терроризма - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Казахстан ужесточит регулирование криптовалютных бирж
Сенат парламента Казахстана принял законопроект о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе на торговых криптовалютных площадках. дальше »
2021-11-8 10:01 | |
|
Binance наняла экс-агента Налогового управления США
Бывший сотрудник Налоговго управления США (IRS) Амджад Какиш присоединился к команде криптовалютной биржи Binance. Он возглавит работу международной группы по SAR. На предыдущем месте работы Какиш занимался делами, связанными с уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе с использованием цифровых активов. дальше »
2021-11-6 19:06 | |
|
|
В Казахстане планируют усилить финмониторинг в сфере цифровых активов
Депутаты мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана одобрили законопроект, предусматривающий финмониторинг выпуска, торговли и обмена цифровых активов. Об этом сообщает "Капитал". Документ нацелен на внесение изменений в законодательство о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. дальше »
2021-9-30 11:02 | |
|
|
Нидерланды присоединились к гонениям на Binance
Центральный банк Нидерландов присоединился к перечню мировых регуляторов, вынесших предупреждения относительно деятельности криптовалютной биржи Binance. Согласно DNB, эти факторы способны привести к повышению рисков вовлечения клиентов Binance в финансирование терроризма или отмывание денег. дальше »
2021-8-18 19:59 | |
|
|
ЦБ Нидерландов заявил об отсутствии регистрации у Binance
Центробанк Нидерландов (DNB) предупредил потребителей, что криптовалютная биржа Binance предоставляет услуги на территории страны без необходимой регистрации. По мнению регулятора, таким образом компания нарушает требования Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. дальше »
2021-8-18 17:05 | |
|
|
Власти Израиля выдали ордер на арест принадлежащих ХАМАС биткоин-адресов
Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма распорядилось наложить арест на 84 криптокошелька, предположительно контролируемых группировкой боевиков ХАМАС. По данным властей, на эти адреса поступили значительные средства в биткоинах, Tether (USDT) и Dogecoin (DOGE) в виде пожертвований. дальше »
2021-7-8 11:04 | |
|
|
Финразведка США впервые в истории назначила советника по криптовалюте
На новую должность в Агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) была назначена Мишель Корвер, ранее занимавшая аналогичный пост в уголовном отделе Министерства юстиции США. Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которое входит в структуру Минфина США и отслеживает транзакции для противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег, впервые назначило советника по криптовалютам. Этот пост […] дальше »
2021-7-7 11:30 | |
|
|
FATF заявила об использовании криптовалют ультраправыми группировками
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустила отчет «Финансирование терроризма на этнической или расовой почве», содержащий раздел о криптовалютах. Согласно документу, представители ультраправых группировок перешли на цифровые активы после того, как многие финансовые компании отказались обрабатывать связанные с экстремистской деятельностью транзакции. дальше »
2021-7-2 11:52 | |
|
|
Брайан Нельсон будет уделять особое внимание правилам регулирования рынка криптовалют
Брайан Нельсон, кандидат на должность заместителя главы Минфина США по вопросам терроризма и финансовых преступлений, будет уделять особое внимание правилам регулирования рынка криптовалют. Об этом сообщает Coindesk. дальше »
2021-6-22 20:22 | |
|
|
Эксперты призвали ужесточить KYC/AML-процедуры для борьбы с биткоин-вымогателями
Группа правительственных и отраслевых экспертов США предложила усилить контроль за соблюдением KYC/AML-процедур на международном уровне для сокращения числа атак программ-вымогателей. «Правительствам следует требовать от криптовалютных бирж, обменников и внебиржевых платформ соблюдения существующих законов, в том числе идентификацию пользователей, борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма», – говорится в отчете целевой группы. дальше »
2021-5-1 14:31 | |
|
|
Япония ужесточит регулирование криптовалютной индустрии
Агентство финансовых услуг Японии (FSA) внедрит руководящие положения FATF по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма для местных криптовалютных компаний. Об этом говорится на сайте регулятора. дальше »
2021-4-1 14:01 | |
|
|
