Австралия остановила две криптовалютные биржи из-за связи с преступниками

2019-3-9 22:52

Австралийский центр анализа транзакций (AUSTRAC) остановил работу двух австралийских криптовалютных бирж после тщательного изучения их связей с одной из организованных преступных группировок.

Сообщается, что один человек арестован, и приостановлена работа двух криптовалютных бирж в этой стране. Имя арестованного пока не сообщается – предположительно, это 27-летний молодой человек из Мельбурна. Согласно сообщениям, он оказался ключевым фигурантом, имеющим отношение к этим двум платформам, и ему предъявлено обвинение в хранении почти 30 килограммов наркотиков различных видов. Кроме того, этот человек обвиняется в импорте наркотиков и торговле ими.

Сайт computerworld.com сообщил, что этот человек использовал различные сайты даркнета, биткоин-аккаунты и каналы законного бизнеса для поиска, оплаты и распространения наркотиков.

После расследования AUSTRAC приостановил регистрацию обеих криптобирж, с которыми был связан этот человек. Дело было возбуждено AUSTRAC и Федеральной полицией. По решению суда были арестованы криптовалюты, имущество и денежные средства на сумму более 2 млн. австралийских долларов.

«Совместный пресс-релиз AUSTRAC и федеральной полиции: одному человеку предъявлены обвинения, а также приостановлена работа двух криптовалютных компаний после расследования дела об организованной преступной деятельности».

Также не разглашаются названия криптовалютных бирж, которые, как сообщается, не смогут работать до получения соответствующего уведомления от суда.

Представитель AUSTRAC, доктор Натан Ньюман сказал:

«Роль AUSTRAC состоит в сдерживании и пресечении преступной эксплуатации финансовой системы Австралии. Мы быстро реагируем в случаях, когда существует опасность для неё. Наше решение приостановить регистрацию двух компаний означает, что они не смогут вести законную деятельность».

С недавних пор AUSTRAC был поручен мониторинг местных криптобирж. Пока неясно, как вышеназванный случай отразится на их клиентах этих компаний.

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 93882.37 (+0.34%)
Объем 24H $51.112b
Изменеия 24h: -0.47 %, 7d: -4.67 %
Cегодня L: $91951.2 - H: $95752.95
Капитализация $1859.231b Rank 1
Доступно / Всего 19.804m BTC / 21m BTC

криптовалютных бирж человек сообщается двух имя арестованного

Источник: coinspot.io

криптовалютных бирж → Результатов: 126


Японскую ассоциацию криптовалютных бирж обвинили в некачественной работе и неповиновении

Финансовый регулятор Японии недоволен работой Японской ассоциацией криптовалютных бирж, а также не видит взаимодействия между членами ассоциации и представителями отрасли.<br />

2022-7-21 16:10


В Казахстане криптобиржам разрешат открывать банковские счета

Специальная рабочая группа утвердила правила взаимодействия международного финансового центра «Астана» &#40;МФЦА&#41;, криптовалютных бирж и национальных банков второго уровня на 2022 год.

2022-6-17 15:02


Фото:

Канадские регуляторы выпустили руководство для криптовалютных бирж

Администраторы ценных бумаг Канады &#40;CSA&#41; совместно с саморегулируемой организацией по инвестициям выпустили новое руководство для криптовалютных бирж.

2021-9-24 11:58


Фото:

Банк России ограничит переводы в адрес криптовалютных бирж для предотвращения «спонтанных покупок криптовалют»

Первый зампред Банка России Сергей Швецов предупредил россиян о рисках при покупке биткоинов. По инициативе ЦБ банковской системе рекомендовано замедлять платежи в пользу криптовалютных бирж.

2021-9-16 20:03


Фото:

CryptoQuant: объем стейблкоинов на кошельках криптовалютных бирж достиг $4.7 млрд

По данным CryptoQuant, объем стейблкоинов на кошельках криптовалютных бирж достиг исторического максимума в $4.7 млрд на фоне возобновления «бычьего» тренда на криптовалютных рынках.

2021-1-30 14:37


Фото:

Аналитики рассказали о заметном росте посещаемости криптовалютных бирж

С ростом цены Биткоина в июле популярность криптовалютных бирж и DeFi-протоколов в июле существенно выросла. Об этом заявили эксперты ICO Analytics, проанализировав трафик большого количества торговых площадок.

