Россиянин, установивший биткоин-банкоматы, обвинен в нарушении закона об отмывании денег

Россиянин, установивший биткоин-банкоматы, обвинен в нарушении закона об отмывании денег
фото показано с : forklog.com

2018-11-29 12:43

Прокуратура Иркутска оштрафовала на 50 тысяч рублей ($750) краснодарского предпринимателя, который установил в нескольких регионах России биткоин-банкоматы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Его обвинили в «неисполнении требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем».

В отношении бизнесмена прокуратура открыла дело об административном правонарушении и внесла ему представление об устранении выявленных нарушений. Дело направлено в […]. источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 93564.34 (-1.13%)
Объем 24H $53.132b
Изменеия 24h: 0.53 %, 7d: -4.98 %
Cегодня L: $91951.2 - H: $95752.95
Капитализация $1852.931b Rank 1
Доступно / Всего 19.804m BTC / 21m BTC

прокуратура дело биткоин-банкоматы полученных доходов путем отношении

Источник: forklog.com

прокуратура дело → Результатов: 6


Прокуратура Татарстана начала расследование в отношении салонов для «облачного майнинга»

Следственный комитет Набережных Челнов открыл уголовное дело по факту незаконной игорной деятельности в заведениях, работающих под вывеской Walcoin «Облачный майнинг». В Набережных Челнах следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконной игорной деятельности в заведениях, которые работают под вывеской Walcoin «Облачный майнинг».

2018-11-28 12:47


Прокуратура Санкт-Петербурга заплатит за блокировку сайта bitcoininfo.ru 150 тысяч рублей

Решением Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга прокуратуру города, ранее выступившую за блокировку посвященного криптовалютам сайта bitcoininfo. ru, обязали компенсировать 150 тысяч рублей судебных издержек владельцу ресурса Николаю Тонкошкурову, при том, что он просил возместить 234 450 рублей.

2018-11-23 00:40


Украинские налоговики подозреваются в отмывании денег через криптовалюту

Генеральная прокуратура Украины опубликовала пресс-релиз на официальном сайте с сообщением об обысках по делу о криптовалютах. Правоохранительные органы ведут расследование по факту отмывания денег с помощью виртуальных активов чиновниками Государственной фискальной службы (ГФС).

2018-11-17 19:20


Фото:

В Нью-Йорке пьяная компания пытала друга ради биткоинов

Окружная прокуратура Манхэттена рассматривает дело, в котором группа пьяных молодых людей проникла в роскошные апартаменты своего приятеля. Пытками они вынудили юношу сообщить им данные его криптовалютного аккаунта.

2018-11-7 13:40


Фото:

Нью-Йорк: компания молодых людей пытками вымогала криптовалюты

Как сообщает сайт New York Post, окружная прокуратура Манхэттена рассматривает дело о вымогательстве биткоинов. Согласно материалам дела, в сентябре этого года группа пьяных молодых людей проникла в роскошные апартаменты своего приятеля; пытками они вынудили юношу сообщить им данные его криптовалютного аккаунта.

2018-11-7 11:55


Муромского хакера будут судить за взлом госпортала с целью скрытого майнинга

Уголовное дело, возбужденное против хакера из Мурома, который взломал госпортал для осуществления майнинга криптовалют, направлено в Муромский городской суд, сообщила сегодня Владимирская областная прокуратура.

2018-11-1 18:11


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Италия оштрафовала OpenAI на €15 млн за нарушение конфиденциальности

Итальянское управление по защите данных (DPA) оштрафовало OpenAI на €15 млн за утечку данных пользователей. Об этом говорится в заявлении регулятора. Расследование ведомства показало, что OpenAI обрабатывала персональные данные пользователей для обучения ИИ-моделей с нарушением принципов прозрачности и связанных с ними информационных обязательств.

CFTC взыскала рекордные $17,1 млрд в 2024 году

В 2024 году Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) взыскала и возместила рекордные $17,1 млрд. Об этом говорится в отчете ведомства по результатам фискального периода.   .

SEC установила исторический рекорд: $8,2 млрд штрафов за год благодаря делу Terraform Labs

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) установила исторический рекорд по взысканиям, собрав $8,2 млрд в 2024 финансовом году. Львиную долю этой суммы обеспечило дело против Terraform Labs. Штраф в размере $4,47 млрд, наложенный на Terraform Labs и ее бывшего генерального директора До Квона (Do Kwon), стал крупнейшим в истории регулятора.

FinCEN оштрафовала TD Bank за содействие отмыванию денег через криптовалюты на $1 млрд

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США (FinCEN) установила, что TD Bank не сообщил о связанной с криптовалютами подозрительной деятельностью почти на $1 млрд. По данным агентства, на протяжении девяти месяцев банк обрабатывал транзакции для компании, обозначенной в соглашении о признании вины как Customer Group C.

Регуляторы США взыскали $19 млрд с криптовалютных компаний в 2024 году

За последние несколько лет американские регуляторы значительно усилили давление на криптовалютную индустрию. Согласно недавнему отчету CoinGecko, только в 2024 году криптокомпании выплатили регуляторам США более $19 млрд в рамках различных судебных разбирательств.

SEC оштрафовала Mango Markets на $700 000

Управляющие DeFi-платформой Mango Markets организации Mango DAO и Blockworks Foundation урегулировали с SEC обвинения в незарегистрированной продаже ценных бумаг в виде токенов MNGO. Today we filed settled charges against Mango DAO and Blockworks Foundation for engaging in the unregistered offer and sale of crypto assets called “MNGO” tokens.

SEC оштрафовала TrustToken и TrueCoin за продажи стейблкоина TUSD

TrueCoin и TrustToken достигли мирового соглашения с SEC по обвинениям в мошеннических и незарегистрированных продажах инвестиционных контрактов в виде стейблкоина TrueUSD (TUSD). Согласно иску, компания TrueCoin выступала в качестве эмитента монеты, TrustToken являлась оператором лендингового протокола TrueFi.