Власти Ирландии ужесточат требования к криптовалютным компаниям

2019-1-5 18:58

Правительство Ирландии одобрило поправки в законодательство о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, в котором также есть пункты об ужесточении надзора за криптовалютными биржами и другими компаниями биткоин-индустрии.

Об этом сообщает The Irish Times. В целом документ направлен на гармонизацию местной правовой базы с требованиями директив ЕС о противодействии отмыванию денег, а также на усиление […].

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 69334.7 (-0.15%)
Объем 24H $15.339b
Изменеия 24h: 0.26 %, 7d: 2.42 %
Cегодня L: $69209.72 - H: $69516.05
Капитализация $1366.564b Rank 1
Доступно / Всего 19.71m BTC / 21m BTC

отмыванию противодействии денег ирландии times целом документ

Источник: forklog.com

отмыванию противодействии → Результатов: 4


Росфинмониторинг оштрафовал краснодарского бизнесмена за установку биткойн-банкоматов в Иркустке

Управление Росфинмониторинга привлекло к административной ответственности предпринимателя из Краснодара, который установил крипто-банкоматы в Иркутске. Ему предъявлено обвинение за нарушение закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, при продаже биткойнов.

2018-11-30 11:13


Фото:

Россиянин, установивший биткоин-банкоматы, обвинен в нарушении закона об отмывании денег

Прокуратура Иркутска оштрафовала на 50 тысяч рублей ($750) краснодарского предпринимателя, который установил в нескольких регионах России биткоин-банкоматы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Его обвинили в «неисполнении требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем».

2018-11-29 12:43


Норвегия ужесточает требования к криптобиржам и обменным сервисам

Служба финансово-бюджетного надзора Норвегии (Finanstilsynet/FSA) обязала биржи и обменники соблюдать новые правила в рамках закона о противодействии отмыванию денег, если они предлагают депозитарные сервисы, сообщает Coinpedia.

2018-10-9 09:33


G20 утвердит новые стандарты AML в октябре, включая «жесткие меры» контроля за криптовалютами

Страны большой двадцатки (G20) планируют пересмотреть международные стандарты о противодействии отмыванию денег (AML) в октябре. Согласно выпущенному в воскресенье пресс-релизу, на встрече в выходные министры по финансам и председатели центральных банков стран большой двадцатки подтвердили свое намерение «строгого» наблюдения за криптовалютами.

2018-7-23 15:12


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Экс-прокуроры США потребовали освободить топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна из нигерийской тюрьмы

Более 100 бывших федеральных прокуроров призвали госсекретаря США Энтони Блинкена поспособствовать освобождению топ-менеджера крупнейшей криптобиржи Binance Тиграна Гамбаряна из нигерийской тюрьмы.

Глава регулятора Гонконга назвала биткоин альтернативным финансовым активом

Пережив за 15 лет несколько циклов бумов и спадов, биткоин продемонстрировал стойкость в качестве альтернативного актива. Об этом заявила глава SFC Гонконга Джулия Люнг. Она отметила, что не согласна с утверждениями «большинство центральных банков и экономистов» об отсутствии у первой криптовалюты внутренней стоимости.

Mastercard возобновила сотрудничество с Binance

Платежная система Mastercard восстановила соглашения с Binance касательно платежей и депозитов после решения проблем с регуляторами США. Об этом пишет CoinDesk. Вывод и прочие функции будут доступны позже, уточнили в компании.

Гэри Генслер: «Раскрытие информации не застрахует криптобиржи от пристального внимания SEC»

Председатель SEC заявил, что раскрытия платформами данных о финансовых рисках своих продуктов и резервах не достаточно для того, чтобы оградить криптобиржи от пристального внимания и судебных исков со стороны регулятора.