2020-8-11 16:30


Фото:

Исследование: Более 80% криптобирж на рынке централизованны

Несмотря на значительный рост числа децентрализованных криптовалютных бирж (DEX) в 2018 году, их централизованные коллеги продолжают контролировать львиную долю глобальных объемов торгов в криптовалютной индустрии.

2019-1-22 10:19


Фото:

В Японии разрастается ассоциация криптобирж

К саморегулируемой организации Ассоциация японских криптовалютных бирж (JVCEA) присоединились еще пять криптовалютных бирж. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

2019-1-7 17:00


Фото:

Страшная правда: 23 из 25 крупных криптовалютных бирж врут о своих торговых объёмах

Рейтинговое агентство The Blockchain Transparency Institute (BTI) недавно опубликовало отчёт о торговых объёмах криптовалютных бирж. По данным исследователей, только две площадки из 25 не скрывают настоящих цифр.

2018-12-17 11:30


Фото:

Исследование: у 54% криптобирж есть проблемы с безопасностью аккаунтов пользователей

Несмотря на то, что за последние 8 лет был зафиксирован 31 инцидент со взломом криптовалютных бирж с общей суммой ущерба в $1,3 млрд, у многих из них по-прежнему остаются серьезные дыры в безопасности, отмечено в новом исследовании рейтингового агентства ICOrating.

2018-10-3 11:10


160 компаний изъявили желание зарегистрироваться в Японии качестве криптовалютных бирж

Агентство по финансовым услугам Японии (FSA) опубликовало несколько документов с состоявшейся на прошлой неделе встречи группы по изучению криптовалют, в ходе которой обсуждалось регулирование индустрии, включая вопросы регистрации биткоин-бирж.

2018-9-17 10:04


Фото:

Всем шампанского: биржа Nasdaq запустит инструмент для торговли на крипторынке

Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж Nasdaq разрабатывает сервис для институциональных инвесторов, который позволит анализировать поведение криптовалютных рынков. Об этом пишет Coindesk. Сервис на основе машинного обучения будет собирать данные из новостных агентств, социальных сетей и бирж. Он предоставит...

2018-9-12 17:00


Вот это новость! У 16 Японских криптовалютных бирж появится орган саморегулирования

Ассоциация из 16 лицензированных японских криптовалютных бирж официально подала заявку на сертификацию от финансового регулятора страны, чтобы сформировать орган саморегулирования. Сообщение Вот это новость! У 16 Японских криптовалютных бирж появится орган саморегулирования появились сначала на Freedman.

2018-8-7 15:08


Фото:

За два года с криптовалютных бирж было украдено более $1 млрд

По данным компании CipherTrace, хакеры за полгода украли более $760 млн с криптовалютных бирж, а за два года эта сумма превысила $1,2 млрд. Исследователи из CipherTrace пришли к выводу, что за первое полугодие 2018 года из криптовалютных бирж было похищено больше криптовалюты, чем за весь 2017 год.

2018-7-12 12:24


Южная Корея усилила контроль над криптобиржами

Южная Корея ужесточает регулирование криптовалютных бирж. Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) внесла поправки в правила борьбы с отмыванием денег, которым подчиняются обменники цифровых валют.

2018-6-27 19:21


Южная Корея ужесточила контроль над счетами криптовалютных бирж

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) ужесточила правила по борьбе с отмыванием денег, которые касаются деятельности криптовалютных бирж. Об этом сообщает CoinDesk. Согласно поправкам, банки, которые обслуживают биржи, обязаны контролировать перемещение как средств на счетах трейдеров, так и собственных активов криптовалютных площадок.

2018-6-27 18:12


Криптобиржа Huobi Pro приостановит оказание услуг резидентам Японии

Huobi Pro, одна из крупнейших мировых криптовалютных бирж, объявила о приостановке торговых операций для инвесторов, проживающих в Японии. Согласно сообщению биржи, оказание услуг по обмену виртуальных валют резидентам Японии платформа приостанавливает в соответствии с законодательством страны.

2018-6-27 13:52


Председатели Ассоциации криптобирж Японии добровольно покинули свои посты

CEO японской криптовалютной биржи bitFlyer Юзо Кано и CEO Bitbank Нориюки Хироюки покинули посты председателей Ассоциации криптовалютных бирж Японии (JVCEA). Об этом пишет ETHNews. Как говорится на официальном сайте Ассоциации, ранее обе биржи получили от Агентства финансовых услуг (FSA) распоряжения об улучшении практик по борьбе с отмыванием денег.

