терроризма - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
LocalBitcoins разрабатывает новую систему верификации пользователей
13 марта финский парламент проголосовал за новый закон “О провайдерах сервисов виртуальных валют” и принял соответствующие поправки в закон "О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма". дальше »
2019-3-25 17:35 | |
|
Целевая группа по финансовым мероприятиям призывает к более строгому регулированию
Целевая группа по финансовым мероприятиям (ЦГФМ) — межправительственная организация, созданная для разработки политики борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, еще более четко нацелена на регулирование, контроль и мониторинг поставщиков услуг в области цифровых активов. дальше »
2019-3-25 13:39 | |
|
|
FATF призывает ужесточить регулирование поставщиков услуг в сфере цифровых активов
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) призывает к ужесточению регулирования, надзора и мониторинга работы поставщиков услуг в сфере цифровых активов. Межправительственная организация, созданная для разработки политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, по всей видимости, работает над пояснительной запиской к рекомендации, которая определяет, как стандарты FATF применяются к действиям или […] дальше »
2019-3-25 13:27 | |
|
|
FATF берется за внедрения жесткого крипторегулирования
Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег Financial Action Task Force (FATF) - межправительственная организация, созданная для разработки политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - еще более ясно выразила свою позицию, взяв курс на жесткое регулирование, надзор и мониторинг поставщиков услуг для финансовых цифровых активов. дальше »
2019-3-25 09:59 | |
|
|
В законодательство РФ могут ввести понятие «виртуальной валюты» вместо «криптовалюты»
Из проекта закона «О цифровых финансовых активах» уберут термин «криптовалюта», заменив его «виртуальной валютой». Такая замена может произойти до конца года, сказал председатель комитета Госдуму по финансовому рынку Анатолий Аксаков. дальше »
2019-3-20 08:51 | |
|
|
Росфинмониторинг задействует искусственный интеллект в борьбе с отмыванием денег
Росфинмониторинг совместно с Акадеимей наук и Министерством образования разрабатывает решение на базе искусственного интеллекта. Оно будет использовано для борьбы с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма. дальше »
2019-3-11 16:11 | |
|
|
AUSTRAC приостановил работу двух криптовалютных бирж из-за подозрений в отмывании денег
Австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма приостановило деятельность двух криптовалютных бирж, подозреваемых в отмывании средств. Служба финансового мониторинга Австралии (AUSTRAC) совместно с Австралийской федеральной полицией опубликовала отчет, в котором сообщается об аресте 27-летнего мужчины, «игравшего ключевую роль» в незаконном бизнесе, связанном с двумя криптовалютными биржами. дальше »
2019-3-10 10:00 | |
|
|
Во Франции предложили запретить анонимные криптовалюты
Финансовый комитет Национальной ассамблеи считает, что цифровые деньги с конфиденциальными транзакциями используются для отмывания средств, финансирования терроризма и уклонения от уплаты налогов. Необходимо запретить торговлю и распространение криптовалют, которые созданы для обеспечения полной анонимности за счет невозможности идентификации, считает президент Финансового комитета Национальной ассамблеи Франции Эрик Ворт. дальше »
2019-3-7 19:06 | |
|
|
Правительство Франции хочет запретить анонимные криптовалюты
Финансовый комитет Национальной ассамблеи считает необходимым запретить торговлю и распространение цифровых валют, обеспечивающих конфиденциальность для пользователей. Об этом сообщается в отчете ведомства. дальше »
2019-3-7 18:40 | |
|
|
Финансовая разведка Австралии тестирует блокчейн-систему автоматизации переводов
В Австралии государственное агенство приступило к тестированию блокчейн-платформы для автоматизации переводов. Austrac (Австралийский центр отчетов и анализа транзакций) занимается борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. дальше »
2019-2-26 15:00 | |
|
|
Финансовая разведка Австралии тестирует блокчейн-систему автоматизации переводов
В Австралии государственное агенство приступило к тестированию блокчейн-платформы для автоматизации переводов. Austrac (Австралийский центр отчетов и анализа транзакций) занимается борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. дальше »
2019-2-26 13:27 | |
|
|
ЦБ Бахрейна опубликовал новые правила для криптовалютных бирж и сервисов
Центральный банк Бахрейна выпустил криптовалютное регулирование, включающее новые правила для бирж и поставщиков услуг. В декабре прошлого года ЦБ страны опубликовал проекты предложений возможного регулирования и лицензирования криптовалютных сервисов. дальше »
2019-2-26 19:00 | |
|
|
Центробанк Бахрейна принял правила регулирования криптоиндустрии
