Генеральная прокуратура Украины опубликовала пресс-релиз на официальном сайте с сообщением об обысках по делу о криптовалютах. Правоохранительные органы ведут расследование по факту отмывания денег с помощью виртуальных активов чиновниками Государственной фискальной службы (ГФС).

Уже проведен ряд обысков в Киеве и Винницкой области.

Как стало известно следствию, подозреваемые создавали финансовые пирамиды. Компании привлекли граждан, обещали высокие прибыли и выманивали у вкладчиков средства. Доходы, полученные незаконным путем, злоумышленники выводили на счета за границей при помощи запрещенных в Украине платежных систем Яндекс. Деньги, WebMoney, Qiwi, а также криптовалюты.

На данный момент следствие и досудебное расследование продолжаются. Доподлинно известно, что в приступную деятельность, помимо чиновников, были вовлечены владельцы субъектов хозяйственной деятельности.

Уголовное дело в отношении представителей ГФС было возбуждено генеральной прокуратурой год назад. Согласно материалам дела, подозреваемым инкриминировали организацию финансовой пирамиды Money Technology, которая была причастна к добыче криптовалют. . источник »

253 +