2018-6-26 14:07


Zebpay предупреждает пользователей о возможном запрете

По мере того, как приближается индийский банковский запрет на криптовалютный сектор, Zebpay – одна из крупнейших индийских криптовалютных бирж – предупреждает пользователей о том, что их финансовые активы могут пострадать.

2018-6-25 13:30


Биржа Bitflyer оштрафована FSA Японии, регистрация новых аккаунтов временно приостановлена

Bitflyer, одна из крупнейших криптовалютных бирж Японии с суточным объемом торговли в $65 млн, объявила о назначении Агентством финансовых услуг Японии (FSA) "административного штрафа" в ее отношении за недостаточное исполнение требований к предпринимаемым мерам по идентификации клиентов и борьбе с отмыванием денег

2018-6-22 17:57


FSA Японии вновь приказал нескольким криптовалютным биржам пересмотреть правила безопасности

Регулирующий орган Японии (FSA) выпустил распоряжение для шести криптовалютных бирж по улучшению качества работы. Сообщение FSA Японии вновь приказал нескольким криптовалютным биржам пересмотреть правила безопасности появились сначала на Freedman.

2018-6-22 17:13


BTCC анонсировала остановку торгов

Руководство одной из наиболее успешных и популярных криптовалютных бирж в Китае анонсировало закрытие ресурса. Речь идет о BTCC, команда которой планирует остановить работу площадки и, соответственно, прекратить торги.

2018-6-22 15:26


В США планируют проводить лицензирование криптовалютных бирж и компаний

Американское правительство рассматривает возможность интеграции криптосубъектров (бирж, фирм и торговых площадок) в государственную сферу банкинга. Кейт Норейка, занимающий должность контролера денежного обращения, рассказал, что, согласно последним решениям американского правительства, надзорную функцию в отношении рынка цифровых валют будут реализовывать сотрудники Службы фин.

2018-6-22 15:26


Джозеф Янг о криптовалютных биржах Китая

Китайское правительство достаточно резко оборвало жизненный цикл криптовалютных бирж. Однако, как известно, некоторым из них повезло удостоится отсрочки и даже перспективы на получение лицензии. Джозеф Янг, сотрудник Merkle, утверждает, что правительство Поднебесной не станет совсем запрещать криптовалютные биржи в стране.

2018-6-22 15:14


Китайские криптобиржи точно будут закрыты

Наконец-то правительство Китая объявило о своем решении относительно дальнейшей судьбы криптовалютных бирж. На страничке Ethereum Classic China в сети Тветтер появились фотографии документов, в которых значится, что все ресурсы такого типа обязаны прекратить вывод средств не позднее 20 сентября текущего года.

2018-6-22 15:14


Создатель NEO консультировал китайское правительство

Да Хонгвей, разработчик NEO, предоставил китайскому правительству консалтинговые услуги прежде, чем те приняли решение ввести запрет на работу криптовалютных бирж, а также проведение ICO. В связи с этим есть все основания полагать, что мистер Хонгвей осведомлен о планах китайского правительства на будущее.

2018-6-22 15:11


Китай разрабатывает концепт наднациональной валюты

Политику китайского правительства в отношении индустрии криптовалют во всех ее проявлениях принято считать жесткой. Действия местных властей только подтверждают такое мнение, однако, именно Китай разрабатывает концепцию биткоина как наднациональной валюты.

2018-6-22 15:11


Тимур Нигматуллин: закрытие китайских криптобирж – некритичное событие для рынка

Тимур Нигматуллин, один из ведущих аналитиков «Открытие Брокер», рассказал о том, как политика китайского правительства в отношении криптовалютных бирж повлияет на рынок в целом. Нигматуллин отмечает, что падение криптовалютного рынка не может произойти только из-за действий чиновников в одной стране.

2018-6-22 15:11


Сотрудник Waves поддержал политику китайского правительства

Александр Иванов, один из ведущих специалистов компании Waves Platform, объявил, что он солидарен с позицией китайского правительства относительно криптобирж. Иванов сказал: Полностью поддерживаю позицию Китая по криптовалютным биржам.

2018-6-22 15:11


Биржа Poloniex закрывает доступ для жителей Крымского полуострова

Одна из криптовалютных бирж Poloniex приостанавливает работу аккаунтов, тех пользователей, которые находятся в Крыму. Месторасположение определяется по IP-адресу, поэтому жители полуострова отныне не будут иметь доступ к данной бирже.