Центральный банк Бахрейна (CBB) выпустил окончательные правила регулирования деятельности, связанной с криптовалютными активами. Об этом сообщает местное издание TradeArabia. Новые правила касаются лицензирования, управления бизнесом и рисками, минимального капитала, среды контроля, противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/FT), делового поведения, предотвращения конфликта интересов, отчетности и кибербезопасности. дальше »
2019-2-25 16:45 | |
|
|
Индийский регулятор опасается влияния криптовалют на рупию
Издание Quartz со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что в правительстве Индии опасаются возможного влияния криптовалют на национальную валюту страны и считают, что биткойн может дестабилизировать рупию. дальше »
2019-2-5 11:00 | |
|
|
Глава Национального Экономического Совета Израиля назвал биткоин неэффективным
8 января в университете Тель-Авива состоялся Israel Bitcoin Summit. В рамках мероприятия с речью о биткоине выступил глава Национального Экономического Совета и старший советник премьер-министра по экономической политике страны Ави Симхон. дальше »
2019-1-10 16:57 | |
|
|
Власти Ирландии ужесточат требования к криптовалютным компаниям
Правительство Ирландии одобрило поправки в законодательство о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, в котором также есть пункты об ужесточении надзора за криптовалютными биржами и другими компаниями биткоин-индустрии. дальше »
2019-1-5 18:58 | |
|
|
Криптобиржа Vctrade от SBI Holdings открыла прием депозитов в Bitcoin, Ethereum и XRP
Криптобиржа Vctrade от японского холдинга SBI Holdings, начала принимать депозиты в трех самых крупных по капитализации криптовалютах: Bitcoin, Ethereum и XRP. Об этом биржа сообщила на официальном сайте. дальше »
2018-12-26 20:38 | |
|
|
Криптобиржа VCTRADE от SBI Holdings начала принимать депозиты в биткоине, Ethereum и XRP
Принадлежащая корпорации SBI Holdings криптовалютная биржа VCTRADE начала принимать депозиты в биткоине, эфире и XRP. Однако отправлять средства можно будет только на так называемый назначенный кошелек компании. дальше »
2018-12-25 13:43 | |
|
|
В Украине в любую криптокомпанию могут прийти с обыском
Военное положение в некоторых регионах Украины способно спровоцировать обыски криптокомпаний, подозревающихся в финансировании терроризма. Об этом заявил глава проектов Практики безопасности бизнеса ЮК Juscutum Александр Горобец. дальше »
2018-12-14 23:00 | |
|
|
Juscutum: падение курса биткоина делает нерентабельным «закошмаривание» криптобизнеса в Украине
Несмотря на то, что правоохранительные органы Украины ослабили давление на представителей криптовалютного бизнеса, введение военного положения в нескольких областях страны может инициировать новую волну обысков по подозрению криптокомпаний, все еще находящихся вне правового поля, в финансировании терроризма. дальше »
2018-12-13 08:00 | |
|
|
Juscutum: падение биткоина делает нерентабельным «закошмаривание» криптобизнеса в Украине
Несмотря на то, что правоохранительные органы Украины ослабили давление на представителей криптовалютного бизнеса, введение военного положения в нескольких областях страны может инициировать новую волну обысков по подозрению криптокомпаний, все еще находящихся вне правового поля, в финансировании терроризма. дальше »
2018-12-13 08:00 | |
|
|
Центробанк Нидерландов вводит лицензирование криптовалютных компаний
Нидерланды хотят ввести лицензированирование криптовалютных компаний, которое будет контролировать Центральный банк страны (DNB), сообщает De Telegraaf. Согласно публикации, эта мера должна помочь предотвратить использование виртуальных валют для отмывания денег или финансирования терроризма. дальше »
2018-12-12 16:23 | |
|
|
FATF требует у Великобритании усиления мониторинга криптосферы
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) требует, чтобы Великобритания прикладывала больше усилий к мониторингу в криптовалютной сфере для противодействия отмыванию средств, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. дальше »
2018-12-11 00:27 | |
|
|
Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег советует Великобритании урегулировать криптовалюты
Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), международная организация, созданная странами «Большой семёрки» для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, заявила о том, что нашла брешь в защитных механизмах Великобритании, и это криптовалюты, точнее, их неопределённый правовой статус. дальше »
2018-12-10 18:18 | |
|
|
Власти двух американских штатов внедряют платежи в биткоинах
Штат Огайо и округ Семинол стали первыми американскими регионами, принимающими биткоины для оплаты налогов и лицензионных платежей. Напомним, штат Огайо разрешил компаниям оплачивать налоги биткоинами на прошлой неделе. дальше »
2018-12-7 14:30 | |
|
|
Страны G20 договорились о регулировании криптовалют. Каким оно будет?