Росфинмониторинг назвал популярные криптовалюты для финансирования терроризма
Биткоин, Ethereum и Monero являются наиболее популярными криптовалютами среди преступников в РФ. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. "В РФ, кроме биткоина, популярны также Ethereum и Monero в целом для преступных целей, не только для финансирования терроризма", – отметил он. дальше »
2021-3-24 09:36 | |
|
|
Эстер Пирс: «рынок готов к ETP на биткоин»
Комиссар SEC Эстер Пирс выразила мнение, что традиционные рынки готовы к ETP на биткоин и выступила против позиции правительства о том, что криптовалюта – инструмент для финансирования терроризма. дальше »
2021-2-13 11:25 | |
|
|
Джанет Йеллен: «использование криптовалют в незаконных целях – растущая проблема»
По мнению министра финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen), использование криптовалют для торговли наркотиками и финансирования терроризма – «растущая проблема». дальше »
2021-2-11 12:00 | |
|
|
Кандидат в министры финансов США представила сбалансированную позицию в отношении криптовалют
Криптовалюты могут улучшить эффективность финансовой системы, но не должны применяться в финансировании терроризма и отмывании денег. Такое мнение выразила кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен в письменных ответах на вопросы финансового комитета Сената. дальше »
2021-1-22 10:31 | |
|
|
Центральный банк Китая хочет ужесточить контроль над рынком небанковских платежей
Проект новых правил предполагает, что Народный банк Китая может отозвать лицензию у компании, допустившей серьезны нарушения требований по части борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. дальше »
2021-1-21 16:15 | |
|
|
Кандидат в министры финансов США обеспокоилась связью криптовалют с терроризмом
Методы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с помощью криптовалют должны меняться вместе с развитием технологий. Об этом заявила кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен на слушаниях в Сенате. дальше »
2021-1-20 12:56 | |
|
|
Власти США хотят усилить борьбу с криминальным использованием биткоина
На рассмотрение Палаты представителей Конгресса США в конце этой недели поступил законопроект о противодействии криминальному использованию цифровых валют. В частности, в этом документе говорится о необходимости борьбы с финансированием терроризма через биткоин и остальные криптовалюты. дальше »
2021-1-17 11:35 | |
|
|
Глава Следкома РФ считает, что криптовалюту нужно признать имуществом
Российские правоохранительные органы с недоверием относятся к цифровым валютам. Ранее неоднократно представители силовых структур заявляли, что биткоин и остальные монеты используются не только для легализации криминальных доходов, но и для финансирования терроризма. дальше »
2020-12-10 10:38 | |
|
|
Участники криптоиндустрии из США представили план имплементации требований FATF
Консорциум ведущих криптовалютных компаний США с участием Coinbase и Gemini представил официальный план соблюдения его участниками требований [simple_tooltip content='Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег']FATF[/simple_tooltip] по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT). дальше »
2020-10-25 12:40 | |
|
|
FinCEN поменяет правила борьбы с отмыванием денег из-за растущих угроз
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) предложила ужесточить правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Документ затрагивает криптовалютные компании и биржи. дальше »
2020-9-17 11:01 | |
|
|
Власти США провели крупнейшую операции по изъятию криптовалюты у террористов
Власти США объявили об остановке трех крупных кампаний по финансированию терроризма с использованием киберпространства. В рамках операции они получили контроль над примерно 300 биткойн-адресов, которые использовались для финансирования террористических организаций, сообщает The Block. дальше »
2020-8-15 17:00 | |
|
|
Власти США обнаружили 155 биткоин-адресов, связанных с финансированием терроризма
Министерство юстиции США пытается изъять биткоины со 155 адресов, которые предположителтно использовались «Аль-Каидой» [запрещенная в РФ организация] для финансирования терроризма. Об этом сообщает CoinDesk. дальше »
2020-8-14 19:43 | |
|
|
Ирландия ужесточит регулирование криптовалютной индустрии
Кабинет министров Ирландии намерен ввести более жесткие нормы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма с использованием криптовалют, сообщает Irish Examiner. Министр юстиции Хелен МакЭнти заявила, что заручилась поддержкой кабинета по внесению изменений в действующее законодательство. дальше »
