AUSTRAC приостановил работу двух криптовалютных бирж из-за подозрений в отмывании денег

2019-3-10 10:00

Австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма приостановило деятельность двух криптовалютных бирж, подозреваемых в отмывании средств. Служба финансового мониторинга Австралии (AUSTRAC) совместно с Австралийской федеральной полицией опубликовала отчет, в котором сообщается об аресте 27-летнего мужчины, «игравшего ключевую роль» в незаконном бизнесе, связанном с двумя криптовалютными биржами.

Предполагается, что подозреваемый координировал действия преступного синдиката, который […]. источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 94998.1 (-0.04%)
Объем 24H $16.599b
Изменеия 24h: -0.15 %, 7d: 4.88 %
Cегодня L: $94849.51 - H: $95367.47
Капитализация $1897.815b Rank 1
Доступно / Всего 19.977m BTC / 21m BTC

бирж austrac денег криптовалютных отмывании двух ключевую

бирж austrac → Результатов: 4


Австралия остановила две криптовалютные биржи из-за связи с преступниками

Австралийский центр анализа транзакций (AUSTRAC) остановил работу двух австралийских криптовалютных бирж после тщательного изучения их связей с одной из организованных преступных группировок.

2019-3-9 22:52


Власти Австралии закрыли две биткоин-биржи, связанные с наркотрафиком

Австралийские правоохранители приостановили работу двух криптовалютных бирж, замешанных в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе отчетно-аналитического центра транзакций (AUSTRAC) и Австралийской федеральной полиции.

2019-3-9 19:17


Регулятором Австралии зарегистрировано 246 криптовалютных бирж

Агентством финансовой разведки Австралии (Austrac), зарегистрировано 246 Биткоин-бирж, по сообщению местного центра статистики и анализа транзакций. Представители криптоиндустрии назвали этот шаг по регулированию отрасли ключевым на пути к легитимизации криптоактивов.

2019-2-2 11:59