Страны G20 в Буэнос-Айресе подписали совместную декларацию. Согласно документу, участники соглашения будут регулировать криптовалюты и противодействовать их использованию для отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF. При этом, государства... дальше »
2018-12-4 10:00 | |
|
|
Регулирование криптоиндустрии в Эстонии будет усилено
Министерство финансов Эстонии вскоре добавит в “Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма” поправки, нацеленные на ужесточение регулирования индустрии криптовалют. Об этом пишет Cointelegraph. дальше »
2018-12-3 14:18 | |
|
|
Эксперт: Банки Эстонии не спешат открывать счета для крипто-бизнеса
В Эстонии уже больше года действует прогрессивное законодательство в области регулирования оборота криптовалют, однако банки страны все еще отказываются работать с криптовалютами. Как рассказал BitNovosti партнер адвокатского бюро Njord Дмитрий Демчук, почти год назад власти Эстонии приняли поправки к закону о предотвращении отмывания денег и финансировании терроризма, которые ввели в стране лицензирование криптобизнеса. По его […] дальше »
2018-11-15 22:47 | |
|
|
Страны СНГ обсуждают противодействие отмыванию доходов с помощью криптовалют
Страны СНГ разрабатывают модельный закон против отмывания доходов, полученных незаконным путём. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова директора Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрия Чиханчина. дальше »
2018-11-14 18:18 | |
|
|
Не только для преступников: Шесть преимуществ приватных криптовалют
Цифровые валюты с повышенным уровнем анонимности (приватные криптовалюты) заслужили более пристальное внимание со стороны правоохранительных органов и финансовых регуляторов, поскольку их популярность растёт на рынках нелегальных товаров и услуг в дарквебе. дальше »
2018-11-7 11:25 | |
|
|
Парламентом Тайваня запрещены анонимные криптовалютные транзакции
Законодательным Юанем 2 ноября были внесены поправки в действующий закон, направленные на регулирование крипто оборота. Данные правки в законе о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML) предусматривают активный контроль за их выполнением Комиссией по финансовому надзору (FSC). дальше »
2018-11-6 13:36 | |
|
|
Власти Тайваня начали борьбу с анонимными криптовалютными транзакциями
Законодательное собрание Тайваня одобрило поправки к действующему законодательству, наделив финансового регулятора страны полномочиями по противодействию анонимным транзакциям в биткоине и других криптовалютах. дальше »
2018-11-5 16:00 | |
|
|
Бизнес-ассоциация Швейцарии представила AML-стандарты для цифровых активов
Швейцарская бизнес-ассоциация, выступающая за признание криптовалют и цифровых активов на финансовых рынках, выпустила сборник правил соответствия блокчейн-отрасли национальному законодательству по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. дальше »
2018-10-24 18:00 | |
|
|
Сатоши был прав: Северная Корея использует Биткоин для обхода санкций США
Северная Корея использует криптовалюты для обхода санкций США, считают независимые финансовые аналитики Лордес Миранда и Росс Дельстон. Их слова приводит CCN. Миранда и Дельстон — эксперты по финансовым преступлениям по типу отмывания денег и финансирования терроризма. По их словам, в... дальше »
2018-9-28 12:44 | |
|
|
Европол: биткойн не используется для финансирования терроризма в Европе
В последнем исследовании по оценке организованной преступности в интернете Internet Organized Threat Assessment 2018, Европол заключил, что биткойн и другие цифровые активы не использовались для финансирования террористических операций в Европе. дальше »
2018-9-19 19:09 | |
|
|
Миф или правда: используется ли Биткоин для финансирования терроризма?
