терроризма - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Глава Национального Экономического Совета Израиля назвал биткоин неэффективным
8 января в университете Тель-Авива состоялся Israel Bitcoin Summit. В рамках мероприятия с речью о биткоине выступил глава Национального Экономического Совета и старший советник премьер-министра по экономической политике страны Ави Симхон. дальше »
2019-1-10 16:57 | |
|
Власти Ирландии ужесточат требования к криптовалютным компаниям
Правительство Ирландии одобрило поправки в законодательство о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, в котором также есть пункты об ужесточении надзора за криптовалютными биржами и другими компаниями биткоин-индустрии. дальше »
2019-1-5 18:58 | |
|
|
Криптобиржа Vctrade от SBI Holdings открыла прием депозитов в Bitcoin, Ethereum и XRP
Криптобиржа Vctrade от японского холдинга SBI Holdings, начала принимать депозиты в трех самых крупных по капитализации криптовалютах: Bitcoin, Ethereum и XRP. Об этом биржа сообщила на официальном сайте. дальше »
2018-12-26 20:38 | |
|
|
Криптобиржа VCTRADE от SBI Holdings начала принимать депозиты в биткоине, Ethereum и XRP
Принадлежащая корпорации SBI Holdings криптовалютная биржа VCTRADE начала принимать депозиты в биткоине, эфире и XRP. Однако отправлять средства можно будет только на так называемый назначенный кошелек компании. дальше »
2018-12-25 13:43 | |
|
|
В Украине в любую криптокомпанию могут прийти с обыском
Военное положение в некоторых регионах Украины способно спровоцировать обыски криптокомпаний, подозревающихся в финансировании терроризма. Об этом заявил глава проектов Практики безопасности бизнеса ЮК Juscutum Александр Горобец. дальше »
2018-12-14 23:00 | |
|
|
Juscutum: падение курса биткоина делает нерентабельным «закошмаривание» криптобизнеса в Украине
Несмотря на то, что правоохранительные органы Украины ослабили давление на представителей криптовалютного бизнеса, введение военного положения в нескольких областях страны может инициировать новую волну обысков по подозрению криптокомпаний, все еще находящихся вне правового поля, в финансировании терроризма. дальше »
2018-12-13 08:00 | |
|
|
Juscutum: падение биткоина делает нерентабельным «закошмаривание» криптобизнеса в Украине
Несмотря на то, что правоохранительные органы Украины ослабили давление на представителей криптовалютного бизнеса, введение военного положения в нескольких областях страны может инициировать новую волну обысков по подозрению криптокомпаний, все еще находящихся вне правового поля, в финансировании терроризма. дальше »
2018-12-13 08:00 | |
|
|
Центробанк Нидерландов вводит лицензирование криптовалютных компаний
Нидерланды хотят ввести лицензированирование криптовалютных компаний, которое будет контролировать Центральный банк страны (DNB), сообщает De Telegraaf. Согласно публикации, эта мера должна помочь предотвратить использование виртуальных валют для отмывания денег или финансирования терроризма. дальше »
2018-12-12 16:23 | |
|
|
FATF требует у Великобритании усиления мониторинга криптосферы
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) требует, чтобы Великобритания прикладывала больше усилий к мониторингу в криптовалютной сфере для противодействия отмыванию средств, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. дальше »
2018-12-11 00:27 | |
|
|
Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег советует Великобритании урегулировать криптовалюты
Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), международная организация, созданная странами «Большой семёрки» для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, заявила о том, что нашла брешь в защитных механизмах Великобритании, и это криптовалюты, точнее, их неопределённый правовой статус. дальше »
2018-12-10 18:18 | |
|
|
Власти двух американских штатов внедряют платежи в биткоинах
Штат Огайо и округ Семинол стали первыми американскими регионами, принимающими биткоины для оплаты налогов и лицензионных платежей. Напомним, штат Огайо разрешил компаниям оплачивать налоги биткоинами на прошлой неделе. дальше »
2018-12-7 14:30 | |
|
|
Страны G20 договорились о регулировании криптовалют. Каким оно будет?