2020-8-11 15:07 | |
|
|
FCA призвало криптовалютные фирмы Великобритании подать заявки на регистрацию
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) потребовало, чтобы все фирмы, работающие с криптовалютами в стране, подали заявления на регистрацию до 30 июня 2020 года. С января этого года FCA начало следить за деятельностью британских криптовалютных компаний и проверять их на соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF). дальше »
2020-6-23 14:00 | |
|
|
ConsenSys выпустил инструмент для мониторинга DeFi-транзакций
Разработчик решений для экосистемы Ethereum компания ConsenSys представила инструмент под названием Codefi Compliance. Он позволяет определить уровень соответствия DeFi-проектов различным регулятивным требованиям, включая противодействие финансированию терроризма и отмыванию денег. дальше »
2020-6-10 10:52 | |
|
|
Chainalysis развеивает слухи об активном использовании криптовалют террористами
Аналитическая компания Chainalysis опубликовала отчёт, который развеивает миф вокруг использования криптовалют для финансирования терроризма. В то же время компания указывает на вред, наносимый такой дезинформацией криптовалютам и репутации компаний, работающих с ними. дальше »
2020-5-22 15:46 | |
|
|
Экс-сотрудник администрации Обамы стал CEO Libra Association
Новым CEO Libra Association назначен бывший замминистра финансов по вопросам терроризма и финансовой безопасности США Стюарт Леви. Об этом сказано на сайте организации. Ранее Леви работал в администрации Джорджа Буша и Барака Обамы. дальше »
2020-5-7 09:43 | |
|
|
С 2019 года в США представили 32 законопроекта для регулирования биткоин-индустрии
Американские законодатели предложили в общей сложности 32 законопроекта, касающихся регулирования криптовалютной и блокчейн-индустрии, в рамках работы Конгресса 116-го созыва, пишет Forbes. Тринадцать законопроектов направлены на разработку нормативной базы для криптовалют и блокчейна, двенадцать касаются возможного использования цифровых валют для финансирования терроризма, отмывания денег или другой противоправной деятельности. дальше »
2020-4-30 10:13 | |
|
|
Мониторинг криптовалют в Украине отложен до утверждения его порядка
28 апреля в Украине вступил в силу закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, однако прописанные в нем положения о финмониторинге криптовалютных операций пока применяться не будут. дальше »
2020-4-29 17:41 | |
|
|
MAS Сингапура выпустило правила AML/CFT для эмитентов токенов
Сингапур расширил нормативную базу для криптовалютной индустрии. Новые рекомендации уточняют правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для эмитентов платежных токенов. На этой неделе Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) выпустило уточнение для опубликованной в начале года нормативной базы для криптовалютных компаний. дальше »
2020-3-20 08:00 | |
|
|
Финансовый регулятор Сингапура издал дополнительные рекомендации по AML и CFT
В уведомительном письме от 5 декабря 2019 года Валютное управление Сингапура (MAS) подробно изложило требования для поставщиков криптовалютных сервисов и эмитентов платёжных токенов «о предотвращении отмывания денег и борьбе с финансированием терроризма» (AML / CFT). дальше »
2020-3-19 12:25 | |
|
|
Минфин США: мы недопустим противозаконное применение криптовалют
Специалисты Министерства финансов США обсудили с представителями финансовой отрасли проблемы регулирования криптовалют, передает The Block. В ходе встречи специалисты рассмотрели возможности защиты криптовалют от их использования для отмывания денег, финансирования терроризма и другой нелегальной деятельности. дальше »
2020-3-4 14:55 | |
|
|
Власти Гонконга приравняют криптовалюты к драгоценным металлам и ювелирным изделиям
Гонконг ужесточит регулирование криптовалютной индустрии, усилив требования в области противодействия отмыванию денег (AML) и финансирования терроризма (CTF) согласно рекомендациям FATF. Об этом в своем ежегодном бюджетном докладе сообщил министр финансов Гонконга Пол Чан. дальше »
2020-2-28 19:17 | |
|
|
В США разработают новые нормы регулирования криптовалют
В США власти начали разработку новых правил регулирования криптовалютной отрасли. Законы будут ориентированы на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. О разработке новых норм заявил глава Минфина США Стивен Мнучин. дальше »
2020-2-13 18:27 | |
|
|