2018-6-22 15:11


Криптобиржа Bitsewa прекратила свою деятельность

Финансовый регулятор Непала распорядился запретить проведение операций, связанных с цифровыми валютами. Кроме того, государственное правительство провело арест семи человек по обвинению в администрировании криптовалютных бирж на территории страны.

2018-6-22 15:11


Бобби Ли объявил о закрытии BTCChina

Бобби Ли на своей страничке в сети Твиттер опубликовал запись, в которой рассказал, что BTCChina прекратила свою деятельность. Напомним, Бобби Ли является учредителем BTCChina – одной из первых криптовалютных бирж планеты.

2018-6-22 15:11


Биткоин теряет цену из-за слухов о биржах Китая

Стоимость Bitcoin снижается из-за слухов в сети по поводу судьбы китайских криптовалютных бирж. Одно из китайских изданий (m. jrj. com. cn) огласило информацию, согласно которой криптовалютные биржи могут быть закрыты в ближайшее время.

2018-6-22 15:11


Андрей Подолян о перепадах в цене биткоина

Волатильность биткоина на прошлой неделе трудно было не заметить. Она связана в первую очередь с действиями китайского правительства относительно биткоина и криптовалютных бирж. В целом стоимость самой значительной мировой криптовалюты все время снижалась.

2018-6-22 15:11


Blockchain.info интегрировался с биржей Unocoin

Руководство Blockchain. info приняло решение об учреждении стратегического партнёрства с Unocoin – одной из наиболее крупных и популярных криптовалютных бирж, которая базируется в Индии. Соглашение между партнерами вступило в силу.

2018-6-22 15:11


Localbitcoins показала новые максимумы

В связи с тем, что жесткая антикриптовалютная политика китайских властей набирает все более внушительные масштабы, а неблагополучная судьба криптовалютных бирж этой страны не оставляет возможности лелеять надежды на лучшее, трейдерам приходится искать альтернативы.

2018-6-22 15:11


Ethfinex опубликовал дорожную карту

В блоге Ethfinex, децентрализованной биржи, которая на сегодняшний день находится на стадии разработки, была опубликована дорожная карта. В рамках данной публикации разработчики Ethfinex описали ключевые цели, а также даты проекта.

2018-6-22 15:11


Bloomberg подтвердил слухи о китайских биржах криптовалюты

Сегодня Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники, сообщил, что китайское правительство действительно намерено остановить торги на всех криптовалютных биржах страны. Между тем, запрет действительно коснется только биржевых операций, так как на розничную торговлю данная мера распространятся не будет.

2018-6-22 15:11


Гибралтар готовит правовые рамки для Blockchain-проектов

Сотрудники GFSC Гибралтара разработали и опубликовали проектную версию документа, основная функция которого заключается в установке правовых ограничений в сфере применения технологии Blockchain коммерческими структурами для хранения информации и ее передачи.

2018-6-22 15:10


Обзор событий на рынках криптовалют за 19.01.2018

Bitcoin разработка американских спецслужб Директор InfoWatch и соучредитель «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская заявила, что Bitcoin разработан для финансирования разведывательных служб США.

2018-6-22 15:10


Фото:

Обзор событий на рынках криптовалют за 12.01.2018

Министерство юстиции Южной Кореи смягчило предложение о запрете использования криптовалют Министерство юстиции «отодвинуло» предложение о закрытии криптовалютных бирж после заявления канцелярии президента страны.

2018-6-22 15:10


Япония: FSA приказал 6 криптобиржам обновить системы идентфикации пользоватей

Агенство финансовых услуг Японии (FSA) издало приказ, обязывающий ряд криптовалютных бирж страны усовершенствовать стандарты AML/KYC и  внутреннего аудита, по результатам инспекций торговых платформ.

2018-6-22 14:46


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Австралия опубликовала «дорожную карту» блокчейн-стратегий правительства

Как говорится в новой австралийской «дорожной карте», направленной на получение экономической выгоды от технологии блокчейн, Австралия должна ввести эффективное регулирование и новые стандарты, привлечь инвестиции и специалистов, а также создать условия для работы иностранных компаний.

Австралийская биржа ACX заморозила не менее $1 млн в криптовалюте, ссылаясь на аудит

Австралийская криптобиржа ACX из Мельбурна приостановила депозиты и вывод средств, ссылаясь на аудит. Пользователи говорят, что уже несколько недель не могут получить доступ к своим средствам и даже связаться с самой биржей.