Террористическим группировкам Аль-Каида* и ИГИЛ* не удалось собрать достаточное количество денег с помощью криптовалют. Финансирование терроризма с помощью крипты постепенно сходит на нет, так что противники Биткоина лишились ещё одного аргумента в спорах. Об этом пишет NewsBTC. Террористы против Биткоина... дальше »
2018-9-10 16:00 | |
|
|
Террористы предпочитают наличные деньги криптовалютам
Яя Фануси, директор по аналитике Фонда защиты демократии, заявил на слушании Комитета по финансовым услугам Палаты представителей США, что финансирование терроризма через криптовалюты происходит крайне редко, в то время как наиболее предпочтительным средством для такого рода групп остается старая добрая наличность. дальше »
2018-9-10 10:19 | |
|
|
Конгресс США: Криптовалюта – это «не эффективная форма денег» для террористов
Комитет по финансовым услугам Конгресса США опроверг теорию о том, что криптовалюта сегодня может использоваться террористическими организациями как финансовый инструмент. В пресс-релизе Комитет сообщает, что в целях контроля за угрозами и методами финансирования терроризма было проведено слушание, на котором рассматривались основные методы передачи финансовых средств террористами: через традиционные финансовые учреждения, неформальную систему Хавала, а также […] The post Конгресс США: Криптовалюта – это «не эффективная форма денег» для террористов appeared first on . дальше »
2018-9-10 09:30 | |
|
|
Эксперт по вопросам обороны сообщил конгрессу США, что криптовалюты не годятся для финансирования терроризма
По мнению Яи Фануси, старшего члена Фонда защиты демократий, занимающегося вопросами санкций и криминальных финансов, террористические организации по-прежнему отдают предпочтение наличным деньгам. дальше »
2018-9-9 14:14 | |
|
|
В России применят стандарты ФАТФ по криптовалютам
Россия внедрит создаваемые Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) антиотмывочные рекомендации для рынка цифровых финансовых активов. Уже в октябре ФАТФ намерена представить международные стандарты для противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, пишет «Коммерсант» со ссылкой на слова замдиректора Росфинмониторинга Павла Ливадного. дальше »
2018-9-7 16:38 | |
|
|
Мнение: в октябре FATF представит AML-стандарты для криптовалют
Межправительственная организация FATF представит стандарты в области противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма для криптовалютного рынка. Заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный заявил, что это может произойти уже в октябре, пишет «Коммерсант». дальше »
2018-9-7 10:41 | |
|
|
Эксперты: на форуме FinTech RegTech Forum в Китае ФАТФ примет новые стандарты для крипторынка
4-5 сентября в китайском городе Ханчжоу пройдет форум FinTech RegTech Forum. На нем Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) совместно с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма примут новые стандарты для работы криптовалютного рынка. дальше »
2018-9-4 22:50 | |
|
|
На форуме FinTech RegTech Forum в Китае ФАТФ подготовит новые стандарты для крипторынка
4-5 сентября в китайском городе Ханчжоу Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) совместно с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма проведут форум FinTech RegTech Forum. дальше »
2018-9-4 22:50 | |
|
|
Росфинмониторинг будет отслеживать криптовалютные транзакции
Федеральная служба по финансовому мониторингу разрабатывает инструмент для отслеживания криптовалютных операций, сообщает BBC. Росфинмониторинг, занимающийся противодействием финансовым махинациям и финансированию терроризма, собирается внедрить в Единую информационную систему ведомства пакет программ, призванных отслеживать криптовалютные транзакции. дальше »
2018-8-28 20:16 | |
|
|