлой недели, обнаружила пропажу средств на сумму в 250 млн иен ($2,3 млн) в криптовалютном эквиваленте, сообщает The Mainichi.

2019-7-15 12:01


В Китае закрыли майнинговую ферму из-за одной из крупнейших краж электричества в истории

Полиция закрыла крупную майнинговую ферму и конфисковала 4000 устройств в Чжэньцзяне, что в восточной китайской провинции Цзянсу. Причиной стала кража электричества на 20 млн юаней ($3 млн), крупнейшая в истории региона и одна из самых крупных во всей стране, сообщает The Guardian.

2019-7-15 10:22


Фото:

В Китае массово арестовывают майнеров за кражу электроэнергии

Власти китайского города Чжэньцзян в провинции Цзянсу арестовали 13 подозреваемых в краже электроэнергии на 20 млн юаней (около $3 млн) для добычи биткоинов.

2019-7-12 16:30


Европол задержал шестерых подозреваемых в краже биткойнов на сумму $27 млн

Правоохранительные органы Великобритании и Нидерландов, совместно с Европолом и организацией Eurojust, арестовали шестерых подозреваемых в краже биткойнов на сумму более $27 млн. Сообщается, что злоумышленники использовали прием «тайпсквоттинг» – регистрировали доменные имена, похожие на имена криптовалютных бирж и компаний.

2019-6-27 13:27


В Европе арестованы хакеры, подозреваемые в краже $27 млн

Группа хакеров из шести человек была арестована правоохранительными органами Великобритании и Нидерландов по подозрению в краже $27 млн в криптовалюте. Так, 25-го июня в нескольких городах Великобритании, а также в Амстердаме и Роттердаме, были одновременно проведены шесть арестов после расследования, которое длилось 14 месяцев.

2019-6-27 13:11


В Европе арестована группа хакеров, подозреваемых в краже биткоинов на 24 млн евро

Правоохранительные органы Великобритании и Нидерландов арестовали шестерых человек, подозреваемых в серии краж биткоинов на общую сумму более 24 млн евро. Участие в операции приняли также Европол и организация Eurojust.

2019-6-26 11:21


Фото:

Европол задержал банду, укравшую $27 млн в биткоинах

Правоохранительные органы Великобритании и Нидерландов, совместно с Европолом и организацией Eurojust, задержали шесть человек, которые подозреваются в краже биткоинов на сумму более $27 млн.

2019-6-26 11:00


В Великобритании и Нидерландах за биткоин-мошенничество арестованы шесть человек

Полицейское агентство Европейского Союза (Европол) сообщило, что власти Нидерландов и Великобритании арестовали шесть человек, подозреваемых в причастности к краже криптовалюты на сумму €24 млн.

2019-6-25 22:06


Komodo «взломала» кошельки своих пользователей для предотвращения кражи криптовалют

Разработчик криптовалютного кошелька Komodo «взломал» кошельки собственных клиентов, чтобы предотвратить атаку, которая могла привести к краже средств на сумму около $13 млн. Как сообщает ZDNet, используемая разработчиком кошелька сторонняя библиотека JavaScript оказалась вредоносной.

2019-6-9 20:14


Фото:

В Москве задержали мошенника, продававшего несуществующие «фермы»

Сотрудники управления МВД по Москве задержали местного жителя, который продал жертве несуществующую майнинг-ферму. Задержанным оказался 25-летний москвич, правоохранители установили его причастность к краже 1 млн рублей.

2019-6-6 17:30


Полицейские задержали москвича, продававшего фейковое майнинг-оборудование

Сотрудники управления МВД по Москве задержали местного жителя, который продал жертве несуществующую майнинг-ферму. Задержанным оказался 25-летний москвич, правоохранители установили его причастность к краже 1 млн рублей.

2019-6-4 16:11


В Израиле арестован похититель Dash на сумму $9 млн

Власти Израиля обвинили гражданина по имени Афек Зард (Afek Zard) в краже Dash на сумму более $9 млн. Сообщается, что Зард украл 75 тысяч DASH, что составляет 0. 85% от всего выпущенного количества монет.

2019-4-22 17:20


Житель Израиля украл у своего соседа $9 млн в криптовалюте Dash

Правоохранительные органы Израиля предъявили обвинение местному жителю Афеку Зарду в предполагаемой краже 74,99 монет Dash на общую сумму более $9 млн. Новостной портал News1 сообщает, что жертвой преступника стал его сосед Алексей Ярмоленко, который с 2013 года инвестировал в цифровые валюты.

2019-4-22 09:23


Житель Литвы украл у Facebook и Google более $100 млн

Гражданин Литвы Эвальдас Римасаускас признался в краже более $100 млн у Facebook и Google, предоставляя несуществующие услуги. Об этом пишет PaySpace, ссылаясь на сообщение пресс-службы Министерства юстиции США.

2019-3-27 16:57


В Турции арестованы 24 подозреваемых в краже $2.4 млн в криптовалютах

Турецкая полиция сообщила о поимке сразу 24 подозреваемых в краже криптовалют на сумму 13 миллионов лир ($2. 4 млн), которые были украдены у компании из Стамбула. Название стамбульской криптовалютной компании не сообщается, но известно, что злоумышленники похитили BTC, ETH и XRP.

2019-2-15 09:26


Фото:

В Турции арестованы подозреваемые в криптовзломе на $2,47 млн

Турецкая полиция задержала 24 подозреваемых во взломе на 13 млн лир ($2,47 млн) криптовалютной компании из Стамбула, сообщает местная газета Daily Sabah. Компания обратилась в полицию с заявлением о краже у нее значительной суммы в BTC, ETH и XPR.