Страны G20 в Буэнос-Айресе подписали совместную декларацию. Согласно документу, участники соглашения будут регулировать криптовалюты и противодействовать их использованию для отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF. При этом, государства... дальше »
2018-12-4 10:00 | |
|
|
Регулирование криптоиндустрии в Эстонии будет усилено
Министерство финансов Эстонии вскоре добавит в “Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма” поправки, нацеленные на ужесточение регулирования индустрии криптовалют. Об этом пишет Cointelegraph. дальше »
2018-12-3 14:18 | |
|
|
Эксперт: Банки Эстонии не спешат открывать счета для крипто-бизнеса
В Эстонии уже больше года действует прогрессивное законодательство в области регулирования оборота криптовалют, однако банки страны все еще отказываются работать с криптовалютами. Как рассказал BitNovosti партнер адвокатского бюро Njord Дмитрий Демчук, почти год назад власти Эстонии приняли поправки к закону о предотвращении отмывания денег и финансировании терроризма, которые ввели в стране лицензирование криптобизнеса. По его […] дальше »
2018-11-15 22:47 | |
|
|
Страны СНГ обсуждают противодействие отмыванию доходов с помощью криптовалют
Страны СНГ разрабатывают модельный закон против отмывания доходов, полученных незаконным путём. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова директора Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрия Чиханчина. дальше »
2018-11-14 18:18 | |
|
|
Не только для преступников: Шесть преимуществ приватных криптовалют
Цифровые валюты с повышенным уровнем анонимности (приватные криптовалюты) заслужили более пристальное внимание со стороны правоохранительных органов и финансовых регуляторов, поскольку их популярность растёт на рынках нелегальных товаров и услуг в дарквебе. дальше »
2018-11-7 11:25 | |
|
|
Парламентом Тайваня запрещены анонимные криптовалютные транзакции
Законодательным Юанем 2 ноября были внесены поправки в действующий закон, направленные на регулирование крипто оборота. Данные правки в законе о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML) предусматривают активный контроль за их выполнением Комиссией по финансовому надзору (FSC). дальше »
2018-11-6 13:36 | |
|
|
Власти Тайваня начали борьбу с анонимными криптовалютными транзакциями
Законодательное собрание Тайваня одобрило поправки к действующему законодательству, наделив финансового регулятора страны полномочиями по противодействию анонимным транзакциям в биткоине и других криптовалютах. дальше »
2018-11-5 16:00 | |
|
|
Бизнес-ассоциация Швейцарии представила AML-стандарты для цифровых активов
Швейцарская бизнес-ассоциация, выступающая за признание криптовалют и цифровых активов на финансовых рынках, выпустила сборник правил соответствия блокчейн-отрасли национальному законодательству по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. дальше »
2018-10-24 18:00 | |
|
|
Сатоши был прав: Северная Корея использует Биткоин для обхода санкций США
Северная Корея использует криптовалюты для обхода санкций США, считают независимые финансовые аналитики Лордес Миранда и Росс Дельстон. Их слова приводит CCN. Миранда и Дельстон — эксперты по финансовым преступлениям по типу отмывания денег и финансирования терроризма. По их словам, в... дальше »
2018-9-28 12:44 | |
|
|
Европол: биткойн не используется для финансирования терроризма в Европе
В последнем исследовании по оценке организованной преступности в интернете Internet Organized Threat Assessment 2018, Европол заключил, что биткойн и другие цифровые активы не использовались для финансирования террористических операций в Европе. дальше »
2018-9-19 19:09 | |
|
|
Миф или правда: используется ли Биткоин для финансирования терроризма?
Террористическим группировкам Аль-Каида* и ИГИЛ* не удалось собрать достаточное количество денег с помощью криптовалют. Финансирование терроризма с помощью крипты постепенно сходит на нет, так что противники Биткоина лишились ещё одного аргумента в спорах. Об этом пишет NewsBTC. Террористы против Биткоина... дальше »
2018-9-10 16:00 | |
|
|
Террористы предпочитают наличные деньги криптовалютам
Яя Фануси, директор по аналитике Фонда защиты демократии, заявил на слушании Комитета по финансовым услугам Палаты представителей США, что финансирование терроризма через криптовалюты происходит крайне редко, в то время как наиболее предпочтительным средством для такого рода групп остается старая добрая наличность. дальше »
2018-9-10 10:19 | |
|
|
Конгресс США: Криптовалюта – это «не эффективная форма денег» для террористов
Комитет по финансовым услугам Конгресса США опроверг теорию о том, что криптовалюта сегодня может использоваться террористическими организациями как финансовый инструмент. В пресс-релизе Комитет сообщает, что в целях контроля за угрозами и методами финансирования терроризма было проведено слушание, на котором рассматривались основные методы передачи финансовых средств террористами: через традиционные финансовые учреждения, неформальную систему Хавала, а также […] The post Конгресс США: Криптовалюта – это «не эффективная форма денег» для террористов appeared first on . дальше »
2018-9-10 09:30 | |
|
|
Эксперт по вопросам обороны сообщил конгрессу США, что криптовалюты не годятся для финансирования терроризма
По мнению Яи Фануси, старшего члена Фонда защиты демократий, занимающегося вопросами санкций и криминальных финансов, террористические организации по-прежнему отдают предпочтение наличным деньгам. дальше »
2018-9-9 14:14 | |
|
|
В России применят стандарты ФАТФ по криптовалютам
Россия внедрит создаваемые Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) антиотмывочные рекомендации для рынка цифровых финансовых активов. Уже в октябре ФАТФ намерена представить международные стандарты для противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, пишет «Коммерсант» со ссылкой на слова замдиректора Росфинмониторинга Павла Ливадного. дальше »
2018-9-7 16:38 | |
|
|
Мнение: в октябре FATF представит AML-стандарты для криптовалют
Межправительственная организация FATF представит стандарты в области противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма для криптовалютного рынка. Заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный заявил, что это может произойти уже в октябре, пишет «Коммерсант». дальше »
2018-9-7 10:41 | |
|
|
Эксперты: на форуме FinTech RegTech Forum в Китае ФАТФ примет новые стандарты для крипторынка
4-5 сентября в китайском городе Ханчжоу пройдет форум FinTech RegTech Forum. На нем Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) совместно с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма примут новые стандарты для работы криптовалютного рынка. дальше »
2018-9-4 22:50 | |
|
|
На форуме FinTech RegTech Forum в Китае ФАТФ подготовит новые стандарты для крипторынка
4-5 сентября в китайском городе Ханчжоу Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) совместно с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма проведут форум FinTech RegTech Forum. дальше »
2018-9-4 22:50 | |
|
|
Росфинмониторинг будет отслеживать криптовалютные транзакции
Федеральная служба по финансовому мониторингу разрабатывает инструмент для отслеживания криптовалютных операций, сообщает BBC. Росфинмониторинг, занимающийся противодействием финансовым махинациям и финансированию терроризма, собирается внедрить в Единую информационную систему ведомства пакет программ, призванных отслеживать криптовалютные транзакции. дальше »
2018-8-28 20:16 | |
|
|
Как рекомендации ФАТФ скажутся на стоимости криптовалют?