Сингапур принял новое законодательство для криптовалютных компаний
Борьба с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма стали ключевыми моментами нового законодательства Сингапура в отношении криптовалют. Соответствующие поправки внесены в Закон о платежных услугах, который был принят в январе 2019 года. дальше »
2020-1-28 10:38 | |
|
|
Депутат Госдумы рассказал об использовании криптовалюты террористами в Средней Азии
Депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный, возглавляющий постоянную комиссию ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, указал на связь криптовалют и международного терроризма. В интервью агентству «Спутник Таджикистан» он заявил, что в последние годы масштабы применения цифровых активов при финансировании деятельности террористических организаций существенно выросли. дальше »
2020-1-25 16:24 | |
|
|
Австралийский регулятор отозвал лицензии у трех криптобирж
Австралийский финансовый регулятор AML AUSTRAC отозвал лицензии у трех криптобирж. Причиной этого стали подозрения в связи с организованной преступностью, а также возможная причастность к отмыванию денег и финансированию терроризма. дальше »
2019-12-21 12:00 | |
|
|
ЕЦБ предложил решение для обеспечения частичной анонимности в CBDC
Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил доказательство концепции частично анонимной цифровой валюты центрального банка (CBDC) на базе блокчейн-платформы Corda. Решение призвано устранить противоречие между спросом на анонимность платежей и требованиями регуляторов в части противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT). дальше »
2019-12-18 12:28 | |
|
|
Новая директива Европейского союза по борьбе с отмыванием денег затруднит работу Binance и OKEx
Новая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег, 5AMLD, может затруднить работу криптовалютных бирж. ЕС хочет сделать криптобиржи более прозрачными для того, чтобы не допускать отмывание денег и противодействовать финансированию терроризма через эти площадки. дальше »
2019-12-18 17:32 | |
|
|
Новая директива Европейского союза по борьбе с отмыванием денег затруднит работу Binance и OKEx
5AMLD, новая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег может затруднить работу криптовалютных бирж. ЕС хочет сделать криптобиржи более прозрачными для того, чтобы не допускать отмывание денег и противодействовать финансированию терроризма через эти площадки. дальше »
2019-12-17 16:43 | |
|
|
Верховная Рада проголосовала за внедрение норм FATF
Депутаты Верховной Рады Украины приняли во втором чтении законопроект о внедрении норм FATF для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Теперь документ содержит положение о виртуальных активах, которые рассматриваются в качестве имущества и могут быть использованы для платежных и инвестиционных целей. дальше »
2019-12-7 21:00 | |
|
|
Украина приняла поправки о виртуальных активах по нормам FATF
Сегодня, 6 декабря, депутаты Верховной Рады Украины приняли во втором чтении законопроект о внедрении норм FATF для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Теперь документ содержит положение о виртуальных активах, которые рассматриваются в качестве имущества и могут быть использованы для платежных и инвестиционных целей. дальше »
2019-12-6 15:14 | |
|
|
В Украине внедряют нормы FATF в крипторегулирование
Депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект о внедрении норм FATF для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма при регулировании криптовалютного рынка. Об этом сообщил председатель депутатского объединения Blockchain4Ukraine, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Алексей Жмеренецкий. дальше »
2019-11-7 19:00 | |
|
|
Украина в первом чтении приняла нормы FATF для противодействия отмыванию денег
Депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект о внедрении норм FATF для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, которые в том числе будут применяться при регулировании криптовалютного рынка. дальше »
2019-11-7 17:23 | |
|
|
Украина в первом чтении приняла нормы FATF для регулирования криптовалютного рынка
Депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект о внедрении норм FATF для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма при регулировании криптовалютного рынка. Об этом сообщил председатель депутатского объединения Blockchain4Ukraine, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Алексей Жмеренецкий. дальше »
2019-11-6 17:23 | |
|
|