2019-2-13 21:00


Фото:

Турецкая полиция арестовала подозреваемых в краже 13 млн лир в криптовалютах

24 человека были арестованы в ходе общенациональной операции, проведённой полицией в восьми провинциях Турции. Правооохранители полагают, что арестованные похитили 13 млн турецких лир ($2,47 млн) у криптовалютной компании в Стамбуле.

2019-2-13 18:06


Фото:

В США хакер признался в краже $5 млн в криптовалюте

20-летний Джоэл Ортиз признал себя виновным в краже 5 миллионов долларов в криптовалюте и получил 10 лет тюрьмы. Жертвами взломщика стали, как выяснило следствие, не менее 40 человек. Телефон каждого из них был скомпрометирован.

2019-2-3 19:00


Фото:

В Оксфорде поймали хакера, атаковавшего сеть IOTA

Отдел по борьбе с организованной преступностью Юго-Восточного региона Великобритании (SEROCU) в ходе совместной с полицией немецкой федеральной земли Гессен, Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) и Европолом операции арестовал в Оксфорде хакера, которого подозревают в атаке на сеть IOTA и краже криптоактивов на 10 млн евро.

2019-1-24 16:00


Арестован хакер, укравший € 10 млн. в криптовалюте IOTA

23 января сотрудники правоохранительных органов Великобритании, Германии и представители Европола сообщили об аресте подозреваемого в краже € 10 млн. в криптовалюте IOTA. Следствие сходится во мнении, что подозреваемый может быть причастен к массовым кражам цифровых денег год назад, являясь организатором преступлений.

2019-1-24 15:36


В Оксфорде арестовали похитителя 10 млн евро с IOTA-кошельков

Отдел по борьбе с организованной преступностью Юго-Восточного региона Великобритании (SEROCU) в ходе совместной с полицией немецкой федеральной земли Гессен, Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) и Европолом операции арестовал в Оксфорде хакера, которого подозревают в атаке на сеть IOTA и краже криптоактивов на 10 млн евро.

2019-1-24 13:04


Организатор кражи 600 биткоин-ферм в Исландии получил 4,5 года тюрьмы

Исландец Синдри Тор Стефанссон, которому ранее были предъявлены обвинения в краже оборудования для майнинга биткоинов на сумму более $2 млн, приговорен к 4,5 годам заключения. Шестеро его подельников также получили различные тюремные сроки.

2019-1-22 12:57


Суд частично отклонил иск против Райта по делу о краже 1,1 млн. BTC

Дэвид Клейман и Крейг Райт работали над созданием биткоина в команде разработчиков под названием Сатоши Накомото. Зимой 2017 года родственники Клеймана подали на Райта в суд, обвиняя последнего в присвоении интеллектуальной собственности почившего Дэвида.

2018-12-29 13:36


Кошельки Electrum взломаны, похищено около 240 BTC

Пользователи популярного биткоин-кошелька Electrum сообщают о краже из их кошельков криптовалютных средств в Биткоинах. По предварительным данным похищено 240 BTC стоимостью $1 млн. Первоначально эти средства были незаконно переведены в несколько кошельков на блокчейне, а затем средства были объединены и перемещены по другому адресу.

2018-12-28 12:24


дальше еще 40 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Биткоин-биржа Kuna провела переговоры о продаже бизнеса в Украине

Украинская криптовалютная биржа Kuna изучает вариант продажи своего локального бизнеса и уже провела первые переговоры с потенциальными инвесторами. Об этом основатель биржи Михаил Чобанян заявил в интервью Mind.

В Украине список сомнительных проектов пополнился майнерами и криптотрейдерами

НКЦБФР Украины расширила список ненадежных инвестиционных проектов, часть из которых рекламировала заработок на криптовалютах. К числу сомнительных отнесены: BIT-X CLUB; ACY Securities; REVOLUTION FX; FxPro; TRUST FUNDS; AVAFX; Moneta Markets; NSFX; GROWUP CAPITALS; Cap24Trade; FinWay; LEDTRINO; 1000X; IQMining; Oil Folex Ai; Stability International Platform; SIMPLE MINER; Currency miner; AGLOBALTRADE; Land Prime; CRYPTO MILITARY; One Capital; Dolphin Traders; онлайн-школа SVIKK.

Украина и Германия договорились о совместном надзоре за криптовалютами

НКЦБФР и BaFin подписали меморандум о взаимной помощи в проведении расследований в финансовом секторе и обмене соответствующей информацией.   Среди приоритетных направлений: требования к финансовой отчетности; альтернативные фонды; негосударственные пенсионные фонды; предотвращение мошенничества; надзор за виртуальными активами; финансирование строительства и инвестиционные фонды в строительном секторе.

МВФ сместил срок разработки нового регулирования криптовалют в Украине

Международный валютный фонд (МВФ) перенес на конец декабря 2024 года подготовку обновленной версии законодательства о регулировании виртуальных активов в Украине. Ранее ее планировалось представить до конца июня.

Регулирование биткоин-рынка в Украине вошло в перечень реформ на €50 млрд

Правительство Украины утвердило план реформ в рамках программы Ukraine Facility, реализация которых обеспечит получение €50 млрд от ЕС в течение 2024-2027 годов. Документ в числе прочего содержит положения о криптовалютном рынке.

Полиция пресекла вывоз уклонистов из Украины за криптовалюту

В селе Граденицы Одесской области полиция остановила два автомобиля, на которых группа мужчин собиралась нелегально пересечь границу с Молдовой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным правоохранителей, перевозку осуществляли житель Одессы и ранее судимый за кражу и разбой уроженец Донбасса.