Что произошло? Межправительственная организация по борьбе с отмыванием преступных доходов — ФАТФ — готовит рекомендации по работе с криптоактивами. С просьбой о разработке стандартов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) к организации в конце июля обратились страны G20. дальше »
2018-8-23 17:45 | |
|
|
Евросоюз ждёт граждан, которые добровольно сообщат о криптовалютных кошельках
В понедельник вступила в силу пятая директива Евросоюза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает Cointelegraph. Она устанавливает новые правовые рамки для финансовых органов, которые займутся регулированием криптовалют для выявления противоправных действий. дальше »
2018-7-13 16:00 | |
|
|
ЕС устанавливает более строгие правила для цифровых валют
Пятая Директива ЕС о борьбе с отмыванием денег вступила в силу 9 июля, в рамках которой установят новые правовые рамки для европейских финансовых наблюдателей с целью регулирования цифровых валют, защиты от отмывания денег и финансирования терроризма. дальше »
2018-7-12 10:19 | |
|
|
Партнер Huobi запускает криптобиржу в США
Криптовалютная биржа HBUS, которая является партнером Huobi, стала доступной для регистрации клиентам из США. Как пишет издание Bitcoin Magazine, граждане США могут размещать средства в bitcoin и Ethereum. дальше »
2018-7-7 21:16 | |
|
|
Секретная служба США попросила Конгресс заняться Monero, Zcash и биткоин-миксерами
20 июня в субкомитете по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США состоялись слушания по использованию цифровых валют в незаконных целях. дальше »
2018-6-23 12:14 | |
|
|
Итальянские банки считают криптовалюты опасными
Представители банковских организаций Италии заявили, что распространение операций с цифровыми валютами представляется им как нечто опасное, способствующее мошенничеству, отмыванию денег и процветанию терроризма. дальше »
2018-6-22 15:14 | |
|
|
Минфин предлагает регистрировать майнеров
Официальные представители государственного ведомства РФ по вопросам банкинга и финансов выступили с предложением учредить регистрацию майнеров всей страны. Официальную позицию Минфина отстаивает Яна Пурескина, руководитель департамента по фин. дальше »
2018-6-22 15:11 | |
|
|
Криптобиржа bitFlyer временно перестала регистрировать новых пользователей
Крупнейшая японская криптовалютная биржа bitFlyer ввела временное органичение на открытие счетов новыми пользователями после того, как получила от Агентства по финансовым услугам (FSA) предписание улучшить работу системы безопасности и структуру управления. дальше »
2018-6-22 12:57 | |
|
|
Уругвай разрабатывает регулятивные меры для рынка криптовалют
Уругвайская палата финансовых технологий объявила 19-го июня о создании специального комитета для разработки мер по регулированию крипторынка. Сообщается, что специальный комитет будет содействовать развитию инноваций, с целью укрепления финансовой системы страны. дальше »
2018-6-20 18:14 | |
|
|
FATF озвучила основные глобальные риски оборота криптовалют
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF) проинформировалf страны-участницы об основных рисках и негативных трендах криптовалютной отрасли, сообщает Элина Сидоренко, руководитель рабочей группы по изучению рисков оборота криптовалют при ГД РФ. дальше »
2018-6-19 14:36 | |
|
|
FATF готовит глобальное регулирование для криптовалютных бирж
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF) приступила к разработке обязательных законов, регламентирующих деятельность криптовалютных бирж, сообщает японский чиновник, близкий к FATF, в интервью с Reuters. дальше »
2018-6-13 12:13 | |
|
|
FATF создаёт правила для работы криптовалютных бирж
Группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (FATF), межправительственная организация, занимающаяся разработкой мер по борьбе с отмыванием денег, планирует создать набор обязательных правил для бирж криптовалют. дальше »
2018-6-13 10:09 | |
|
|
FATF планирует создать набор правил для работы криптовалютных бирж
Группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (FATF), межправительственная организация, занимающаяся разработкой мер по борьбе с отмыванием денег, планирует создать набор обязательных правил для бирж криптовалют. дальше »
2018-6-13 19:01 | |
|
|